元道通信股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 元道通信股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 二零二五年十月 元道通信股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 元道通信股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为适应元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司治理准则》《元道通信股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工 作规则。 第二条 董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策 进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 董事会战略委员会成员由三名董事组成，其中，至少一名应为独立 董事。 第四条 董事会战略委员会设主任委员(召集人)一名，由董事长担任，负责 主持委员会工作。 第五条 董事会战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如 ...

元道通信股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 元道通信股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 二零二五年十月 元道通信股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 元道通信股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《元 道通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，主要负责 公司内、外部审计的沟通以及公司内部控制制度的监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 董事会审计委员会成员由三名董事组成，其中，半数以上应为独立 董事，至少有一名独立董事为会计专业人士。公司董事会成员中的职工代表可以 成为审计委员会成员。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 具备履行审计委员会工 ...

元道通信股份有限公司 对外担保管理制度 元道通信股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范元道通信股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全，促 进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规 以及《元道通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。控股子公司对于向公司合并报表 范围之外的主体提供担保的，应视同公司提供担保，应按照本制度规定执行。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第五条 公司的对外担保必须经股东会或董 ...

元道通信股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 元道通信股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 二〇二五年十月 元道通信股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 元道通信股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总 则 第五条 董事会提名委员会设立召集人（主任委员）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作。主任委员由提名委员会全体委员过半数选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据本工作规则第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 第一条 为规范元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》 等有关法律、法规、规范性文件以及《元道通信股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，特设立董事会提名委员会，并制定本工作规 则。 第二条 董事会提名委员 ...

元道通信股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，充分调动公司董事及高级管理人员的积极性，建立合理有效的激励约束机制， 吸引国内外优秀人才，促进公司的稳定健康发展，特制定本办法。 第二条 原则 （一）坚持薪酬与公司长远利益相结合的原则； （二）坚持薪酬与公司的规模、业绩等实际情况相结合的原则； （三）坚持按劳分配，薪酬与岗位职责相结合的原则； （四）坚持激励与约束并重的原则。 第三条 适用范围 本办法适用于本公司董事及高级管理人员，具体包括以下人员： （一）内部董事：指除担任董事以外，还在公司担任其他职务的非独立董事; （二）外部董事：指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事; （三）独立董事：指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的， 与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事; （四）高级管理人员：指《公司章程》规定的高级管理人员，包括总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书等。 第二章 薪酬管理机构 第四条 董事会负责董事及高级管理人员薪酬管理制度的制订，并经股东会 审议通过后对薪酬管理 ...

元道通信股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理办法 第一章 总则 第一条 为防止控股股东及其关联方占用元道通信股份有限公司（以下简称 "公司"）资金行为的发生，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建 立起公司防范控股股东及其关联方占用公司资金的长效机制，根据《公司法》等 有关法律、行政法规、规章及规范性文件的要求以及《元道通信股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本办法。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金占 用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金 占用；非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告 等费用和其他支出，代控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接 或间接拆借给控股股东及关联方资金，为控股股东及关联方承担担保责任而形成 的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东及关联方使用资金的情形。 第二章 防范控股股东及关联方资金占用的原则 第四条 控股股东、实际控制人及其关联人不得以下列方式占用公司资金： ...

元道通信股份有限公司 募集资金管理制度 元道通信股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规、规范性文件和《元道通信股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司董事会负责建立健全本制度，并确保本制度的有效实施。本制 度对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。本 制度对募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险 ...

元道通信股份有限公司 第二章 股票买卖禁止规定 第四条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： （一）本公司股票上市交易之日起一年内； （二）董事、高级管理人员离职后半年内； （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机 关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； （四）董事、高级管理人员因涉嫌与公司有关的证券期货违法犯罪，被中国 证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范元道通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管 理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—— ...

元道通信股份有限公司 董 事会议事规则 元道通信股份有限公司 第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 董事会议事规则 第一条 为规范元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规章及规范性文件及《元道通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行 使职权，并对股东会负责。 第三条 公司设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证券部负责 人，负责保管董事会印章。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少召开两 次定期会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董 ...

元道通信股份有限公司 对外投资管理制度 元道通信股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范元道通信股份有限公司（以下称"公 司"）的对外投资及资产处置行为，有效控制公司对外投资风险，确保公司资产 安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、法规和规范性文件以及《元道通信股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。本制度所称对外投资是指 公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、实物资产、无形资产或其 他法律法规及规范性文件规定可以用作出资的资产对外进行各种形式投资的活 动。 第三条 本制度旨在建立有效的内部控制机制，对公司及控股子公司在组织 资源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收 益性，提高公司的抗风险能力。 第四条 对外投资的原则：必须遵循国家法律、行政法规的规定；必须符合 公司中长期发展规划和主营业务发展的要求；必须坚持效益优先的原则；必须合 ...