元道通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案，及时了解公 司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，对公司生产经营状况、信息披露 事务管理、内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行调查， 勤勉尽责、独立谨慎地行使权利，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议， 充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人郑洪涛，男，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融专 业博士后。北京国家会计学院教授，我国著名内部控制与风险管理专家，财政部 内部控制标准委员会咨询专家，中国会计学会内部控制专家组专家，北 ...

2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案，及时了解公 司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，对公司生产经营状况、信息披露 事务管理、内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行调查， 勤勉尽责、独立谨慎地行使权利，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议， 充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人李刚，男，1957年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学 EMBA，硕士学历。曾就职于广东省邮电管理局、南海石油华英公司、广东省邮电 管理局、中国移动通信集团广东有限公司、中国移动通信集团北京有限公司、中 国联通、中 ...

元道通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 2024年度，本人任职期间公司共召开10次董事会，1次年度股东大会，4次临 时股东大会；本人均积极出席会议，未有无故缺席情况发生，对所有审议事项均 投了同意票。在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方 保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识， 结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权利，以此保障公司董事 会的科学决策，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。 2024年度，公司共召开3次独立董事专门会议，本人均亲自出席会议，没有 委托他人出席和缺席的情况。会上，本人认真审阅会议资料，针对公司使用闲置 自有资金进行现金管理、公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联 方提供无偿担保、向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供连带责任担保、 公司开展融资租赁业务并接受全资子公司及关联方担保等相关议案，本人均进行 了详细的审查工作，积极参与各议题的讨论，对各项议案没有提出异议，均投了 赞成票。 （三）行使独立董事职权的情况 作为元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 ...

元道通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 元道通信股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 元道通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李晋、主管会计工作负责人曹亚蕾及会计机构负责人(会计主 管人员)王瑞敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计 报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注 意投资风险。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展 ...

元道通信股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-020 元道通信股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 元道通信股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 306,712,740.12 | 418,880,113.91 | -26.78% | | 归属于上市公司股东的净利 | 10,636,024.6 ...

国新证券股份有限公司 关于元道通信股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"或"保荐机构"）作为元道 通信股份有限公司（以下简称"元道通信"或"公司"）首次公开发行股票并在 深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对公司 2024 年度内部控 制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-019 元道通信股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号） 和《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）的要求变更相 应的会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要 求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、概述 （一）会计政策变更内容 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称 "解释 18 号"），规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产 的后续计量"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"，该解 释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于 2024 年 1 月 1 日起执 ...

财务报表出具保留意见审计报告的 专项说明 索引 页码 专项说明 1-2 元道通信股份有限公司 2024 年度 关于对元道通信股份有限公司 2024 年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明 XYZH/2025BJAA19B0152 元道通信股份有限公司 元道通信股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了元道通信股份有限公司(以下简称元道通 信公司) 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了 XYZH/2025BJAA19B0133 号保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号－ 非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引—审计类第 1 号》以及深圳 证券交易所的相关要求，我们对出具上述保留审计意见说明如下： 一、 发表保留意见的理由和依据 专项说明（续） XYZH/2025BJAA19B0152 元道通信股份有限公司 应收款项账 ...

经核查独立董事郑洪涛、李刚、韩卫东的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规规定中对独立董事独立性的相关要求。 元道通信股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 元道通信股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等要求，元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事郑洪涛、李刚、韩卫东的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

元道通信股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《审计委员会工作规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"），注册地 址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青 先生。 截至 2024 年末，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第五次会议及 2024 ...