会议基本信息 - 会议由第四届董事会第十一次会议决定召开，2025年10月29日发通知[4] - 2025年11月14日现场会议在河北石家庄召开，有网络投票[5] 投票情况 - 现场和网络投票股东124人，代表46790770股，占比38.4853%[7] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意46715170股，占比99.8384%[9] - 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》同意46708370股，占比99.8239%[13] - 《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》同意46721270股，占比99.8515%[19] 议案通过情况 - 第2.3 - 2.9项议案经出席会议股东所持有效表决权过半数通过[19] - 第（一）项议案、第2.1、2.2项议案经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过[19] 会议合规情况 - 公司本次会议召集、召开、表决等程序及人员资格合法有效[20]

财务表现 - 2025年第三季度报告显示，年初至报告期末营业收入为9.43亿元，同比下降14.61% [1] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1763.14万元，同比下降62.24% [1] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1815.18万元，同比下降62.92% [1] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-5644.67万元 [1] - 公司净利润呈现持续下滑趋势，2022年至2024年归属于上市公司股东的净利润分别为1.25亿元、6928.07万元和4235.57万元 [1] 首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2022年7月8日在深交所创业板上市，发行股份数量为3040.00万股，占发行后总股本的25.00% [1] - 发行价格为38.46元，保荐机构为华融证券股份有限公司 [1] - 该股目前处于破发状态 [1] - 首次公开发行股票募集资金总额为116,918.40万元，募集资金净额为106,518.26万元 [2] - 最终募集资金净额比原计划多22256.16万元，原计划募集资金84,262.10万元 [2] 募集资金用途与发行费用 - 根据招股说明书，原计划募集资金拟用于区域服务网点建设项目、研发中心建设项目和补充流动资金 [2] - 首次公开发行股票的发行费用（不含增值税）合计10,400.14万元，其中保荐及承销费为8418.12万元 [2]

公司控股股东股权质押变动 - 公司控股股东李晋先生于新疆银行股份有限公司办理了股票解除质押业务 [1] - 本次解除质押股份数量为600万股 [1] - 解除质押股份占控股股东李晋先生所持股份比例为18.38% [1] - 解除质押股份占公司总股本比例为4.93% [1]

控股股东股份情况 - 李晋本次解除质押600万股，占其所持18.38%，占总股本4.93%[1] - 截至披露日，李晋持股26.85%，质押71.36%，占总股本19.16%[5] 股东整体情况 - 石家庄凡宁持股4.93%，无质押[5] - 控股股东及其一致行动人合计持股31.78%，质押60.28%，占总股本19.16%[5] 质押到期情况 - 未来半年到期质押股份占比38.05%，对应融资1.3亿[6] - 未来一年到期质押股份占比60.28%，对应融资1.705亿[6] 风险说明 - 质押不涉公司经营，无侵害公司利益情形[6] - 所质押股份无平仓或强制过户风险，不影响控制权[7]

公司股份质押事件 - 公司控股股东李晋先生将其持有的部分公司股份办理了股票质押业务 [1] - 本次质押股份数量为700万股，占其所持股份比例21.44%，占公司总股本比例5.76% [1] - 质权人为新疆银行股份有限公司，质押用途为股东自身资金需求 [1]

控股股东股份质押情况 - 李晋本次质押700万股，占其所持21.44%，占总股本5.76%[1] - 截至披露日，李晋持股26.85%，质押后占所持89.74%，占总股本24.10%[4] - 李晋及其一致行动人持股31.78%，质押后占所持75.81%，占总股本24.10%[4] 到期质押股份情况 - 未来半年内到期质押股份20,704,947股，占所持53.58%，占总股本17.03%，融资18,850万元[5] - 未来一年内到期质押股份29,296,197股，占所持75.81%，占总股本24.10%，融资22,900万元[5] 其他说明 - 本次质押系个人融资，不用于公司生产经营[5] - 不存在侵害公司利益情形，无平仓或强制过户风险，不影响控制权及经营[5]

公司基本情况 - 公司成立于2008年9月12日，于2022年7月8日在深圳证券交易所上市 [1] - 注册地址位于新疆乌鲁木齐市，办公地址在河北省石家庄市 [1] - 主营业务涵盖通信网络工程建设、维护、优化等技术服务、通信网络综合服务支撑体系开发及通信网络设备销售 [1] - 所属申万行业为通信 - 通信服务 - 通信工程及服务 [1] 经营业绩 - 2025年三季度营业收入为9.43亿元，在行业20家公司中排名第10，行业平均数为16.85亿元，中位数为9.29亿元 [2] - 主营业务构成中，通信网络维护与优化服务收入4.54亿元，占比77.64% [2] - 信息通信软硬件产品收入7171.76万元，占比12.28%，其他业务收入5890.27万元，占比10.08% [2] - 当期净利润为1763.47万元，行业排名第5，行业平均数为-885.01万元，中位数为687.9万元 [2] 财务指标 - 2025年三季度资产负债率为37.16%，低于行业平均的52.90% [3] - 当期毛利率为14.93%，行业平均为15.25% [3] 管理层与股权 - 公司控股股东和实际控制人为董事长李晋，其2024年薪酬为60万元，较2023年减少0.37万元 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为2.42万，较上期增加29.98% [5] - 户均持有流通A股数量为3141.56股，较上期减少23.06% [5]

2025年三季度财务表现 - 公司三季度实现营业收入3.59亿元，同比增长21.66% [1] - 实现归母净利润164.9万元 [1] 传统通信技术服务业务 - 公司专注于通信技术服务业务，具备通信网络代维甲级资质及通信信息网络系统集成甲级资质 [1] - 在中国移动的网络运维执行标段数量排名靠前 [1] - 服务网点已覆盖超过30个重点省份，构建起属地化运维服务体系 [1] - 2025年上半年，广东铁塔、北京铁塔调整公司维护区域，黑龙江铁塔扩大公司维护区域，并新增湖南铁塔维护业务 [1] - 2025年9月3日，公司北京事业部圆满完成九三阅兵通信重保任务 [1] 新能源业务发展 - 2025年上半年，光伏业务完成甘肃、河北二期、承德电信三个项目的施工建设，并接入多个监控中心系统平台 [2] - 在工商业储能领域实现规模交付 [2] - 智能充电网络采取"设备销售+自建运营"策略，打造重卡、城市、旅游三张充电网 [2] - 围绕伊犁、三塘湖、哈密等煤田构建绿色能源通道，助力"疆煤外运" [2] 智能化算力业务布局 - 与青海联通共建的西宁智算园区在联通三江源国家大数据基地投入运营，算力达506.368PFlops，是全国首个全清洁能源大型智算中心 [2] - 克拉玛依智算中心项目一期工程自2024年交付后保持高效稳定运营，支撑区域人工智能训练及推理需求 [2] 未来发展战略 - 公司将在巩固通信服务业务的基础上，拓展新能源与算力业务边界 [2] - 稳步构建多元化业务格局，向"绿色能源+智能算力"综合服务商转型 [2]

财务表现 - 公司前三季度实现营业收入9.43亿元，同比减少14.61% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1763.14万元，同比大幅减少62.24% [1] - 扣除非经常性损益的净利润为1815.18万元，同比减少62.92% [1] - 基本每股收益为0.15元 [1]

独立董事任职限制 - 原则上最多在三家境内上市公司任职[6] - 公司董事会成员中至少三分之一为独立董事[8] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[10][11] - 受处罚或谴责者不得为候选人[16] - 连续任职六年内不得再提名[16] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[17] 独立董事履职规范 - 行使部分职权需全体过半数同意并披露[22] - 特定事项需过半数同意后提交审议[23] - 审计等委员会中独立董事应占半数以上并任召集人[24] - 每年现场工作不少于15日[25] - 工作记录及资料至少保存10年[26] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[27] 独立董事解职与补选 - 提前解除或辞职致比例不符，60日内完成补选[20][21] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[22] 公司对独立董事支持 - 提供工作条件和人员支持[30] - 保障知情权，定期通报运营情况[30] - 及时发会议通知并提供资料[31] 其他规定 - 两名以上可书面提议延期开会或审议事项[31] - 履职遇阻碍可向相关部门报告[31] - 可建立责任保险制度[32] - 津贴标准由董事会预案、股东会审议并披露[32]