关于元道通信股份有限公司 2024 年年度股东大会的 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 法律意见书 国枫律股字[2025]A0305 号 致：元道通信股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管 理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执 业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《元道通信股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-023 元道通信股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）股东大会现场会议主持人：公司董事长李晋先生 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2025 年 5 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 5 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 （五）现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22 号楼二层 会议室。 （六）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相 ...

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会，时间是2025年5月23日15:00 - 18:00，地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [1] - 上市公司接待人员有副总经理、财务总监曹亚蕾和董事会秘书、证券事务代表胡今怡 [1] 行业趋势与公司战略 - 通信行业向智能化、绿色化发展，公司2024年启动“三大战略”转型规划，未来3年借智能化改造与AI赋能提升通信运维份额，深化新能源布局，探索智算新模式 [1] 2024年业绩情况 - 2024年营业收入12.82亿元，同比下降27.93%；净利润4235.57万元，同比下降38.86%，下降原因包括主动优化业务结构、运营商投资方向调整、新兴业务未贡献利润、财务费用增加和政府补助减少 [1] 新产品与业务进展 - 报告期内开展技术创新，定制开发数字化管理解决方案、元道经纬相机、智慧项目等信息通信软硬件产品 [2] - 智能充电业务双线推进设备销售与自建运营，在新疆获五钻认证及金牌经销商资质，布局多个智能充电场站，开拓浙江元道 - 广汽高速服务站项目 [2] 未来三年规划 - 未来3年通过智能化改造及AI赋能使通信运维市场份额达行业领先，深化新能源布局，锻造智算业务新引擎，构建数字经济新生态，完成元道智算科技产业园规划建设 [2] 分红政策 - 2024年度利润分配预案以总股本121,580,800股为基数，每10股派发0.35元现金股利（含税），合计4,255,328.00元（含税），需经2024年年度股东大会审议通过 [3] 股东信息查询 - 公司会在定期报告中披露各报告期末股东人数，查询其他期限股东人数需发持股证明文件、身份证扫描件至wintao@wintaotel.com.cn [4] 股价与业绩相关 - 股票价格受多种因素影响，公司重视股东价值，专注提升核心竞争力和经营业绩，未来如有回购或增持计划将履行信息披露义务 [4][5] - 公司与新疆移动、青海联通共建克拉玛依智算中心和西宁智算园区项目，前者2024年完成一期交付，后者2024年9月试运行，2025年完成验收 [4][5] - 公司自2024年启动“三大战略”转型规划，未来3年提升通信运维业务市场份额，深化新能源布局，锻造智算业务新引擎，在市值管理上坚守“以内在价值为核心”理念 [4]

业务布局 - 未涉及 IPV6 业务 [1] - 光伏储能方面，完成安徽、河北等 4 省移动基站光伏项目交付，在光伏电站建设投产、工商业储能电站投产运营等方面取得进展 [1][2] - 风电业务构建完整服务链条，2024 年在新疆区域风电建设项目招投标中斩获多个工程项目 [4] - 算力业务提供智算服务器及配套设备，与新疆移动、青海联通共建克拉玛依智算中心和西宁智算园区项目 [2][6][7] - 自主研发通信运维数字大模型“小元”推动数字化转型 [8][9] 盈利与财务 - 主要盈利模式是以工作量为基础收取通信技术服务费，包括维护、网优、建设业务 [2] - 2024 年营业收入 12.82 亿元，同比下降 27.93%；净利润 4235.57 万元，同比下降 38.86%，原因包括业务结构优化、运营商投资调整、新兴业务投入期、财务费用增加和政府补助减少 [5] - 2024 年报因应收账款与合同资产坏账准备计提问题被出具保留意见，已计提 29,521.69 万元坏账准备，占应收款项账面余额 18.16% [7] - 2024 年度利润分配预案拟以总股本 121,580,800 股为基数，每 10 股派发 0.35 元现金股利，合计 4,255,328.00 元，需经股东大会审议通过 [8] 客户与风险 - 前五大客户占收比达 81.44%，存在客户集中度较高风险，将拓展其他客户市场降低依赖 [5] 股价与市值 - 股票价格受多种因素影响，公司重视股东价值，专注提升竞争力和业绩，未来如有回购或增持计划将披露 [2][4] - 高度重视市值管理，坚守以公司内在价值为核心的理念，加强公司治理，提升经营业绩和综合实力 [4][5] 审计意见应对 - 成立专项工作组对长账龄未结算应收款项进行结算、催收，采取措施消除不利影响并履行信息披露义务 [3][4][6][7]

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-022 元道通信股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 2025 年 5 月 19 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，元道通信股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深圳市全景网 络有限公司举办的"2025 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 23 日（周五）15:00-17:30。届时公司 高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发 展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 元道通信股份有限公司董事会 ...

日前，元道通信（301139）披露了2024年年报，报告期公司实现营业收入12.82亿元，实现归属于上市 公司股东的净利润4235.57万元；截至报告期末，公司资产总额34.34亿元，同比增长20.76%。 资料显示，元道通信是领先的通信技术服务企业，主要面向通信运营商中国移动（600941）、中国电信 （601728）、中国联通等和通信基础设施运营商中国铁塔，以及通信设备制造商提供包括通信网络维护 与优化、通信网络建设在内的通信技术服务，保障信息通信网络各环节有效运行，为终端用户提供稳 定、高质量网络环境。 其中，通信网络维护与优化服务是对现有通信网络设施、设备的运维、优化，以保障通信网络稳定、可 靠，延长通信基础设施使用寿命；通信网络建设服务则是对通信网络设施的新建、改建，以提高网络覆 盖率，扩大网络承载量和提升网络速率。 在通信网络维护服务领域，公司深耕行业多年，中国移动维护区涵盖黑龙江、河北等10省份，中国铁塔 维护区覆盖黑龙江、宁夏等10省市区。2024年通过"区域联动+技术共享"模式成功拓展浙江、重庆铁塔 代维业务，同步开辟上海网络优化新战区，巩固全国最大通信代维企业地位，网络优化合作客户包括中 ...

本报讯 （记者殷高峰）4月29日，元道通信股份有限公司（以下简称"元道通信"）披露2024年年报。 2024年，公司实现营业收入12.82亿元，同比下降27.93%；实现归属于上市公司股东的净利润4235.57万 元，同比下降38.86%。 尤其是在算力业务方面，元道通信积极把握国家"东数西算"工程、新疆自贸区建设以及人工智能、大数 据、新能源产业爆发式增长的有利时机，积极响应国家数字化战略，制定了全面的企业数字化转型计 划。在这一背景下，公司自主研发了通信运维数字大模型"小元"，旨在通过人工智能（AI）技术提升通 信网络运维的智能化水平，优化资源调度效率，降低运维成本，并为企业提供标准化、数字化的解决方 案。 年报显示，作为公司技术创新的重要成果，"小元"正在成为元道通信从"传统运维"向"智能化运维"转型 的核心驱动力。通过"小元"的深度应用，公司不仅提升了自身运营效率和服务能力，还为行业提供数字 化转型的借鉴与实践经验，进一步提升企业的核心竞争力和市场地位。 （文章来源：证券日报） 对于净利润的下降，年报显示，一是公司本年营业收入和营业毛利同比下滑；二是为拓展新兴业务等新 增银行借款与融资租赁等融资渠道， ...

元道通信股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《元道通信股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，元道通信股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召 开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 30 日召开公司 2024 年年 度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本 次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的 规定。 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-017 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2025 年 5 月 30 日下午 14:30 开始 2、网络投 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-013 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2024 年年度报告》全文及其摘 要的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。《2024 年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：证券时报、中 国证券报、上海证券报、证券日报、经济参考报、中国日报网。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 元道通信股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以 电子邮件的方式送达给各位监事。本次会议由 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-012 元道通信股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 制了《2024 年度董事会工作报告》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析" 及"第四节 公司治理'的相关内容。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生主持， 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事认真审阅了《2024 年年度 ...