元道通信股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 元道通信股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 二〇二三年十一月 元道通信股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 元道通信股份有限公司 第二条 董事会提名委员会主要负责研究制定公司内部组织机构设置或调整 方案，以及对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查、选择 并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 董事会提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 董事会提名委员会委员由二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 董事会提名委员会设立召集人（主任委员）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作。主任委员由提名委员会全体委员过半数选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 董事会提名委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范元道通信股份有限 ...

元道通信股份有限公司 信息披露管理制度 元道通信股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范元道通信股份有限公司(以下简称"公司")及其他 信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下称"证 券法"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《元道通信股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司(包括其董事、监事、高级管理人员及其他代表公司的人员)及 相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司依法披露信息，应将公告文稿和相关备查文件报送深圳证券交 易所（以下称"交易所"）登记，并在交易所的网站和符合中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会")规定条件的媒体发布。 第四条 信息披露文件的全文应当在交易所的网站和符合中国证监会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"或"元道通信"）于 2023 年 11 月 27 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审 议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意变更募投项目"研发 中心建设项目"实施地点，无需提交股东大会审议。独立董事发表了同意的独立 意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。详细情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意元道通信股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1186 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 3,040 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 38.46 元，募集资金总额为 116,918.40 万元，扣除发行费用后，实际募集资金 净额为 106,518.26 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 7 月 4 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《元道通信股份有 限公司验资报告》（XYZH/2022BJAA2102 ...

元道通信股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定及《元道通信股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的 有关要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态 度，基于独立、客观判断、实事求是的原则，对公司第三届董事会第二十四次会 议的相关议案进行了认真审阅，发表如下独立意见： 一、《关于变更部分募投项目实施地点的议案》的独立意见 经审核，我们认为：公司本次变更部分募投项目实施地点的事项，符合公司 战略规划及业务发展的需要，有利于募集资金项目的顺利实施，不属于募投项目 的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的 情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有 关规定。因此，全体独立董事一致同意本次变更部分募投项目实施地点的事项。 （以下无正文） （本页无正文，为《元道通信股份有限 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-081 元道通信股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会议 于 2023 年 11 月 27 日以通讯会议方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 14 日 通过电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生主持，应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息 披露管理制度》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部 审计制度》。 表决结果 ...

元道通信股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 元道通信股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强元道通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《元道通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订 本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照深圳证券交易所相关 规则要求及本制度，及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知 情人档案真实、准确和完整，董事长为主要负责人。董事会秘书负责办理公司 内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息 知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 总经理办公室为公 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-080 元道通信股份有限公司 关于中标项目签订合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、合同履行对公司经营成果的影响：合同的履行将对公司未来的经营业绩 产生积极影响。 一、合同签署概况 元道通信股份有限公司 (以下简称"公司")分别于 2023 年 7 月 24 日、 2023 年 8 月 30 日和 2023 年 9 月 7 日对外披露了《关于中标候选人公示的提示性 公告》（公告编号：2023-046）、《关于项目中标的公告》（公告编号：2023- 057）、《关于项目中标的公告》（公告编号：2023-058），公司参与"中国移 动通信集团 2023 年至 2026 年网络综合代维服务采购项目"的投标并成为部分标 包的中标单位。 近日，公司完成了上述相关中标项目的全部合同签订工作，与中国移动通信 集团云南有限公司签订相关协议，现将具体内容公告如下： 1、合同名称：中国移动通信集团云南有限公司 2023 年至 2026 年网络综合 代维服务框架合同（份额 8-元道通信） 1 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-079 元道通信股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到股东吴 志锋先生通知，获悉股东吴志锋先生将其所持有的公司部分股份办理了股票解除 质押及质押业务，相关登记手续已办理完毕。现将有关情况公告如下： 一、股东股份解除质押及质押基本情况 | 是否为控股股东或第一 | 本次解除质押数量 | 占其所持股 | 占公司总股 | 股东名称 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 大股东及其一致行动人 | （股） | 份比例 | 本比例 | | | | | | 深圳市中小担小 | 吴志锋 | 否 | 2023 年 8 月 8 日 | 2023 年 11 月 17 日 | 3,931,000 | 62.40% | 3.23% | | 额贷款有限公司 | | | | | | | | ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-078 元道通信股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：元道通信，证 券代码：301139）股票连续三个交易日（2023 年 11 月 13 日、14 日、15 日）收 盘价涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动事宜，公司董事会已向公司控股股东、实际控 制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在 ...

元道通信股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和规范性文件以及《元道通信股份有限公司章程》等有关规定，我 们作为元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎、负 责的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第二十三次会议有关事项 发表如下独立意见： 一、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供 无偿担保的议案》的独立意见 （本页无正文，为《元道通信股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三 次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事： 郑洪涛 李刚 韩卫东 元道通信股份有限公司 2023 年 11 月 13 日 ____________ ____________ ____________ 议案涉及关联交易，该关联交易是公司日常经营和业务发展需要，对公司的 独立性不产生实质性影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，全体 独立董事一致同意关于公司及子公司向金融机构申请综合授信 ...