公司动态 - 元道通信总经理燕鸿近日因病不幸逝世[2] - 公告发布于2024年12月24日[4] - 公司各项生产经营活动正常[2]

会议信息 - 公司第四届监事会第四次会议于2024年12月12日召开[2] - 会议通知于2024年12月6日以电子邮件送达监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案情况 - 审议通过使用不超6600万元超募资金永久补充流动资金议案[3] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5] - 议案尚需提交公司股东大会审议[6]

募资情况 - 公司首次公开发行股票3040万股，每股38.46元，募资11.69亿元，净额10.65亿元[2] - 募资项目需求8.43亿元，超募2.23亿元[4][8] 资金使用 - 2022年用6600万元超募资金还贷，占29.65%[4] - 2023年拟用不超6600万元超募资金补流，占29.65%[4] - 截至披露日，累计使用1.32亿元，剩余9056.16万元[5] - 本次拟用6600万元超募资金补流，占29.65%[6] 审议情况 - 2024年12月12日董事会、监事会审议通过补流议案[10][11] - 本次使用需提交股东大会审议[6]

会议安排 - 公司第四届董事会第五次会议于2024年12月12日召开[2] - 董事会同意于2024年12月30日召开2024年第四次临时股东大会[14] 审议事项 - 审议通过《2025年度内部审计计划》，7票同意[3][4] - 同意续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构，尚需股东大会审议[6][10] - 同意用不超6600万元超募资金永久补充流动资金，尚需股东大会审议[11][13]

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国新证券股份有限公司作为元道通信股份有限公司（以下简称"元道通信" 或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对元道通信使用部分超 募资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 国新证券股份有限公司 关于元道通信股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意元道通信股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]1186 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 30,400,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为 38.46 元，募集资金总额为 1,169,184,000.00 元，扣除发行费用后，实际 募集资金净额为 1,065,182,616.17 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 已于 2022 年 7 月 4 日对公司上述募集资金到位情况 ...

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的 规定。 （四）会议召开的日期、时间： 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-073 元道通信股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《元道通信股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，元道通信股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 12 月 12 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召 开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 30 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的 方式进行，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 1、现场会议：2024 年 12 月 30 日下午 1 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[1] - 董事会审计委员会同意续聘，董事会7票同意通过议案[11][12] - 提请股东大会授权管理层确定审计费用[10] 审计机构情况 - 2023年末信永中和合伙人245人，注册会计师1656人[3] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元[3] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[3] - 信永中和职业保险累计赔偿限额和风险基金超2亿元[4] 执业情况 - 截止2024年6月30日，近三年受行政处罚1次等[5] - 47名从业人员近三年受行政处罚3次等[5] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人唐嵩近三年签核上市公司2家[6] - 质量复核合伙人牟宇红近三年签核7家[7] - 签字注册会计师曹学颖近三年签署3家[7]

减持计划 - 潍坊中科计划减持不超3,647,424股，不超总股本3%[1] 减持情况 - 集中竞价9月26 - 27日，均价19.3元/股，减持1,215,800股，比例1.00%[2] - 大宗交易11月14日至12月2日，均价21.0元/股，减持2,420,000股，比例1.99%[2] - 合计减持3,635,800股，比例2.99%[2] 前后持股 - 减持前持股4,863,210股，占比4.00%[3] - 减持后持股1,227,410股，占比1.01%[3] 合规说明 - 减持未违反法规、承诺，未超计划[4] - 非控股股东，未致控制权变更，不影响经营[4]

业绩总结 - 2023年度深圳元道营收30887496.48元，利润776850.01元，净利润863276.65元[7] - 2024年1 - 9月深圳元道营收13303874.80元，利润 - 5195346.95元，净利润 - 3717013.76元[7] 财务数据 - 2023年末深圳元道资产216288830.87元，负债201609663.99元，净资产14679166.88元[6] - 2024年9月末深圳元道资产514490242.83元，负债488528089.71元，净资产25962153.12元[6] 担保情况 - 公司为深圳元道提供不超60000万元连带保证额度，有效期12个月[2] - 公司为深圳元道提供1000万元连带保证责任担保[3] - 担保保证期间为主合同债务履行期满之日起三年[9] - 截至披露日，公司担保额度66000万元，占2023年经审计净资产34.67%[12] - 截至披露日，公司已使用额度24780万元，占2023年经审计净资产13.02%[12] 股权情况 - 深圳元道注册资本2000万元，公司持有其100%股权[5]

会议情况 - 元道通信第四届董事会第四次会议于2024年10月29日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，7票同意[3] - 同意使用不超29000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[4][5] - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》7票同意[6]