会议信息 - 公司第四届监事会第六次会议于2025年6月13日召开[2] - 会议通知于2025年6月9日以电子邮件送达监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 决策结果 - 监事会同意部分募集资金投资项目延期[3] - 《关于部分募投项目延期的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[4]

募资情况 - 公司首次公开发行3040万股A股，募集资金总额11.69亿元，净额10.65亿元[1] - 截至2025年5月31日，超募资金总额为2.23亿元[3] 项目进展 - “区域服务网点建设项目”拟使用4.19亿元，已投入1.35亿元，延期至2025年12月31日[4] - 研发中心建设项目已使用1.24亿元，补充流动资金已使用3亿元，超募资金已使用1.98亿元[6] 项目支撑与决策 - 国家政策等为“区域服务网点建设项目”实施提供支撑[8] - 2025年6月13日董事会和监事会通过该项目延期议案[11][12] - 保荐机构对该项目延期无异议[13]

会议信息 - 会议由公司第四届董事会第七次会议决定召开并由董事会召集，2025年4月29日发布通知[4] - 2025年5月30日以现场和网络投票结合方式召开，现场在河北省石家庄市鹿泉区，网络投票9:15 - 15:00[5][6] 投票情况 - 现场和网络投票股东（股东代理人）96人，代表股份46,251,570股，占公司有表决权股份总数的38.0418%[7] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意46,147,370股，占比99.7747%[9] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意46,146,670股，占比99.7732%[10] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意46,147,370股，占比99.7747%[11] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意46,147,070股，占比99.7741%[12] - 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》同意46,143,970股，占比99.7674%[13][14] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》同意6,875,640股，占非关联股东有效表决权的98.4267%[15] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》同意46,141,670股，占出席会议股东有效表决权的99.7624%[16]

股东出席情况 - 出席股东大会股东96名，代表股份46,251,570股，占比38.0418％[7] - 现场会议股东10名，代表股份46,000,370股，占比37.8352%[7] - 网络投票股东86名，代表股份251,200股，占比0.2066％[7] - 中小股东出席88名，代表股份276,400股，占比0.2273%[7] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》等多议案同意率超99%[8][9][10][11][12] - 《2025年度董事薪酬方案》同意率98.4267％[13]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会，时间是2025年5月23日15:00 - 18:00，地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [1] - 上市公司接待人员有副总经理、财务总监曹亚蕾和董事会秘书、证券事务代表胡今怡 [1] 行业趋势与公司战略 - 通信行业向智能化、绿色化发展，公司2024年启动“三大战略”转型规划，未来3年借智能化改造与AI赋能提升通信运维份额，深化新能源布局，探索智算新模式 [1] 2024年业绩情况 - 2024年营业收入12.82亿元，同比下降27.93%；净利润4235.57万元，同比下降38.86%，下降原因包括主动优化业务结构、运营商投资方向调整、新兴业务未贡献利润、财务费用增加和政府补助减少 [1] 新产品与业务进展 - 报告期内开展技术创新，定制开发数字化管理解决方案、元道经纬相机、智慧项目等信息通信软硬件产品 [2] - 智能充电业务双线推进设备销售与自建运营，在新疆获五钻认证及金牌经销商资质，布局多个智能充电场站，开拓浙江元道 - 广汽高速服务站项目 [2] 未来三年规划 - 未来3年通过智能化改造及AI赋能使通信运维市场份额达行业领先，深化新能源布局，锻造智算业务新引擎，构建数字经济新生态，完成元道智算科技产业园规划建设 [2] 分红政策 - 2024年度利润分配预案以总股本121,580,800股为基数，每10股派发0.35元现金股利（含税），合计4,255,328.00元（含税），需经2024年年度股东大会审议通过 [3] 股东信息查询 - 公司会在定期报告中披露各报告期末股东人数，查询其他期限股东人数需发持股证明文件、身份证扫描件至wintao@wintaotel.com.cn [4] 股价与业绩相关 - 股票价格受多种因素影响，公司重视股东价值，专注提升核心竞争力和经营业绩，未来如有回购或增持计划将履行信息披露义务 [4][5] - 公司与新疆移动、青海联通共建克拉玛依智算中心和西宁智算园区项目，前者2024年完成一期交付，后者2024年9月试运行，2025年完成验收 [4][5] - 公司自2024年启动“三大战略”转型规划，未来3年提升通信运维业务市场份额，深化新能源布局，锻造智算业务新引擎，在市值管理上坚守“以内在价值为核心”理念 [4]

业务布局 - 未涉及 IPV6 业务 [1] - 光伏储能方面，完成安徽、河北等 4 省移动基站光伏项目交付，在光伏电站建设投产、工商业储能电站投产运营等方面取得进展 [1][2] - 风电业务构建完整服务链条，2024 年在新疆区域风电建设项目招投标中斩获多个工程项目 [4] - 算力业务提供智算服务器及配套设备，与新疆移动、青海联通共建克拉玛依智算中心和西宁智算园区项目 [2][6][7] - 自主研发通信运维数字大模型“小元”推动数字化转型 [8][9] 盈利与财务 - 主要盈利模式是以工作量为基础收取通信技术服务费，包括维护、网优、建设业务 [2] - 2024 年营业收入 12.82 亿元，同比下降 27.93%；净利润 4235.57 万元，同比下降 38.86%，原因包括业务结构优化、运营商投资调整、新兴业务投入期、财务费用增加和政府补助减少 [5] - 2024 年报因应收账款与合同资产坏账准备计提问题被出具保留意见，已计提 29,521.69 万元坏账准备，占应收款项账面余额 18.16% [7] - 2024 年度利润分配预案拟以总股本 121,580,800 股为基数，每 10 股派发 0.35 元现金股利，合计 4,255,328.00 元，需经股东大会审议通过 [8] 客户与风险 - 前五大客户占收比达 81.44%，存在客户集中度较高风险，将拓展其他客户市场降低依赖 [5] 股价与市值 - 股票价格受多种因素影响，公司重视股东价值，专注提升竞争力和业绩，未来如有回购或增持计划将披露 [2][4] - 高度重视市值管理，坚守以公司内在价值为核心的理念，加强公司治理，提升经营业绩和综合实力 [4][5] 审计意见应对 - 成立专项工作组对长账龄未结算应收款项进行结算、催收，采取措施消除不利影响并履行信息披露义务 [3][4][6][7]

活动信息 - 公司将参加2025年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月23日15:00 - 17:30网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 沟通安排 - 届时公司高管将在线与投资者就2024年度业绩等问题交流[2]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入12.82亿元，同比下降27.93% [2] - 归属于上市公司股东的净利润4235.57万元，同比下降38.86% [2] - 营收下降主因包括主动优化业务结构及行业周期转变导致传统通信工程建设需求减少 [2] - 净利润下降主因包括营收和营业毛利下滑、财务费用增加及政府补助规模缩减 [2] 业务转型与战略调整 - 公司调整发展战略，减少低效益维护项目，将资源向基站光伏改造、算力网络建设等新兴业务倾斜 [2] - 运营商投资方向从"网络规模新建"转向"场景化深度覆盖"，公司业务重点转向智算中心建设、超级充电桩、风电等领域 [2] - 形成"传统业务压舱+新兴业务突破"的双轮驱动格局 [2] 新兴业务发展 - 公司积极探索光伏储能、风电、算力等多元化业务格局 [3] - 算力业务方面，公司把握"东数西算"工程、新疆自贸区建设及AI、大数据、新能源产业增长的机遇 [3] - 自主研发通信运维数字大模型"小元"，通过AI技术提升通信网络运维智能化水平 [3] 技术创新与数字化转型 - "小元"成为公司从"传统运维"向"智能化运维"转型的核心驱动力 [3] - "小元"的应用提升了公司运营效率和服务能力，并为行业提供数字化转型借鉴 [3]

股东大会信息 - 公司于2025年5月30日召开2024年年度股东大会，采用现场与网络投票结合[1][3][4] - 现场会议下午14:30开始，网络投票当天9:15 - 15:00[3][29][30] - 股权登记日为2025年5月26日[7] 会议审议与登记 - 审议《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案[10][11] - 登记时间为2025年5月27日9:00 - 16:00[13] - 登记方式有现场、邮件、信函或传真，不接受电话登记[13] 其他信息 - 会期预计半天，股东食宿及交通费用自理[19] - 网络投票代码为351139，简称元道投票[28] - 备查文件为第四届董事会第七次和监事会第五次会议决议[20]

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-013 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2024 年年度报告》全文及其摘 要的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。《2024 年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：证券时报、中 国证券报、上海证券报、证券日报、经济参考报、中国日报网。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 元道通信股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以 电子邮件的方式送达给各位监事。本次会议由 ...