国新证券股份有限公司 关于元道通信股份有限公司及其子公司 向金融机构申请综合授信额度并接受关联方 1 公司的实际控制人、董事长。李晋先生及其配偶为公司及子公司申请的综合授信 提供担保或反担保额度不超过人民币 20 亿元，实际担保金额以签订的最终担保 协议为准。上述担保事项不向公司及子公司收取任何费用，也不需要公司及子公 司提供反担保。 提供无偿担保的核查意见 国新证券股份有限公司作为元道通信股份有限公司（以下简称"元道通信" 或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对元道通信及其子公司向金融 机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保事项进行了审慎核查，具体情 况如下： 一、申请金融机构授信额度及担保事项概述 （一）向金融机构申请综合授信额度的基本情况 为落实公司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，同意公司及子公司 向金融机构申请办理授信业务。本次授信额度不超过人民币 20 亿元 ...

国新证券股份有限公司 关于元道通信股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国新证券股份有限公司作为元道通信股份有限公司（以下简称"元道通信" 或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对元道通信使用闲置自有资金 进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）现金管理的目的 为提高闲置自有资金的使用效率，在确保不影响正常生产经营的情况下，公 司拟合理利用闲置自有资金进行现金管理，更好地实现公司现金的保值增值，增 加公司的收益和股东回报。 （二）现金管理额度及期限 公司将使用不超过人民币 1 亿元的自有资金适时进行现金管理，使用期限自 董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动 使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 不应超过审议额度。 （三）投资品种 公司将按照 ...

综合授信 - 公司及子公司申请不超20亿元综合授信额度[2] - 额度有效期自2025年3月21日起12个月，可循环使用[3] 担保情况 - 李晋及其配偶提供不超20亿担保或反担保额度[5] 会议审议 - 2025年3月21日董事会审议通过相关议案，李晋回避[12] - 独立董事、保荐机构均无异议[13][14]

股价情况 - 公司股票2025年2月24 - 25日收盘涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 未发现影响股价未公开重大信息[4] - 指定信息披露媒体为巨潮资讯网及多家报刊[7] 经营与事项 - 目前经营正常，内外部环境无重大变化[4] - 无应披露未披露及筹划中重大事项[4] - 控股股东和实控人异常波动期无买卖股票行为[4] 业绩安排 - 计划2025年4月25日披露《2024年年度报告》[7] - 未触及须披露业绩预告情形[7]

股东持股 - 控股股东李晋持股32644130股，比例26.85%[6] - 石家庄凡宁持股6000000股，比例4.93%[6] - 股东及其一致行动人合计持股38644130股，比例31.78%[6] 股份质押 - 李晋本次解质和质押均为3070000股[1] - 解质及质押后李晋质押占比54.81%，总股本14.72%[6] - 解质及质押后股东质押占比46.30%，总股本14.72%[6] 风险情况 - 李晋质押无平仓或强制过户风险，控制权不变[3]

2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-076 元道通信股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）股东大会现场会议主持人：公司董事长李晋先生 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2024 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 （五）现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22 号楼二层 会议室。 （六）会议的召开方式：本次会议采取现 ...

会议信息 - 公司2024年第四次临时股东大会于12月13日决定召开并通知[4] - 12月30日以现场和网络投票结合方式召开，现场在石家庄鹿泉区[6] - 网络投票时间为12月30日多个时段[7] 投票结果 - 本次会议105人投票，代表股份46,665,370股，占比38.3822%[8] - 《续聘会计师事务所议案》同意46,579,670股，占比99.8164%[12] - 《使用超募资金补流议案》同意46,577,870股，占比99.8125%[13]

股东持股 - 李晋持股数量为32644130股，持股比例26.85%[3] - 石家庄凡宁网络技术咨询中心持股6000000股，比例4.93%[3] - 李晋及其一致行动人合计持股38644130股，比例31.78%[3] 股份质押 - 李晋本次质押2030000股，占其所持6.22%，占总股本1.67%[1] - 李晋质押后股份17891250股，占其所持54.81%，占总股本14.72%[3] - 李晋及其一致行动人合计质押占所持46.30%，占总股本14.72%[3] 股份限售冻结 - 李晋已质押股份限售冻结等17891250股，占已质押100%[3] - 李晋未质押股份限售冻结14752880股，占未质押100%[3] - 李晋及其一致行动人未质押限售冻结20752880股，占未质押100%[3]

公司动态 - 元道通信总经理燕鸿近日因病不幸逝世[2] - 公告发布于2024年12月24日[4] - 公司各项生产经营活动正常[2]

会议信息 - 公司第四届监事会第四次会议于2024年12月12日召开[2] - 会议通知于2024年12月6日以电子邮件送达监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案情况 - 审议通过使用不超6600万元超募资金永久补充流动资金议案[3] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5] - 议案尚需提交公司股东大会审议[6]