证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-040 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举董事长的议案》 经审议，董事会同意选举李晋先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会 审议通过之日起三年。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事 会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 元道通信股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开 2024 年 第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通 知时间要求，以现场口头及电话方式向全体董事发出召开第四届董事会第一次会 议的通知。第四届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 10 日以现场结合通讯会议的 方式召开。本次会议由公司全体董事一致同意推选董事李晋先生主持并召集，应出 席董事 7 名 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-039 元道通信股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）股东大会现场会议主持人：公司董事长李晋先生 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 7 月 10 日（星期三）下午 14：30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2024 年 7 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 7 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 （五）现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22 号楼二层 会议室。 特别提示： （六）会议的召开方式：本次会议采取现场投票 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-041 元道通信股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开 2024 年 第二次临时股东大会、职工代表大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同 意豁免会议通知时间要求，以现场口头及电话方式向全体监事发出召开第四届监 事会第一次会议的通知。第四届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 10 日以现场结 合通讯会议的方式召开。本次会议由公司全体监事一致同意推选监事党权先生主 持并召集，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 特此公告。 元道通信股份有限公司监事会 2024 年 7 月 10 日 本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举党权先生担任公司第四届监事会主席 ...

元道通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人元道通信股份有限公司董事会现就提名郑洪涛为元道通信 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为元道通信股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过元道通信股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明 ...

元道通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人元道通信股份有限公司董事会现就提名韩卫东为元道通信 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为元道通信股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过元道通信股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □否 如否，请详细说明：__________ ...

元道通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人韩卫东作为元道通信股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人元道通信股份有限公司董事会提名为元 道通信股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过元道通信股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_ ...

国新证券股份有限公司 关于元道通信股份有限公司向金融机构申请综合授信额度 接受关联方提供连带责任担保的核查意见 国新证券股份有限公司作为元道通信股份有限公司（以下简称"元道通信" 或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对元道通信向金融机构申请综 合授信额度并接受关联方提供连带责任担保事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、申请金融机构授信额度及担保事项概述 （一）向金融机构申请综合授信额度的基本情况 为落实公司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，同意公司向金融机 构申请办理授信业务。本次授信额度不超过人民币 10,000 万元，同时接受李晋 先生及其配偶、燕鸿先生及其配偶、吴志锋先生为公司申请综合授信额度事项提 供连带责任担保。具体拟申请综合授信额度情况如下表所示： | 银行 | 额度（万元） | | 期限 | | --- | --- | --- | --- | | 招商银行股份 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-035 元道通信股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供连带 责任担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开了第 三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度并接 受关联方提供连带责任担保的议案》。现将有关事项公告如下： 一、 申请金融机构授信额度及担保事项概述 （一）向金融机构申请综合授信额度的基本情况 为落实公司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，同意公司向金融机 构申请办理授信业务。本次授信额度不超过人民币 10,000 万元，同时接受李晋 先生及其配偶、燕鸿先生及其配偶、吴志锋先生为公司申请综合授信额度事项提 供连带责任担保。 具体拟申请综合授信额度情况如下表所示： 本次关联交易事项所涉关联自然人为李晋先生及其配偶、燕鸿先生及其配偶、 吴志锋先生。其中，李晋先生为公司的实际控制人、董事长；燕鸿先生为公司持 股 5%以上股东、董事、总经理；吴志锋先生为 ...

元道通信股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人元道通信股份有限公司董事会现就提名李刚为元道通信股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为元道通信股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过元道通信 ...