信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉及国家或商业秘密可暂缓或豁免披露[3][4] - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免信息[7] 管理与审批 - 信息披露暂缓与豁免事务由董事会统一管理[6] - 申请需履行内部审批程序并登记存档[7][8] 责任与保密 - 建立责任追究机制，知情人需保密[11][16] - 申请时要完成知情人档案登记并签保密承诺[21] 披露类型 - 信息披露有暂缓与豁免两种类型[21] - 暂缓需列明期限，豁免选“不适用”[21]

选聘规定 - 选聘会计师事务所应经审计委员会审核，报董事会和股东会审议[2] - 改聘时新聘请事务所最近三年应未受证券期货业务相关行政处罚[4] - 独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[7] 审计委员会职责 - 至少每年向董事会提交履职评估及监督职责报告[7] - 对资产负债表日后至年报出具前变更情形谨慎关注[7] 选聘方式及聘期 - 可采用竞争性谈判等多种方式选聘[8] - 聘期一年，可续聘[10] 文件保存及选聘时间 - 文件资料保存期限为选聘结束起至少10年[11] - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[13] 解聘及责任 - 经股东会决议解聘造成违约损失由公司和责任人承担[15] - 情节严重对责任人处分[16] - 出现特定严重行为不再选聘该事务所[16] 信息披露 - 年报披露事务所服务年限、审计费用等信息[16] - 每年按要求披露履职评估报告[16] - 变更事务所披露前任情况[16] 制度相关 - 未尽事宜依国家法律及公司章程执行[18] - 与相关规定不一致以规定为准[18] - 由董事会负责解释，自董事会通过之日起实施[18]

战略委员会设置 - 公司设董事会战略委员会，成员三名董事，至少一名独立董事[6] - 主任委员由董事长担任，任期与董事会一致[6] 战略委员会职责 - 研究公司长期发展战略规划并提建议[9] - 研究重大事项如对外投资等并提建议[9] - 审议重大重组调整方案并向董事会提建议[9] - 监督检查公司经营计划执行及相关事项实施[9] 会议规则 - 会议提前三天通知，全体委员同意可豁免[12] - 需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[12] 文件保存 - 会议记录、决议由董事会秘书保存十年[14] 规则生效 - 工作规则自董事会审议通过生效，解释权归董事会[16][17]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，半数以上为独立董事，至少一名为会计专业人士[6] - 设主任委员一名，由独立董事且会计专业人士担任，全体委员过半数选举产生[7] 内部审计与会议安排 - 内部审计部门对审计委员会负责，至少每半年检查一次[9] - 每季度至少开一次会，必要时可开临时会，三分之二以上成员出席方可举行[11] 会议通知与决议 - 会议召开前三天通知，全体委员一致同意可豁免[16] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[18] 其他规定 - 会议记录、决议保存十年，由董事会秘书保存[17] - 审议关联交易实行回避表决制度[19] - 工作规则自董事会审议通过施行，解释权归董事会[21][22]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[6] 委员提名与选举 - 委员由二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，全体董事过半数通过选举[6] 主任委员选举 - 由提名委员会全体委员过半数选举产生[6] 会议相关规定 - 提前三天通知，全体委员一致同意可豁免[16] - 半数以上委员提议须召开，三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议经全体委员过半数通过，记录和决议保存十年[16][17] 职责与规则施行 - 选举新董事和聘任新高管前一至两个月提建议和材料[14] - 工作规则自董事会审议通过之日起施行[19]

担保审批 - 公司对外担保须经股东会或董事会审议[3] - 不符合条件但风险小的申请担保人，经特定程序可担保[6] 特殊情况审议 - 多项超特定比例或金额的担保需股东会审议[9][11] 担保要求 - 被担保方需经营良好、偿债能力强等[6] - 为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[12] 信息披露 - 被担保人债务到期未还款等情形，公司应及时披露[22]

薪酬制度适用人员 - 本办法适用于公司董事及高级管理人员[4] 薪酬管理职责 - 董事会制订并监督薪酬管理制度执行，薪酬与考核委员会负责年薪制人员考核及核算[6] 薪酬形式 - 独立董事实行津贴制，高级管理人员实行年薪制[8] 薪酬发放 - 独立董事津贴、基本年薪月发放金额分别为年津贴总额、核定基本年薪的1/12[10] 薪酬调整与结算 - 董事长可在不超20%范围调整年薪，20%-50%需董事会同意[10] - 任期不足一年按实际任职时间算薪酬，正常调动一次性结算绩效薪酬[12]

股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员每年转让股份不得超所持总数的25%[8][16] - 董事和高级管理人员所持股份不超1000股可一次全部转让[16] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[17] - 因权益分派致股份增加可同比例增加当年可转让数量[17] - 董事和高级管理人员当年未转让股份计入次年可转让基数[17] - 董事和高级管理人员自实际离任6个月内不得转让股份[18] 信息申报 - 公司董事、高级管理人员在公司申请股票初始登记时需申报个人信息[10] - 新任董事、高级管理人员任职事项通过后两个交易日内申报个人信息[10] - 现任董事和高级管理人员个人信息变化后两个交易日内申报[10] - 现任董事和高级管理人员离任后两个交易日内申报[10] 公告与报告 - 公司董事、高级管理人员股份变动之日起两个交易日内公告[12] - 公司董事和高级管理人员计划集中竞价减持需提前十五个交易日报告[13] - 公司董事和高级管理人员减持计划实施完毕或时间区间届满后两个交易日报告并公告[13] - 公司董事和高级管理人员股份被强制执行收到通知后二个交易日内披露[13] 违规处理 - 违规买卖证券所得收益归公司，董事会负责收回[20] - 违规买卖证券责任人需承担相应责任，严重时公司可追究多项责任[20] - 发生违规买卖，董事会秘书应立即向证券监管机构报告[21] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[24]

募集资金支取与置换 - 一次或十二个月内累计支取超5000万元或净额20%，通知保荐机构或独财顾问[6] - 以募集资金置换自筹资金，在转入专户后6个月内实施[13] 募集资金投资项目管理 - 超期限且投入未达50%，重新论证项目[12] - 实际与预计差异超30%，调整投资计划并披露[26] 闲置募集资金使用 - 单次补充流动资金不超十二个月，到期归还2日内公告[15][16] - 可现金管理，产品保本、期限不超12个月且不质押[17][20] 节余募集资金处理 - 低于500万元且低于净额5%，年报披露使用情况[24] - 达或超净额10%且高于1000万元，股东会审议[24] 监督核查要求 - 董事会每半年核查进展，出具报告并披露[26] - 当年有使用，聘会计师事务所专项审核[27] - 保荐或独财顾问至少半年现场核查，年末出报告[28] 超募资金使用 - 用于在建及新项目等，结项时明确计划[17] - 投资项目披露建设方案等信息[17] 项目实施地点变更 - 改变地点，董事会审议后公告说明[23]

资金管理规定 - 公司制定防范控股股东及关联方资金占用管理办法[2] - 资金占用分经营性和非经营性[2] - 控股股东等不得多种方式占用公司资金[3] 关联交易与担保 - 公司与控股股东及关联方关联交易按规定决策实施[4] - 公司对控股股东及关联方担保须经股东会审议通过[4] 违规处理 - 发生违规资金占用应制定清欠方案并报告公告[12] - 若因占用造成损失董事会应追究责任[7] 责任与监管 - 公司董事长是防资金占用、清欠第一责任人[9] - 相关部门有权检查非经营性资金往来情况[10]