审计机构情况 - 截至2024年末，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告超700人[1] 审计相关决策 - 2024年审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构，聘期一年[2][5] 审计报告结果 - 信永中和对2024年度财报出保留意见，内控有效性出带强调事项段无保留意见报告[3] 审计沟通会议 - 2025年2月14日召开审前沟通会，4月25日沟通审计事项[5][6] 审计工作评价 - 审计委员会认为信永中和表现良好，按时完成2024年年报和内控审计[8]

业绩总结 - 信永中和对元道通信2024年度财报出具保留意见审计报告[5] 数据相关 - 控股股东等2024年期初往来资金余额31,746.00万元[9] - 子公司同友创业2024年期初余额325.30万元，偿还13,165.24万元，期末8,020.75万元[9] - 控股子公司圳华元2024年往来发生6,170.39万元，期末余额1,365.38万元[9] - 企业负责人2024年期初余额37,071.30万元，发生21,655.44万元，偿还49,340.61万元，期末9,386.13万元[9]

业绩相关 - 信永中和对公司2024年度财报出具保留意见审计报告[2] - 截至2024年底，公司对应收款项计提坏账准备29,521.69万元，占比18.16%[2] 应对措施 - 董事会重视保留意见事项，将采取措施消除影响[4] - 公司成立专项工作组催收长账龄应收款项[6] - 公司后续将消除不利影响并履行信披义务[6]

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-015 元道通信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，现将元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]1186号"文《关于同意元道通 信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，本公司公开发行人民币普通股（A 股）股票30,400,000股，每股发行价格为人民币38.46元，共募集资金人民币 1,169,184,000.00元，扣除各项发行费用人民币104,001,383.83元（不含税）后， 实际募集资金净额为人民币1,065,182,616.17元。上述资金已于2022年7月4日全 部到位，并业经信永中和会计师事务所 ...

经核查独立董事郑洪涛、李刚、韩卫东的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规规定中对独立董事独立性的相关要求。 元道通信股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 元道通信股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等要求，元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事郑洪涛、李刚、韩卫东的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-018 元道通信股份有限公司 关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"或"元道通信"）于 2025 年 4 月 28 日召开了 第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提信用 减值损失及资产减值损失的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次计提减值损失情况概述 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企 业会计准则第 8 号——资产减值》等相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围 内的资产进行减值测试，本着谨慎性原则，对各项资产计提信用/资产减值损失合计为- 24,571,031.54 元。具体构成如下： | 项目 | 确认减值损失金额（单位：元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失（损失以"-"号填列） | -16,803,733.91 | | 其中：应收账款信用减值损失 ...

元道通信股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （2）公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、行政法规和公 司章程的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项 决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高 级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规、《公司章程》及损害公 司和股东利益的行为。 2024 年，元道通信股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会严格按照《公 司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》等的要 求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会成 员通过列席董事会和股东大会会议，对重大决策事项进行监督，对公司财务状况 及董事、高管人员履职情况进行监督，确保公司能够规范、有序地运作。现将监 事会在报告期内的工作情况报告如下： 一、监事会召开情况 公司 2024 年度共召开了 8 次会议，监事会的召开、决议内容签署以及监事 权利的行使均符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。 会议召开的具体情况如下： | 会议届次 | 通知日期 | 召开日期 | 议案 | | --- | -- ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-016 元道通信股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日披露《2024 年年度 报告》全文及其摘要，为了使广大投资者进一步了解公司情况，公司定于 2025 年 5 月 20 日 （星期二）下午 15:00-17:00 举办 2024 年年度业绩说明会，就公司发展战略、生产经营等情 况与投资者进行充分交流，广泛听取投资者的意见和建议。 本次年度业绩说明会将采用网络远程文字交流的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。出席本次说明会的人员有： 董事长李晋先生，财务总监曹亚蕾女士，董事会秘书胡今怡女士，独立董事郑洪涛先生、保荐 代表人潘建忠先生。如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。 元道通信股份有限公司董事会 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公 ...

内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[4] 治理与制度 - 公司建立治理机构并与控股股东“五独立”[5] - 公司建立完善管理框架体系涵盖多部门或中心[6] - 公司制定《内部审计制度》等进行内部审计监督[9] 未来展望 - 公司未来将依托“线上数字化平台+线下技术服务”模式拓展业务[8] 内控缺陷 - 公司在与客户业务执行管理中存在内控缺陷，正催收长账龄应收款[18] 定量标准 - 明确财务和非财务报告内部控制各等级缺陷定量标准[16][17]

业绩总结 - 2025年第一季度计提信用/资产减值损失合计1569.24万元[2] - 本期计提减值增加2025年一季度利润总额1569.24万元及股东净资产[9] 数据相关 - 2025年3月31日应收账款账面原值10.42亿元，可回收8.78亿元[7] - 2025年1 - 3月应收账款计提坏账1284.93万元[8] - 年初至报告期末，应收账款坏账占比超30%且金额超1000万元[7]