证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-075 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东李晋先 生的通知，获悉控股股东李晋先生将其所持有的公司部分股份办理了股票质押业 务，相关登记手续已办理完毕。具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 | | 占其所 | 占公司 | 是否为限 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东或第一 | 本次质押数 | 持股份 | 总股本 | 售股（如 | 为补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押用 | | | 大股东及其 | 量（股） | 比例 | 比例 | 是，注明限 | 充质 | 日 | 日 | | 途 | | | 一致行动人 | | | | 售类型） | 押 | | | | | | | | | | | 是（首发前 | | 2024 年 | 办理解除 | | 自身资 | | 李晋 | 是 | 2,030,000 | 6.22% | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-074 元道通信股份有限公司 关于公司总经理逝世的公告 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）沉痛公告，公司接到总经理燕 鸿先生家属通知，总经理燕鸿先生于近日因病不幸逝世。 燕鸿先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，认真履行了作为公司高级管理人 员应尽的职责和义务，为公司的经营发展做出了重要贡献。公司及董事会对燕鸿 先生为公司所做的努力和贡献深表感谢。公司董事、监事、高级管理人员及全体 员工对燕鸿先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家属致以深切慰问。 公司董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续致力于公司的持续发展， 目前公司各项生产经营活动一切正常。 特此公告。 元道通信股份有限公司董事会 2024 年 12 月 24 日 ...

为保证审计工作的顺利进行，经综合评估，信永中和具有多年为上市公司提 供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力， 能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。因此，公司拟 续聘信永中和为公司 2024 年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务， 同时提请股东大会授权公司管理层根据公司审计的实际工作情况及公允合理的 定价原则，确定其 2024 年度审计费用事宜，并与信永中和签署相关协议。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-071 元道通信股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）本次续聘会计师事务所符合财 政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2024 年 12 月 12 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普 ...

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国新证券股份有限公司作为元道通信股份有限公司（以下简称"元道通信" 或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对元道通信使用部分超 募资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 国新证券股份有限公司 关于元道通信股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意元道通信股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]1186 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 30,400,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为 38.46 元，募集资金总额为 1,169,184,000.00 元，扣除发行费用后，实际 募集资金净额为 1,065,182,616.17 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 已于 2022 年 7 月 4 日对公司上述募集资金到位情况 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-070 1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 元道通信股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议于 2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 6 日 以电子邮件的方式送达给各位监事。本次会议监事会主席党权先生因工作原因不 能主持会议，经半数以上监事共同推举，由监事王小宁主持会议。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于缓解公司业务发展对流动 资金的需求，降低公司财务成本，减少财务支出，提高募集资金使用效率。监事 会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-069 元道通信股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 6 日 以电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生主持，应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年度内部审计计划>的议案》 公司内部审计部门针对 2025 年度日常性工作作出合理的内部审计计划。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会 ...

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的 规定。 （四）会议召开的日期、时间： 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-073 元道通信股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《元道通信股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，元道通信股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 12 月 12 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召 开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 30 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的 方式进行，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 1、现场会议：2024 年 12 月 30 日下午 1 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-072 元道通信股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 12 月 12 日召开 第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目 建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 6,600.00 万元的超募资金用于永久补充流动资金。保荐机构发表了无异议的核 查意见。 现就相关事项公告如下： 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事 会第二十次会议，2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通 过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募 集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用不超 过人民币 6,600.00 万元的超募资金用于永久补充流动资金，占超 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-068 元道通信股份有限公司 关于特定股东减持计划完成的公告 股东海创天成（青岛）股权投资基金管理有限公司－潍坊中科海创股权投 资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 9 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露了《关于特定股东减持股份的预披露 公告》（公告编号：2024-055），海创天成（青岛）股权投资基金管理有限公司 －潍坊中科海创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"潍坊中科"）计划 自公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价交易、大宗交易方式减 持公司股份不超过 3,647,424 股（不超过公司总股本比例为 3%）。 公司于近日收到潍坊中科出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》， 截至本公告披露之日，潍坊中科本次减持计划已实施完毕。现将减持计划实施情 况公告如下： 一、减持情况 1、减 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-067 元道通信股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"或"元道通信"）于 2024 年 4 月 1 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提 供担保额度预计的议案》，同意为全资子公司深圳市元道通信技术有限公司（以 下简称"深圳元道"）提供不超过 60,000 万元连带保证额度。上述额度的有效期 自第三届董事会第二十七次会议审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日披露的《关于公司为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公 告编号:2024-012）。 二、担保进展情况 近日，公司与中国农业银行股份有限公司深圳国贸支行签订了《最高额保证 合同》，约定公司为深圳元道向中国农业银行股份有限公司深圳国贸支行申请授 信额度提供最高额人民币 1,000 万元的连带保证责任担保。 本次公司提供担保的额度在公司第三届董事会第二十七次会议审议 ...