活动信息 - 公司将参加2025年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月23日15:00 - 17:30网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 沟通安排 - 届时公司高管将在线与投资者就2024年度业绩等问题交流[2]

财务表现 - 2024年实现营业收入12.82亿元，归属于上市公司股东的净利润4235.57万元 [1] - 资产总额34.34亿元，同比增长20.76% [1] - 通信网络维护与优化服务业务收入9.95亿元，毛利率16.03%，较上年增长1.39% [3] - 信息通信软硬件产品收入2.01亿元，较上年增长65.31%，毛利率15.54% [4] 主营业务 - 主要面向通信运营商中国移动、中国电信、中国联通和通信基础设施运营商中国铁塔提供通信技术服务 [1] - 通信网络维护与优化服务保障网络稳定可靠，延长基础设施使用寿命 [1] - 通信网络建设服务提高网络覆盖率，扩大网络承载量和提升网络速率 [1] - 拥有通信网络代维(外包)企业综合代维甲级资质、基站专业甲级资质和通信线路甲级资质 [2] - 具备通信建设企业服务能力甲级资质、通信工程施工总承包一级资质等专业技术资质 [3] 市场地位与客户 - 中国移动维护区涵盖10省份，中国铁塔维护区覆盖10省市区 [2] - 2024年拓展浙江、重庆铁塔代维业务，开辟上海网络优化新战区 [2] - 网络优化合作客户包括中国移动、中兴等，服务范围扩展至5省 [2] - 承担央视春晚、亚运会、冬运会等重大活动和灾区救援通信保障任务 [2] - 荣获中国移动、中国铁塔等颁发的多项奖励 [3] 技术创新与数字化转型 - 开发元道经纬相机、元道车辆云平台、网优智能巡检系统等软件产品 [4] - 开展智慧园区、智慧城市、行业数字化等智慧项目 [4] - 自主研发通信运维数字大模型"小元"，提升运维智能化水平 [4] - "小元"成为从"传统运维"向"智能化运维"转型的核心驱动力 [4] 行业机遇与战略规划 - 5G网络建设周期、5G规模化应用及6G培育促进市场扩容 [3] - 把握"东数西算"工程、新疆自贸区建设及AI、大数据、新能源产业增长机遇 [4] - 未来以传统基站维护为基石，新能源与算力业务为增长双引擎 [5] - 加速向"绿色能源+智能算力"综合服务商转型 [5] - 推动新疆新质生产力提升和产业升级 [6]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入12.82亿元，同比下降27.93% [2] - 归属于上市公司股东的净利润4235.57万元，同比下降38.86% [2] - 营收下降主因包括主动优化业务结构及行业周期转变导致传统通信工程建设需求减少 [2] - 净利润下降主因包括营收和营业毛利下滑、财务费用增加及政府补助规模缩减 [2] 业务转型与战略调整 - 公司调整发展战略，减少低效益维护项目，将资源向基站光伏改造、算力网络建设等新兴业务倾斜 [2] - 运营商投资方向从"网络规模新建"转向"场景化深度覆盖"，公司业务重点转向智算中心建设、超级充电桩、风电等领域 [2] - 形成"传统业务压舱+新兴业务突破"的双轮驱动格局 [2] 新兴业务发展 - 公司积极探索光伏储能、风电、算力等多元化业务格局 [3] - 算力业务方面，公司把握"东数西算"工程、新疆自贸区建设及AI、大数据、新能源产业增长的机遇 [3] - 自主研发通信运维数字大模型"小元"，通过AI技术提升通信网络运维智能化水平 [3] 技术创新与数字化转型 - "小元"成为公司从"传统运维"向"智能化运维"转型的核心驱动力 [3] - "小元"的应用提升了公司运营效率和服务能力，并为行业提供数字化转型借鉴 [3]

股东大会信息 - 公司于2025年5月30日召开2024年年度股东大会，采用现场与网络投票结合[1][3][4] - 现场会议下午14:30开始，网络投票当天9:15 - 15:00[3][29][30] - 股权登记日为2025年5月26日[7] 会议审议与登记 - 审议《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案[10][11] - 登记时间为2025年5月27日9:00 - 16:00[13] - 登记方式有现场、邮件、信函或传真，不接受电话登记[13] 其他信息 - 会期预计半天，股东食宿及交通费用自理[19] - 网络投票代码为351139，简称元道投票[28] - 备查文件为第四届董事会第七次和监事会第五次会议决议[20]

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-013 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2024 年年度报告》全文及其摘 要的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。《2024 年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：证券时报、中 国证券报、上海证券报、证券日报、经济参考报、中国日报网。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 元道通信股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以 电子邮件的方式送达给各位监事。本次会议由 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-012 元道通信股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 制了《2024 年度董事会工作报告》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析" 及"第四节 公司治理'的相关内容。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生主持， 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事认真审阅了《2024 年年度 ...

业绩数据 - 2024年净利润42,355,749.51元[3] - 2024年营收1,282,401,493.17元[5] - 2024年研发投入61,807,495.52元[5] 利润分配 - 2024年度预案每10股派0.35元，共派4,255,328元[2][3][4] - 预案需经2024年年度股东大会审议[8] 其他数据 - 2024年末金融资产核算列报8,000,000元，占比0.23%[7] - 近三年累计分红23,829,834.52元，研发占营收4.21%[5]

募集资金情况 - 2022年公开发行3040万股，每股38.46元，募集11.69亿元，净额10.65亿元于7月4日到位[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金6.85亿元，账户余额1.09亿元[2] - 募集资金总额106518.26万元，本报告期投入8977.28万元，累计投入68471.69万元[30] 资金使用情况 - 募集资金项目款使用5.53亿元，超募资金偿还贷款和补充流动资金各6600万元[4] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金2.9亿元，现金管理理财收益988.11万元，利息收入扣除手续费净额830.93万元[4] - 2022年8月29日，使用募集资金置换已支付发行费用558.21万元[12] - 2023年使用不超3.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年10月22日全部归还[13] - 2024年10月29日，同意使用不超2.9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至12月31日已使用[14] - 2023年8月29日同意使用不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[15] - 2024年8月29日同意使用不超4亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[15] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为0万元[15] - 报告期将276.61万元节余募集资金永久补充流动资金[16] 项目进展情况 - 区域服务网点建设项目截至期末投资进度30.82%，本报告期实现效益2395.21万元[30] - 研发中心建设项目和补充流动资金项目截至期末投资进度100%[30] - 研发中心建设项目达到预定可使用状态时间由2024年6月30日延至2024年12月31日，本报告期已结项[31] 项目变更情况 - 2023年11月27日，研发中心建设项目实施地点由深圳宝安变更为南山，使用不超7270万元购置房产[11] - 区域服务网点建设项目增加湖北、云南、广东、河南、浙江为实施地点[32]

保荐机构情况 - 现场核查2次[2] - 发表独立意见15次[3] - 对公司培训1次，日期为2024年12月30日[3] 业绩数据 - 2024年营收128,240.15万元，同比降27.93%[6] - 2024年归母净利润4,235.57万元，同比降38.86%[6] - 2024年扣非归母净利润4,226.44万元，同比降32.54%[6] 财务处理 - 截至2024年12月31日，按账龄计提坏账准备29,521.69万元，占比18.16%[5] 其他情况 - 公司业绩下滑受市场竞争等因素影响[6] - 同行业可比公司亦业绩下滑[6] - 发行人及股东承诺事项均已履行[6][7] - 报告期内无保荐代表人变更[8] - 监管未对保荐机构或发行人采取措施[8] - 无其他重大事项[8]

业绩总结 - 2024年公司营业收入128,240.15万元，同比下降27.93%[8] - 2024年归属于母公司普通股股东的净利润4,235.57万元，同比下降38.86%[8] - 2024年扣非后归母净利润4,226.44万元，同比下降32.54%[8] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司按账龄计提坏账准备29,521.69万元，占应收款项账面余额18.16%[5] - “区域服务网点建设项目”计划募资41,904.26万元，截至2024年末累计投入12,913.85万元，进度30.82%[9] - 公司同意用不超29,000万元闲置募资补流，含不超2,000万元超募资金，年末已使用29,000万元[9] 公司情况 - 2024年现场检查时间为2025年4月14 - 18日、21 - 23日[2] - 公司治理、内控、信披等检查结果均符合要求[2][3][4] - 会计师事务所对2024年度审计报告出具保留意见，内控审计报告带强调事项段[5][6] - 公司业务管理和客户业务执行管理内控存在缺陷[5][6] - 公司业绩无大幅波动，与同行比较无明显异常[4] - 公司及股东完全履行相关承诺[4] - 公司募资使用合规，执行现金分红制度，如实披露财务资助情况[4] 未来展望 - 长账龄未结算应收款可收回性不确定，公司已积极结算、催收[7] - 保荐机构提请跟进应收账款结算进展，加强项目应收款回收[7] - 保荐机构提请关注业绩下滑趋势，采取措施改善经营[8] - 保荐机构建议完善公司治理结构，规范信披流程[11]