国新证券股份有限公司 关于元道通信股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国新证券股份有限公司作为元道通信股份有限公司（以下简称"元道通信" 或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对元道通信使用闲置自有资金 进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）现金管理的目的 为提高闲置自有资金的使用效率，在确保不影响正常生产经营的情况下，公 司拟合理利用闲置自有资金进行现金管理，更好地实现公司现金的保值增值，增 加公司的收益和股东回报。 （二）现金管理额度及期限 公司将使用不超过人民币 1 亿元的自有资金适时进行现金管理，使用期限自 董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动 使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 不应超过审议额度。 （三）投资品种 公司将按照 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-006 元道通信股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关 联方提供无偿担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"或"元道通信"）于 2025 年 3 月 21 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融 机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的议案》。现将有关事项公告 如下： 一、 申请金融机构授信额度及担保事项概述 （一）向金融机构申请综合授信额度的基本情况 为落实公司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，同意公司及子公司 向金融机构申请办理授信业务。本次授信额度不超过人民币 20 亿元，同时接受 李晋先生及其配偶以其股权质押、房产抵押、保证担保等方式为公司及子公司申 请综合授信额度事项提供无偿担保或反担保。 上述综合授信额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在授信有效期 内授信额度可循环使用。董事会授权公司管理层在上述授信额度内选择适合的商 业银行或其他金融机构洽谈具体授信安 ...

股价情况 - 公司股票2025年2月24 - 25日收盘涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 未发现影响股价未公开重大信息[4] - 指定信息披露媒体为巨潮资讯网及多家报刊[7] 经营与事项 - 目前经营正常，内外部环境无重大变化[4] - 无应披露未披露及筹划中重大事项[4] - 控股股东和实控人异常波动期无买卖股票行为[4] 业绩安排 - 计划2025年4月25日披露《2024年年度报告》[7] - 未触及须披露业绩预告情形[7]

元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东李晋先 生的通知，获悉控股股东李晋先生将其所持有的公司部分股份办理了股票解除质 押及质押业务，相关登记手续已办理完毕。具体事项如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-077 元道通信股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 一、股东股份解除质押及质押基本情况 1、本次解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | 李晋 | 是 | 3,070,000 | 9.40% | 2.53% | 2023 年 9 月 19 日 | 2024 年 12 月 26 日 | 浙江银通典当 | | | ...

2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-076 元道通信股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）股东大会现场会议主持人：公司董事长李晋先生 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2024 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 （五）现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22 号楼二层 会议室。 （六）会议的召开方式：本次会议采取现 ...

会议信息 - 公司2024年第四次临时股东大会于12月13日决定召开并通知[4] - 12月30日以现场和网络投票结合方式召开，现场在石家庄鹿泉区[6] - 网络投票时间为12月30日多个时段[7] 投票结果 - 本次会议105人投票，代表股份46,665,370股，占比38.3822%[8] - 《续聘会计师事务所议案》同意46,579,670股，占比99.8164%[12] - 《使用超募资金补流议案》同意46,577,870股，占比99.8125%[13]

股东持股 - 李晋持股数量为32644130股，持股比例26.85%[3] - 石家庄凡宁网络技术咨询中心持股6000000股，比例4.93%[3] - 李晋及其一致行动人合计持股38644130股，比例31.78%[3] 股份质押 - 李晋本次质押2030000股，占其所持6.22%，占总股本1.67%[1] - 李晋质押后股份17891250股，占其所持54.81%，占总股本14.72%[3] - 李晋及其一致行动人合计质押占所持46.30%，占总股本14.72%[3] 股份限售冻结 - 李晋已质押股份限售冻结等17891250股，占已质押100%[3] - 李晋未质押股份限售冻结14752880股，占未质押100%[3] - 李晋及其一致行动人未质押限售冻结20752880股，占未质押100%[3]

公司动态 - 元道通信总经理燕鸿近日因病不幸逝世[2] - 公告发布于2024年12月24日[4] - 公司各项生产经营活动正常[2]

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-070 1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 元道通信股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议于 2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 6 日 以电子邮件的方式送达给各位监事。本次会议监事会主席党权先生因工作原因不 能主持会议，经半数以上监事共同推举，由监事王小宁主持会议。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于缓解公司业务发展对流动 资金的需求，降低公司财务成本，减少财务支出，提高募集资金使用效率。监事 会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-069 元道通信股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 6 日 以电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生主持，应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年度内部审计计划>的议案》 公司内部审计部门针对 2025 年度日常性工作作出合理的内部审计计划。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会 ...