业绩总结 - 2025年1 - 9月公司计提/转回减值损失合计15,815,555.24元[2] - 信用减值损失为26,123,541.03元[2] - 资产减值损失为 - 10,307,985.79元[2] - 本期计提/转回减值损失增加2025年前三季度利润总额1,581.56万元[7] - 计提/转回减值损失增加2025年前三季度归属于上市公司股东的净资产[7]

制度修订与制定 - 2025年10月28日董事会通过制定及修订部分公司制度议案[1] - 不再设监事会，由董事会审计委员会行使其职权[1] - 《股东大会议事规则》更名，9项需股东大会审议[1][2][4][5] - 10项制定、13项修订制度无需股东大会审议[4][5] - 部分制度经董事会通过生效，部分需股东大会通过[5]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为11月14日14:30[3] - 网络投票时间为11月14日9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2025年11月11日[5] 会议地点及登记 - 会议地点在河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心22号楼二层会议室[8] - 会议登记时间为2025年11月12日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00[11] - 登记地点在河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心22号楼证券部[11] 议案相关 - 《关于制定及修订部分公司制度的议案》有9个子议案[8] - 议案1、议案2.01、议案2.02需2/3以上表决权通过[9] - 本次股东大会对中小投资者投票结果单独统计[10] 投票方式及规则 - 网络投票代码为351139，投票简称为元道投票[26] - 深交所交易系统投票时间为11月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[27] - 股东对总议案投票视为对其他提案表决，重复投票以第一次有效为准[26]

会议信息 - 元道通信第四届监事会第八次会议于2025年10月28日召开[2] - 会议通知于2025年10月24日以邮件送达监事[2] - 应出席3名监事，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过延期归还闲置募集资金用于补流议案[3] - 延期归还利于缓解资金需求、降成本[3] - 表决结果3票同意，0票反对弃权[3]

会议信息 - 元道通信第四届监事会第九次会议于2025年10月29日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》[3] - 监事会认为报告内容真实准确完整无虚假记载[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

元道通信股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯会议的方式召开。经全体董事同意豁免会议 通知时间要求，以现场口头及电话等方式向全体董事发出召开会议的通知。本次 会议由公司董事长李晋先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高 级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-051 公司董事会审计委员会审议通过了本议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第四届董事会第十二次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第七次会议； 特此公告。 元 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-043 元道通信股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生主持， 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的 议案》 同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金 投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金并继续使用不超过人民币 29,000 万元的闲置募集资金（其中使用闲置超募资金不超过 2,000 万元）用于暂 ...

国新证券股份有限公司作为元道通信股份有限公司（以下简称"元道通信" 或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对元道通信延期归还闲置募集资 金并继续用于暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 国新证券股份有限公司 关于元道通信股份有限公司 延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金 的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意元道通信股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1186 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 30,400,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 为 38.46 元，募集资金总额为 1,169,184,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集 资金净额为 1,065,182,616.17 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 7 月 4 ...

财务表现 - 第三季度营收为3.59亿元，同比增长21.66% [1] - 第三季度净利润为164.92万元，同比下降90.04% [1] - 前三季度营收为9.43亿元，同比下降14.61% [1] - 前三季度净利润为1763.14万元，同比下降62.24% [1]

元道通信股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-050 元道通信股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 359,265,181.61 | 21.66% | 943,418,161.53 | -14.61% | | 归属于上市公司股东 | 1,649,152.23 | -90.04% | 17,631,363.2 ...