股东股份情况 - 股东燕鸿持股799.493万股，比例6.58%[5] - 燕鸿解除质押369万股，占所持46.15%，占总股本3.04%[2] - 燕鸿本次质押合计357万股，占所持44.65%，占总股本2.94%[4] 质押结果 - 本次质押后燕鸿质押股份占所持69.67%，占总股本4.58%[5] 风险情况 - 燕鸿质押股份无平仓或强制过户风险[5] 影响说明 - 质押行为对公司生产经营、治理无重大影响[6]

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-043 元道通信股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)北区冬融街 567 号高新人 才大厦南塔十楼 法定代表人：李晋 注册资本：壹亿贰仟壹佰伍拾捌万零捌百元整 成立日期：2008 年 9 月 12 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"或"元道通信"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范 围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述事项已经 2024 年 5 月 29 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工 商变更登记的公告》（公告编号：2024-023）。 公司已于近期办理完成上述事项相关的工商变更登记，并取得了乌鲁木齐市 高新技术产业开发区(新市区)市场监督管 ...

公司治理 - 2024年7月10日完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任[3] - 第四届董事会非独立董事4人，独立董事3人[3] - 第四届监事会非职工代表监事2人，职工代表监事1人[4] - 聘任总经理1人，副总经理6人，财务总监1人，董事会秘书1人，证券事务代表1人[4][5] 人员变动 - 燕鸿、吴志锋换届后不再担任董事职务[5] - 李振刚换届后不再担任职工代表监事职务[5] - 吴志锋不再担任副总经理职务，曹亚蕾不再担任董事会秘书职务[5] 持股情况 - 吴志锋持有公司股份6,299,940股[6] - 李振刚直接持股10,000股，间接持股160,000股[6] - 燕鸿直接持有公司股份7,994,930股[10] - 曹亚蕾直接持股44,000股，间接持股160,000股[12] - 王长虎直接持股4,200股，间接持股190,000股[14] - 胡今怡直接持有公司股份361,000股[17] - 胡今怡通过石家庄凡宁网络技术咨询中心间接持有公司股份30,000股[17] 人员信息 - 李文福2020年5月起在公司任职，现任市场销售部总经理，未持股[15] - 胡今怡1983年9月出生，2009年就职于公司，现任证券事务代表[16] - 公司实际控制人李晋是胡今怡的姨父[17]

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-040 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举董事长的议案》 经审议，董事会同意选举李晋先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会 审议通过之日起三年。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事 会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 元道通信股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开 2024 年 第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通 知时间要求，以现场口头及电话方式向全体董事发出召开第四届董事会第一次会 议的通知。第四届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 10 日以现场结合通讯会议的 方式召开。本次会议由公司全体董事一致同意推选董事李晋先生主持并召集，应出 席董事 7 名 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-039 元道通信股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）股东大会现场会议主持人：公司董事长李晋先生 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 7 月 10 日（星期三）下午 14：30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2024 年 7 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 7 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 （五）现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22 号楼二层 会议室。 特别提示： （六）会议的召开方式：本次会议采取现场投票 ...

监事会换届 - 公司第三届监事会2024年届满并换届[1] - 2024年7月10日选举王小宁为职工代表监事[1] - 第四届监事会任期三年[1] 监事信息 - 王小宁1983年3月出生，2012年入职公司[4] - 王小宁未持股，无关联关系，无违规情形[4]

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-041 元道通信股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开 2024 年 第二次临时股东大会、职工代表大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同 意豁免会议通知时间要求，以现场口头及电话方式向全体监事发出召开第四届监 事会第一次会议的通知。第四届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 10 日以现场结 合通讯会议的方式召开。本次会议由公司全体监事一致同意推选监事党权先生主 持并召集，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 特此公告。 元道通信股份有限公司监事会 2024 年 7 月 10 日 本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举党权先生担任公司第四届监事会主席 ...

会议信息 - 2024年6月25日发布召开2024年第二次临时股东大会通知[4] - 2024年7月10日现场会议在河北石家庄鹿泉区召开，由董事长李晋主持[5] - 网络投票时间为2024年7月10日多个时段[5][6] 投票情况 - 本次会议投票股东（代理人）11人，代表股份54,243,500股，占比44.6152%[7] 选举结果 - 李晋等4人当选第四届董事会非独立董事，郑洪涛当选独立董事[9][10] - 党权当选第四届监事会非职工代表监事[12]

元道通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人元道通信股份有限公司董事会现就提名韩卫东为元道通信 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为元道通信股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过元道通信股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □否 如否，请详细说明：__________ ...