股东持股 - 控股股东李晋持股32644130股，比例26.85%[6] - 石家庄凡宁持股6000000股，比例4.93%[6] - 股东及其一致行动人合计持股38644130股，比例31.78%[6] 股份质押 - 李晋本次解质和质押均为3070000股[1] - 解质及质押后李晋质押占比54.81%，总股本14.72%[6] - 解质及质押后股东质押占比46.30%，总股本14.72%[6] 风险情况 - 李晋质押无平仓或强制过户风险，控制权不变[3]

2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-076 元道通信股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）股东大会现场会议主持人：公司董事长李晋先生 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2024 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 （五）现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22 号楼二层 会议室。 （六）会议的召开方式：本次会议采取现 ...

会议信息 - 公司2024年第四次临时股东大会于12月13日决定召开并通知[4] - 12月30日以现场和网络投票结合方式召开，现场在石家庄鹿泉区[6] - 网络投票时间为12月30日多个时段[7] 投票结果 - 本次会议105人投票，代表股份46,665,370股，占比38.3822%[8] - 《续聘会计师事务所议案》同意46,579,670股，占比99.8164%[12] - 《使用超募资金补流议案》同意46,577,870股，占比99.8125%[13]

股东持股 - 李晋持股数量为32644130股，持股比例26.85%[3] - 石家庄凡宁网络技术咨询中心持股6000000股，比例4.93%[3] - 李晋及其一致行动人合计持股38644130股，比例31.78%[3] 股份质押 - 李晋本次质押2030000股，占其所持6.22%，占总股本1.67%[1] - 李晋质押后股份17891250股，占其所持54.81%，占总股本14.72%[3] - 李晋及其一致行动人合计质押占所持46.30%，占总股本14.72%[3] 股份限售冻结 - 李晋已质押股份限售冻结等17891250股，占已质押100%[3] - 李晋未质押股份限售冻结14752880股，占未质押100%[3] - 李晋及其一致行动人未质押限售冻结20752880股，占未质押100%[3]

公司动态 - 元道通信总经理燕鸿近日因病不幸逝世[2] - 公告发布于2024年12月24日[4] - 公司各项生产经营活动正常[2]

会议信息 - 公司第四届监事会第四次会议于2024年12月12日召开[2] - 会议通知于2024年12月6日以电子邮件送达监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案情况 - 审议通过使用不超6600万元超募资金永久补充流动资金议案[3] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5] - 议案尚需提交公司股东大会审议[6]

募资情况 - 公司首次公开发行股票3040万股，每股38.46元，募资11.69亿元，净额10.65亿元[2] - 募资项目需求8.43亿元，超募2.23亿元[4][8] 资金使用 - 2022年用6600万元超募资金还贷，占29.65%[4] - 2023年拟用不超6600万元超募资金补流，占29.65%[4] - 截至披露日，累计使用1.32亿元，剩余9056.16万元[5] - 本次拟用6600万元超募资金补流，占29.65%[6] 审议情况 - 2024年12月12日董事会、监事会审议通过补流议案[10][11] - 本次使用需提交股东大会审议[6]

会议安排 - 公司第四届董事会第五次会议于2024年12月12日召开[2] - 董事会同意于2024年12月30日召开2024年第四次临时股东大会[14] 审议事项 - 审议通过《2025年度内部审计计划》，7票同意[3][4] - 同意续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构，尚需股东大会审议[6][10] - 同意用不超6600万元超募资金永久补充流动资金，尚需股东大会审议[11][13]

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国新证券股份有限公司作为元道通信股份有限公司（以下简称"元道通信" 或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对元道通信使用部分超 募资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 国新证券股份有限公司 关于元道通信股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意元道通信股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]1186 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 30,400,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为 38.46 元，募集资金总额为 1,169,184,000.00 元，扣除发行费用后，实际 募集资金净额为 1,065,182,616.17 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 已于 2022 年 7 月 4 日对公司上述募集资金到位情况 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[1] - 董事会审计委员会同意续聘，董事会7票同意通过议案[11][12] - 提请股东大会授权管理层确定审计费用[10] 审计机构情况 - 2023年末信永中和合伙人245人，注册会计师1656人[3] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元[3] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[3] - 信永中和职业保险累计赔偿限额和风险基金超2亿元[4] 执业情况 - 截止2024年6月30日，近三年受行政处罚1次等[5] - 47名从业人员近三年受行政处罚3次等[5] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人唐嵩近三年签核上市公司2家[6] - 质量复核合伙人牟宇红近三年签核7家[7] - 签字注册会计师曹学颖近三年签署3家[7]