证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-050 元道通信股份有限公司 关于增加募集资金投资项目实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"或"元道通信"）于 2023 年 8 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》，同意增加湖北、云南、广东、 河南、浙江为募投项目"区域服务网点建设项目"的实施地点。公司独立董事对 该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。详细情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意元道通信股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1186 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 3,040 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 38.46 元，募集资金总额为 116,918.40 万元，扣除发行费用后，实际募集资金 净额为 106,518.26 万元。信永中和会计师事务所（特殊 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-049 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 元道通信股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议于 2023 年 8 月 15 日以 通讯会议的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件的方式送达给各位监事。本次会议由 监事会主席党权先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 2023 年 8 月 15 日 （一）审议通过《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》 公司本次增加募集资金投资项目实施地点的事项，不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募 集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响，符 合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《 ...

第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-048 元道通信股份有限公司 设项目"的实施地点。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了无异议 的核查意见。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》 结合公司募投项目具体实施规划及实际业务发展需要，本次拟增加湖北、云 南、广东、河南、浙江为"区域服务网点建设项目"实施地点，有效提升区域业 务承载力和服务质量，符合公司长远战略发展目标。本次增加"区域服务网点建 设项目"实施地点是根据公司募集资金投资项目的进展情况及公司未来战略规划 的需要，同时为加快募集资金投资项目的建设实施而进行的调整。 本次增加募集资金投资项目实施地点未改变募集资金的用途、实施主体和实 施方式，有利于募集资金投资项目更好地 ...

国新证券股份有限公司 关于元道通信股份有限公司 关于增加募集资金投资项目实施地点的核查意见 国新证券股份有限公司作为元道通信股份有限公司（以下简称"元道通信" 或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对元道通信关于增加募集资金 投资项目实施地点事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意元道通信股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1186 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 3,040 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 38.46 元，募集资金总额为 116,918.40 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净 额为 106,518.26 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 7 月 4 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《元道通信股 ...

元道通信股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及《元道通信股份有限公司章 程》、《独立董事工作制度》的有关要求，我们作为公司的独立董事，本着对公 司、全体股东和投资者负责的态度，基于独立、客观判断、实事求是的原则，对 公司第三届董事会第十九次会议的相关议案进行了认真审阅，发表如下独立意 见： 一、《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》的独立意见 经核查，公司本次增加募集资金投资项目实施地点的事项，符合公司战略规 划及业务发展的需要，有利于募集资金项目的顺利实施，不属于募投项目的实质 性变更以及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形， 不会对募投项目的实施造成实质性影响，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。 因此，全体独立董事一致同意本次增加募集资金投资项目实施地点的事项。 （以下无正文） （ ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-047 元道通信股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为限售股 | 是否为 | 质押起始 | 质押到期 | | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 | 数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | （如是，注明 | 补充质 | 日 | 日 | 质权人 | | | | 其一致行动人 | | | | 限售类型） | 押 | | | | | | 吴志锋 | 否 | 3,931,000 | 62.40% | 3.23% | 是（首发前限 | 否 | 2023 年 8 | 办理解除 | 深圳市中小担小 | 自身资金 | | | | | | | 售股） | | 月 8 日 | 质押为止 | 额贷款有限公司 | 需求 | 本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿。 2、股东股份累计质押的情况 截至公告披露日，上述股东所持质押 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 元道通信股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | 分析师会议 □ 特定对象调研 □ | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 6 月 16 日 (周五) 下午 15:00~18:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事会秘书、财务总监曹亚蕾 | | 员姓名 | 2、证券事务代表胡今怡 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、贵公司十四五期间的重大战略目标是什么？ | | | 尊敬的投资者，您好！未来一段时间内公司将按照即定发展 | | | 规划，有条不紊的进行到各模块业务运营发展中，不断持续集聚 | | | ...

活动基本信息 - 活动名称：2023 年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 举办方：新疆证监局、新疆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 参与公司：元道通信股份有限公司 [2] 参与方式 - 网络远程方式，可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [2] 活动时间 - 2023 年 6 月 16 日（周五）15:30 - 18:00 [2] 交流内容 - 公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [2]

业务发展 - 为通信基站光伏发电项目提供完整服务，推动“智能光储 + 虚拟电厂”解决方案搭建 [1] - 持续完善下游客户布局，提升业务规模和市场份额，拓展电力、综合能源管理等业务品类 [2] - 拓展中国电信、中国联通、中国铁塔以及通信设备制造商等客户市场，布局新能源业务和智慧项目、信息通信技术产品市场 [6] 研发投入 - 近四年研发投入复合增长率达 44.76%，目标是提升公司数字化能力，构建大数据分析能力，以 AI 助力一线人员提升效率等 [2] - 注重通用技术成果转化，将综合运营管理系统各模块单独投放市场进行场景应用并优化 [2] 核心系统与平台 - 数字化运维平台自动归集运维数据，通过 AI 算法分析，实现智能化管理和调度，已迭代多个版本，报告期内增加或升级部分功能模块 [3] - 元道经纬相机是协助企业对外勤人员工作情况进行管理的工作水印相机 APP，元道车辆云平台是基于物联网 +GIS 技术的车辆管理云系统 [3] 核心竞争力与业务优势 - 是排名靠前的全国性、综合型通信技术服务企业，将新技术与通信技术服务融合，自主研发综合运营管理系统，具备多种专业技术资质 [4] - 通信网络建设服务包括多种安装调试及配套设施建设等，具备相关资质，订单获取能力逐步提升 [4] 业绩与分红 - 2022 年以总股本 121,580,800 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.04 元（含税），合计派发现金股利 12,644,403.20 元（含税） [4] - 2022 年实现营业收入 21.1 亿，同比增长 29.93%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.25 亿，同比增长 17.48% [8] 项目订单 - 2022 年 3 月西北区域中标电信无线网优项目，上半年中标中移建设 19 省份工程劳务短名单项目，中标省份数量同行业排名第一 [7] - 2022 年突破广东、河南、北京铁塔代维业务，11 月 28 日公告中标中移铁通有限公司 2023 年综合业务支撑服务集中采购项目，实际签订金额合计 11.88 亿元 [7] 股价相关 - 二级市场股票价格走势短期受多种因素影响，公司目前经营正常，无应披露未披露事项，将聚焦主业、做好业绩，强化价值管理和传递 [5][6][7] 业绩增长驱动因素 - 以技术创新、模式创新和管理创新驱动发展，在技术、业务、合作、管理、激励、协同、共享等机制上创新 [8] - 受益于行业快速发展，自身在服务质量、行业经验等方面优势明显，通过新技术融合提升服务质量和效率 [8][9]

证券代码： 301139 证券简称：元道通信 元道通信股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 业绩说明会 □ √ | | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 5 月 日 (周四) 下午 15:00~17:00 | 11 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事长李晋 | | | 员姓名 | 2、副总经理、财务总监、董事会秘书曹亚蕾 | | | | 3、独立董事曹忠志 | | | | 4、保荐人潘建忠 | | | 投资者关系活动 主要内容介绍 | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | ...