元道通信股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及《元道通信股份有限公司章 程》、《独立董事工作制度》的有关要求，我们作为公司的独立董事，本着对公 司、全体股东和投资者负责的态度，基于独立、客观判断、实事求是的原则，对 公司第三届董事会第十九次会议的相关议案进行了认真审阅，发表如下独立意 见： 一、《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》的独立意见 经核查，公司本次增加募集资金投资项目实施地点的事项，符合公司战略规 划及业务发展的需要，有利于募集资金项目的顺利实施，不属于募投项目的实质 性变更以及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形， 不会对募投项目的实施造成实质性影响，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。 因此，全体独立董事一致同意本次增加募集资金投资项目实施地点的事项。 （以下无正文） （ ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-049 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 元道通信股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议于 2023 年 8 月 15 日以 通讯会议的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件的方式送达给各位监事。本次会议由 监事会主席党权先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 2023 年 8 月 15 日 （一）审议通过《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》 公司本次增加募集资金投资项目实施地点的事项，不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募 集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响，符 合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《 ...

第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-048 元道通信股份有限公司 设项目"的实施地点。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了无异议 的核查意见。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》 结合公司募投项目具体实施规划及实际业务发展需要，本次拟增加湖北、云 南、广东、河南、浙江为"区域服务网点建设项目"实施地点，有效提升区域业 务承载力和服务质量，符合公司长远战略发展目标。本次增加"区域服务网点建 设项目"实施地点是根据公司募集资金投资项目的进展情况及公司未来战略规划 的需要，同时为加快募集资金投资项目的建设实施而进行的调整。 本次增加募集资金投资项目实施地点未改变募集资金的用途、实施主体和实 施方式，有利于募集资金投资项目更好地 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-047 元道通信股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为限售股 | 是否为 | 质押起始 | 质押到期 | | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 | 数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | （如是，注明 | 补充质 | 日 | 日 | 质权人 | | | | 其一致行动人 | | | | 限售类型） | 押 | | | | | | 吴志锋 | 否 | 3,931,000 | 62.40% | 3.23% | 是（首发前限 | 否 | 2023 年 8 | 办理解除 | 深圳市中小担小 | 自身资金 | | | | | | | 售股） | | 月 8 日 | 质押为止 | 额贷款有限公司 | 需求 | 本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿。 2、股东股份累计质押的情况 截至公告披露日，上述股东所持质押 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 元道通信股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | 分析师会议 □ 特定对象调研 □ | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 6 月 16 日 (周五) 下午 15:00~18:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事会秘书、财务总监曹亚蕾 | | 员姓名 | 2、证券事务代表胡今怡 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、贵公司十四五期间的重大战略目标是什么？ | | | 尊敬的投资者，您好！未来一段时间内公司将按照即定发展 | | | 规划，有条不紊的进行到各模块业务运营发展中，不断持续集聚 | | | ...

活动基本信息 - 活动名称：2023 年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 举办方：新疆证监局、新疆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 参与公司：元道通信股份有限公司 [2] 参与方式 - 网络远程方式，可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [2] 活动时间 - 2023 年 6 月 16 日（周五）15:30 - 18:00 [2] 交流内容 - 公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [2]

证券代码： 301139 证券简称：元道通信 元道通信股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 业绩说明会 □ √ | | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 5 月 日 (周四) 下午 15:00~17:00 | 11 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事长李晋 | | | 员姓名 | 2、副总经理、财务总监、董事会秘书曹亚蕾 | | | | 3、独立董事曹忠志 | | | | 4、保荐人潘建忠 | | | 投资者关系活动 主要内容介绍 | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | ...

业务发展 - 为通信基站光伏发电项目提供完整服务，推动“智能光储 + 虚拟电厂”解决方案搭建 [1] - 持续完善下游客户布局，提升业务规模和市场份额，拓展电力、综合能源管理等业务品类 [2] - 拓展中国电信、中国联通、中国铁塔以及通信设备制造商等客户市场，布局新能源业务和智慧项目、信息通信技术产品市场 [6] 研发投入 - 近四年研发投入复合增长率达 44.76%，目标是提升公司数字化能力，构建大数据分析能力，以 AI 助力一线人员提升效率等 [2] - 注重通用技术成果转化，将综合运营管理系统各模块单独投放市场进行场景应用并优化 [2] 核心系统与平台 - 数字化运维平台自动归集运维数据，通过 AI 算法分析，实现智能化管理和调度，已迭代多个版本，报告期内增加或升级部分功能模块 [3] - 元道经纬相机是协助企业对外勤人员工作情况进行管理的工作水印相机 APP，元道车辆云平台是基于物联网 +GIS 技术的车辆管理云系统 [3] 核心竞争力与业务优势 - 是排名靠前的全国性、综合型通信技术服务企业，将新技术与通信技术服务融合，自主研发综合运营管理系统，具备多种专业技术资质 [4] - 通信网络建设服务包括多种安装调试及配套设施建设等，具备相关资质，订单获取能力逐步提升 [4] 业绩与分红 - 2022 年以总股本 121,580,800 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.04 元（含税），合计派发现金股利 12,644,403.20 元（含税） [4] - 2022 年实现营业收入 21.1 亿，同比增长 29.93%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.25 亿，同比增长 17.48% [8] 项目订单 - 2022 年 3 月西北区域中标电信无线网优项目，上半年中标中移建设 19 省份工程劳务短名单项目，中标省份数量同行业排名第一 [7] - 2022 年突破广东、河南、北京铁塔代维业务，11 月 28 日公告中标中移铁通有限公司 2023 年综合业务支撑服务集中采购项目，实际签订金额合计 11.88 亿元 [7] 股价相关 - 二级市场股票价格走势短期受多种因素影响，公司目前经营正常，无应披露未披露事项，将聚焦主业、做好业绩，强化价值管理和传递 [5][6][7] 业绩增长驱动因素 - 以技术创新、模式创新和管理创新驱动发展，在技术、业务、合作、管理、激励、协同、共享等机制上创新 [8] - 受益于行业快速发展，自身在服务质量、行业经验等方面优势明显，通过新技术融合提升服务质量和效率 [8][9]

财务数据关键指标变化（本报告期整体对比上年同期） - 本报告期营业收入439,108,315.94元，较上年同期增长5.32%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润21,416,920.68元，较上年同期增长7.93%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,195,433.09元，较上年同期增长1.04%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-193,110,663.71元，较上年同期增长0.04%[5] - 本报告期基本每股收益0.18元/股，较上年同期下降18.18%[5] - 本报告期末总资产2,531,513,397.55元，较上年度末下降9.33%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,868,672,229.38元，较上年度末增长1.16%[5] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数20,437人[8] - 公司控股股东、实际控制人李晋持股比例26.85%，持有股份32,644,130股[8] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4,221,487.59元，其中政府补助3,298,560.59元[5] 2023年第一季度收入成本指标变化 - 2023年第一季度营业总收入439,108,315.94元，上期为416,939,333.64元[13] - 2023年第一季度营业总成本426,745,831.91元，上期为403,726,961.42元[13] 2023年3月31日资产负债项目变化 - 2023年3月31日货币资金期末余额637,872,827.49元，年初余额1,120,584,831.67元[11] - 2023年3月31日应收账款期末余额1,087,384,240.04元，年初余额1,033,976,025.80元[11] - 2023年3月31日存货期末余额79,001,278.31元，年初余额31,438,417.59元[11] - 2023年3月31日短期借款期末余额88,599,039.28元，年初余额170,325,115.65元[12] - 2023年3月31日应付账款期末余额256,200,400.78元，年初余额304,839,659.37元[12] 2023年第一季度费用及收入指标变化 - 2023年第一季度研发费用24,310,234.36元，上期为14,115,925.46元[13] - 2023年第一季度利息收入2,725,132.61元，上期为322,117.56元[13] 限售股份情况 - 限售股份合计期初92,749,472股，本期增加1,568,672股，期末91,180,800股[10] 2023年第一季度利润指标变化 - 2023年第一季度营业利润为21,034,783.22元，上年同期为21,797,372.99元[14] - 2023年第一季度净利润为21,416,920.68元，上年同期为19,843,347.51元[14] - 2023年第一季度基本每股收益为0.18元，上年同期为0.22元[14] 2023年第一季度现金流量指标变化 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为452,842,081.97元，上年同期为466,201,476.07元[16] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为466,204,567.88元，上年同期为470,519,265.71元[16] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为659,315,231.59元，上年同期为663,706,041.57元[16] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -193,110,663.71元，上年同期为 -193,186,775.86元[16] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为151,217,692.76元，上年同期为0元[16] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为91,152,839.63元，上年同期为123,032,072.59元[17] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -393,346,615.30元，上年同期为 -123,264,861.46元[17]

公司基本信息 - 公司股票简称为元道通信，股票代码为301139[7] - 公司中文名称为元道通信股份有限公司，中文简称为元道通信[7] - 公司法定代表人为李晋[7] - 公司注册地址为新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)北区冬融街567号高新人才大厦南塔十楼[7] - 公司办公地址为河北省石家庄市鹿泉区上庄镇智创谷中心22号楼[7] - 公司国际互联网网址为https://www.wintaotel.com.cn[7] - 公司电子信箱为wintao@wintaotel.com.cn[7] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所 http://www.szse.cn/[7] - 公司披露年度报告的媒体名称及网址为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》《中国日报网》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/[7] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[7] 财务表现 - 2022年营业收入为21.11亿元，同比增长29.93%[1] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为1.25亿元，同比增长17.48%[1] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.09亿元，同比增长11.21%[1] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为729.22万元，同比增长107.93%[1] - 2022年基本每股收益为1.21元，同比增长3.42%[1] - 2022年末资产总额为27.92亿元，同比增长82.97%[1] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为18.47亿元，同比增长181.28%[1] - 2022年第一季度至第四季度营业收入分别为4.17亿元、5.40亿元、3.92亿元和7.61亿元[1] - 2022年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1984.33万元、2737.15万元、2488.47万元和5324.90万元[1] - 2022年非经常性损益合计为1653.64万元，其中政府补助为710.35万元[13] - 2022年营业收入为21.11亿元，同比增长29.93%[57] - 通信网络维护与优化服务收入为15.82亿元，同比增长46.37%[57] - 通信网络建设服务收入为3.42亿元，同比下降14.41%[57] - 信息通信软硬件产品收入为1.86亿元，同比增长29.62%[57] - 前五名客户合计销售金额为18.48亿元，占年度销售总额的87.53%[58] - 前五名供应商合计采购金额为5.42亿元，占年度采购总额的42.76%[59] - 研发费用为8722.05万元，同比增长37.78%[59] - 2022年经营活动现金流入小计为1,964,616,375.73元，同比增长45.77%[62] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为7,292,225.71元，同比增长107.93%[62] - 2022年投资活动现金流入小计为560,661,392.39元，同比增长823.57%[62] - 2022年筹资活动现金流入小计为1,282,935,921.59元，同比增长275.56%[62] - 2022年现金及现金等价物净增加额为741,846,834.99元，同比增长2,599.69%[62] - 2022年末货币资金为1,120,584,831.67元，占总资产比例为40.14%，同比增长21.95个百分点[65] - 2022年末应收账款为1,033,976,025.80元，占总资产比例为37.03%，同比下降15.65个百分点[65] - 2022年末合同资产为331,547,818.08元，占总资产比例为11.88%，同比下降8.32个百分点[66] - 2022年研发人员数量为1,107人，同比增长67.47%[61] - 2022年研发投入金额为87,220,480.09元，占营业收入比例为4.13%，同比增长0.23个百分点[61] - 2022年度公司实际支付董事、监事、高级管理人员报酬共计291.79万元[112] - 独立董事每年领取5.4万元的固定津贴[112] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额为291.79万元[113] - 2022年度实现净利润125,348,622.67元[138] - 公司拟以2022年末总股本121,580,800股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.04元（含税），合计派发现金股利12,644,403.20元（含税）[138] - 报告期末在职员工的数量合计为8,539人[133] - 报告期末母公司在职员工的数量为8,287人[133] - 报告期末主要子公司在职员工的数量为252人[133] - 生产人员数量为7,218人，技术人员数量为1,107人，销售人员数量为79人，财务人员数量为38人，行政人员数量为97人[134] - 本科及以上学历员工数量为742人，大专学历员工数量为2,176人，中专及以下学历员工数量为5,621人[134] 业务与市场 - 公司是我国领先的通信技术服务企业，主要面向通信运营商和通信基础设施运营商提供通信网络维护与优化、通信网络建设服务[20] - 公司在通信网络维护服务领域拥有综合代维甲级资质、基站专业甲级资质和通信线路甲级资质[21] - 公司具备通信建设企业服务能力甲级资质、通信工程施工总承包一级资质[23] - 公司积极开展技术创新，为客户定制开发信息通信软硬件产品，包括数字化管理解决方案、软件产品和智慧项目[24] - 公司主要通过参与客户招投标获取订单，同时也存在部分通过单一来源采购、商业谈判方式获取业务的情况[27] - 公司主要客户包括中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔和通信设备制造商[25] - 公司主要经营模式深受通信运营商和中国铁塔影响[25] - 公司采购以劳务采购为主，与劳务供应商根据工作量进行结算[27] - 公司多次承担国际国内重大活动通信保障任务，在业内树立了良好的口碑和影响力[21] - 公司未来将多项措施并举，巩固市场领先地位，持续提升市场份额，扩大业务品类，提高效率[21] - 公司主要盈利模式是以工作量为基础向客户收取通信技术服务费[28] - 公司在中国移动的网络运维执行标段数量排名靠前[29] - 公司预计到2025年我国5G基站目标数量近367万座[31] - 公司通信网络建设服务、通信网络运维与优化服务业务将获得广阔的市场空间[31] - 公司运维业务具有较强的稳定性与持续性[31] - 公司是行业内为数不多具备通信网络代维甲级资质、通信信息网络系统集成甲级资质的企业[32] - 公司在中国移动在新疆、黑龙江、河北等地的重要通信技术服务供应商[34] - 公司自主研发的综合运营管理系统在业内领先[34] - 公司故障工单处理及时率基准值为98.50%，挑战值为99.70%[35] - 公司小区完好率基准值为99.50%，挑战值为99.70%[39] - 公司2022年通过招投标方式获得订单总额为178,964.3万元，其中中国移动订单金额为139,179.77万元，占比65.94%[46] - 公司研发部门拥有超过180项专利和软著，2022年研发投入持续增加，推动公司数字化转型[48] - 公司自主研发的“数字化运维管理平台”等系统已迭代多个版本，融合多年通信网络运维业务管理经验，设计理念行业领先[49] - 公司荣获客户颁发、给予的奖励、表彰共计66项，在通信运营商对技术服务供应商的综合考核打分排名、服务后评估打分排名中均位列前茅[51] - 公司为中国移动在新疆、黑龙江、河北等地提供重要通信技术服务，特别是在业务开展难度大的山区、林区、荒漠、高海拔、边境等地理气象条件复杂地区[51] - 公司服务网点覆盖超过30个重点省份，具备属地运维服务优势[54] - 2022年公司中标中移铁通有限公司2023年综合业务支撑服务集中采购项目，中标金额合计11.88亿元[56] - 2022年公司新增有线广播电视工程服务认证、代维铁塔甲级、装维一体化乙级等19项主要资质[56] - 2022年公司突破广东、河南、北京铁塔代维业务，进一步扩大市场占有率[56] - 2022年公司中标新疆电信无线网优项目，填补新疆电信区域优化项目空白[56] - 公司在中国移动在新疆、黑龙江、河北等地的重要通信技术服务供应商[34] - 公司自主研发的综合运营管理系统在业内领先[34] - 公司故障工单处理及时率基准值为98.50%，挑战值为99.70%[35] - 公司小区完好率基准值为99.50%，挑战值为99.70%[39] - 公司2022年通过招投标方式获得订单总额为178,964.3万元，其中中国移动订单金额为139,179.77万元，占比65.94%[46] - 公司研发部门拥有超过180项专利和软著，2022年研发投入持续增加，推动公司数字化转型[48] - 公司自主研发的“数字化运维管理平台”等系统已迭代多个版本，融合多年通信网络运维业务管理经验，设计理念行业领先[49] - 公司荣获客户颁发、给予的奖励、表彰共计66项，在通信运营商对技术服务供应商的综合考核打分排名、服务后评估打分排名中均位列前茅[51] - 公司为中国移动在新疆、黑龙江、河北等地提供重要通信技术服务，特别是在业务开展难度大的山区、林区、荒漠、高海拔、边境等地理气象条件复杂地区[51] - 公司服务网点覆盖超过30个重点省份，具备属地运维服务优势[54] - 2022年公司中标中移铁通有限公司2023年综合业务支撑服务集中采购项目，中标金额合计11.88亿元[56] - 2022年公司新增有线广播电视工程服务认证、代维铁塔甲级、装维一体化乙级等19项主要资质[56] - 2022年公司突破广东、河南、北京铁塔代维业务，进一步扩大市场占有率[56] - 2022年公司中标新疆电信无线网优项目，填补新疆电信区域优化项目空白[56] 研发与创新 - 公司积极开展技术创新，为客户定制开发信息通信软硬件产品，包括数字化管理解决方案、软件产品和智慧项目[24] - 公司研发部门拥有超过180项专利和软著，2022年研发投入持续增加，推动公司数字化转型[48] - 公司自主研发的“数字化运维管理平台”等系统已迭代多个版本，融合多年通信网络运维业务管理经验，设计理念行业领先[49] - 智能运维终端AI工具项目进行中，旨在提升运维工作效率[60] - 车辆云平台（SaaS平台）项目本年末结束，旨在监管企业车辆，控制员工对企业公车滥用[60] - IDMP智慧数字化管理平台项目进行中，旨在将公司主营业务和日程办公进行智慧化和数字化[60] - 2022年研发人员数量为1,107人，同比增长67.47%[61] - 2022年研发投入金额为87,220,480.09元，占营业收入比例为4.13%，同比增长0.23个百分点[61] - 公司将持续加大研发投入，构建智慧运营体系，提升信息化管控手段与通信技术服务融合程度[89] - 公司业务系统将全部云化，部署、使用、更新更为便捷[89] - 公司将拓展智慧项目和信息通信技术产品市场，已在多地完成智慧城市、信息通信软硬件产品的落地[90] - 公司将打造新型光伏基站，建立综合管控平台系统，实现高效的运营维护管理和服务监督机制[91] - 公司拓展光伏、风电等能源类EPC、PC业务，已获得新疆立新能源吉木萨尔三期100兆瓦并网光伏发电项目、中核伊宁县20兆瓦分散式风电项目等订单[91] 公司治理与内部控制 - 公司严格按照相关法律、法规和规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，强化规范运作[95] - 公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者表决单独计票，并及时披露中小投资者的表决结果[95] - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，独立董事对有关的事项发表了独立意见，发挥了重要的决策参考以及监督作用[95] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，全体监事认真履行职责，对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督[95] - 公司建立了较为完善的绩效考核机制，平衡激励与约束，客观进行绩效评价[95] - 公司尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者交流沟通，保持良好的互利共赢关系[95] - 公司严格按照相关法律法规要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息[95] - 公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全分开，各自独立运行，独立承担责任和风险[98] - 公司具有独立的法人资格，合法拥有开展主营业务相关的办公楼、工作设备、专利和商标等的所有权和使用权[98] - 公司设有独立的人力资源部门，董事、监事和高级管理人员均按照《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规定合法产生[98] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内持股数量无变动，总持股数为47,595,000股[103] - 公司不存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[103] - 李晋先生自2015年6月起担任公司董事长，持股32,644,130股[102] - 燕鸿先生自2015年6月起担任公司董事、总经理，持股7,994,930股[102] - 吴志锋先生自2015年6月起担任公司董事、副总经理，持股6,299,940股[102] - 夏颖涛先生自2015年6月起担任公司董事、副总经理，持股588,000股[102] - 曹忠志先生自2020年7月起担任公司独立董事，无持股[104] - 马跃先生自2017年6月起担任公司独立董事，无持股[104] -