董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《湖 北中一科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事 会报告工作，董事会审计委员会提案应当提交董事会审议决定。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 湖北中一科技股份有限公司 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件。审计委员会履行职责时，公 司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五 ...

湖北中一科技股份有限公司 关于设立控股子公司投资新建 8 万吨先进电子材料 产业基地项目并签署相关协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2023—061 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中一科技"）于2023年11月 18 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司 的议案》《关于投资新建 8 万吨先进电子材料产业基地项目并签署相关协议的议 案》，同意公司与陕西省宝鸡市人民政府、宝鸡市金台区人民政府、宝鸡市工业发 展集团有限公司（以下简称"工业发展集团"）签署《中一科技先进电子材料产业 基地项目投资协议书》及相关附属协议，由公司与工业发展集团共同出资设立控股 子公司中一科技陕西有限公司（暂定名，以工商登记注册的名称为准，以下简称 "中一陕西"），注册资本为 5 亿元，其中公司以货币形式出资 3.25 亿元，占注册 资本的 65%，工业发展集团以货币形式出资 1.75 亿元，占注册资本的 35%；以中一 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2023—060 湖北中一科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 （二）审议通过《关于投资新建 8 万吨先进电子材料产业基地项目并签署相关 协议的议案》 根据公司战略规划与业务发展的需要，董事会同意公司与陕西省宝鸡市人民政 府、宝鸡市金台区人民政府、宝鸡市工业发展集团有限公司签署《中一科技先进电子 材料产业基地项目投资协议书》及相关附属协议，以中一科技陕西有限公司（暂定名， 以工商登记注册的名称为准）为实施主体，在宝鸡市金台区建设 8 万吨先进电子材料 产业基地项目，项目计划投资总额约 60 亿元，项目分三期建设，分别为 3 万吨/年、 3 万吨/年、2 万吨/年，该项目每期建设至正式投产运营周期约为 18 个月；并同意提 请股东大会授权公司董事长或其授权人士完成《中一科技先进电子材料产业基地项 目投资协议书》及相关附属协议等文件的签署以及相关手续的办理。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2023—062 湖北中一科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《湖北中一 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订。《公司章程》具 体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十八条 公司购买、出售资产交易，应当以 | 第四十八条 公司购买、出售资产交易，应当以 | | 资产总额和成交金额中的较高者作为计算标 | 资产总额和成交金额中的较高者作为计算标 | | 准，按交易类型连续十二个月内累计金额达到 | 准，按交易类型连续十二个月内累计金额达到 | | 最近一期经审计总资产 30%的，除应当披露并 | 最近一期经审计总资产 30%的，除应当披露并 | | 参照本章程第四十四条规定进行审计或者评 | 参照本章程第四十四条规定进行审计或者评 | | 估外，还应当提交股东大会审议，并经出席会 | 估外，还应当提交股东大会审议，并经出席会 | | 议的股东所持表决 ...

第一条 为进一步建立健全湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《湖北中一科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及 高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责，提案应当提交董事会审议决定。 湖北中一科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 薪 ...

第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 湖北中一科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《湖北中一科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工 作细则。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2023—063 湖北中一科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议审 议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 11 日 14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第三届董事会第十一次会议审议通过了关于召开本次 股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 11 日（星期一）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 11 ...

湖北中一科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 湖北中一科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第 ...

湖北中一科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）和《湖北中一科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2023—059 湖北中一科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 22 日召开第三届 董事会第六次会议、于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》，同意公司及子公司（包括后续新 设子公司，下同）未来十二个月内向商业银行等金融机构申请不超过人民币 30 亿元 的授信额度，授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保理、融资租赁及其他融资等， 具体以和银行签署的书面合同为准，授信期限内授信额度可循环使用；公司及子公司 为上述综合授信总额度内的贷款提供不超过 25 亿元的担保，担保方式含公司为子公 司 提 供 担 保 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司申请银行 ...