董事会提名 - 公司董事会提名苏灵女士为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上相关工作经验[18] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[19] - 本人及亲属不在公司任职、不持规定比例股份[20][21][22] - 最近十二个月无相关情形，三十六个月未受谴责批评[26][31] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[34][35]

湖北中一科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人苏灵作为湖北中一科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人湖北中一科技股份有限公司董事会提名为湖北中一科技股 份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北中一科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：__________ ...

董事会换届 - 2025年5月15日召开第三届董事会第二十一次会议审议换届议案[2] - 提名汪晓霞等6人为第四届董事候选人[2] - 独立董事人数将达董事总数三分之一[3] - 第四届董事会任期三年[4] - 第三届非独立董事曹宏锋、殷涛换届后不再任职[4] 候选人信息 - 汪晓霞直接持有1092万股股票，1990年出生，现任董事长[6] - 程世国任董事长助理、董事、常务副总经理[7] - 蔡利涛任财务负责人[9] - 苏灵任湖北祥源新材等公司独立董事[10] - 罗娇任中国农大副教授，现任独立董事，未持股[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名罗娇女士为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[21][23] - 被提名人具备相关知识和工作经验[18] - 会计专业被提名人需满足特定资格[19] - 被提名人近十二个月无禁止任职情形[26] - 被提名人三十六个月内无相关处罚和谴责[29][32] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[34] - 被提名人在公司连续任职不超六年[36]

独立董事提名 - 第三届董事会提名委员会审查第四届董事会独立董事候选人任职资格[2] - 候选人有苏灵、丁飞、罗娇三位女士/先生[2] - 提名委员会同意提名三人并提交董事会审议[3] 候选人情况 - 三人具备任职条件、专业背景和工作经验[2] - 符合任职资格和独立性等要求[2]

湖北中一科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北中一科技股份有限公司董事会现就提名丁飞先生为湖北中一科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 湖北中一科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北中一科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 否 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—032 湖北中一科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、《公司章程》拟修订情况 依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文 件的规定，结合公司实际情况，现拟将《湖北中一科技股份有限公司章程》中的有关 条款进行相应修订。具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 原章程中"股东大会" | 全部修订为"股东会" | | 第一条 为维护湖北中一科技股份有限公司 | 第一条 为维护湖北中一科技股份有限公司 | | （以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 | （以下简称"公司"或"本公司"）、股东、 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | 1 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | 简称"《公司法》"）、 ...

独立董事提名 - 罗娇被提名为湖北中一科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 独立性说明 - 本人及直系亲属无相关股份及任职问题[21][22] - 近十二个月无不符合独立性情形[27] 资格条件 - 最近三十六个月未受证券交易所相关处分[32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 在公司连续任职未超六年[36] - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[2] - 具备上市公司运作知识及五年以上工作经验[17] 承诺责任 - 候选人承诺材料真实准确完整，愿担法律责任[37]

人员提名 - 丁飞被提名为湖北中一科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属非直接或间接持公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[21] - 本人及直系亲属不在直接或间接持公司5%以上股份股东及前五股东任职[22] - 本人近十二个月无不适任情形[27] - 本人近三十六个月无证券期货犯罪处罚、未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[30][32] - 本人担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[35][36]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于6月3日14:30召开，采用现场与网络投票结合方式[1][2] - 股权登记日为2025年5月27日[5] - 登记时间为2025年5月29日9:00 - 17:00[11] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为6月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月3日9:15 - 15:00[25] - 普通股投票代码为“351150”，投票简称为“中一投票”[18] 审议与选举 - 审议关于修订《公司章程》及部分治理制度议案，含9个子议案[5] - 选举第四届董事会非独立董事和独立董事各3人[6][7] 其他信息 - 登记地点为湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南47号公司董事会办公室[11] - 会议联系人汪李进，联系电话0712 - 4488991[12] - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束之时止[29]