募集资金使用规定 - 募集资金严格用于承诺项目，变更需股东会批准并披露[2] - 资金到位一个月内签三方监管协议，提前终止一个月内重签并公告[7] - 商业银行三次未及时出具对账单，公司可终止协议并注销专户[7] 项目论证要求 - 项目搁置超一年或投入未达计划50%，需重新论证项目[11] 节余资金处理 - 节余资金低于500万元且低于净额5%，可豁免特定程序[13] - 节余资金达净额10%且高于1000万元，需股东会审议通过[13] 资金置换与管理 - 以募集资金置换自筹资金，置换距到账不超6个月[13] - 闲置资金现金管理产品期限不超十二个月[14] - 闲置资金补充流动资金单次不超十二个月，到期归还2日内公告[15][16] 资金使用检查 - 内部审计部门至少半年检查一次资金存放及使用情况[22] - 董事会收到审计报告2日内报告并公告[22] 超募资金使用 - 超募资金永久补充流动资金和还贷，12个月内累计不超30%[28][29] - 闲置超募资金单次补充流动资金不超十二个月[28] - 单次使用超募资金达5000万元且超总额10%，须股东会审议[31] 报告与检查 - 注册会计师对专项报告合理保证并提出鉴证结论[23] - 保荐机构至少半年现场检查一次资金存放和使用[23] - 经半数以上独立董事同意，可聘请注册会计师出具鉴证报告[24] - 当年有资金使用，董事会需出具年度存放与使用专项报告[23] 变更审批 - 募集资金变更需董事会审议并报股东会批准，关联方回避表决[18]

董事会提名 - 公司董事会提名苏灵女士为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上相关工作经验[18] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[19] - 本人及亲属不在公司任职、不持规定比例股份[20][21][22] - 最近十二个月无相关情形，三十六个月未受谴责批评[26][31] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[34][35]

湖北中一科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人苏灵作为湖北中一科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人湖北中一科技股份有限公司董事会提名为湖北中一科技股 份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北中一科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：__________ ...

董事会换届 - 2025年5月15日召开第三届董事会第二十一次会议审议换届议案[2] - 提名汪晓霞等6人为第四届董事候选人[2] - 独立董事人数将达董事总数三分之一[3] - 第四届董事会任期三年[4] - 第三届非独立董事曹宏锋、殷涛换届后不再任职[4] 候选人信息 - 汪晓霞直接持有1092万股股票，1990年出生，现任董事长[6] - 程世国任董事长助理、董事、常务副总经理[7] - 蔡利涛任财务负责人[9] - 苏灵任湖北祥源新材等公司独立董事[10] - 罗娇任中国农大副教授，现任独立董事，未持股[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名罗娇女士为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[21][23] - 被提名人具备相关知识和工作经验[18] - 会计专业被提名人需满足特定资格[19] - 被提名人近十二个月无禁止任职情形[26] - 被提名人三十六个月内无相关处罚和谴责[29][32] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[34] - 被提名人在公司连续任职不超六年[36]

独立董事提名 - 第三届董事会提名委员会审查第四届董事会独立董事候选人任职资格[2] - 候选人有苏灵、丁飞、罗娇三位女士/先生[2] - 提名委员会同意提名三人并提交董事会审议[3] 候选人情况 - 三人具备任职条件、专业背景和工作经验[2] - 符合任职资格和独立性等要求[2]

湖北中一科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北中一科技股份有限公司董事会现就提名丁飞先生为湖北中一科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 湖北中一科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北中一科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 否 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—032 湖北中一科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、《公司章程》拟修订情况 依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文 件的规定，结合公司实际情况，现拟将《湖北中一科技股份有限公司章程》中的有关 条款进行相应修订。具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 原章程中"股东大会" | 全部修订为"股东会" | | 第一条 为维护湖北中一科技股份有限公司 | 第一条 为维护湖北中一科技股份有限公司 | | （以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 | （以下简称"公司"或"本公司"）、股东、 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | 1 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | 简称"《公司法》"）、 ...

独立董事提名 - 罗娇被提名为湖北中一科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 独立性说明 - 本人及直系亲属无相关股份及任职问题[21][22] - 近十二个月无不符合独立性情形[27] 资格条件 - 最近三十六个月未受证券交易所相关处分[32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 在公司连续任职未超六年[36] - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[2] - 具备上市公司运作知识及五年以上工作经验[17] 承诺责任 - 候选人承诺材料真实准确完整，愿担法律责任[37]

人员提名 - 丁飞被提名为湖北中一科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属非直接或间接持公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[21] - 本人及直系亲属不在直接或间接持公司5%以上股份股东及前五股东任职[22] - 本人近十二个月无不适任情形[27] - 本人近三十六个月无证券期货犯罪处罚、未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[30][32] - 本人担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[35][36]