中国国际金融股份有限公司 关于湖北中一科技股份有限公司 2023 年 12 月 11 日 二、培训地点 湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南 47 号中一科技公司会议室、腾 讯视频会议 三、培训内容 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订） 》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要 求，对湖北中一科技股份有限公司（以下简称"中一科技"、"公司"）的董事、监 事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关 人员进行了 2023 年度持续督导培训，报告如下： 一、培训时间 2023 年度持续督导培训情况的报告 上市公司治理与规范运作、董监高的持股管理要求、信息披露相关事项、投 保荐代表人： 贾义真 焦竞翀 （以下无正文） 2 （本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于湖北中一科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告》之签章页） 1 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2023—069 湖北中一科技股份有限公司 关于特定股东权益变动达到 1%的公告 公司股东宁波梅山保税港区鸿能股权投资合伙企业（有限合伙）保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 12 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于特定股东股份减持计划的预披露公 告》，股东宁波梅山保税港区鸿能股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波 鸿能"）计划自预披露公告披露之日起 15 个交易日之后 6 个月内以集中竞价交易方 式或自预披露公告披露之日起 3 个交易日之后 6 个月内以大宗交易的方式合计变动 不超过 4,300,011 股，不超过当时公司总股本（已剔除公司回购专用账户中的股份数 量，下同）的 3.2845%（如遇派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项，上述拟 变动股份数量将相应进行调整，但变动股份占公司总股本的比例不变）。 公司于近 ...

关于湖北中一科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 2. 公司于 2023 年 11 月 20 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第 三届董事会第十一次会议决议公告； 3. 公司于 2023 年 11 月 20 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公 司董事会关于召开本次股东大会的会议通知； 法律意见书 致：湖北中一科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2023—068 湖北中一科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 3、召开地点：湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南 47 号湖北中一科技 股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 4、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 5、召集人：公司董事会 6、主持人：董事长汪晓霞女士 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 1 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023年12月11日14:30 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年12月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2023—066 湖北中一科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 13 日召开第三 届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份用于股权激励计划及/或员 工持股计划，回购的资金总额不低于 15,000 万元（含）且不超过 30,000 万元（含）， 回购股份价格不超过人民币 90.00 元/股，回购股份的实施期限为自董事会审议通过 回购股份方案之日起 12 个月内。独立董事对本次回购事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司于 2023 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于回购公司股份方案的公告》等相关公告。 公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，公司将回购股份价格上限由不超过人民 币 90.00 元/股（含）调整为不超过人民币 68.2 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2023—067 湖北中一科技股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证券事 务代表朱玉环女士的书面辞职报告，朱玉环女士因个人原因申请辞去公司证券事务 代表职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 朱玉环女士负责的工作已顺利交接，不会影响公司相关工作的正常开展。公司将根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券 事务代表。 截至本公告披露日，朱玉环女士未直接持有公司股票，其在中金中一科技 1 号员 工参与创业板战略配售集合资产管理计划持有 2.15%份额，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 公司及公司董事会对朱玉环女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 湖北中一科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 1 日 1 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2023—065 湖北中一科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 22 日召开第三届 董事会第六次会议、于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》，同意公司及子公司（包括后续新 设子公司，下同）未来十二个月内向商业银行等金融机构申请不超过人民币 30 亿元 的授信额度，授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保理、融资租赁及其他融资等， 具体以和银行签署的书面合同为准，授信期限内授信额度可循环使用；公司及子公司 为上述综合授信总额度内的贷款提供不超过 25 亿元的担保，担保方式含公司为子公 司 提 供 担 保 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司申请银行 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2023—064 湖北中一科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 22 日召开第三届 董事会第六次会议、于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》，同意公司及子公司（包括后续新 设子公司，下同）未来十二个月内向商业银行等金融机构申请不超过人民币 30 亿元 的授信额度，授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保理、融资租赁及其他融资等， 具体以和银行签署的书面合同为准，授信期限内授信额度可循环使用；公司及子公司 为上述综合授信总额度内的贷款提供不超过 25 亿元的担保，担保方式含公司为子公 司 提 供 担 保 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司申请银行 ...

湖北中一科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《湖北中一科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员 会"），并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会 负责，主要职责是对公司董事（包括独立董事）、高级管理人员的人选的选择向董事 会提出意见和建议，提名委员会提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。提名委员会 设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。主任委员不能履行职务或不履 行职务的，应指定一名独立董事委员代为 ...

湖北中一科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为完善湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《湖北中一科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《湖北中一科技股份有限公司独立 董事制度》的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责 专门召开的会议。公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，公司独立董事至 少每年召开一次独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知全体独立董事。经与会 独立董事一致同意，可以豁免通知时限。 第四条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出 ...