证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—032 湖北中一科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、《公司章程》拟修订情况 依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文 件的规定，结合公司实际情况，现拟将《湖北中一科技股份有限公司章程》中的有关 条款进行相应修订。具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 原章程中"股东大会" | 全部修订为"股东会" | | 第一条 为维护湖北中一科技股份有限公司 | 第一条 为维护湖北中一科技股份有限公司 | | （以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 | （以下简称"公司"或"本公司"）、股东、 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | 1 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | 简称"《公司法》"）、 ...

独立董事提名 - 罗娇被提名为湖北中一科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 独立性说明 - 本人及直系亲属无相关股份及任职问题[21][22] - 近十二个月无不符合独立性情形[27] 资格条件 - 最近三十六个月未受证券交易所相关处分[32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 在公司连续任职未超六年[36] - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[2] - 具备上市公司运作知识及五年以上工作经验[17] 承诺责任 - 候选人承诺材料真实准确完整，愿担法律责任[37]

人员提名 - 丁飞被提名为湖北中一科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属非直接或间接持公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[21] - 本人及直系亲属不在直接或间接持公司5%以上股份股东及前五股东任职[22] - 本人近十二个月无不适任情形[27] - 本人近三十六个月无证券期货犯罪处罚、未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[30][32] - 本人担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[35][36]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于6月3日14:30召开，采用现场与网络投票结合方式[1][2] - 股权登记日为2025年5月27日[5] - 登记时间为2025年5月29日9:00 - 17:00[11] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为6月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月3日9:15 - 15:00[25] - 普通股投票代码为“351150”，投票简称为“中一投票”[18] 审议与选举 - 审议关于修订《公司章程》及部分治理制度议案，含9个子议案[5] - 选举第四届董事会非独立董事和独立董事各3人[6][7] 其他信息 - 登记地点为湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南47号公司董事会办公室[11] - 会议联系人汪李进，联系电话0712 - 4488991[12] - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束之时止[29]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月24日公告召开2024年度股东大会通知[5] - 现场会议于2025年5月15日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人4名，代表股份99,593,356股，占比57.3350%[7] - 网络投票股东55名，代表股份2,866,440股，占比1.6502%[7] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》等议案同意占比超99%[10][12][14][16][18][20] - 变更公司注册资本等议案同意102,397,746股，占比99.9394%，表决通过[33][34] - 提请授权董事会办理发行股票事宜议案同意102,149,272股，占比99.6969%，表决通过[35][36] 决议情况 - 议案7、12、13为特别决议事项，已获出席股东及代理人所持表决权三分之二以上通过[37] - 律师认为本次股东大会程序合规，决议合法有效[37][38]

股东参会情况 - 参加股东大会股东及代理人59人，代表股份102,459,796股，占比58.9852%[5] - 中小股东及代理人56人，代表股份2,869,396股，占比1.6519%[6] 议案表决情况 - 《关于公司〈2024年年度报告〉》同意102,334,902股，占比99.8781%[7] - 《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉》同意102,339,586股，占比99.8827%[9] - 《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》同意102,402,885股，占比99.9445%[13] - 《关于公司〈2025年度财务预算报告〉》同意102,326,717股，占比99.8701%[18] - 《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保》同意102,377,675股，占比99.9199%[20] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理》同意102,397,191股，占比99.9389%[21] - 《关于确认2024年董事、高级管理人员薪酬及制定2025年薪酬方案》同意13,449,570股，占比97.5356%[24] - 《关于确认2024年监事薪酬及制定2025年薪酬方案》同意102,144,170股，占比99.6920%[26] - 所有股东对某议案表决：同意102,397,473股，占比99.9392%；反对52,449股，占比0.0512%；弃权9,874股，占比0.0096%[29] - 中小股东对某议案表决：同意2,807,073股，占比97.8280%；反对52,449股，占比1.8279%；弃权9,874股，占比0.3441%[29] - 所有股东对变更注册资本等议案表决：同意102,397,746股，占比99.9394%；反对52,176股，占比0.0509%；弃权9,874股，占比0.0096%[31] - 所有股东对向特定对象发行股票议案表决：同意102,149,272股，占比99.6969%；反对276,450股，占比0.2698%；弃权34,074股，占比0.0333%[32] - 中小股东对向特定对象发行股票议案表决：同意2,558,872股，占比89.1781%；反对276,450股，占比9.6344%；弃权34,074股，占比1.1875%[32] 议案结果 - 某议案已获通过[30] - 变更注册资本等议案已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过，且表决结果生效[31] - 向特定对象发行股票议案已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过[33] 其他 - 国浩律师认为公司本次股东大会召集、召开等程序及表决结果合法有效[34] - 公司2025年5月15日发布公告[37]

会议信息 - 公司第三届监事会第十六次会议于2025年5月15日召开[1] - 会议通知于2025年5月12日通过邮件送达各位监事[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案情况 - 公司拟对《公司章程》及部分治理制度进行修订[2] - 多项修订议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5] - 相关议案尚需提交公司股东大会审议[9]

会议安排 - 公司第三届董事会第二十一次会议于2025年5月15日召开[1] - 公司定于2025年6月3日以现场与网络投票结合方式召开2025年第二次临时股东大会[23] 制度修订 - 公司董事会同意对《公司章程》及部分治理制度进行修订，尚需提交股东大会审议[2][4][5][6][7][8][9][10][11][12] 换届选举 - 公司拟进行董事会换届选举，提名汪晓霞等为第四届非独立董事候选人，尚需提交股东大会审议[13][15][16][17][18] - 公司拟进行董事会换届选举，提名苏灵等为第四届独立董事候选人，尚需提交股东大会审议[18][20][21][22]

股东大会信息 - 公司决定于2025年5月15日14:30召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月15日14:30[2] - 网络投票通过深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2][3][17] - 通过互联网投票系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[3][19] - 会议股权登记日为2025年5月9日[5] - 登记时间为2025年5月12日9:00 - 17:00[10] - 登记地点和邮寄地址为湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南47号公司董事会办公室[10] - 普通股投票代码为"351150"，投票简称为"中一投票"[15] 提案相关 - 股东大会涉及总议案及13项非累积投票提案[22] - 提案包括2024年年度报告、董事会及监事会工作报告等[22] - 涉及2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案[22] - 有2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告议案[22] - 包含公司及子公司申请银行授信并提供担保议案[22] - 有使用闲置自有资金进行现金管理的议案[22] - 涉及确认2024年董监高薪酬及制定2025年薪酬方案[22] - 有续聘会计师事务所的议案[22] - 涉及变更公司注册资本及修订公司章程议案[22] - 有授权董事会办理向特定对象发行股票相关事宜议案[22] - 提案7、12、13属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过，提案12以提案4的审议通过为前提[6] - 提案4、7、8、9、11、13需对中小投资者单独计票并披露结果，提案9关联股东需回避表决[7]

财报披露 - 公司于2025年4月24日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月16日15:00 - 17:00召开业绩说明会[1][2][3] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1][2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 出席人员包括董事长、财务负责人等[2] 投资者参与 - 2025年5月16日可通过指定网址或小程序码参与互动[3] - 2025年5月16日前可进行会前提问[4] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过“价值在线”或易董app查看情况及内容[5]