财务数据 - 2024年上半年营业收入为22.11亿元，同比增长41.99%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,238.37万元，同比下降254.56%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,668.21万元，同比下降469.32%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-52,550.80万元，同比下降2,974.20%[11] - 基本每股收益为-0.29元/股，同比下降261.11%[11] - 总资产为55.74亿元，较上年度末增加2.05%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为35.57亿元，较上年度末下降4.70%[11] 行业发展 - 电解铜箔是电子制造行业的重要基础原材料，主要用于锂离子电池和印制电路板的制作[16] - 锂电铜箔作为锂离子电池负极集流体，是锂离子电池产业链的上游材料[16] - 政策推动锂电铜箔行业持续发展，新能源汽车和储能市场的快速增长带来更大的市场需求[16][17] - 锂电铜箔正朝着高性能、轻薄化的方向发展，6μm以下铜箔出货量市场占比将提升至50%[17] - 标准铜箔位于PCB产业链的上游，随着5G通信、计算机、人工智能等终端领域需求增长，将推动电解铜箔行业快速发展[17][18] 公司经营情况 - 公司主要从事高性能锂电铜箔及标准铜箔的研发、生产和销售，定价原则为"铜材价格+加工费"[2,3] - 公司生产主要采取"以销定产"的生产模式，并实行全面质量管理[3,4] - 公司积极主动开拓市场，开发新客户进行产品营销推广，并出台相应的客户评价标准[4] - 公司已建成电解铜箔名义总产能 5.55 万吨/年，6μm 极薄锂电铜箔已经成为公司的主流产品[5] - 公司设有电子材料研究院，并与高校进行了科研合作，加快提升公司在电解铜箔行业前沿领域的技术水平[5] - 公司不断优化产品结构和客户结构，与行业内众多知名客户建立了稳定的合作关系[5] 公司财务情况 - 公司报告期内不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[13][14] - 公司报告期内非经常性损益项目包括政府补助、交易性金融资产公允价值变动等，合计金额为2.43亿元[15] - 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的情形[15] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为260,325.42万元[48] - 截至报告期末,公司已累计使用募集资金184,026.21万元,尚未使用的募集资金总额为58,110.56万元[49] - 公司使用超募资金投向包括永久补充流动资金和中一科技1.3万吨产能高性能电子铜箔建设项目,截至报告期末,上述项目的投资进度分别为100%和77.60%[50] - 公司超募资金为人民币188,747.58万元，已使用部分用于现金管理[53] 风险因素 - 公司主要产品之一锂电铜箔主要应用于下游新能源汽车行业，如果当前国家补贴退坡超过预期或其他相关产业政策发生重大不利变化，将对公司锂电铜箔产品的销售造成不利影响[1] - 锂电铜箔行业市场份额集中于头部动力电池企业，市场竞争较为激烈，如果未来行业竞争加剧，公司的经营规模、客户资源、产品售价等方面发生较大变动，将面临毛利率持续下滑的风险[2] - 电解铜箔行业近年产能扩张较快，行业供给大幅增加，行业竞争加剧，可能对铜箔产品加工费持续产生不利影响，从而造成公司经营业绩下滑[3] - 公司前五名客户合计销售金额占报告期销售总额比例为64.85%，存在客户集中度较高的风险[4] 环境保护 - 公司老厂区和新厂区均设有污水处理站，生产废水经处理后达标排放[78] - 公司对废气采取专业的处理装置，废气排放均符合相关标准[80] - 公司采取多种措施控制噪声，厂界噪声达标[81] - 公司对固体废物进行分类收集和暂存，危险废物委托有资质的公司处理[82] - 公司委托第三方开展污染检测，各项指标均达标[82] 其他 - 公司报告期内未发生重大资产和股权出售[59] - 公司报告期内不存在处罚、关联交易等重大事项[92-98] - 公司于2024年4月29日召开股东大会,审议通过了利润分配及资本公积转增股本等议案,变更后注册资本为18亿元[109] - 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 6,838,960 股，占公司当时总股本的 5.2076%[113]

募集资金情况 - 公司2022年4月18日首次公开发行1683.70万股，每股发行价163.56元，募集资金总额275385.97万元，净额260325.42万元[1] - 2024年上半年公司投入募投项目的募集资金为8413.35万元[2] - 截至2024年6月30日，募投项目累计投入184026.21万元，已完成节余资金永久补充流动资金22952.20万元，未使用资金58110.56万元[2] - 未使用资金中，购买理财产品未到期金额34000.00万元，专户余额24110.56万元（含利息收入4760.78万元）[2] 项目投资情况 - 年产10000吨高性能电子铜箔生产建设项目预计投资43097.91万元，拟投入募集资金43097.91万元，自筹资金预先投入30703.30万元[14] - 技术研发中心建设项目预计投资8479.93万元，拟投入募集资金8479.93万元；补充流动资金项目拟投入募集资金20000.00万元[14] 项目进度及效益 - 年产10000吨高性能电子铜箔生产建设项目截至期末累计投入36495.3万元，进度84.68%，本报告期实现效益1251.98万元[31] - 技术研发中心建设项目截至期末累计投入2311.84万元，进度27.26%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[31] - 补充流动资金截至期末累计投入20000万元，进度100%[31] - 永久补充流动资金超募资金55000万元，截至期末累计投入55000万元，进度100%[31] - 中一科技1.3万吨产能高性能电子铜箔建设项目截至期末累计投入43375.85万元，进度77.60%，本报告期效益 -914.19万元[32] - 中科铜箔1.3万吨产能高性能电子铜箔建设项目截至期末累计投入26843.22万元，进度58.69%，本报告期效益1252.98万元[32] 资金使用决策 - 2022年同意使用超募资金101635.57万元建设2.6万吨产能高性能电子铜箔项目[17] - 2024年同意使用不超85000万元闲置募集资金及不超150000万元自有资金现金管理[19] - 2024年将募投项目节余募集资金22952.20万元永久补充流动资金[15] 其他情况 - 2022年5月6日，公司变更“技术研发中心建设项目”实施主体和地点，主体由中科铜箔变为中一科技，地点变更为云梦县经济开发区[11][12] - 截至2022年5月31日，公司已用自筹资金支付发行费用910.38万元，预先投入募投项目及支付发行费用合计31613.68万元，于2022年6月23日完成置换[13] - 截至2024年6月30日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况[14] - 2023年募集资金专户少量利息收入结余291.26万元转入公司一般户[15] - 截至2024年6月30日已使用超募资金55000万元永久补充流动资金[16] - 截至2024年6月30日闲置募集资金现金管理余额34000万元[21] - 截至2024年6月30日使用承兑汇票支付募投项目并置换金额65721.86万元[24] - 2023年同意将技术研发中心建设项目达预定可使用状态日期延至2024年12月31日[25] - 报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况[26] - 公司已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，无违规情形[27] - “技术研发中心建设项目”因外部环境影响进度放缓，延期至2024年12月31日达到预定可使用状态[32] - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额为30703.30万元，已支付发行费用910.38万元（不含增值税），2022年6月23日前完成募集资金置换[33] - 公司对“年产10000吨高性能电子铜箔生产建设项目”“中科铜箔1.3万吨产能高性能电子铜箔建设项目”结项，节余募集资金22952.20万元于2024年6月30日转至公司一般户永久补充流动资金[33] - 截至2024年6月30日，公司尚未使用募集资金总额58110.56万元（含利息收入），用于购买理财产品或在募集资金专户银行中管理，现金管理余额为34000万元[33] - 尚未决定用途的超募资金32112.01万元，进度0.00%[32] - 公司超募资金188747.58万元，同意使用不超过85000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年6月30日，未赎回理财产品金额34000万元[32]

业绩总结 - 公司2024年半年度计提减值准备2768.80万元，减少利润总额[1][10] 数据详情 - 应收账款坏账准备计提2347.84万元，存货跌价准备420.96万元[2][3] - 不同账龄应收款项有不同预期损失率[6]

股东大会信息 - 2024年9月27日14:30召开第二次临时股东大会，现场与网络投票结合[1][2] - 股权登记日为2024年9月20日[5] - 审议回购股份稳定股价方案议案含8个子议案[6][7] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2024年9月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2][3] - 互联网投票系统投票时间为2024年9月27日9:15 - 15:00[2][3] 登记信息 - 登记时间为2024年9月24日9:00 - 17:00[10] - 登记地点为湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南47号[10] 联系方式 - 会议联系人汪李进，电话0712 - 4488991，传真0712 - 4489556，邮箱sec@c1cf.com[11] 投票相关 - 普通股投票代码为"351150"，投票简称为"中一投票"[16] - 互联网投票需办理身份认证[20] - 可委托他人出席并投票[22]

授信与担保额度 - 公司及子公司未来12个月申请不超40亿元授信额度，提供不超30亿元担保[1] - 为资产负债率70%以下子公司担保累计不超20亿元，70%以上不超10亿元[1] 担保情况 - 为中科铜箔融资业务提供最高额连带责任保证，主债权最高余额1亿[2] - 提供担保前为子公司担保余额10.89亿，后为11.89亿，剩余可用26.20亿[3] 担保比例与风险 - 担保额度总金额30亿，占最近一期经审计净资产比例80.36%[10] - 提供担保总余额11.89亿，占比31.85%，无逾期等担保风险[10] 担保影响与审议 - 本次担保助中科铜箔筹资，风险可控，不影响公司和股东利益[9] - 本次担保在已审议范围，无需再次提交审议[9]

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—054 湖北中一科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 8 日召开 第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第八次会议、于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的 议案》，同意公司及子公司（包括后续新设子公司，下同）未来十二个月内向商业银 行等金融机构申请不超过人民币 40 亿元（含本数）的授信额度，授信种类包括各类 贷款、承兑、贴现、保理、融资租赁及其他融资等，具体以和银行签署的书面合同为 准，授信期限内授信额度可循环使用；公司及子公司为上述综合授信总额度内的贷款 提供不超过 30 亿元（含本数）的担保，担保方式含公司为子公司提供担保，其中预 计为资产负债率 70%以下的下属子公司提供的担保累计不超过 20 亿元（含本数）， 预计为资产负债率 70%以上的下属子公司提供的担保 ...

保荐代表人变更 - 原保荐代表人焦竞翀因工作变动无法履职，王跃接替[2] - 变更后持续督导保荐代表人为贾义真、王跃[2] 持续督导信息 - 持续督导期至2025年12月31日结束[2] 新保荐代表人情况 - 王跃现任中金公司投资银行部副总经理，2020年取得资格[4] - 王跃曾担任公司首次公开发行股票项目协办人[4] 公告时间 - 公告发布于2024年8月5日[3]

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—052 一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 7 月 1 日）登记在册 的前十名股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本的比 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 例（%） | | 1 | 汪立 | 77,750,400 | 42.93 | | 2 | 汪晓霞 | 10,920,000 | 6.03 | | 3 | 云梦中一科技投资中心（有限合伙） | 10,920,000 | 6.03 | | | 湖北中一科技股份有限公司回购专用证券账 | | | | 4 | 户 | 6,838,960 | 3.78 | | 5 | 湖北新能源创业投资基金有限公司 | 5,676,944 | 3.13 | | 6 | 长江证券创新投资（湖北）有限公司 | 3,767,400 | 2.08 | | 7 | 江苏悦达汽车集团有限公司 | 3,338,222 | 1.84 | 湖北中一科技股份有限公司 关于回购公司股份事项前十名股东 和前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司 ...

股价触发情况 - 2024年5月27日至6月24日，公司股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，触发稳定股价措施启动条件[1] 回购方案 - 拟回购股份数量为646,544股至1,292,599股，占公司当前总股本181,122,202股的比例为0.3570%至0.7137%[2][13] - 拟回购股份价格区间不超过20.54元/股（含）[2] - 用于回购的资金总额不低于1,328万元（含）且不超过2,655万元（含）[3][13] - 拟采用集中竞价交易方式回购股份[11] - 回购股份的实施期限为自股东大会审议通过方案之日起3个月内[15] - 回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金[14] - 回购的全部股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后出售，三年内完成转让，未转让部分将注销[13] 审议情况 - 2024年7月1日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过回购方案，尚需提交股东大会审议[6][25] 财务数据 - 2023年年度报告披露每股净资产为28.42元，2023年年度权益分派后调整为20.54元[10] - 截至2024年3月31日，公司总资产为557,453.32万元，货币资金72,248.08万元，归属于上市公司股东的净资产为357,158.53万元，资产负债率35.93%[21] - 假设最高回购资金2,655万元全部使用，约占截至2024年3月31日总资产的0.48%、货币资金的3.67%、净资产的0.74%[21] 风险提示 - 回购方案需提交公司股东大会审议，存在未获通过风险[27] - 回购期限内股价超上限，存在方案无法或部分实施风险[27] - 实施回购期间受因素影响，资金未到位致方案无法按计划实施[27] - 发生重大事项或股东大会决定终止，方案无法实施[27] - 公司情况变化，需变更或终止回购方案[27] - 回购期间可能触发中止条件，未达下限无法顺利实施[27] 备查文件 - 备查文件包含第三届董事会第十五次会议决议[31] - 备查文件包含回购股份事项相关内幕信息知情人名单[31] - 备查文件包含深圳证券交易所要求的其他文件[31]

会议信息 - 公司第三届董事会第十五次会议于2024年7月1日召开[1] - 应出席董事7人，实际出席7人[1] 议案审议 - 审议通过回购公司股份用于稳定股价方案的议案，表决7票同意[2][3] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[4] - 审议通过择期召开股东大会的议案，表决7票同意[5][7] 其他信息 - 公司董事会将择期召开临时股东大会[6] - 公告日期为2024年7月2日[10]