证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2023—045 湖北中一科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2023 年 9 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 2 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长汪晓霞女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审议，董事会同意公司基于审慎性原则，结合公司募投项目的实际建设情况和 投资进度等情况，在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途均不发生变更的情 况下，对部分募集资金投资项目进行延期。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募 集资金投资项目延期的公告》。 独 ...

湖北中一科技股份有限公司 章 程 二〇二三年九月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 独立董事 29 | | 第三节 | 董事会 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会 ...

中国国际金融股份有限公司 关于湖北中一科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为湖北中一科技股份有限 公司（以下简称"中一科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对中一科技部分募集资金投资项目延期事宜进行了认真、审慎核查，发表核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北中一科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]428 号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A）股 1,683.70 万股，发行价格为 163.56 元/股，募集资金总额为人民币 275,385.97 万元，扣除各项费用后的募集资金净额为 260,325.42 万元。 ...

湖北中一科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求和《公司章程》 《独立董事制度》等相关制度的规定，作为湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，我们认真审查了公司第三届董事会第九次会议审议的相关事项， 发表如下独立意见： 一、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见 公司本次拟对募投项目延期的事项，是公司根据募投项目的实际建设情况和投 资进度情况而做出的谨慎决定，未改变募投项目的实施主体、实施地点、募集资金用 途，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。上述事项履行了必 要的审批程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定。因此，我们同意公司本次部 分募投项目延期的事项。 二、关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的独立意 见 根据对独立董事候选人资格的核查，我们认为丁飞先生具备担任上市公司独立 董事的任职资格和能力，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪 律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案 ...

湖北中一科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北中一科技股份有限公司董事会现就提名丁飞先生为湖北中一科技股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 湖北中一科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北中一科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 四 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2023—051 湖北中一科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议审议通 过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 22 日 14:30 召开 2023 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第三届董事会第九次会议审议通过了关于召开本次股 东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 9 月 22 日（星期五）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 22 日的 交易 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2023—050 湖北中一科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 | 董事会决议的表决，实行一人一票。 | 董事会决议的表决，实行一人一票。在董事会 | | --- | --- | | | 就相关事项的表决出现平票情形时，董事会可 | | | 就该等事项进行再次审议和表决；如连续三次 | | | 出现平票情形，由董事长决定将该等事项提交 | | | 股东大会审议。 | 除上述修订内容，《公司章程》的其他主要条款内容不变。由于上述《公司章程》 条款的变更，公司《董事会议事规则》相关条款作相应变更，详见公司同日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》《董事会议事规则》。 二、其他事项说明 公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人士具体办理后续工商变更 登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次 相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述工商事项的变更、备案最终以工 商登记主管 ...

并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2023—048 湖北中一科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开第三 届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支 付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意在不影响募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）正常进行的前提下，公司根据实际情况先以自有资金支 付募投项目相关款项，后续按月统计以自有资金支付的募投项目款项金额，定期从募 集资金专户等额划转至公司自有资金账户，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北中一科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]428 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A）股 1,683.70 万股，发行价格为 163.56 元/股，募集资金总额为人 民币 275,385.97 万元， ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2023—046 湖北中一科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议于 2023 年 9 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 2 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席王普龙先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 第三届监事会第六次会议决议。 特此公告。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募 集资金投资项目延期的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 （二）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额 置换的议案》 经审议，监事会认为公司使用自有资金支付募投项 ...

关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开第三 届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投 资项目延期的议案》，综合考虑公司当前募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途均不发 生变更的情况下，同意公司对募投项目"技术研发中心建设项目"达到预定可使用状 态日期进行延期。本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限内，无需提交股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2023—047 湖北中一科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北中一科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]428 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A）股 1,683.70 万股，发行价格为 163.56 元/股，募集资金总额为人 民币 275,3 ...