募集资金情况 - 公司2022年4月18日首次公开发行1683.70万股，每股发行价163.56元，募集资金总额275385.97万元，净额260325.42万元到账[1] - 2024年度投入募集资金投资项目16782.04万元，截至2024年12月31日累计投入192394.90万元[2] - 截至2024年12月31日，已完成节余募集资金永久补充流动资金22952.20万元，未使用募集资金50140.98万元[2] - 2022年4月18日实际收到募集资金263087.94万元，含未支付和置换发行费用2762.52万元，净额260325.42万元[4] - 截至2024年12月31日，利息收入5451.21万元，募投项目节余利息转出23243.46万元，银行手续费支出1.32万元[6] - 截至2024年12月31日，募集资金专户实际余额50140.98万元，其中专户存款28140.98万元，理财余额22000.00万元[6] 项目实施与变更 - 2022年变更“技术研发中心建设项目”实施主体为中一科技，实施地点为湖北省孝感市云梦县经济开发区[12] - 2023年同意将技术研发中心建设项目达预定可使用状态日期延至2024年12月31日[27] 资金置换与补充 - 截至2022年5月31日，自筹资金预先投入募投项目30703.30万元，支付发行费用910.38万元，合计31613.68万元，于2022年6月23日完成置换[14] - 2023年使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换16741.67万元[35] - 2023年募集资金专户利息收入结余291.26万元转入公司一般户[16] - 2024年将募投项目节余募集资金22952.20万元永久补充流动资金[16] - 截至2024年12月31日已使用超募资金55000万元永久补充流动资金[17] 项目投资与效益 - 年产10000吨高性能电子铜箔生产建设项目承诺投资43097.91万元，本年度投入509.10万元，累计投入36761.55万元，进度85.30%，本年度实现效益2408.24万元[33] - 技术研发中心建设项目承诺投资8479.93万元，本年度投入1720.57万元，累计投入3580.94万元，进度42.23%[33] - 补充流动资金承诺投资20000.00万元，累计投入20000.00万元，进度100.00%[33] - 中一科技1.3万吨产能高性能电子铜箔建设项目承诺投资55900.00万元，本年度投入13699.97万元，累计投入49809.94万元，进度89.11%，本年度实现效益1898.89万元[34] - 中科铜箔1.3万吨产能高性能电子铜箔建设项目承诺投资45735.57万元，本年度投入852.40万元，累计投入27242.47万元，进度59.57%，本年度实现效益2438.37万元[34] 超募资金使用 - 超募资金总额为188747.58万元，本年度投入14552.37万元，累计投入132052.41万元[34] - 2022年同意使用超募资金101635.57万元建设2.6万吨产能高性能电子铜箔项目[19] - 公司对超募项目“中科铜箔1.3万吨产能高性能电子铜箔建设项目”结项，将节余17135.92万元永久补充流动资金[34] 现金管理 - 2024年同意使用不超85000万元闲置募集资金和不超150000万元自有资金现金管理[20] - 截至2024年12月31日闲置募集资金现金管理余额22000万元[23] - 公司同意使用不超过85000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，未赎回理财产品金额为22000.00万元[34] 其他情况 - 截至2024年12月31日使用承兑汇票支付募投项目金额74510.13万元并等额置换[27] - 报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况[29] - 公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，无违规情形[30] - 截至2024年12月31日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况[15]

业绩影响 - 2025年第一季度拟计提资产减值准备1441.75万元[2] - 计提将减少该季度利润总额1441.75万元[10] 减值详情 - 应收账款坏账准备计提1336.72万元[3] - 存货跌价准备计提105.02万元[3] 损失率 - 账龄1年以内应收款项预期损失率为5%[7] - 账龄1 - 2年应收款项预期损失率为10%[7] - 账龄2 - 3年应收款项预期损失率为50%[7] - 账龄3年以上应收款项预期损失率为100%[7]

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整、提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基 湖北中一科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 湖北中一科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合湖北中一科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年度（内部控制评价报告基准日 202 ...

业绩总结 - 立信2024年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年度立信上市公司审计客户693家，审计收费8.54亿元[2] - 公司2024年度审计费用为85万元[10] 人员与资源 - 截至2024年末，立信拥有合伙人296人、执业注册会计师2498人，从业人员总数10021名[2] - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[3] 合规情况 - 立信近三年因执业行为受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次[6] 决策进展 - 董事会和监事会通过续聘立信议案，尚需股东大会审议[12][14][15]

人员与业务数据 - 截至2024年末，立信合伙人296人、执业注册会计师2498人，从业人员10021名[2] - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2024年立信上市公司审计客户693家，审计收费8.54亿元[2] 审计相关决策 - 2024年3 - 4月公司会议通过续聘立信为2024年度审计机构议案[4] 审计工作进展 - 2024 - 2025年公司审计委员会多次就审计事项沟通并督促工作[8] 审计评价 - 公司审计委员会认为立信2024年度审计工作表现良好[9]

业绩数据 - 2024年公司营业收入478,586.94万元，同比增长40.13%[22] - 2024年公司资产总额635,504.26万元，同比增长16.34%[22] - 2024年公司研发投入17,120.27万元，同比增长27.22%[22] - 2024年公司环保投入3,454.93万元[22] - 2024年公司向全体股东（回购专用证券账户除外）派发现金红利1244.8803万元（含税），转增4979.5212万股[97] 公司治理 - 公司建立由股东大会、董事会、监事会、高级管理人员组成的公司治理结构[60] - 报告期内，公司共召开股东大会4次，审议21项议案[65] - 报告期内公司召开董事会会议7次，审议通过决议36项，董事出席率100%[67] - 报告期内董事、监事及高级管理人员报酬总计374.18万元[75] - 报告期内开展内部审计8次，发现问题3个，已完成整改[77] - 报告期内开展法律合规培训5次，参与人次316人次[77] 股东与投资者关系 - 报告期内公司举办业绩说明会1次，举办投资者开放交流会1次，在互动易上回复投资者提问52次，回复率100%[87] - 2024年度公司对外披露6份定期报告，121份临时报告，2份投资者关系活动记录表，未因信息披露违规受处罚[92] 股份回购 - 2024年5月13日第一轮股份回购方案实施完毕，回购股份683.896万股，占当时总股本的5.2076%，成交总金额为2.3385945524亿元[98] - 2024年12月27日第二轮股份回购方案实施完毕，回购股份57.9024万股，占目前总股本的0.3197%，成交总金额为1406.564984万元[98] 商业道德与合规 - 2024年公司廉政从业等有关商业道德书签署率达100%[101] - 2024年开展商业道德相关培训2次，反垄断与公平竞争培训活动1次[101] - 2024年参与反商业贿赂及反贪污培训的管理层33人，培训总时长66小时[101] - 2024年参加反商业贿赂及反贪污培训的员工人数73人，培训总时长146小时[101] 环境与可持续发展 - 2024年公司交易获得绿电1,000MWh，相当于减少温室气体排放821吨二氧化碳当量[122] - 2024年温室气体排放强度为0.53吨二氧化碳当量/万元营业收入，2023年为0.55吨[125] - 2024年温室气体排放总量为252,822.06吨二氧化碳当量，2023年为188,437.75吨[129] - 2024年公司环保目标废弃物排放减少5%且全部达成[139] - 2024年公司重点污染物监测合格率100%，建设项目环保“三同时”执行率100%[140] - 2024年公司废气排放总量为318901万标立方米[148] - 2024年公司工业废水排放总量343944立方米[153] - 2024年公司可回收废弃物回收利用率100%，一般固体废弃物和危险废弃物合规处置率100%[158] - 2024年公司综合能源消耗量54059.20吨标煤，能源消耗强度0.1129吨标煤/万元营收[167] - 2024年公司包装材料使用总量6200吨，回收比率78.71%[173] 研发与创新 - 截至报告期末，公司研发项目23个，研发投入17120.27万元，同比增长27.22%[187] - 截至报告期末，公司研发人员260人，占员工总数比例18.37%[187] - 公司与中南大学、华中科技大学等高校开展产学研合作，推进多项前沿科研项目[191] - 公司和中南大学合作构建中一科技定制化铜箔知识产权协同管理系统[197] - 报告期内，公司聚焦电子铜箔关键核心技术开展新产品、新技术创新研发[198] - 截至报告期末，公司参与起草国家标准制定1项，起草行业标准1项，起草和提出地方标准1项[200] 其他 - 公司累计授权专利120项[22] - 公司劳动合同签订率100%[22] - 公司女性员工占比52%[22] - 公司水资源使用强度3.2463吨/万元营业收入，较上年降低18.64%[22] - 董事会成员中女性董事占比43%[22] - 公司识别ESG关键议题数量23个[22] - 公司系统梳理识别出23个实质性议题，其中财务重要性议题6个[43] - 报告期内，公司党支部数量2个，党员数量54人[55] - 2024年公司成为云梦县公平竞争企业监测点之一[99] - 2023年公司温室气体排放数据通过ISO 14064 - 1:2018温室气体核查[114] - 报告期内公司未发生中小企业款项逾期未支付情况[98] - 公司获第五届中国电子材料行业综合排序前五十企业、电子铜箔材料专业前十企业[200]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超过50亿元银行授信额度[1] - 拟为授信额度内贷款提供不超过40亿元担保[2] - 担保额度占公司最近一期经审计净资产113.90%[22] - 截至公告披露日，担保总余额15.07亿元，占比42.91%[22] 子公司业绩 - 湖北中科铜箔2025年1 - 3月营收9.89亿元，净利润0.83亿元[7] - 湖北中一销售2025年1 - 3月营收9.71亿元，净利润 - 0.40亿元[10] 子公司财务 - 湖北中科铜箔2025年3月31日资产33.80亿元，负债17.17亿元[7] - 湖北中一销售2025年3月31日资产21.22亿元，负债20.95亿元[10] 子公司情况 - 多家为公司全资子公司，部分未实际经营暂无数据[5][8][11][12][14][15] - 江苏中一悦达无失信被执行情形[16] 审议情况 - 授信及担保事项已通过董事会和监事会，尚需股东大会审议[4]

湖北中一科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件和《湖北中一科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《湖北中一科技股份有限公司监事会议事 规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责、 认真严谨、依法独立履行监事职责，对公司生产经营、规范运作、财务状况及董事、 高级管理人员的履职情况进行了有效的监督和检查，为公司进一步完善法人治理结 构、提升公司治理水平、实现稳定健康发展发挥了积极作用，切实维护了公司利益及 全体股东的合法权益。现将 2024 年度监事会相关工作情况报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开了六次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序、决 议内容均符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，具体情况如下： （一）公司依法运作情况 （一）2024 年 4 月 8 日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—025 湖北中一科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议审 议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日 14:30 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。第三届董事会第二十次会议审议通过了关于召开本次 股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30 （2）网络投票： （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—014 湖北中一科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 13 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席王普龙先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为《2024 年年度报告》全文及其摘要的编制程序、内容和格 式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的相关规定， 报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年 ...