湖北中一科技股份有限公司 董事会议事规则 湖北中一科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的职责和权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率 和科学决策，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和《湖北中一科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的范围内依法行使职权，公平对待所有股东。董事会应当严格按照 股东大会和《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。 第四条 董事会行使其职权，应当通过召开董事会会议审议，并形成董事会 决议后进行。 第二章 董事会办公室和董事会秘书 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，负责董事会议案、 文件的收集、起草和管理工作，并保 ...

中国国际金融股份有限公司 关于湖北中一科技股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为湖北中一科技股份有限 公司（以下简称"中一科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对中一科技使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事宜进行了 认真、审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北中一科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]428 号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A）股 1,683.70 万股，发行价格为 163.56 元/股，募集资金总额为人民币 275,385.97 万元，扣 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2023—044 湖北中一科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 13 日召开第三 届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份用于股权激励计划及/或员 工持股计划，回购的资金总额不低于 15,000 万元（含）且不超过 30,000 万元（含）， 回购股份价格不超过人民币 90.00 元/股，回购股份的实施期限为自董事会审议通过 回购股份方案之日起 12 个月内。独立董事对本次回购事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司于 2023 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于回购公司股份方案的公告》等相关公告。 截至 2023 年 8 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购 1 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股 ...

公司基本信息 - 公司为湖北中一科技股份有限公司，股票简称中一科技，代码301150，上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人为汪晓霞[20] - 董事会秘书为金华峰，证券事务代表为朱玉环，联系电话0712 - 4488991，传真0712 - 4489556，电子信箱sec@c1cf.com[21] 报告期相关信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，上年同期为2022年1月1日至2022年6月30日，报告期末为2023年6月30日[18] 利润分配计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[118] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为15.57亿元，较上年同期增长10.68%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3389.22万元，较上年同期下降84.79%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1828.36万元，较上年同期增长108.93%[25] - 本报告期末总资产为49.42亿元，较上年度末增长6.00%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为38.31亿元，较上年度末下降2.63%[25] - 本报告期营业收入15.57亿元，较上年同期14.07亿元增长10.68%，主要因销量增加[67] - 本报告期营业成本14.21亿元，较上年同期10.72亿元增长32.51%，因销量增加成本上升[67] - 投资收益477.97万元，占利润总额比例15.76%，为闲置资金理财收益；公允价值变动损益604.46万元，占利润总额比例19.93%，为未到期结构性存款和理财收益[73] - 货币资金本报告期末6.18亿元，占总资产比例12.50%，较上年末18.07亿元、占比38.76%减少26.26%，因募集资金投入项目建设[76] - 应收账款本报告期末5.77亿元，占总资产比例11.68%，较上年末3.80亿元、占比8.16%增加3.52%[76] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数2.95亿元，本期公允价值变动损益604.46万元，期末数14.40亿元[79] - 金融资产小计期初数3.85亿元，本期公允价值变动损益604.46万元，期末数14.40亿元；金融负债期末数为0[79] - 受限资产期末账面价值合计136,562,524.83元，其中货币资金18,239,873.04元、应收票据58,322,651.79元、交易性金融资产60,000,000.00元[81] - 报告期投资额231,730,253.82元，上年同期投资额1,181,312,243.45元，变动幅度为 -80.38%[82] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本295,278,816.44元，本期公允价值变动损益6,044,632.88元，报告期内购入金额1,980,365,972.23元，报告期内售出金额900,319,222.22元，期末金额1,381,370,199.33元[87] - 募集资金总额260,325.42万元，报告期投入募集资金总额16,983.04万元，已累计投入募集资金总额157,805.47万元[89] - 截至报告期末，公司尚未使用募集资金总额105,089.12万元（含利息收入）[89] - 报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少84.79%，归属于上市公司股东的净资产同比减少2.63%[176] - 报告期基本每股收益和稀释每股收益为0.26元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产29.17元[176] - 2023年6月30日公司合并资产总计49.42亿元，较1月1日的46.62亿元增长5.99%[196] - 2023年6月30日公司合并负债合计11.12亿元，较1月1日的7.29亿元增长52.46%[196] - 2023年6月30日公司合并所有者权益合计38.31亿元，较1月1日的39.34亿元下降2.61%[197] - 2023年6月30日母公司资产总计36.23亿元，较1月1日的36.97亿元下降1.99%[200] - 2023年6月30日母公司流动负债合计13.36亿元，较1月1日的11.59亿元增长15.27%[200] - 2023年6月30日公司货币资金为6.18亿元，较1月1日的18.07亿元下降66.90%[195] - 2023年6月30日公司交易性金融资产为13.81亿元，较1月1日的2.95亿元增长367.82%[195] - 2023年6月30日公司应付票据为4.99亿元，较1月1日的1.07亿元增长366.39%[196] - 2023年6月30日母公司货币资金为3.06亿元，较1月1日的13.56亿元下降77.43%[199] - 2023年6月30日母公司交易性金融资产为9.58亿元，较1月1日的1.93亿元增长396.04%[199] 行业产能数据 - 2022年国内电解铜箔新增年产能约41.1万吨，是2021年的3.5倍，其中锂电铜箔30.7万吨，占74.7%，标准铜箔10.4万吨，占25.3%[36] - 2022年国内电解铜箔总年产能达到111.6万吨[36] - 预计2023年我国新增电解铜箔年产能为105.56万吨，其中锂电铜箔新增产能75.56万吨，占71.6%，标准铜箔新增产能30万吨，占28.4%[36] 行业政策信息 - 2021 - 2023年上半年，国家及地方出台储能直接相关政策约1170项，今年上半年270余项储能支持政策密集发布，其中国家层面政策19项[39] - 新能源汽车车辆购置税减免政策延续至2027年底，并在设定减免限额等方面进行优化[39] - 新能源汽车车辆购置税减免政策延续至2027年底[54] 行业市场数据 - 2023年上半年新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，市场占有率达28.3%[40] - 2023年上半年我国动力电池累计产量293.6GWh，同比增长36.8%；销量达256.5GWh，同比增长17.5%；装车量152.1GWh，同比增长38.1%[40] - 2023年上半年中国储能锂电池出货量达87GWh，同比增长67%[40] - 2020 - 2022年，≤6μm锂电铜箔国内市场渗透率分别为50.4%、74.9%、86.2%，其中2022年6µm锂电铜箔市场占比为78%，同比提高12个百分点[42] - 2023年中国新能源汽车市场销量预计超900万辆，2025年渗透率将突破40%[56] - 2023年国内锂电池市场出货量预计超1TWh，动力电池出货有望超800GWh[56] - 2023年1 - 6月全国可再生能源新增装机1.09亿千瓦[56] - 截至2023年6月底全国已建成投运新型储能项目累计装机规模超1733万千瓦/3580万千瓦时，1 - 6月新投运装机规模约863万千瓦/1772万千瓦时[56] - 2023年国内工商业储能新增装机规模预计达8GWh，同比增长300%[56] 公司产能情况 - 截至报告期末，公司拥有电解铜箔总产能为4.25万吨/年[47] - 铜箔产能21250吨，在建产能13000吨，产能利用率100.49%，产量21353.41吨[71] - 截至报告期末公司1.3万吨高性能电子铜箔建设项目部分机台已开始试产[58] 公司产品信息 - 公司锂电铜箔产品规格有各类单双面光4.5μm、5μm、6μm、7μm、8μm，6μm及以下极薄锂电铜箔为主要产品[48] - 公司标准铜箔产品规格为10μm至175μm，覆盖规格广泛[48] - 公司锂电铜箔产品结构以6μm及以下极薄锂电铜箔为主[62] - 公司标准铜箔产品规格覆盖10μm到175μm[62] 公司业务模式 - 公司盈利主要来自电解铜箔产品销售收入与成本费用之间的差额，定价原则为“铜材价格+加工费”[50] - 公司采购根据每月销售计划和生产需求制定月度采购计划，主要原材料为铜材[51] - 公司生产采取“以销定产”模式，同时适量备货以满足客户临时需求[51] 募投项目情况 - 年产1万吨高性能电子铜箔生产建设项目（五期）报告期投入20,887,205.60元，截至报告期末累计投入358,756,354.82元，实现收益193,862,929.46元[85] - 中科铜箔1.3万吨高性能铜箔建设项目报告期投入66,919,202.52元，截至报告期末累计投入348,765,507.26元，实现收益20,307,104.80元[85] - 中一科技1.3万吨高性能铜箔建设项目报告期投入137,355,321.90元，截至报告期末累计投入309,924,913.96元，项目建设中[85] - 技术研发中心建设项目报告期投入6,568,523.80元，截至报告期末累计投入14,970,523.80元，项目建设中[85] - 年产10000吨高性能电子铜箔生产建设项目承诺投资总额43097.91万元，截至2022年6月30日累计投入34375.75万元，投资进度79.76%，本报告期实现效益946.26万元，累计实现效益19386.29万元[91] - 技术研发中心建设项目承诺投资总额8479.93万元，截至2023年10月01日累计投入1482.04万元，投资进度17.48%，本报告期及累计实现效益均为0[91] - 补充流动资金项目承诺投资20000万元，已全部投入，投入进度100%，本报告期及累计实现效益均为0[92] - 永久补充流动资金项目使用超募资金55000万元，已全部投入，投入进度100%，本报告期及累计实现效益均为0[92] - 中一科技1.3万吨产能高性能电子铜箔建设项目承诺投资55900万元，截至2023年10月01日累计投入23770.42万元，投资进度42.52%，本报告期及累计实现效益均为0[92] - 中科铜箔1.3万吨产能高性能电子铜箔建设项目承诺投资45735.57万元，截至2022年11月30日累计投入23177.33万元，投资进度50.68%，本报告期实现效益667.31万元，累计实现效益2030.71万元[92] 募集资金管理 - 公司首次公开发行人民币普通股（A）股1,683.70万股，发行价格为163.56元/股，募集资金总额为275,385.97万元，扣除费用后净额为260,325.42万元[89] - 公司超募资金为188747.58万元，拟使用不超过100000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[93] - 公司以自筹资金对募投项目预先投入30703.30万元，已支付发行费用910.38万元，于2022年6月23日前完成募集资金置换[93] - 截至2023年6月30日，募集资金专户少量利息收入节余291.26万元转入公司一般户[93] - 截至报告期末，公司已累计使用募集资金157805.47万元，尚未使用募集资金总额105089.12万元，用于购买理财产品或在专户银行管理[93] - 公司拟使用不超过15亿元暂时闲置募集资金及不超过2亿元自有资金进行现金管理，有效期12个月[95] - 委托理财发生额合计14亿元，未到期余额13.7亿元[97] 子公司财务信息 - 湖北中科铜箔科技有限公司注册资本11亿元，总资产28.29亿元，净资产16.74亿元，营业收入13.72亿元，营业利润1264.81万元，净利润1615.55万元[99] - 湖北中一销售有限公司注册资本1亿元，总资产6.89亿元，净资产9218.87万元，营业收入10.66亿元，营业利润446.47万元，净利润347.69万元[99] 公司业务风险及应对措施 - 行业政策变化可能影响锂电铜箔销售，公司将加大研发投入优化产品结构[100][101] - 市场竞争加剧或致毛利率下滑，公司将扩大产能提升竞争力[102] - 加工费波动及经营业绩下滑，公司将开展研发创新并加强成本管控[103] - 原材料价格波动影响业绩，公司将创新工艺并调整供应商[104] - 客户集中度较高或影响业绩，公司将拓展业务优化客户结构[105] 存货风险 - 报告期末公司存货账面价值占总资产的10.15%，存在存货跌价风险[111] 股东大会信息 - 2022年年度股东大会于2023年5月16日召开，投资者参与比例为60.72%[116] 激励计划情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[119] 环保相关信息 - 公司及子公司属于重点排污单位，需遵守多项环保法律法规和标准[122] - 湖北中一科技股份有限公司《排污许可证》有效期至2025.12.23，

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长汪晓霞女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2023 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为《2023 年半年度报告》全文及其摘要的编制程序、内容和 格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的相关规定， 报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2023—039 湖北中一科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 经审议，董事会认为公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2023—040 湖北中一科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 17 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席王普龙先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半 年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。《2023 年半年度报告摘要》同时刊登在 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考网》上。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告〉的议案》 二、监事会会议审议情况 （ ...

湖北中一科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求和《公司章程》《独 立董事制度》等相关制度的规定，作为湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们认真审查了公司第三届董事会第八次会议审议的相关事项，发表如 下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 2 1、经核查相关资料，报告期内公司控股股东及其他关联方已知悉《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定并能够严格遵守。报告期内， 公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并 延续至报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。公司严格控制关 联方资金占用风险，维护广大投资者的利益，符合相关规定和要求。 2、经核查相关资料，报告期内公司的对外担保事项为公司对全资子公司的担保， 且基于全资子公司正常生产经营的实际需要 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2023—043 湖北中一科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北中一科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]428号）同意，湖北中一科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"中一科技"）首次公开发行人民币普通股（A股）1,683.70万股， 每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币163.56元，募集资金总额为人民币 275,385.97万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币260,325.42万元。 本次募集资金已于2022年4月18日到账，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年4月18日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2022） 验字第61378651_C01号《验资报告》。公司（含子公司）对上述募集资金的存放和使 用进行专户管理，并与存放募集资金的银 ...

湖北中一科技股份有限公司 法定代表人：汪晓霞 主管会计工作负责人：蔡利涛 会计机构负责人：宋少军 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 元 | | | | | 2023 | 年半年 | 2023 年半 | 2023 年半 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年半 | 度占用累计 | 年度占用 | 年度偿还 | 2023 年半 | 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 年度初占用 | 发生金额 | 资金的利 | 累计发生 | 年度末占用 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 资金余额 | （不含利 | 息（如 | 金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 ...

中国国际金融股份有限公司 关于湖北中一科技股份有限公司 首次公开发行战略配售剩余限售股份 上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为湖北中一科技股份有限 公司（以下简称"中一科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所转融 通证券出借交易实施办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中一科技 首次公开发行战略配售剩余限售股份上市流通事宜进行了认真、审慎核查，发表核查意 见如下： 一、首次公开发行股票情况和上市后股本变化情况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北中一科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2022〕428 号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 16,837,000 股，并于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创 业板上 ...