新乡天力锂能股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法" ）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》及《新 乡天力锂能股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为新乡天力锂 能股份有限公司（以下简称"公司" ）的独立董事，本着对公司以及全体股东 审慎、负责的态度，认真审阅了公司第三届董事会第二十七次会议审议事项，基 于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下： 一、关于公司开展商品期货套期保值业务的独立意见 经核查，公司继续开展商品期货套期保值业务相关审批程序符合国家相关法 律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定《期货套期保值业务管理制度》， 明确了审批流程、风险防控和管理等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了 保障的作用。公司在合理的范围内继续开展套期保值业务，能充分利用期货市场 的套期保值功能，增强财务稳健性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东 利益的情形。公司独立董事同意公司本次追认及继续开展商品期货套期保值业务。 （以下无正文，下页为签章页） （本页无正文 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-101 新乡天力锂能股份有限公司 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"或"天力锂能"）于 2023 年9月19日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议，于 2023年10月10日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超 募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金 项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用不超过人民币3亿元超募资金及 闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。使 用期限自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效 期内，上述额度可循环使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同 意 的 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 9 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-100 特别风险提示： 新乡天力锂股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 控股股东、第一大股东王瑞庆先生及其一致行动人李雯、李轩累计质押 股份数量（含本次）25,080,000股，占其所持公司股份数量比例53.50%，超过 50%未达到80%，请投资者注意相关风险。 一、股东股份质押基本情况 公司近日收到公司控股股东、董事长王瑞庆先生的通知，获悉其所持有本 公司的部分股份被质押，具体事项如下： | 股 | 是否为控 | | | | 是否为限 | 是否 | | | | 质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 售股（如 | 为补 | 质押起 | 质押 | | 押 | | | 第一大股 | | 持股份 | 总股本 | 是，注明 | | | 到期 | 质权人 | | | 名 | 东 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-099 新乡天力锂能股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《新乡天力锂能股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权的公司股份数合计为 58,133 股，占公司有表决权股份总数 121,982,307 股的 0.0477%。其中：通过现场投票的股东共 0 人，代表有表决权的 公司股份 0 股，占公司有表决权股份总数 121,982,307 股的 0.0000%；通过网络 投票的股东共 9 人，代表有表决权的公司股份数合计为 58,133 股，占公司有表 决权股份总数 121,982,307 股的 0.0477%。 （三）出席或列席本次股东大会的其他人 ...

上海市锦天城律师事务所 关于新乡天力锂能股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于新乡天力锂能股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 2、公司董事会已于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网刊登了《新乡天力锂能 股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称"《通 知》"），于本次股东大会召开十五日前以公告形式通知了公司股东。本次股东 大会的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 鉴此，本所律师根据《公司法》和《上市公司股东大会规则》的要求，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 新乡天力锂能股份有限公司： 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受新乡天力锂能股份有限 公司（以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2023 年第三 ...

新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"或"天力锂能"）于 2023 年9月19日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议，于 2023年10月10日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超 募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金 项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用不超过人民币3亿元超募资金及 闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。使 用期限自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效 期内，上述额度可循环使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同 意 的 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 9 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金及闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2023-083）。 序 号 购买 主体 受托方 产品 名称 产品 类型 购买 金额 （万 元） 起息日 到期日 预 期 年 化 收 益 率 资 金 来 源 1 安徽 天力 中国银 河证券 ...

□是 否 新乡天力锂能股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-095 新乡天力锂能股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 1 新乡天力锂能股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 648, 219, 076. 61 | 29. 29 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-097 新乡天力锂能股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《2023 年第三季度报告》 监事会认为，董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、 第三届监事会第二十次会议决议； 特此公告。 新乡天力锂能股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会 议于 2023 年 10 月 29 日（星期日）以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 23 日以通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。 会议由监事会主席张磊主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-096 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会 议于 2023 年 10 月 29 日（星期天）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2023 年 10 月 23 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：通讯方式出席董事 1 人）。 会议由董事长王瑞庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关规定，完成了 2023 年第三季度报告的编制工作。公司董事、监事、高级管理 人员对该报告签署了书面确认意见。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-095）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 新乡天力锂能股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-094 新乡天力锂能股份有限公司 关于股份回购方案的公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。 2、回购股份的用途：本次回购股份将全部予以注销，减少注册资本。 3、回购股份的价格：本次回购价格不超过 48 元/股（含），该价格不超过 董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、回购股份的数量、占公司总股本的比例：按照本次回购金额上限人民币 10,000 万元、回购价格上限 48 元/股进行测算，回购数量约为 208.3333 万股， 回购股份比例约占公司总股本的 1.71%。按照本次回购下限人民币 5,000 万元、 回购价格上限 48 元/股进行测算，回购数量约为 104.1667 万股，回购比例约占 公司总股本的 0.85%。具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 5、回购股份的实施期限：自公司股东大会审议通过回购方案之日起 6 个月 内。回购实施期间， ...