为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定， 公司设立了募集资金专项账户，并经公司第三届董事会第十一次会议审议通过， 公司与中国光大银行股份有限公司郑州分行、中信银行股份有限公司郑州分行、 保荐机构民生证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》；公司、公司全 资子公司安徽天力锂能有限公司与中国工商银行股份有限公司淮北淮海路支行、 保荐机构民生证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。经公司第三届 董事会第十三次会议审议通过，公司、公司全资子公司四川天力锂能有限公司与 上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行、保荐机构民生证券股份有限公司签订 《募集资金四方监管协议》；公司、公司全资子公司河南新天力循环科技有限公 司与招商银行股份有限公司郑州分行、保荐机构民生证券股份有限公司签订《募 集资金四方监管协议》。 本次注销前公司募集资金专户的情况如下： 证券代码：3011 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-051 天力锂能集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年6月30日（星期 一）14:30召开2025年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2025 年 6 月 30 日 9:15-15:00。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表 决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第 ...

公司财务状况 - 截至2024年12月31日合并资产负债表中未分配利润为-5.92亿元 实收股本为17.5亿元 未弥补亏损达实收股本总额33.83% [1] - 亏损触发《公司法》《公司章程》相关规定 需提交股东大会审议 [1] 亏损原因分析 - 2024年受碳酸锂等原材料价格大幅下跌影响 产品售价同比下降40.55% [1] - 下游需求增速放缓 产品毛利率虽改善但仍处负毛利区间 毛利总额未扭正 [1] - 对部分存货计提跌价准备 进一步加剧亏损 [1] - 计提大额坏账准备导致信用减值损失大幅增加 [1] 技术研发战略 - 加大研发投入聚焦高镍三元材料（9系及超高镍） 单晶材料及复合体系材料开发 [2] - 突破高能量密度 长循环寿命及热稳定性等关键技术瓶颈 [2] - 优化前驱体精确控制技术和烧结工艺 降低生产能耗提升产品一致性 [2] - 布局固态电池用正极材料等前沿技术 抢占下一代电池材料技术制高点 [2] 产品组合优化 - 持续优化三元材料和磷酸铁锂产品组合 针对新能源汽车高镍需求加快高镍9系推广 [2] - 针对储能市场需求加大磷酸铁锂技术迭代和产能投放 [2] - 探索三元材料在新兴领域应用场景 拓宽市场边界 [2] 供应链管理 - 完善绿色供应链体系 依托年产1万吨碳酸锂回收项目降低外部依赖 [3] - 与上游供应商签订长单 战略参股优质矿产资源锁定核心供应 [3] - 推进智能化生产及精益管理 提升三元材料产线自动化水平 [3] ESG发展路径 - 加大废旧电池回收及资源再生技术研发 优化绿色制造体系 [3] - 引入低碳生产技术解决高能耗高排放痛点 提升能源利用效率 [3] - 响应国家循环经济政策 降低碳足迹力争成为绿色发展标杆 [3] 资本与产业布局 - 探索多元化融资渠道优化资本结构 保障研发及产能扩张资金 [3] - 关注优质上下游企业合作机会 完善产业链布局增强竞争力 [3]

监事会会议召开情况 - 天力锂能第四届监事会第十一次会议于2025年6月12日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月7日通过通讯方式送达全体监事 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人（其中2人以通讯方式参会） [1] - 会议由职工代表监事张磊主持，部分高管列席 [1] 会议审议事项 - 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 [1] - 截至2024年12月31日，公司合并资产负债表未分配利润为-5.92亿元 [1] - 议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 该议案需提交股东大会审议 [2] 财务数据披露 - 天健会计师事务所审计显示公司未弥补亏损已超过实收股本三分之一 [1] - 具体财务细节参见巨潮资讯网披露文件 [1]

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-052 天力锂能集团股份有限公司 二、亏损原因 1、报告期内公司主要产品三元材料销量较同期增长 34.68%，但受主要原材 料锂源价格大幅下跌影响，售价较同期下降 40.55%，加之下游需求增速放缓的 情况下，产品毛利率较上年同期有所改善，但整体仍处于负毛利区间，毛利总额 未能实现扭正； 2、公司产能利用率较低，固定成本摊薄不足，计提了较大额度的资产减值 准备，进一步加剧了亏损； 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月12日召开第 四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于未弥 补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现 将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司合并资产负债表中未分配利润为 -592,136,194.11 元，实收股本为 121,98 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-051 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 6 月 30 日（星期一）14:30 （2）网络投票： 天力锂能集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年6月30日（星期 一）14:30召开2025年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第三次临时股东大会 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co ...

一、监事会会议召开情况 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次 会议于 2025 年 6 月 12 日（星期四）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 6 月 7 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 2 人）。 会议由职工代表监事张磊主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司合并资产负债表中未分配利润为 -592,136,194.11 元，实收股本为 121,982,307.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。 证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-050 天力锂能集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-049 天力锂能集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议于 2025 年 6 月 12 日（星期四）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 6 月 7 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 7 人）。 会议由董事长王瑞庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司合并资产负债表中未分配利润为 -592,136,194.11 元 ， 实 收 股 本 为 121,982,307.00 元，未弥补亏损金额超过实收 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-048 天力锂能集团股份有限公司 关于股东股份减持计划期限届满未减持的公告 | 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | 占总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（万 | 占总股本 | 股数（万 | | | | | 股） | 比例（%） | 股） | 比例 | | | | | | | （%） | | 富德基金 | 合计持有股份 | 540 | 4.55 | 540 | 4.55 | | | 其中：无限售条件股份 | 540 | 4.55 | 540 | 4.55 | 2、股东本次减持前后持股情况 股东河南富德高科新材创业投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日披露 了《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-017）， ...

民生证券股份有限公司 深圳证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司保荐工 作指引》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，作为天力锂能集 团股份有限公司（以下简称"天力锂能"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐 机构"）对天力锂能进行了 2025 年度持续督导培训。现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 关于天力锂能集团股份有限公司 时间： 2025 年 5 月 12 日 培训方式：现场授课与自学讨论相结合的方式 保荐机构通过现场授课以及线上远程会议的方式对上述培训对象进行了培 训，培训内容主要为上市公司治理结构、董监高的任职、忠实勤勉义务和责任等 文件，对上市公司治理结构相关法律法规、董监高的义务与责任等问题进行重点 解读，同时结合近期监管处罚案例对相关法律责任进行了阐释。 三、培训总结 本次持续督导培训的工作过程中，天力锂能参训人员认真学习并充分沟通， 积极配合。持续督导人员对公司董事、监事、高级管理人员、 ...