公司公告核心内容 - 天力锂能发布公告，宣布其2025年度审计项目的签字注册会计师发生变更 [1] - 变更内容为签字注册会计师由夏晓薇更换为闫玉康 [1] - 项目合伙人张建及质控复核人邓飞保持不变 [1] 变更影响与执行情况 - 此次变更已完成交接工作 [1] - 公司表示该变更不影响年度审计工作的正常进行 [1]

审计机构与人员变更 - 公司2026年审议通过聘任尤尼泰振青为2025年度财务和内控审计机构[1] - 尤尼泰振青指派闫玉康替换夏晓薇，变更后签字注册会计师为张建、闫玉康[2] - 变更签字注册会计师工作有序交接，不影响2025年度审计工作[5] 新签字注册会计师情况 - 闫玉康2023年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计[3] - 闫玉康近三年签署或复核上市公司审计报告2家，无受处罚及影响独立性情形[3][4] 备查文件 - 备查文件包括尤尼泰振青变更函及新签字注册会计师相关证照和联系方式[6]

股东减持与股权变动 - 股东安徽高新投新材料产业基金减持计划实施完成 累计减持97.07万股 占公司总股本的0.8175% [1][2] - 减持均价为35.18元/股 减持后该股东持股比例从5.48%降至4.66% [2] - 此次减持未导致公司控制权发生变更 对公司经营无重大影响 [1][2] 公司近期股价与交易表现 - 近期股价呈现震荡走势 2026年2月4日收盘价为29.94元 上涨0.64% [2][3] - 股价在2月5日下跌3.11%至29.01元 2月6日反弹2.17%至29.64元 2月10日收于29.50元 下跌1.11% [3] - 期间成交额波动较大 2月6日成交额达1.00亿元 换手率4.76% 2月10日成交额降至0.67亿元 换手率3.19% [3] 公司资金流向与近期事件 - 近期主力资金整体呈净流出态势 但2月9日出现融资净买入254.26万元 [3] - 公司于2026年2月6日召开第一次临时股东大会 审议事项包括变更会计师事务所等 [2]

股东参会情况 - 参加股东会股东及代理人118人，代表股份4836.5万股，占比40.7318%[4] - 现场投票股东6人，代表股份4791.5万股，占比40.3529%[4] - 网络投票股东112人，代表股份45万股，占比0.3790%[4] 中小股东情况 - 中小股东及代理人113人，代表股份51万股，占比0.4295%[5] - 中小股东现场投票1人，代表股份6万股，占比0.0505%[5] - 中小股东网络投票112人，代表股份45万股，占比0.3790%[5] 议案投票情况 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意4825.13万股，占比99.7649％[6] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》反对6.61万股，占比0.1367％[6] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》弃权4.76万股，占比0.0984％[6] - 中小股东对该议案同意39.63万股，占比77.7059％[6]

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于天力锂能集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于天力锂能集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 天力锂能集团股份有限公司： 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受天力锂能集团股份有限 公司（以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2026 年第一次临时股 东会（以下简称"本次股东会"）有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律法规、规章和其他规 范性文件以及《天力锂能集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要 的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资 料，并参加了贵司本次股东会的全过程。 鉴此，本所律师根据《公司法》和《上 ...

公司战略与经营目标 - 公司致力于共同开创跨越发展新局面 [7][57] - 公司将延伸业务版图并扩大产品影响力 [9][10][59][60] - 公司将持续提升盈利能力 [11][61] - 公司强调2026年是关键之年，需有开局之势和关键之为，以开创关键之年新局面 [42][43][44][45][46][92][93][94] - 公司以实现高质量稳健经营为目标 [40] 研发与创新战略 - 公司坚持科技引领与创新驱动战略 [13][63] - 研发团队需躬身入局、挺膺担当，为产品注入核心竞争力 [14][15][16][64][65][66] - 公司将持续提升技术与创新能力 [25][76] 产业合作与战略聚焦 - 在战略聚焦层面，公司强调以共识促共赢 [18][19][68][69] - 公司将联合上下游企业，并与科研机构构建合作联合体 [20][21][70][71] - 旨在打造有竞争力的产品 [22][72] 国家战略与产业使命 - 公司牢记企业使命，积极响应国家战略 [25][74][75] - 公司主动融入国家“十五五”产业发展规划 [25][76] - 公司旨在助力锂电产业高质量发展 [26][76] 人才与团队建设 - 公司将不断完善人才培养体系并优化激励机制 [28][29][78][79] - 旨在打造团结奋进的团队，并让员工共享公司发展成果 [30][31][80][81] - 公司强调增强信心、精诚团结 [38][86] 企业文化与行动准则 - 公司倡导以清醒头脑凝心聚力，真抓实干 [55][56] - 公司要求以高度的责任感和使命感主动求变 [33][34][35][83] - 公司坚持立破并举 [39][87] - 公司致力于让集团的每一步前行饱含温度、充满力量 [36][84]

减持情况 - 新材料基金计划2025年11月5日至2026年2月4日减持不超356.22万股，占总股本3%[1] - 2025年11月5 - 7日，减持56.8万股，持股比例降至4.999921%[2] - 截至2026年2月4日，减持97.07万股，减持比例0.8175%，均价35.18元/股[3] - 减持前持股650.4907万股，占比5.48%，减持后持股553.4207万股，占比4.66%[5] 承诺事项 - 承诺锁定期限售期不违规减持，锁定期满两年内减持价不低于上市前经审计每股净资产[4] - 承诺按规定确定后续持股计划，遵守减持新规[4] - 承诺减持在公告期限内合规进行，减持前提前3日公告[4][6] - 承诺集中竞价减持提前15个交易日报告披露，未履行承诺上缴收益并赔偿损失[6] 影响说明 - 本次减持符合法规及公司章程，按规定披露信息[7] - 减持计划期限届满，未导致公司控制权变更，不影响公司治理和经营[7]

公司2025年度业绩预告 - 公司预计2025年归属于上市公司股东的净利润为-1.5亿至-2亿元 [1] - 公司预计2025年扣除非经常性损益后的净利润为-1.54亿至-2.04亿元 [1] - 2025年归属于上市公司股东的净利润预计比2024年减亏53.37%至65.03% [1] - 2025年扣除非经常性损益后的净利润预计比2024年减亏52.34%至64.02% [1] 业绩亏损原因 - 业绩亏损主要受碳酸锂价格波动影响 [1] - 业绩亏损受磷酸铁锂行业震荡调整影响 [1] - 部分生产线开工率不足、产能利用率偏低 [1] - 单位产品固定成本分摊较高 [1] 亏损规模收窄的驱动因素 - 公司在新能源正极材料细分领域拥有地位优势和技术突破 [1] - 公司完成多个型号产品转型 [1] - 公司在多个新型终端领域实现批量供货 [1] - 内部推行集团集中采购模式，有效降低主材采购价格 [1] - 通过统一匹配安排运营，提升生产效率、减少浪费 [1]

公司2025年度业绩预告核心摘要 - 公司预计2025年归属于上市公司股东的净利润为-1.5亿元至-2亿元，上年同期为-4.29亿元，同比减亏幅度为53.37%至65.03% [1] - 公司预计2025年扣除非经常性损益后的净利润为-1.54亿元至-2.04亿元，上年同期为-4.28亿元，同比减亏52.34%至64.02% [1] 业绩亏损原因分析 - 亏损主要受碳酸锂价格波动、磷酸铁锂行业震荡调整影响 [1] - 部分生产线开工率不足、产能利用率偏低，导致单位产品固定成本分摊较高 [1] - 公司依据会计准则计提相关资产减值准备，对当期损益造成影响 [1] 亏损收窄的驱动因素 - 公司在新能源正极材料细分领域凭借地位优势和技术突破，完成多个型号产品转型 [1] - 公司在多个新型终端领域实现批量供货，其中9系高镍材料销量及市场份额显著增长 [1] - 单晶高电压材料获得客户认可，出货占比持续提升 [1] - 公司内部推行集团集中采购模式，有效降低主材采购价格 [1] - 公司通过统一匹配安排运营，提升生产效率、减少浪费，对利润产生积极影响 [1]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度归母净利润亏损1.5亿元至2亿元 [1] - 公司上年同期（2024年度）归母净利润亏损4.29亿元 [1] - 公司2025年预计亏损额较上年同期亏损4.29亿元有所收窄 [1] 公司经营与业务进展 - 公司在新能源正极材料细分领域拥有地位优势并取得技术突破 [1] - 公司多个型号产品成功完成转型 [1] - 公司在多个新型终端领域实现批量供货 [1]