董高责任险购买 - 公司2025年11月27日审议购买董高责任险议案[2] - 投保人是天力锂能集团股份有限公司[2] - 被保险人是公司及董高人员[2] - 赔偿限额5000万元/年，保费不超30万元/年[2] - 保险期限12个月，可续保或重投[2] 审议流程 - 薪酬与考核委员会和董事会审议该议案[3] - 董事回避表决，提交股东会审议[4] 备查文件 - 包括董事会和薪酬与考核委员会会议决议[5]

业务开展情况 - 开展商品期货套期保值业务规避原材料价格波动风险，锁定成本[1] - 套期保值期货品种限于与生产经营直接相关的场内交易品种[2] 业务额度与资金 - 保证金和权利金上限不超1亿元，任一交易日最高合约价值不超2亿元，额度12个月可循环使用[2] - 开展业务资金为自有资金[2] 业务风险与措施 - 业务存在市场、资金等风险[5] - 采取匹配经营等风险管理措施[6][7]

授信与担保 - 公司及子公司2026年拟申请综合授信额度30亿元[2] - 公司拟为子公司提供不超12亿元连带责任保证[5] - 本次担保已审批总额占净资产57.90%、总资产37.87%[21] 子公司情况 - 四川天力资产负债率69.71%，新增担保3亿[6] - 安徽天力2025年1 - 9月净利润 - 4894.75万元，新增担保2亿[8] - 天力循环2025年1 - 9月净利润 - 3002.96万元，新增担保6亿[12] - 新天力2025年1 - 9月净利润 - 373.76万元，新增担保8000万[15] - 千川动力资产负债率14.74%，公司持股53%，新增担保2000万[6] - 2025年1 - 9月千川动力营收41.33万元，净利润 - 283.94万元[18] 其他 - 公司董事长协商确定担保事宜并签协议[19] - 截至披露日，公司及子公司累计对外担保余额0万元[21] - 截至披露日，公司及子公司无逾期对外担保等不良情形[21]

业务概况 - 公司开展商品期货套期保值业务规避原材料价格波动风险[2][5] - 套期保值期货品种限于与生产经营直接相关的场内交易品种[2][6] 业务额度 - 公司及子公司开展业务占用保证金和权利金上限不超1亿，最高合约价值不超2亿，额度可循环使用，有效期12个月[2][4][6] 资金来源 - 开展套期保值业务资金为公司自有资金[6] 风险与措施 - 业务存在市场、资金等风险，公司采取匹配经营等风控措施[9][10] 审批情况 - 事项经董事会通过，审计委员会等同意，不构成关联交易，无需股东会审议[6][13]

审计意见 - 2024年度财务及内控审计报告为带强调事项段的无保留意见[3] 审计机构变更 - 拟聘任久安会所取代天健会所为2025年度审计机构[3] - 2025年11月27日董事会通过变更议案，需股东会审议[11] 久安会所情况 - 2024年末合伙人17人，注会87人，签过证券审计报告的41人[5] - 2024年收入6158.86万元，审计业务4914.57万元，证券业务2166.57万元[5] - 2024年上市公司审计客户4家，挂牌公司8家等[5][6] - 2024年上市公司审计收费758.49万元，挂牌公司75.32万元[6] - 职业风险基金上年度末112.54万元，职业保险累计赔偿限额5000万元[6] - 近三年刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次[6]

新产品和新技术研发 - 公司获两项发明专利证书，分别关于电极材料方法及正极材料制备[3] - 两专利分别于2022年9月和2024年7月申请，2025年11月公告[3] - 两专利技术分别能提升去除效率、循环稳定性等[4] 未来展望 - 专利预计近期对生产经营无重大影响，产业化应用尚需时间[5] - 利于完善知识产权保护体系，但经济效益不确定[5]

股东会信息 - 公司定于2025年12月15日14:30召开2025年第五次临时股东会[1] - 会议股权登记日为2025年12月08日[2] - 登记时间为2025年12月15日8:00 - 14:30，地点为河南省新乡市牧野区新七街1618号[6] 审议事项 - 审议公司及子公司2026年度授信额度等议案[3] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年12月15日9:15 - 9:25等时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月15日9:15 - 15:00[14] - 普通股投票代码为“351152”，简称为“天力投票”[12] 其他 - 公告发布日期为2025年11月27日[10] - 授权委托书有效期至本次股东会结束[16] - 对中小投资者单独计票并披露[3]

财务规划 - 公司及子公司拟2026年度申请30亿元综合授信额度[3] - 公司拟为子公司2026年度提供不超12亿元担保额度[6] - 商品期货套期保值业务保证金等上限不超1亿元，日最高合约价值不超2亿元[10] 人事变动 - 拟聘任深圳久安为公司2025年度审计机构[12] 会议情况 - 第四届董事会第十九次会议2025年11月27日通讯召开[2] - 各议案表决均9票同意，0票反对，0票弃权[4][7][11][12]

市场整体表现 - 沪指收盘报3939.81点，下跌32.22点，跌幅0.81% [1] - 深成指收盘报13080.49点，下跌121.52点，跌幅0.92% [1] - 创业板指收盘报3069.22点，下跌35.98点，跌幅1.16% [1] 个股高换手率概况 - 当日有100只A股换手率超过20% [1] - 其中6只个股换手率达五成以上，包括北矿检测和C恒坤等 [1] 换手率居前个股详情 - 北矿检测换手率88.46%，收盘价26.50元，涨幅295.52% [1] - C恒坤换手率81.36%，收盘价61.55元，涨幅310.61% [1] - C南网数换手率75.35%，收盘价18.48元，涨幅224.78% [1] - 中富通换手率53.96%，收盘价21.82元，跌幅3.19% [1] - 值得买换手率51.26%，收盘价46.32元，涨幅14.40% [1] - 雪人集团换手率50.33%，收盘价15.30元，跌幅2.55% [1] - 宣亚国际换手率44.73%，收盘价21.83元，涨幅20.01% [1] - 福石控股换手率29.52%，收盘价7.06元，涨幅20.07% [2] - 诚达药业换手率23.07%，收盘价59.50元，涨幅20.01% [3] - 北方长龙换手率43.34%，收盘价155.39元，跌幅11.59% [1] - 中能电气换手率38.44%，收盘价9.52元，跌幅14.77% [1] - 海科新源换手率31.25%，收盘价66.04元，跌幅14.37% [2] - 天力锂能换手率28.16%，收盘价37.67元，跌幅11.99% [2] - 信德新材换手率24.25%，收盘价56.93元，跌幅12.28% [3]

股价表现与市场表现 - 公司股票今日收盘价报37.67元，较前一日下跌11.99%，总市值为44.73亿元 [1] - 公司股票目前处于破发状态，较57.00元/股的发行价大幅下跌 [1][3] - 公司股票上市首日盘中最高价82.00元，为上市以来最高价 [3] 首次公开发行(IPO)详情 - 公司于2022年8月29日在深交所创业板上市，公开发行股票3050万股，发行价格为57.00元/股 [2] - 首次公开发行募集资金总额为173,850.00万元，募集资金净额为155,033.16万元 [4] - 最终募集资金净额较原计划83,645.66万元超出71,387.50万元 [4][5] - 首次公开发行发行费用总额为18,816.84万元，其中保荐及承销费用为16,315.75万元 [6] 募集资金用途 - 公司原计划将募集资金用于淮北三元正极材料建设项目和新乡三元正极材料建设项目 [5]