股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司董事会召集，召集议案已通过第四届董事会第十三次会议审议[1] - 公司于2025年4月30日在深交所网站发布召开通知，提前15日公告符合法定程序[2] - 会议采用现场+网络投票方式，现场会议于2025年5月16日在新乡市召开，网络投票通过深交所系统分时段进行[2] 参会人员构成 - 现场参会股东及代理人6名，代表股份47,915,000股（占总股本40.3529%）[2] - 网络投票股东71名，代表股份182,200股（占总股本0.1534%）[4] - 合计77名股东参与表决，代表股份48,097,200股（占总股本40.5063%）[4] - 公司董事、监事、高管及律师列席会议[5] 议案表决结果 - 审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》[7] - 总表决结果：同意票48,020,700股（99.8409%），反对55,400股（0.1152%），弃权21,100股（0.0439%）[7] - 中小股东表决情况：同意105,700股（58.0132%），反对55,400股（30.4061%），弃权21,100股（11.5807%）[7] 法律意见结论 - 上海市锦天城律师事务所认定会议召集程序、人员资格、表决结果均符合《公司法》及《公司章程》规定[9] - 股东大会决议合法有效[9] 公告补充信息 - 公司总股本为118,740,007股[11] - 董事长王瑞庆主持本次会议[14] - 会议决议及法律意见书作为备查文件存档[15]

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《天力锂能集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 77 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 48,097,200 股，占公司有表决权股份总数 118,740,007 股的 40.5063%。其中：通过现场投票的股东共 6 人，代表有表决权 的公司股份数合计为 47,915,000 股，占公司有表决权股份总数 118,740,007 股的 40.3529%；通过网络投票的股东共 71 人，代表有表决权的公司股份数合计为 182,200 股，占公司有表决权股份总数 118,740,007 股的 0.1534%。 天力锂能集团股份有限公司 2025 年第 ...

上海市锦天城律师事务所 关于天力锂能集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于天力锂能集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 天力锂能集团股份有限公司： 鉴此，本所律师根据《公司法》和《上市公司股东会规则》的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 1、经核查，本次股东大会是由公司董事会召集，本次股东大会的召集议案 已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。 2、公司董事会已于 2025 年 4 月 30 日在深圳证券交易所网站刊登了《天力 锂能集团股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（以下简 称"《通知》"），于本次股东大会召开十五日前以公告形式通知了公司股东。 本次股东大会的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 1 上海市锦天 ...

公司财务情况 - 2024 年度公司实现营业收入 17.54 亿元，同比下降 28.23%；归属于上市公司股东的净利润亏损 4.29 亿元，较上年同期亏损幅度收窄 14.5%，亏损受产品售价下行、产能利用率偏低及信用减值损失增加等因素影响 [2] 公司 2025 年目标与规划 - 2025 年公司以技术创新和市场拓展为核心，推进高镍、超高镍三元材料和长循环磷酸铁锂的研发与产业化，完善碳酸锂回收体系，提升原材料保障能力 [3] - 优化客户结构，强化大客户协同，扩大在新能源汽车和储能市场的覆盖面，力争提升主营业务收入和盈利能力 [3] 公司未来盈利增长驱动因素 - 依托高镍、长循环等高性能正极材料的研发和产业化提升产品附加值 [3] - 推进碳酸锂回收业务，强化原材料自给和成本控制能力 [3] - 优化客户结构，拓展储能与新能源汽车等高成长市场 [3] - 配合精益管理与产能结构优化提升盈利能力 [3] 行业 2024 年业绩表现 - 2024 年锂电正极材料行业处于深度调整期，受原材料价格下跌和下游市场增速放缓影响，行业整体营收和利润水平承压 [4] - 行业出货量保持增长，磷酸铁锂材料在储能和经济型电动车领域渗透加快，三元材料在高端车型应用有稳定需求 [4] - 多数企业营业收入下降，净利润由盈转亏，部分企业出现资产减值和信用减值损失 [4] - 具备产品技术优势、客户资源稳定和成本控制能力强的企业抗风险能力较强，行业向头部企业集中、向高性能产品和低成本制造能力聚焦 [4][5] 行业未来发展前景 - 长期来看，锂电正极材料行业前景良好，“双碳”战略推进和新能源汽车与储能市场增长将扩大对高性能锂电材料的需求 [5] - 技术进步将优化产品性能，带来新市场机会，行业竞争格局更注重技术创新、成本控制和供应链稳定性 [5]

天力锂能于2022年8月29日在深交所创业板上市，公开发行股票3,050.0000万股，发行价格为57.00元/股，保荐机构 (主承销商)为民生证券股份有限公司(现为国联民生（601456）证券股份有限公司)，保荐代表人为李凯、马腾。 上市首日，天力锂能盘中最高价报82元，为该股上市以来最高价。该股目前处于破发状态。 中国经济网北京5月13日讯天力锂能（301152）(301152.SZ)近日发布的2024年年度报告显示，2024年，天力锂能实现 营业收入17.54亿元，同比减少28.23%；归属于上市公司股东的净利润-4.29亿元，上年同期为-5.02亿元；归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4.28亿元，上年同期为-4.83亿元；经营活动产生的现金流量净额-3.05亿元， 上年同期为1.24亿元。 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(元) | 1.753.691.994.78 | 2, 443, 327, 297. 50 | -28. 23% | 2, 617, 619, ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告 摘要》。为进一步加强公司与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了 解情况，公司定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00-17:00 举行 2024 年 度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00-17:00 会议召开地点：东方财富路演（http://roadshow.eastmoney.com/） 会议召开方式：网络互动方式 二、投资者参加方式 证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-043 天力锂能集团股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 三、公司出席人员 出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理王瑞庆先生、董事会秘书随 建喜先生 ...

股东大会信息 - 公司定于2025年5月16日14:30召开2025年第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月16日14:30，网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2025年5月9日[3] 审议提案 - 审议总议案和募投项目结项等议案[3] 登记信息 - 登记时间为2025年5月16日8:00 - 14:30，地点为河南省新乡市牧野区新七街1618号[5][10] 投票信息 - 普通股投票代码为"351152"，投票简称为"天力投票"[11] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[11] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[11] 其他 - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束之时止[16] - 股东参会登记表需承诺内容真实准确，登记时间内信函或传真以公司收到为准[19]

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-039 天力锂能集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会 议于 2025 年 4 月 30 日（星期三）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 4 月 25 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。 会议由职工代表监事张磊主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 及注销募集资金专户的议案》 截至 2025 年 4 月 30 日，"新乡三元正极材料建设项目"、"年产 10000 吨电池级碳酸锂项目"、"年产 2 万吨磷酸铁锂项目"已达到预定可使用状态， ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-038 天力锂能集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议于 2025 年 4 月 30 日（星期三）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 4 月 25 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 7 人）。 会议由董事长王瑞庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 及注销募集资金专户的议案》 截至 2025 年 4 月 30 日，"新乡三元正极材料建设项目"、"年产 10000 吨电 池级碳酸锂项目"、"年产 2 万吨磷酸铁锂项目"已达到预定可使用状态，满足 结项条 ...

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称"《招 股说明书》"）披露的募集资金运用计划，并结合公司实际的募集资金净额，本 次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）及募集资金使用计 划如下： 1 民生证券股份有限公司 关于天力锂能集团股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为天力锂能集团股份有 限公司（以下简称"天力锂能"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对天力 锂能募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查， 并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡天力锂能股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可[2022]844 号)同意注册 ...