会议由董事长王瑞庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-094 新乡天力锂能股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 22 日（星期四）在公司三楼会议室以通讯的方式召开。会议通知已 于 2024 年 8 月 16 日以通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 9 人）。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，缓解公司业务发 展对流动资金的需求，降低公司财务成本，减少财务支出，董事会同意公司在 保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进 行的情况下，使 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-091 新乡天力锂能股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定， 公司本次对外投资属于董事会决策权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。 本次投资事项不构成关联交易，亦不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、拟新设全资子公司的基本情况 1、公司名称：上海天力半导体科技有限公司（最终名称以工商注册为准） 5、公司类型：有限责任公司 6、经营范围： 从事集成电路设备的翻新改造、组装、研发、生产；半导体 科技领域的技术服务、技术开发、技术咨询；实验室设备(除医疗器械)、无尘设 备(除医疗器械)、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、 1 关于对外投资设立全资子公司的公告 2、注册地点：上海市（详细地址待定） 3、法定代表人：待定 4、注册资本：贰仟万元整 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、对外投资概述 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-090 （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 公司拟在上海设立全资子公司上海天力半导体科技有限公司（暂定名称）， 全资子公司名称、注册地址、经营范围等最终结果以工商核准登记为准。本次 对外投资设立全资子公司是基于公司业务发展的需要，优化公司战略布局，进 一步提高公司的盈利能力。本次对外投资是从公司未来发展战略的角度以及长 远利益出发做出的谨慎决策，但可能存在一定的经营管理风险，公司将进一步 健全完善全资子公司的治理结构，完善内部控制制度和监督机制，加强对全资 子公司的风险管控，确保公司投资的安全和必要收益。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 15 日（星期四）在公司三楼会议室以通讯的方式召开。会议通知已 于 ...

关于拟签署《关于江苏大摩半导体科技有限公司 之收购意向书补充协议(二)》的公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、交易概述 2024 年 1 月 16 日，新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）与 江苏大摩半导体科技有限公司（以下简称"江苏大摩"或"标的公司"）股东 乔晓丹、孙庆亚、王建安、南京芯能半导体技术合伙企业（有限合伙）、南京 利卓管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海壹坤电子科技有限公司（以下合称 "交易对方"）签署了《收购意向书》。公司拟通过受让股权或增资的形式收 购江苏大摩全部或部分股权从而实现控股江苏大摩之目的，交易对方同意向公 司转让其持有的江苏大摩全部或部分股权或公司认购江苏大摩新增注册资本的 形式从而实现公司控股江苏大摩之目的。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新乡天力锂能股份有 限公司关于拟签署收购意向书的公告》（公告编号：2024-009）。 证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-0 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-093 新乡天力锂能股份有限公司 关于在新加坡投资设立子公司的进展公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 近日，公司已在新加坡办理完成注册手续，并收到新加坡会计与企业管理局 （ACRA）颁发的《公司注册证明书》。现将具体内容公告如下： 1、公司名称：TIANLI INT PTE. LTD.； 2、注册编号：202433003Z； 3、注册资本：100 万新加坡元； 4、公司类型：PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES（私人股份有限公司）； 5、注册地址：8 KAKI BUKIT AVENUE 4#08-32 PREMIER @ KAKI BUKIT SINGAPORE (415875)； 一、对外投资概述 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于在新加坡投资设立子公司的议 案》，同意公司以自有资金在新加坡投资设立全资子公司。具体内容详见公司于 202 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-089 新乡天力锂能股份有限公司 二、投资风险及风险控制措施 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 （一）投资风险分析 序 号 购买 主体 受托方 产品名称 产品 类型 购买 金额 （万 元） 起息 日 到期 日 预期年化 收益率 资 金 来 源 是 否 赎 回 1 安徽天 力锂能 有限公 司 中国工商 银行股份 有限公司 淮北淮海 路支行 中国工商银行 挂钩汇率区间 累计型法人人 民币结构性存 款产品-专户 型 2024 年第 278 期 L 款 保本浮动 收益型 2,500 2024 年 07 月 09 日 2024 年 08 月 08 日 2.29% 闲置 募集 资金 是 一、近期使用部分闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回情况 关联关系说明：公司与上述理财产品受托方不存在关联关系。 1、公司拟购买的投资产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影 响较大，该项投资会受到市场波动的影响； 2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资 的实际收益难以可靠预计； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-084 新乡天力锂能股份有限公司 关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的公告 一、拟变更公司名称 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 中文名称 | 新乡天力锂能股份有限公司 | 天力锂能集团股份有限公司 | | 证券简称 | 天力锂能（不变） | | | 证券代码 | 301152（不变） | | 新乡天力锂能股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 9 日召开第 四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟变更公 司名称及修订<公司章程>的议案》，同意公司根据发展需要变更公司名称、修订 《公司章程》，并授权公司相关部门办理具体登记事项手续。该事项尚需提交公 司股东大会审议，现将相关情况公告如下: 1、公司名称变更后，公司证券代码保持不变，仍为"301152" 2、本次拟变更公司名称和修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会 审议。待股东大会审议通过后，公司将及时向市场监督管 ...

公司于 2024 年 6 月 28 日收到中国证券监督管理委员会河南监管局出具的 《中国证券监督管理委员会河南监管局行政监管措施决定书》([2024]65 号)(以 下简称"决定书")，根据《决定书》要求："公司 2022 年年报、2023 年半年 报、2023 年年报未披露控股股东非经营性资金占用情况；公司在部分销售业务 中未完全承担主要责任，但采用总额法确认相关营业收入及营业成本，未采用净 额法核算，导致 2022 年度报告财务信息不准确，多确认营业收入、营业成本 5,066.12 万元；公司部分在建工程转固时点与实际情况不符，导致 2023 年三季 度报告财务信息不准确，多确认营业利润49.31万元、在建工程12,258.68万元， 少确认固定资产 12,209.37 万元"。 根据《决定书》要求，基于谨慎性原则，公司按照中国证监会《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》"第二条 （三）中国证监会认定的对定期报告中的财务信息进行更正的其他情形"规定， 对公司 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告、2023 年 第三季度报告、202 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-082 新乡天力锂能股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 9 日（星期五）在公司三楼会议室以通讯的方式召开。会议通知已 于 2024 年 8 月 2 日以通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。 会议由董事长王瑞庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补充确认全资子公司签署重大合同的议案》 2023 年 7 月 4 日，公司全资子公司四川天力锂能有限公司与雅安经开区管 委会签署了《四川天力锂能新材料产业园项目投资协议书》及《项目补充协议 书》，协议就项目投资建设规模、分期建设、建设进度、双方权利义务、扶持政 策等进行 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-085 新乡天力锂能股份有限公司 关于河南证监局行政监管措施决定的整改报告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监督管理委员 会河南监管局（以下简称"河南证监局"）出具的《中国证券监督管理委员会河 南监管局行政监管措施决定书》([2024]65 号)(以下简称"《决定书》")，要求 公司对《决定书》中指出的问题进行整改。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到中国证券监督管 理委员会河南监管局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2024-069）。 收到《决定书》后，公司董事会和管理层高度重视，立即向公司全体董事、 监事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报、传达，并召集了公司管理层、 相关部门人员对《决定书》提及的问题进行了梳理、剖析，同时按照相关监管规 则，对涉及到的相关业务和管理流程进行全面自查整改。 2024 年 ...