天力锂能集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会 议于 2024 年 12 月 31 日（星期二）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 12 月 26 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。 会议由职工代表监事张磊主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司进行资产出售的议案》 "淮北三元正极材料建设项目"已经公司 2023 年度股东大会同意终止，详 见公司 2024 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于终止部分募投项目的公告》（公告编号：2024-031），就该项目终止后的遗留 事宜，经公司 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-132 天力锂能集团股份有限公司 关于回购股份比例达到 2%暨回购完成的公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开 的第三届董事会第二十八次会议、2023 年 12 月 25 日召开的 2023 年第四次临时 股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次公开 发行人民币普通股取得的部分超募资金回购公司部分股份（A 股）,回购股份将 全部予以注销，减少注册资本。本次回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元 （含本数），不超过人民币 13,000 万元（含本数），回购股份价格不超过人民 币 47 元/股（含本数）；本次回购实施期限自股东大会审议通过回购方案之日起 不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2023-109 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-131 天力锂能集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、 召开时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）14:30 2、 召开地点：河南省新乡市牧野区新七街 1618 号 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长王瑞庆先生 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 135 人，代表有表决权的公司股份数合计为 582,000 股，占公司有表决权股份总 数 119,792,207 股的 0.4858%。其中：通过现场投票的股东共 0 人，代表有表决 权的公司股份 0 股，占公司有表决权股份总数 119,792,207 股的 0.0000%；通过 网络投票的股东共 135 人，代表有表决权的公司股份数合计为 582,000 股，占公 司有表决权股份总数 119,792,207 股的 0.4858%。 （三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管 理人员及 ...

上海市锦天城律师事务所 关于天力锂能集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于天力锂能集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 致：天力锂能集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受天力锂能集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《天力锂能集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，指派律师列席公司 2024 年第四次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会相关事项进行见证， 并依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次 股东大会现场会议人员的资格、表决程序及表决结果发表意 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-130 天力锂能集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 控股股东、第一大股东王瑞庆先生及其一致行动人李雯、李轩累计质押股 份数量25,520,000股，占其所持公司股份数量比例54.44%，超过50%未达到80%， 请投资者注意相关风险。 2.王瑞庆先生及其一致行动人李雯女士、李轩女士未来半年内到期的质押 股份数量为25,520,000股，占其所持股份的54.44%，占公司总股本的20.92%， 对应融资余额为25,000万元；未来一年内（含半年内）到期的质押股份累计数 量为25,520,000股，占其所持股份的54.44%，占公司总股本的20.92%，对应融 资余额为25,000万元。王瑞庆先生及其一致行动人李雯女士、李轩女士质押融 资还款资金来源包括分红资金、投资收益和其他收入等，王瑞庆先生及其一致 行动人李雯女士、李轩女士具备资金偿付能力。 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-124 天力锂能集团股份有限公司 关于公司开展商品期货套期保值业务的公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月29日召开第四届 董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司开展商品期货 套期保值业务的议案》，同意公司及子公司商品期货套期保值业务开展中占用的保证 金和权利金上限最高额度不超过1亿元人民币（包括为交易而提供的担保物价值、预计 占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，但不包括期货标的实物交 割款项)，且任一交易日持有的最高合约价值不超过（含)人民币2亿元，上述额度在有 效期限内可循环滚动使用。授权有效期为董事会审议通过之日起12个月内有效。 一、开展商品期货套期保值业务的目的 公司开展商品期货套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能，合理 规避主要原材料价格波动风险，锁定产品成本，降低原材料价格波动对公司正常经营的 影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-121 天力锂能集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 于 2024 年 11 月 29 日（星期五）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 11 月 23 日以通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 6 人）。 会议由董事长王瑞庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请授信额度 的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 鉴于公司董 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-122 天力锂能集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议由职工代表监事张磊主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于购买董监高责任险的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司监事均为被保险对象，属于利益相关方，全体监事均回避表决，本 议案将直接提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有从事上市公 司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者 保护能力。公司本次聘请会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司 章程》的有关规定，不存在损害公司及公司全体股东特 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-126 天力锂能集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度财务审计机构。 本议案尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、聘请会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年担任公司的审计机构，为公 司提供审计服务，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地发表 独立审计意见，切实履行了审计机构应尽的职责。经公司董事会审议通过，同意 继续聘请天健为公司 2024 年度审计机构。自股东大会审议通过之日起生效，聘 期一年。 二、天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 3、诚信记录 天健近三年（2021 年 1 月 1 日至 ...

民生证券股份有限公司 关于天力锂能集团股份有限公司 继续开展商品期货套期保值业务的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构")作为天力锂能集团股份有限 公司（以下简称"天力锂能"、"公司")首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关 规定，对公司开展商品期货套期保值业务进行了审慎核查，并出具本核查意见: 一、开展商品期货套期保值业务的目的 公司开展商品期货套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能， 合理规避主要原材料价格波动风险，锁定产品成本，降低原材料价格波动对公司 正常经营的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 二、商品期货套期保值业务基本情况 (一）主要涉及业务品种 公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司的生产经营有直接关 系的期货品种。 (二）额度及期限 2022 年 12 月 2 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过《关 于公司 ...