网络投票安排 - 股东会除现场投票外应提供网络投票系统[3] - 股东会通知发布次日申请开通并录入投票信息[5] - 股权登记次日完成投票信息复核[6] 时间要求 - 网络投票开始日前二日提供股东资料电子数据[6] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔二日[7] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为股东会召开日交易时间[8] - 互联网投票9:15开始，现场结束当日15:00结束[9] 其他 - 中小投资者定义[15] - 公司承担网络投票服务费用[17] - 制度经董事会审议通过生效并由其解释[18]

信息披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告，第3、9个月结束后1个月内披露季度报告[14] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年年度报告披露时间[15] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[19] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需及时披露[19] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需及时披露[19] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需及时披露[19] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需及时披露[19] 关联交易披露 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需披露关联交易[23] - 公司与关联法人（或其他组织）交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需披露关联交易[23] 重大事项界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%属重大事项[25] - 公司营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%属重大事项[25] - 涉及公司涉案金额超一千万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上属重大事项[26] - 任一股东所持公司5％以上股份被质押、冻结等情况属重大事项[26] 信息披露义务 - 公司应在董事会或审计委员会就重大事件形成决议等时点及时履行信息披露义务[28] - 重大事件难以保密等情形下公司应及时披露相关事项现状及风险因素[28] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是最终负责人[36] - 董事会秘书负责协调和组织信息披露具体事宜，证券事务代表协助其工作[37][38] 信息披露义务人 - 公司信息披露义务人包括董事、高管、各部门及子公司负责人、持股5%以上股东等[39][41] 报告编制 - 公司财务部编制财务报表及附注并组织审计[48] - 董事会秘书组织证券事务部编制定期报告并提交审议[48] - 临时报告编制由董事会秘书组织证券事务部完成[51] 资料保管 - 证券部保管招股说明书等资料原件，保管期限不少于10年[51] - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[54] 内幕信息知情人员 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员为内幕信息知情人员[60] 责任追究 - 公司保留追究未披露信息致损者法律责任的权利[62] - 公司将视情节追究未及时报告重大事项等六种情况责任人责任[62] - 中国证监会、深交所对信息披露违规人员另有处分可合并处罚[62] - 公司处分相关人员应在5个工作日内将处理结果备案[62]

制度审议 - 2025年8月20日第四届董事会第十六次会议审议通过修订部分治理制度议案[2] - 9项制度需提交2025年第四次临时股东大会审议[2][3] - 《股东会议事规则》等2项需特别决议通过，7项需普通决议通过[3] 制度生效 - 11项制度自董事会审议通过之日起生效[2][3] 信息披露 - 修订后制度于2025年8月20日披露于巨潮资讯网[3] 备查文件 - 备查文件为第四届董事会第十六次会议决议[4]

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-068 天力锂能集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 为进一步规范公司运作水平，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司章程指引》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过 渡期安排》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件、业务规则的最新规定，天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 结合公司的自身实际情况，将由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事 会职权，并调整监事会相关制度，公司对《天力锂能集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）相关条款进行修订。 本次《公司章程》修订要点： 1、由董事会审计委员 ...

业绩数据 - 2024年1 - 12月新天力循环营收26998.48万元，净利润 -14184.34万元[6] - 2025年1 - 3月新天力循环营收6301.29万元，净利润 -1055.64万元[6] - 2024年12月31日新天力循环净资产 -4296.31万元[6] - 2025年3月31日新天力循环净资产 -5351.96万元[6] 增资情况 - 公司拟以债转股方式向新天力循环增资30000万元[2][3] - 增资后新天力循环注册资本从25000万元增至55000万元[2][3][8] - 增资前后公司均持有新天力循环100%股权[3][8] 其他要点 - 2025年6月30日，新天力循环部分负债账面价值和评估价值均为36083.03万元[2] - 本次增资不构成关联交易和重大资产重组[3] - 本次增资无需提交股东大会审议[5]

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-072 天力锂能集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡天力锂能股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]844号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）3,050万股，每股发行价格为人民币57.00元，募集资金总 额为人民币173,850.00万元，扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为人民 币155,033.16万元（不含税）。 上述募集资金已于2022年8月23日划至公司指定账户。公司与保荐机构、存 放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》， 共同监管募集资金的使用。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开 发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了"（天健验〔2022〕10-2号）" 《验资报告》。 二、募集资金使用情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称"《招 股 ...

资金使用 - 2024年8月22日公司同意用不超8亿闲置募集资金暂补流动资金[1] - 补充流动资金使用期限自董事会通过日起不超12个月[1] 资金归还 - 截至2025年8月20日公司提前归还用于临时补流的闲置募集资金[1]

会议信息 - 2025年9月8日14:30召开2025年第四次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年9月1日[2] 提案表决 - 提案1.00、2.01、2.02为特别决议议案，需三分之二以上表决通过[4] - 提案2.03 - 2.09为普通决议议案，需二分之一以上表决通过[4] - 提案2.00有9个子议案，需逐项表决[3] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年9月8日9:15 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月8日9:15 - 15:00[16] 其他事项 - 对中小投资者单独计票并披露[6] - 登记时间为2025年9月8日8:00 - 14:30[7]

会议信息 - 天力锂能第四届监事会第十三次会议于2025年8月20日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》3票同意待股东大会审议[3] - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》3票同意[5] 资金安排 - 公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金[4]

会议相关 - 第四届董事会第十六次会议于2025年8月20日召开，8位董事全出席[2] - 公司拟召开2025年第四次临时股东大会审议相关事项[12] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》8票同意待股东大会审议[4] - 公司拟修订部分治理制度，多项议案8票同意，部分待股东大会审议[5][6][7][8][9] 资金运作 - 公司以内部债权转股权对新天力循环增资3亿，注册资本增至5.5亿[10] - 公司用不超8亿闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[11]