天力锂能集团股份有限公司 天力锂能集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告——王力臻 作为天力锂能集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公 司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、 忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议 案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员 的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本人于 2024 年 6 月 24 日被选举为公司第四届董事会独立董事，现将 2024 年 6 月至 12 月的履职情 况述职如下： 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王力臻：男，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，教授。现任郑州轻工业大学新能源学院教师；广东力王新能源股份有限 公司独立董事。2024 年 6 月至今任公司独立董事。 二、2024 年度履职情况 1、出席董事会及股东大会的情况 自 2024 年 6 月 24 日本人被选举为公司 ...

天力锂能集团股份有限公司 天力锂能集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告——冯艳芳（换届离任） 本人曾任天力锂能集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 和《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2024 年度诚信、勤勉、 尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会 各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员 会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。公司第三届董 事会期限届满，本人自 2024 年 6 月 24 日起离任。现将 2024 年履职情况汇报如 下： 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冯艳芳：女, 中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019 年 6 月至今 任广东扬权律师事务所律师及合伙人；2023 年 2 月至今任深圳市雄韬电源科技 股份有限公司独立董事；2020 年 3 月至 2024 年 6 月任公司独立董事。 2、独立性情况说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益 -3.55元，较2023年的 -4.11元增长13.63%，2022年为1.29元 [1] - 2024年每股净资产11.78元，较2023年的15.93元减少26.05%，2022年为20.49元 [1] - 2024年每股公积金16.05元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润 -4.85元，较2023年的 -1.37元减少254.01%，2022年为3.04元 [1] - 2024年营业收入17.54亿元，较2023年的24.43亿元减少28.2%，2022年为26.18亿元 [1] - 2024年净利润 -4.29亿元，较2023年的 -5.02亿元增长14.54%，2022年为1.31亿元 [1] - 2024年净资产收益率 -25.24%，较2023年的 -22.59%减少11.73%，2022年为9.33% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有2101.86万股，累计占流通股比28.68%，较上期减少130.96万股 [2] - 宁波隆华汇等3家股东持股数量不变，河南欧瑞宏润等4家股东持股数量减少，惠洁为新进股东，徐缘缘退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]

天力锂能集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了天力锂能集团股份有限公司(以下简称天力锂能公司)2024 年度的财务报表,并出具了带强调事项段的无保留意见的《审计报告》(天健审(2025) 10-17 号)。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 -- 非标准审计意 见及其涉及事项的处理(2020年修订)》和《监管规则适用指引 -- 审计类第1号》 相关要求,现将天力锂能公司有关情况说明如下: 关于对天力锂能集团股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明 天健函〔 2025 〕10−2 号 (一) 2024 年天力锂能公司通过外部单位转付资金,形成共 3,600.00 万元的关联 方资金占用,截至 2024年 12 月 31 日,相关的占用资金已全部归还。 (二) 2024年9月,天力锂能公司全资子公司新乡市新天力锂电材料有限公司与 浙江海容能源有限公司签署《年度煤炭购销框架合同》并向其支付预付款 2,999. 99 万元。截至本说明出具日，煤炭购销交易未开展。 在执行天力锂能公司 2024年度财务报表审计工作时,我们确定合并财务报表整 体的重要性水平为1,800. ...

天力锂能集团股份有限公司 天力锂能集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，共召开 15 次董事会会议，公司董事会会议情况及决议内容如下： 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票 上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定， 认真履行董事会职能，保障公司合规运营和股东权益。在履行董事会职能过程中， 公司严格执行股东大会决议，积极推进各项董事会工作，持续规范公司治理，保 障了公司良好运作与可持续发展。现将 2024 年度董事会工作总结及 2025 年度重 点工作计划汇报如下： 一、年度公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入 175,369.20 万元，同比下降 28.23%；实现归 属于上市公司股东的净利润-42,891.03 万元，亏损幅度较上年同期收窄 14.50%， 主要原因为：一、报告期内公司主要产品三元材料销量较同期增长 34.68%，但 受主要原材料锂源价格大幅下跌影响，售价较同期下降 40.55%，加之下游需求 增速放缓的情况下，产品毛利率较上年同期有所改善，但整体仍处于负毛 ...

天力锂能集团股份有限公司 天力锂能集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 天力锂能集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合天力锂能集团股份有限公司（以下 简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-037 天力锂能集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意新乡天力锂能股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕844 号），本公司由主承销商民生 证券股份有限公司采用公开方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 3,050 万股，发行价为每股人民币 57.00 元，共计募集资金 173,850.00 万元， 坐扣承销和保荐费用 16,115.75 万元后的募集资金为 157,734.25 万元，已由主 承销商民生证券股份有限公司于 2022 年 8 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。 另减除保荐费、审计费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新 增外部费用 2,701.09 万元后，公司本次募集资金净额为 155,033.16 万元。上述 募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验 资报告》（天健验〔2022〕10- ...

天力锂能集团股份有限公司 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"） 成立日期：2011年7月18日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 首席合伙人：钟建国 2024年末合伙人数量：241人 天力锂能集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施 管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房 ...

关于披露 2025 年第一季度报告的提示性公告 证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-028 天力锂能集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年第一季度报告>的 议案》。为使广大投资者全面了解公司的经营情况和财务状况，公司《2025 年第 一季度报告全文》已于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 天力锂能集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 ...