天力锂能(301152.SZ)公告称，宣布终止对江苏大摩半导体科技有限公司的控制权收购。公司与交易对 方于2024年1月16日签署《收购意向书》，并多次签订补充协议以确定交易方案。然而，由于客观情况 发生变化，各方协商后同意终止本次交易，并计划签署补充协议（四）以处理终止交易后的遗留事项， 包括收购意向金的返还。该协议的签订是公司与交易方经过审慎研究后的结果，各方均不会因此承担赔 偿或法律责任。标的公司将在协议解除后按约定返还收购意向金，对公司经营业绩及财务状况无重大不 利影响。 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-041 天力锂能集团股份有限公司 关于拟签署《关于江苏大摩半导体科技有限公司之收购意向书 补充协议（四）》暨解除《收购意向书》及相关补充协议的公 一、关于签署《收购意向书》及补充协议的情况 2024 年 1 月 16 日，天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"或"甲 方"）与江苏大摩半导体科技有限公司（以下简称"江苏大摩"、"标的公司" 或"丙方"）股东乔晓丹、孙庆亚、王建安、南京芯能半导体技术合伙企业（有 限合伙）、上海利卓信管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海壹坤电子科技有限 公司（以下合称"交易对方"或"乙方"）签署了《收购意向书》，就公司拟通 过受让股权或增资的形式收购江苏大摩控制权事宜达成一致（以下简称"本次交 易"）。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 1 月 16 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟签署收购意向书的公告》（公告编号： 2024-009）。 《收购意向书》签署后，公司与交易方就本次交易方案进行磋商，并以签署 补充协议的形式就磋商成果予以了确定，具体内容详见公 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-040 天力锂能集团股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 及注销募集资金专户的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了 明确无异议的核查意见，本事项尚需提交公司股东大会审议批准。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡天力锂能股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可[2022]844 号)同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）3,050 万股，每股发行价格为人民币 57.00 元，募集资金总额 为人民币 173,850.00 万元，扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为人民币 155,033.16 万元。 上述募集资金已于 2022 年 8 月 23 日划至公司指定账户。公司与保荐机构、 存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协 议》，共同监管募集资金的使用。天健会计师事务所（特殊普通合伙)对公司首 次公开发行 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | | 曾存在关联方非经营性资金占 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 用、重大投资协议未及时披露等 | | | 问题 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | | 次，均事前或事后审阅相关文 1 | | （1）列席公司股东大会次数 | 件 | | （2）列席公司董事会次数 | 1 次，均事前或事后审阅相关文 | | | 件 | | （3）列席公司监事会次数 | 1 ...

民生证券股份有限公司 关于天力锂能集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为天力锂能集 团股份有限公司（以下简称"天力锂能"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 的规定和要求，通过定期的现场检查、资料查阅、沟通访谈等方式，对天力锂能 2024 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡天力锂能股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》(证监许可[2022]844 号)同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,050 万股，每股发行价格为人民币 57.00 元，募集资金总额为人民币 173,850.00 万元，扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1 ...

民生证券股份有限公司 关于天力锂能集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为天力 锂能集团股份有限公司（以下简称"天力锂能"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对公司董事会出具的《天力锂能集团股份有限公司 2024 年 度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐代表人通过与天力锂能相关人员、注册会计师等人员沟通交流；查阅公 司股东大会、董事会、监事会等会议记录、内部审计报告、2024 年度内部控制评 价报告以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的建 设及实施等情况对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司纳入评价范围的主要单位包括：本公司纳入评价范围单位资产总 ...

目 录 | | | | 二、附件 ·················································· 第 3-6 页 | | --- | | (一) 本所营业执照复印件……………………………………………………………第３ 页 | | (二) 本所执业证书复印件 ………………………………………………… 第４页 | | (三) 本所注册会计师执业证书复印件……………………………………第 5-6 页 | 串网查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 内部控制审计报告 天健审〔2025〕10-18 号 天力锂能集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了天力锂能集团股份有限公司(以下简称天力锂能公司)2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天力 锂能公司董事会的责任。 二、注册 ...

目 录 | 一、审计报告…………………………………………………………第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 15—112 | | 页 | | 四、附件 ………………………… ...

目 录 一、控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况的专项审计说 明 二、控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表 ……… 第 3 页 三、附件 (一) 本所营业执照复印件 ·····························································································································第 4 页 (二) 本所执业证书复印件 (三) 本所注册会计师执业证书复印件 …………………………………第 6-7 页 串网 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管理点中的业许可的会计师事务所出身 的 台 (http:// 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及 清偿情况的专项审计说明 天健审〔 2025 〕10−28 号 天力锂能集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了天力锂能集团股份有限公司(以下简称天力锂能公司) 2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 ...

天力锂能集团股份有限公司 天力锂能集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告——王力臻 作为天力锂能集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公 司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、 忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议 案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员 的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本人于 2024 年 6 月 24 日被选举为公司第四届董事会独立董事，现将 2024 年 6 月至 12 月的履职情 况述职如下： 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王力臻：男，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，教授。现任郑州轻工业大学新能源学院教师；广东力王新能源股份有限 公司独立董事。2024 年 6 月至今任公司独立董事。 二、2024 年度履职情况 1、出席董事会及股东大会的情况 自 2024 年 6 月 24 日本人被选举为公司 ...