证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-121 天力锂能集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 于 2024 年 11 月 29 日（星期五）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 11 月 23 日以通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 6 人）。 会议由董事长王瑞庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请授信额度 的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 鉴于公司董 ...

天力锂能集团股份有限公司 关于公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 公司开展商品期货套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能， 合理规避主要原材料价格波动风险，锁定产品成本，降低原材料价格波动对公司 正常经营的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 二、商品期货套期保值业务基本情况 （一）主要涉及业务品种 公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司的生产经营有直接关 系的期货品种。 （二）额度及期限 2022 年 12 月 2 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过《关 于公司开展商品期货套期保值业务的议案》以及 2023 年 7 月 20 日公司第三届董 事会第二十一次会议审议通过《关于公司扩大商品期货套期保值业务授权的议 案》，同意公司利用商品期货进行套期保值业务的投资金额，整体参与额度不超 过 2 亿元人民币（含保证金金额与杠杆资金余额），授权期限为 2022 年 12 月 2 日至 2023 年 12 月 1 日。 2023 年 12 月 5 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于 追认以及继续开展商品期货套期 ...

天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月29日召开第 四届董事会第九次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善 公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分 行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全 体董事、监事和高级管理人员购买责任险。现将有关事项公告如下： 一、责任保险具体方案 （一）投保人：天力锂能集团股份有限公司 （二）被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员 证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-125 天力锂能集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 （三）赔偿限额：人民币 5,000 万元/年 （四）保费支出：不超过人民币30 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数 据为准） （五）保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层 办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-122 天力锂能集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议由职工代表监事张磊主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于购买董监高责任险的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司监事均为被保险对象，属于利益相关方，全体监事均回避表决，本 议案将直接提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有从事上市公 司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者 保护能力。公司本次聘请会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司 章程》的有关规定，不存在损害公司及公司全体股东特 ...

民生证券股份有限公司 关于天力锂能集团股份有限公司 继续开展商品期货套期保值业务的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构")作为天力锂能集团股份有限 公司（以下简称"天力锂能"、"公司")首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关 规定，对公司开展商品期货套期保值业务进行了审慎核查，并出具本核查意见: 一、开展商品期货套期保值业务的目的 公司开展商品期货套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能， 合理规避主要原材料价格波动风险，锁定产品成本，降低原材料价格波动对公司 正常经营的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 二、商品期货套期保值业务基本情况 (一）主要涉及业务品种 公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司的生产经营有直接关 系的期货品种。 (二）额度及期限 2022 年 12 月 2 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过《关 于公司 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等 相关规定，回购期间内，公司应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的 回购进展情况，现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下： 一、股份回购进展情况 证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-129 天力锂能集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方 式回购股份，回购股份的数量为 2,190,100 股，占公司股份总数 1.7954%，最高 成交价为 43.7819 元/股，最低成交价为 21.97 元/股，成交总金额为 62,971,520.06 元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的要求及公司既 定的回购股份方案。 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召 开的第三届董事会第二十八次 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-124 天力锂能集团股份有限公司 关于公司开展商品期货套期保值业务的公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月29日召开第四届 董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司开展商品期货 套期保值业务的议案》，同意公司及子公司商品期货套期保值业务开展中占用的保证 金和权利金上限最高额度不超过1亿元人民币（包括为交易而提供的担保物价值、预计 占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，但不包括期货标的实物交 割款项)，且任一交易日持有的最高合约价值不超过（含)人民币2亿元，上述额度在有 效期限内可循环滚动使用。授权有效期为董事会审议通过之日起12个月内有效。 一、开展商品期货套期保值业务的目的 公司开展商品期货套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能，合理 规避主要原材料价格波动风险，锁定产品成本，降低原材料价格波动对公司正常经营的 影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-123 天力锂能集团股份有限公司 关于公司 2025 年度向金融机构申请授信及预计担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"天力锂能"或"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议，审议 通过了《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》及《关 于为子公司 2025 年度提供担保额度预计的议案》。本事项尚需提交公司股东大 会审议，现将相关情况公告如下： 一、本次向银行及其他金融机构申请融资额度的基本情况 为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向 银行及其他金融机构申请综合授信额度 30 亿元，授信额度自 2025 年 1 月 1 日起 至 2025 年 12 月 31 日内可循环使用。决议在 2025 年度（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）内有效。如单笔融资的存续期超过了决议的有效期，则决议的有 效期自动顺延 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-126 天力锂能集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度财务审计机构。 本议案尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、聘请会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年担任公司的审计机构，为公 司提供审计服务，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地发表 独立审计意见，切实履行了审计机构应尽的职责。经公司董事会审议通过，同意 继续聘请天健为公司 2024 年度审计机构。自股东大会审议通过之日起生效，聘 期一年。 二、天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 3、诚信记录 天健近三年（2021 年 1 月 1 日至 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-127 天力锂能集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 天力锂能集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 29 日召开 了公司第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 公司董事会同意聘任随建喜先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本 次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。自董事会审议通过聘任随建 喜先生为公司董事会秘书之日起，随建喜先生不再担任证券事务代表职务，公司 董事长、总经理王瑞庆先生不再代行董事会秘书职务；证券事务代表人选将由董 事会另行审议。 天力锂能集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 2 日 附件: 随建喜先生： 1981 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。 2016 年 1 月至今任公司证券事务代表，证券法务部经理。 随建喜先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》 ...