天力锂能集团股份有限公司 天力锂能集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告——申华萍（换届离任） 本人曾任天力锂能集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 和《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2024 年度诚信、勤勉、 尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会 各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员 会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。公司第三届董 事会期限届满，本人自 2024 年 6 月 24 日起离任。现将 2024 年履职情况汇报如 下： 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 申华萍：女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，高级 会计师。2012 年 5 月至 2024 年 12 月任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 河南分所高级经理；2018 年 8 月至 2024 年 7 月任河南仕佳光子科技股份有限公 司独立董事；2020 年 3 月至 2024 年 6 月任公司独立 ...

天力锂能集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告——唐有根（换届离任） 天力锂能集团股份有限公司 本人曾任天力锂能集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 和《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2024 年度诚信、勤勉、 尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会 各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员 会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。公司第三届董 事会期限届满，本人自 2024 年 6 月 24 日起离任。现将 2024 年履职情况汇报如 下： 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 唐有根：男，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学化学化工学院教授、 博士生导师，现任湖南省化学电源重点实验室主任、中国电池工业协会理事、湖 南省电池行业协会会长。2019 年 2 月至今任湖南中大毫能科技有限公司监事、 2022 年 12 月至今任湖南钠科新材料有限公司董事；2020 年 3 月至今任五矿新能 独立董事 ...

天力锂能集团股份有限公司 天力锂能集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告——冯艳芳（换届离任） 本人曾任天力锂能集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 和《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2024 年度诚信、勤勉、 尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会 各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员 会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。公司第三届董 事会期限届满，本人自 2024 年 6 月 24 日起离任。现将 2024 年履职情况汇报如 下： 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冯艳芳：女, 中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019 年 6 月至今 任广东扬权律师事务所律师及合伙人；2023 年 2 月至今任深圳市雄韬电源科技 股份有限公司独立董事；2020 年 3 月至 2024 年 6 月任公司独立董事。 2、独立性情况说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任 ...

天力锂能集团股份有限公司 王军：男，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。现任西安追光硬科技创业投资管理有限公司基金合伙人；陕西美能清洁能 源集团股份有限公司独立董事。2024 年 6 月至今任公司独立董事。 2、独立性情况说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、2024 年度履职情况 1、出席董事会及股东大会的情况 天力锂能集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告——王军 作为天力锂能集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公 司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、 忠实履行 ...

天力锂能集团股份有限公司 天力锂能集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告——吕明渭 作为天力锂能集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公 司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、 忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议 案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员 的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本人于 2024 年 6 月 24 日被选举为公司第四届董事会独立董事，现将 2024 年 6 月至 12 月的履职情 况述职如下： 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吕明渭：男，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 注册会计师。现任新乡巨中元会计师事务所有限责任公司部门主任。2024 年 6 月至今任公司独立董事。 2、独立性情况说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益 -3.55元，较2023年的 -4.11元增长13.63%，2022年为1.29元 [1] - 2024年每股净资产11.78元，较2023年的15.93元减少26.05%，2022年为20.49元 [1] - 2024年每股公积金16.05元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润 -4.85元，较2023年的 -1.37元减少254.01%，2022年为3.04元 [1] - 2024年营业收入17.54亿元，较2023年的24.43亿元减少28.2%，2022年为26.18亿元 [1] - 2024年净利润 -4.29亿元，较2023年的 -5.02亿元增长14.54%，2022年为1.31亿元 [1] - 2024年净资产收益率 -25.24%，较2023年的 -22.59%减少11.73%，2022年为9.33% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有2101.86万股，累计占流通股比28.68%，较上期减少130.96万股 [2] - 宁波隆华汇等3家股东持股数量不变，河南欧瑞宏润等4家股东持股数量减少，惠洁为新进股东，徐缘缘退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]

天力锂能集团股份有限公司 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"） 成立日期：2011年7月18日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 首席合伙人：钟建国 2024年末合伙人数量：241人 天力锂能集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施 管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房 ...

关于披露 2025 年第一季度报告的提示性公告 证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-028 天力锂能集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年第一季度报告>的 议案》。为使广大投资者全面了解公司的经营情况和财务状况，公司《2025 年第 一季度报告全文》已于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 天力锂能集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

天力锂能集团股份有限公司 天力锂能集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，共召开 15 次董事会会议，公司董事会会议情况及决议内容如下： 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票 上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定， 认真履行董事会职能，保障公司合规运营和股东权益。在履行董事会职能过程中， 公司严格执行股东大会决议，积极推进各项董事会工作，持续规范公司治理，保 障了公司良好运作与可持续发展。现将 2024 年度董事会工作总结及 2025 年度重 点工作计划汇报如下： 一、年度公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入 175,369.20 万元，同比下降 28.23%；实现归 属于上市公司股东的净利润-42,891.03 万元，亏损幅度较上年同期收窄 14.50%， 主要原因为：一、报告期内公司主要产品三元材料销量较同期增长 34.68%，但 受主要原材料锂源价格大幅下跌影响，售价较同期下降 40.55%，加之下游需求 增速放缓的情况下，产品毛利率较上年同期有所改善，但整体仍处于负毛 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-037 天力锂能集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意新乡天力锂能股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕844 号），本公司由主承销商民生 证券股份有限公司采用公开方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 3,050 万股，发行价为每股人民币 57.00 元，共计募集资金 173,850.00 万元， 坐扣承销和保荐费用 16,115.75 万元后的募集资金为 157,734.25 万元，已由主 承销商民生证券股份有限公司于 2022 年 8 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。 另减除保荐费、审计费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新 增外部费用 2,701.09 万元后，公司本次募集资金净额为 155,033.16 万元。上述 募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验 资报告》（天健验〔2022〕10- ...