目 录 | 一、审计报告…………………………………………………………第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 15—112 | | 页 | | 四、附件 ………………………… ...

目 录 | | | | 二、附件 ·················································· 第 3-6 页 | | --- | | (一) 本所营业执照复印件……………………………………………………………第３ 页 | | (二) 本所执业证书复印件 ………………………………………………… 第４页 | | (三) 本所注册会计师执业证书复印件……………………………………第 5-6 页 | 串网查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 内部控制审计报告 天健审〔2025〕10-18 号 天力锂能集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了天力锂能集团股份有限公司(以下简称天力锂能公司)2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天力 锂能公司董事会的责任。 二、注册 ...

目 录 一、控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况的专项审计说 明 二、控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表 ……… 第 3 页 三、附件 (一) 本所营业执照复印件 ·····························································································································第 4 页 (二) 本所执业证书复印件 (三) 本所注册会计师执业证书复印件 …………………………………第 6-7 页 串网 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管理点中的业许可的会计师事务所出身 的 台 (http:// 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及 清偿情况的专项审计说明 天健审〔 2025 〕10−28 号 天力锂能集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了天力锂能集团股份有限公司(以下简称天力锂能公司) 2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 ...

天力锂能集团股份有限公司 王军：男，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。现任西安追光硬科技创业投资管理有限公司基金合伙人；陕西美能清洁能 源集团股份有限公司独立董事。2024 年 6 月至今任公司独立董事。 2、独立性情况说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、2024 年度履职情况 1、出席董事会及股东大会的情况 天力锂能集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告——王军 作为天力锂能集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公 司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、 忠实履行 ...

天力锂能集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告——唐有根（换届离任） 天力锂能集团股份有限公司 本人曾任天力锂能集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 和《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2024 年度诚信、勤勉、 尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会 各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员 会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。公司第三届董 事会期限届满，本人自 2024 年 6 月 24 日起离任。现将 2024 年履职情况汇报如 下： 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 唐有根：男，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学化学化工学院教授、 博士生导师，现任湖南省化学电源重点实验室主任、中国电池工业协会理事、湖 南省电池行业协会会长。2019 年 2 月至今任湖南中大毫能科技有限公司监事、 2022 年 12 月至今任湖南钠科新材料有限公司董事；2020 年 3 月至今任五矿新能 独立董事 ...

天力锂能集团股份有限公司 天力锂能集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告——冯艳芳（换届离任） 本人曾任天力锂能集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 和《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2024 年度诚信、勤勉、 尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会 各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员 会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。公司第三届董 事会期限届满，本人自 2024 年 6 月 24 日起离任。现将 2024 年履职情况汇报如 下： 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冯艳芳：女, 中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019 年 6 月至今 任广东扬权律师事务所律师及合伙人；2023 年 2 月至今任深圳市雄韬电源科技 股份有限公司独立董事；2020 年 3 月至 2024 年 6 月任公司独立董事。 2、独立性情况说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任 ...

天力锂能集团股份有限公司 天力锂能集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告——申华萍（换届离任） 本人曾任天力锂能集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 和《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2024 年度诚信、勤勉、 尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会 各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员 会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。公司第三届董 事会期限届满，本人自 2024 年 6 月 24 日起离任。现将 2024 年履职情况汇报如 下： 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 申华萍：女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，高级 会计师。2012 年 5 月至 2024 年 12 月任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 河南分所高级经理；2018 年 8 月至 2024 年 7 月任河南仕佳光子科技股份有限公 司独立董事；2020 年 3 月至 2024 年 6 月任公司独立 ...

天力锂能集团股份有限公司 天力锂能集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告——吕明渭 作为天力锂能集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公 司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、 忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议 案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员 的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本人于 2024 年 6 月 24 日被选举为公司第四届董事会独立董事，现将 2024 年 6 月至 12 月的履职情 况述职如下： 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吕明渭：男，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 注册会计师。现任新乡巨中元会计师事务所有限责任公司部门主任。2024 年 6 月至今任公司独立董事。 2、独立性情况说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 ...

天力锂能集团股份有限公司 天力锂能集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告——王力臻 作为天力锂能集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公 司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、 忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议 案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员 的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本人于 2024 年 6 月 24 日被选举为公司第四届董事会独立董事，现将 2024 年 6 月至 12 月的履职情 况述职如下： 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王力臻：男，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，教授。现任郑州轻工业大学新能源学院教师；广东力王新能源股份有限 公司独立董事。2024 年 6 月至今任公司独立董事。 二、2024 年度履职情况 1、出席董事会及股东大会的情况 自 2024 年 6 月 24 日本人被选举为公司 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益 -3.55元，较2023年的 -4.11元增长13.63%，2022年为1.29元 [1] - 2024年每股净资产11.78元，较2023年的15.93元减少26.05%，2022年为20.49元 [1] - 2024年每股公积金16.05元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润 -4.85元，较2023年的 -1.37元减少254.01%，2022年为3.04元 [1] - 2024年营业收入17.54亿元，较2023年的24.43亿元减少28.2%，2022年为26.18亿元 [1] - 2024年净利润 -4.29亿元，较2023年的 -5.02亿元增长14.54%，2022年为1.31亿元 [1] - 2024年净资产收益率 -25.24%，较2023年的 -22.59%减少11.73%，2022年为9.33% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有2101.86万股，累计占流通股比28.68%，较上期减少130.96万股 [2] - 宁波隆华汇等3家股东持股数量不变，河南欧瑞宏润等4家股东持股数量减少，惠洁为新进股东，徐缘缘退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]