特此公告。 北京中科江南信息技术股份有限公司监事会 2024 年 4 月 22 日 1 证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-069 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会已 于 2024 年 3 月 21 日任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》 的相关规定，公司职工代表于 2024 年 4 月 22 日对第四届监事会职工代表监事进 行选举，经与会职工代表提名并选举马潇女士为公司第四届监事会职工代表监事。 本次选举完成后，公司职工代表监事占监事会成员的比例不低于三分之一。 马潇女士将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公 司第四届监事会，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第四届监 事会任期届满之日止。马潇女士简历详见附件。 附件： 马潇女士，1985 年 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-062 北京中科江南信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）15：00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 22 日（星期一）9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 22 日（星期一）9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市海淀区万泉河路 68 号紫金大厦 15 层会议室 3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 5、会议 ...

北京大成律师事务所 关于北京中科江南信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 大成证字 2024 第 300-1 号 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 dentons.cn 北京大成律师事务所 关于北京中科江南信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 大成证字 2024 第 300-1 号 致：北京中科江南信息技术股份有限公司 北 京 大 成 律 师 事 务 所 1. 公司现行有效的《公司章程》； 2. 公司于 2024 年 3 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届 董事会第二十四次会议决议公告》； 3. 公司于 2024 年 3 月 29 日 ...

公司第四届监事会成员任期自 2023 年年度股东大会选举通过之日起三年。 上述人员均符合担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》等相关规定中不得担任公司监事的情形，公司监事会中职工代表监事的比例 未低于监事总数的三分之一。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会选举产生了公司第四届监事会非职工代表监事； 公司职工代表于同日对第四届监事会职工代表监事进行选举，产生了第四届监事 会职工代表监事，与公司 2023 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同 组成公司第四届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。公司已完成监事会换 届选举，现将相关情况公告如下： 1、非职工代表监事：姚建华先生、杜雪莹女士 2、职工代表监事：马潇女士 证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-064 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-067 北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会选举产生第四届监事会成员与职工代表监事共同 组成监事会后，全体监事根据《公司章程》要求一致同意推选职工代表监事马潇 女士为公司第四届监事会第一次会议的召集人。马潇女士以口头方式通知全体监 事于当日召开四届监事会第一次会议。全体与会监事一致同意豁免第四届监事会 第一次会议通知期要求，会议于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯形式在公司会 议室召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书等高级 管理人员列席本次会议。 审议通过《关于选举监事会主席的议案》 监事会同意选举马潇女士为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审 议通过之日起至第四届监事会届满时止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权， ...

董事会换届 - 2024年4月22日召开2023年年度股东大会完成董事会换届[1] - 第四届董事会任期三年，有7名非独立董事和4名独立董事[1] 人员变动 - 陈建良、陈荣、郑方任期届满离任，不再担任公司职务[2][3] - 截至披露日，三人未持有公司股份，无未履行承诺事项[3]

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》， 同意选举马潇女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至公 司第四届监事会届满为止。 证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-070 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于选举公司第四届监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 北京中科江南信息技术股份有限公司监事会 2024 年 4 月 22 日 1 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-066 北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会选举产生第四届董事会成员组成董事会后，全体 董事根据《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 要求一致同意推选董事罗攀峰先生为公司第四届董事会第一次会议的召集人及 主持人。罗攀峰先生以口头方式通知全体董事于当日召开第四届董事会第一次会 议。全体与会董事一致同意豁免第四届董事会第一次会议通知期要求，会议于 2024 年 4 月 22 日以现场形式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。公司高级管理人员列 席本次会议。 本次会议由董事罗攀峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-068 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长、专门委员会委 员及聘任高级管理人员和内审负责人的公告 1 提名委员会：石向欣先生（主任委员/召集人）、蒋必金先生、朱玲先生。 根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公 司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会等专门 委员会。经公司第四届董事会第一次会议审议通过，选举以下董事为公司第四届 董事会各专门委员会委员，组成情况如下： 战略委员会：罗攀峰先生（主任委员/召集人）、衡凤英女士、朱玲先生、 曾纪才先生、蒋必金先生； 审计委员会：申慧慧女士（主任委员/召集人）、衡凤英女士及李琳女士； 薪酬和考核委员会：李琳女士（主任委员/召集人）、衡凤英女士及申慧慧 女士； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会选举产生第四届董事会成员后，根据《公司章程》 的 ...

报告公司投资评级 - 公司投资评级为买入 [1] 报告的核心观点 - 公司支付电子化业务基本盘稳固,数据要素表现亮眼 [1] - 公司支付电子化业务实现收入6.5亿元,同比增长5.0%,毛利率达64.8%,同比增加1.7个百分点 [1] - 公司预算管理一体化业务收入比上年同期增长84.2%,毛利率达45.9%,同比下降13.6个百分点 [1] - 公司行业电子化产品持续向医保、电子凭证、数字人民币等多方面扩维,收入达0.5亿元,同比增长126.2%,毛利率达60.6%,同比增加2.6个百分点 [2] - 公司预算单位云服务实现收入0.5亿元,同比增长183.8%,毛利率达54.6%,同比下降11.2个百分点 [3] 财务数据总结 - 2022年公司实现营业收入9.13亿元,同比增长23.7%;归母净利润2.59亿元,同比增长65.7% [6] - 2023年公司实现营业收入12.08亿元,同比增长32.3%;归母净利润3.0亿元,同比增长15.9% [1][3] - 预计2024-2026年公司营业收入和归母净利润将分别达到15.41亿元/3.81亿元、19.11亿元/4.92亿元和23.26亿元/6.2亿元 [6] - 公司2022-2026年EPS分别为1.33元、1.54元、1.96元、2.53元和3.19元 [6] - 公司2022-2026年PE分别为42.2倍、36.4倍、28.6倍、22.2倍和17.6倍 [6]