北京中科江南信息技术股份有限公司章程 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第一章 总则 第一条 为维护北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 充分发挥党 组织的领导作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关法 律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，公司 以发起方式设立，在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码为 91110108585861972A。 第三条 公司于 2022 年 1月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 27,000,000 股，于 2022 年 5 月 18 在深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）上市。 第四条 公司注册名称：北京中科江南信息技术股份有限公司。 第五条 公司住所：北京市海淀区万泉河路 68 号8 号楼 1710 室，邮政编码： ...

董事会 2023 年度工作报告 2023 年度，北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关 规定赋予的职责，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，忠实、诚信、勤勉、 尽责地履行了股东大会赋予的职责，不断完善上市公司法人治理结构，确保上市 公司规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。现将董事会 2023 年 度的工作情况汇报如下： 北京中科江南信息技术股份有限公司 一、2023 年董事会工作回顾 （一）报告期内公司经营情况 2023 年在公司坚定贯彻高质量发展战略，着眼长远稳定发展，坚持规范运 作，在董事会、经营管理层的领导下，全体员工紧密团结，围绕年初制定的经营 目标，按照既定发展战略积极推进各项工作，整体经营情况良好，营业收入、利 润总额均呈现稳步增长的趋势。2023 年度，公司实现营业收入 120,781.73 万元， 比上年同期增长 32.31%；实现归属于上市公司股东的净利润 29,958.71 万元， 比上年同期增长 15.92%；实 ...

经核查独立董事郑方先生、蒋必金先生、李琳女士和申慧慧女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京中科江南信息技术股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 北京中科江南信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事郑方先生、蒋必金先生、李琳女士和申慧慧女士的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人李琳作为北京中科江南信息技术股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过中科江南信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任 ...

独立董事提名人声明 提名人广电运通集团股份有限公司现就提名石向欣为北京中科江南信息技术股份有限公 司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任北京中科江南信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过北京中科江南信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有) ☑是 □否 如否，请详细说明：___ ...

独立董事提名人声明 提名人北京中科江南信息技术股份有限公司董事会现就提名申慧慧为北京中科江南信息 技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任北京中科江南信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过北京中科江南信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监 管规则规定的独立董事 ...

公司治理 - 制定独立董事年报工作制度完善法人治理结构[2] 独立董事职责 - 听取公司重大事项汇报并实地考察[4] - 核查会计师事务所及注册会计师从业资格[4] - 与审计委员会、会计师沟通审计事宜[4][5] - 就重大关联交易等出具专项说明和意见[5] - 对年报签署书面确认意见[5] 其他规定 - 财务负责人向独立董事提交审计材料[4] - 关注改聘会计师事务所情形并报告[5] - 年报期间独立董事有保密义务且特定时间禁买股票[6]

一、会议召开和出席情况 证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-012 北京中科江南信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 17 日以电子邮件方 式送达公司全体董事，会议于 2024 年 3 月 27 日以现场结合通讯形式在公司会议 室召开。 本次会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，公司监事、高级管理 人员列席本次会议。 本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及有关法律、法规和《北京中 科江南信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》 公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的编制程序、内容、格式符合 相关法律法规的规定； ...

根据公司 2023 年度实际经营情况，结合公司整体战略发展目标及经营规划， 并综合分析宏观政策变动、行业形势、市场需求等因素对公司业务的影响，对 2024 年度经营情况进行预测并编制财务预算方案。 二、预算编制基础 1、国内宏观政治、经济、法律和社会环境处于正常发展状态； 北京中科江南信息技术股份有限公司 2024 年度财务预算方案报告 特别提示：本预算报告不代表北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺。公司能否 实现 2024 年度财务预算将取决于宏观经济环境、市场需求以及行业发展状况等 多种因素，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、预算编制说明 公司作为国内领先的智慧财政综合解决方案供应商，专注于数字政府和数字 经济建设，坚持自主创新，以"数字经济基础设施的建设者"为企业发展目标， 持续多年深耕数字政务，聚焦财政信息化领域，推进核心技术的产业化、规模化 应用，能创新性地将信息技术运用于财政部门相关业务，研发推出包括财政、财 1 2、公司所处行业的市场容量、市场竞争状况处于正常发展的状态，没有发 生不利于公司经营活动的重大 ...

公司 2023 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了"信会师报字[2024]第 ZG10277 号"标准无保留意见的审计报告。 一、2023 年度主要财务数据 | | | | 单位：元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | | 同比增 | | | | | | 减 | | 营业收入 | 1,207,817,340.17 | 912,851,890.10 | | 32.31% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 299,587,134.71 | 258,440,563.55 | | 15.92% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 288,376,419.88 | 241,331,674.30 | | 19.49% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 128,925,551.84 | 225,408,402.64 | | -42.80% | | 基本每股收益（元/股） | 1.54 | | 1.48 | 4.05% | | 稀释每股收益（元/股） | 1.54 | | 1 ...