证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-023 德州联合石油科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日 召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投 资项目建设和公司正常生产经营的前提下，同意公司使用不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民币 10,000.00 万元的自有资金进行 现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，使用期限自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意德州联合石油科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3595 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（ ...

德州联合石油科技股有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 会议时间：2024 年 3 月 30 日 14 时 会议地点：公司三楼会议室 出席会议独立董事：范忠廷先生、谢光义先生、柳喜军先生 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门会 议 2024 年第一次会议由全体独立董事联名提议，共同推举范忠廷先生主持本次会议，于 2024 年 3 月 30 日 14 时在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。应出席本次会议的独 立董事 3 人，实际出席的独立董事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定。与会独立董事对会议通知的各项议案进行 了审议，经与会独立董事讨论并表决，本次专门会议形成以下决议： 1、审议通过《关于选举第三届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事范忠廷先生担任公司第三届董事会独立 董事专门会议的召集人，负责召集并主持独立董事专门会议，任期与本届董事会任期一 致。 表决结果 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 德州联合石油科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 1 2023 年度内部控制自我评价报告 德州联 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，德州联合石油科 技股份有限公司（以下简称"公司"）将 2023 年度募集资金存放与使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-020 德州联合石油科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意德州联合石油科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3595 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）37,592,700 股，每股面值为人 民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 15.64 元，募集资金总额为人民币 587,94 ...

人员情况 - 截止2023年末，中喜所拥有合伙人86名、注册会计师379名、从业人员总数1387名[2] 业绩数据 - 2023年度中喜所服务客户7000余家，收入总额37578.08万元[3] - 2023年度中喜所审计业务收入30825.51万元，证券业务收入12391.31万元[3] 用户数据 - 2023年度中喜所服务上市公司客户39家，挂牌公司客户164家[3] 审计相关 - 公司续聘中喜所为2023年度财务审计业务审计机构[5] - 中喜所为公司2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[6]

会议情况 - 2023年召开5次董事会、2次股东大会，独董均亲自出席[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议，独董全出席并同意事项[11] - 报告期内提名委员会召开2次会议[13] 意见发表 - 2023年独董发表3份独立意见，对16项事项明确同意[8] - 2023年独董发表1份事前认可意见，对2项事项事前认可[8] 审议事项 - 薪酬与考核委员会2023年3月3日会议审议2022年度董监高绩效考核结果[11] - 薪酬与考核委员会2023年4月10日会议审议公司2023年度董监高薪酬及考核方案议案[12] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告[19] 其他情况 - 2023年度披露日常关联交易公告，价格公允[18] - 报告期内未更换会计师事务所，续聘中喜[21] - 报告期内董事及高管薪酬符合规定，方案合理[22] - 报告期内无多项提议及变更情况，未发生收购相关事项[23]

国新证券股份有限公司 关于德州联合石油科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"或"保荐机构"）作为德州 联合石油科技股份有限公司（以下简称"德石股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》 等相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了专项核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意德州联合石油科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3595号）核准，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）37,592,700 股，每股面值 为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 15.64 元 ...

2023年度监事会工作报告 德州联合石油科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 | 会议届次 | 召开时间 | 审议的议案 1、《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》； | | --- | --- | --- | | | | 2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》； 3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》； 4、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》； | | | | 5、《关于<预计2023年日常关联交易>的议案》； | | 第二届监事会第十二次会议 | 2023年4月20日 | 6、《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议 | | | | 案》； | | | | 7、《关于<续聘2023年度审计机构>的议案》； | | | | 8、《关于<公司2023年度董事、监事及高级管理人 | | | | 员薪酬与考核方案>的议案》； | | | | 9、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专 | | | | 项报告>的议案》； | - 1 - 2023年度监事会工作报告 | | | 10、《关于<关于使用部分闲置募集资金及自有资金 | | --- | --- | -- ...

德州联合石油科技股份有限公司 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构,主要职责是对公 司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的人选的选择向董事会提 出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由最多不超过全体董事半数的董事组成,独立董事 应占多数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名,并 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负责召集并主持 委员会工作；主任委员由董事会在委员中任命。 董事会提名委员会实施细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结 构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《德州联合石油科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本实施细则。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-027 德州联合石油科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第四次会议审议通过了 《关于 召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证 券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 ...