会议安排 - 公司第三届董事会于2024年9月9日决议召集本次股东大会，9月11日发出通知[3] - 本次股东大会现场会议于2024年9月26日14点召开，网络投票时间为9月26日9:15 - 15:00[3][4] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共106人，持有公司有表决权股份69,030,127股，占比45.9067%[5] 议案表决 - 《关于<德州联合石油科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》同意股数68,975,127股，占出席非关联股东表决权股份总数99.9203%[11] - 《关于<德州联合石油科技股份有限公司2024年员工持股计划管理规则>的议案》同意股数68,959,727股，占出席非关联股东表决权股份总数99.8980%[12] - 《关于提请股东大会授权董事会办理德州联合石油科技股份有限公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》同意股数68,959,727股，占出席非关联股东表决权股份总数99.8980%[13] 会议结论 - 本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均合法有效[17]

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-060 德州联合石油科技股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日 召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投 资项目建设和公司正常生产经营的前提下，同意公司使用不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民币 10,000.00 万元的自有资金进行 现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，使用期限为董事会 和监事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使 用。同时授权公司经营管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署 相关文件及办理相关具体事宜。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进 ...

北京市天元律师事务所 关于德州联合石油科技股份有限公司 实施 2024 年员工持股计划的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于德州联合石油科技股份有限公司 实施 2024 年员工持股计划的 法律意见 京天股字（2024）第538号 致：德州联合石油科技股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受德州联合石油科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"德石股份"）委托，担任公司本次实施 2024 年员工持股计 划（以下简称"本员工持股计划"或"本计划"）的专项中国法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《试点指导意见》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 2 号》 ...

新产品和新技术研发 - 公司近日取得1项发明专利证书，专利名称为井下定向探测系统及控制方法[3] - 专利设计了井下探管控制电路及相关算法，提升仪器适用性和稳定性[4] - 专利支持仪器挂接和地面在线升级[4] 其他新策略 - 专利取得利于公司完善知识产权保护体系[4] - 专利取得不会对公司近期生产经营产生重大影响[4]

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-058 德州联合石油科技股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日 召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投 资项目建设和公司正常生产经营的前提下，同意公司使用不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民币 10,000.00 万元的自有资金进行 现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，使用期限为董事会 和监事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使 用。同时授权公司经营管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署 相关文件及办理相关具体事宜。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进 行现金管理的公告》。 根据上述决议，近日公司使用部分自有资金进行现金管理，现将具体情况公 告如下： ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-057 德州联合石油科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第八次会议审议通过了 《关于 召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《公 司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 26 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 26 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期 间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 ...

员工持股计划基本信息 - 参加员工总人数不超过97人，董监高共9人[8] - 公司按1:1配比激励基金与员工自筹资金买股[8] - 购买回购股票价格为12.30元/股[9] - 资金总额上限958.416万元，持股不超77.92万股，占总股本0.52%[9] - 股票总数量累计不超公司股本总额10%，任一持有人不超1%[10] - 存续期为四年，自股东大会审议通过草案起算[10] - 锁定期为12个月，自公告最后一笔标的股票登记过户起算，分三批解禁[11] 信息披露 - 董事会审议通过后2个交易日内公告相关文件[12] - 股东大会现场会议召开前两个交易日公告法律意见书[12] - 完成股票过户至员工持股计划名下2个交易日内披露获股情况[12] 会议相关 - 持有人会议提前5日发通知，紧急情况可口头通知[15] - 议案经出席持有人会议超50%（不含）份额同意视为通过[17] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，任期四年可连选连任[17] - 管理委员会会议提前3日通知全体委员[21] - 管理委员会会议过半数委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[22] 资产与权益 - 员工持股计划资产包括公司股票权益、现金及利息、资金管理收益等[23] - 存续期内，除规定情形外，持有人份额不得转让、质押等[24] - 锁定期内，持有人不得要求权益分配，新取得股份一并锁定[24] - 存续期内公司派息，现金股利按份额比例分配给持有人[24] - 锁定期满至存续期届满前，管理委员会可售股分配资金，持有人也可继续持有[25] 资格变动 - 持有人出现重大违法违规等情形失去参加资格，份额对应股票由管理委员会收回出售[26] - 除退休外离职，管理委员会取消资格，收回股票退还出资比例资金[26] - 退休持有人可解禁卖出退休当年度应解禁份额，次年起管理委员会收回股票退还资金[26] 计划变更与终止 - 员工持股计划变更须持有人会议和董事会审议通过方可实施[28] - 存续期届满自行终止，持有人会议授权管理委员会30个工作日内完成清算分配[28] - 存续期届满前可提前终止，由董事会和持有人会议协商决定[28] - 存续期届满前未全部售股，经管理委员会同意并报董事会审议通过，存续期可延长两个月[28] 其他 - 本规则由公司董事会制定并经股东大会审议通过后实施[30] - 员工因本次员工持股计划需缴纳的个人所得税由员工个人自行承担[30]

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-055 经核查，监事会认为：《德州联合石油科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草 案）及其摘要》内容符合根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股试点的 指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公 司 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）的参与对象均符合法律法规 及规范性文件的相关规定，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，主体资格合法、 有效；不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；相关议案的 审议决策程序合法、有效；本次员工持股计划有助于建立和完善员工与全体股东的利益 共享和风险共担机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，吸引和保留优秀管理人才 和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司发展活力，促进公司长期、持续、健康发展， 不会损害公司及全体股东的利益。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议于 2024 年 9 月 9 日在公司办公楼二楼 ...

员工持股计划情况 - 公司拟定2024年员工持股计划草案[1] - 公司具备实施主体资格，计划内容合规[1] - 计划征求员工意见并获职代会通过[1] 后续流程 - 需聘请律所出具法律意见书并公告[3] - 需召开股东大会审议，半数以上通过方可实施[3] 计划意义 - 实施计划有助于完善激励体系，利于公司发展[2]

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-056 德州联合石油科技股份有限公司 关于聘任公司内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日召开 第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，具体 情况如下： 一、 内部审计负责人聘任情况 严金花，女，汉族，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中级会计师。1997 年 8 月-2004 年 6 月，先后任中国石化新星公司德州石油机械 厂成本会计、财务科副科长、科长。2004 年 7 月-2006 年 3 月，任德州联合石油 机械有限公司财务部经理；2006 年 4 月-2018 年 12 月，先后任德州联合石油机 械有限公司市场内勤部销售计划、主任、经理，2019 年至今，任德州联合石油科 技股份有限公司钻具事业部副总经理。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》《公司章程》等相关规定，经公司审计委员 ...