北京市天元律师事务所 关于德州联合石油科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 537 号 致：德州联合石油科技股份有限公司 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2024 年 9 月 26 日在山东省德州市天衢新区晶华南大道 1518 号公司五楼 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本 所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）以及《德州联合石油科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《德州联合石油科技股份有限公司第三 届董事会第八次会议决议公告》《德州联合石油科技股份有限公司第三届监事会 第六次会议决议公告》《德州联 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-060 德州联合石油科技股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日 召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投 资项目建设和公司正常生产经营的前提下，同意公司使用不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民币 10,000.00 万元的自有资金进行 现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，使用期限为董事会 和监事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使 用。同时授权公司经营管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署 相关文件及办理相关具体事宜。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进 ...

北京市天元律师事务所 关于德州联合石油科技股份有限公司 实施 2024 年员工持股计划的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于德州联合石油科技股份有限公司 实施 2024 年员工持股计划的 法律意见 京天股字（2024）第538号 致：德州联合石油科技股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受德州联合石油科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"德石股份"）委托，担任公司本次实施 2024 年员工持股计 划（以下简称"本员工持股计划"或"本计划"）的专项中国法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《试点指导意见》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 2 号》 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-059 德州联合石油科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得国家知识产权 | 专利名称 | 专利号 | | 专利申请日 | | | 授权公告日 | | | | | 专利 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | | 类型 | | | 井下定向 探测系统 | | | | | | | | | | | 发明 | 德州联合石 | | | ZL202410813716.7 | 2024 | 年 06 月 | 24 | 日 | 2024 | 年 | 09 | 月 | 06 日 | | 油科技股份 | | 及控制方 | | | | | | | | | | | 专利 | | | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-058 德州联合石油科技股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日 召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投 资项目建设和公司正常生产经营的前提下，同意公司使用不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民币 10,000.00 万元的自有资金进行 现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，使用期限为董事会 和监事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使 用。同时授权公司经营管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署 相关文件及办理相关具体事宜。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进 行现金管理的公告》。 根据上述决议，近日公司使用部分自有资金进行现金管理，现将具体情况公 告如下： ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-057 德州联合石油科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第八次会议审议通过了 《关于 召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《公 司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 26 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 26 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期 间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 ...

德州联合石油科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理规则 2024 年 9 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 员工持股计划的制定 3 | | 第三章 | 员工持股计划的管理 6 | | 第四章 | 员工持股计划的资产构成及权益分配 10 | | 第五章 | 员工持股计划的变更及终止 12 | | 第六章 | 附则 13 | 德州联合石油科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理规则 第一章 总则 第一条 为规范德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"德石股份"或 "公司"）员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、中国证券登记结算公司《关 于上市公司员工持股计划开户有关问题 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-053 德州联合石油科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 摘要 二零二四年九月 德州联合石油科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 德州联合石油科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德石股份"） 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经股东大会批准后方 可实施，本员工持股计划能否获得股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资金额、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性； 3、若参与本员工持股计划的部分员工放弃认购导致认购资金较低时，本员 工持股计划存在无法成立的风险，或者虽成立但存在低于预计规模的风险。 公司后续将根据进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 德州联合石油科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 1、《 ...

第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 2024 年 9 月 9 日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 5 日通过专人、邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会 议董事 9 名。会议由董事长程贵华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于＜德州联合石油科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草 案）及其摘要＞的议案》 证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-054 德州联合石油科技股份有限公司 为了建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，实现公司、股东和员 工利益的一致性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-055 经核查，监事会认为：《德州联合石油科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草 案）及其摘要》内容符合根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股试点的 指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公 司 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）的参与对象均符合法律法规 及规范性文件的相关规定，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，主体资格合法、 有效；不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；相关议案的 审议决策程序合法、有效；本次员工持股计划有助于建立和完善员工与全体股东的利益 共享和风险共担机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，吸引和保留优秀管理人才 和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司发展活力，促进公司长期、持续、健康发展， 不会损害公司及全体股东的利益。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议于 2024 年 9 月 9 日在公司办公楼二楼 ...