证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-057 德州联合石油科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第八次会议审议通过了 《关于 召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《公 司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 26 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 26 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期 间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 ...

员工持股计划基本信息 - 参加员工总人数不超过97人，董监高共9人[8] - 公司按1:1配比激励基金与员工自筹资金买股[8] - 购买回购股票价格为12.30元/股[9] - 资金总额上限958.416万元，持股不超77.92万股，占总股本0.52%[9] - 股票总数量累计不超公司股本总额10%，任一持有人不超1%[10] - 存续期为四年，自股东大会审议通过草案起算[10] - 锁定期为12个月，自公告最后一笔标的股票登记过户起算，分三批解禁[11] 信息披露 - 董事会审议通过后2个交易日内公告相关文件[12] - 股东大会现场会议召开前两个交易日公告法律意见书[12] - 完成股票过户至员工持股计划名下2个交易日内披露获股情况[12] 会议相关 - 持有人会议提前5日发通知，紧急情况可口头通知[15] - 议案经出席持有人会议超50%（不含）份额同意视为通过[17] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，任期四年可连选连任[17] - 管理委员会会议提前3日通知全体委员[21] - 管理委员会会议过半数委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[22] 资产与权益 - 员工持股计划资产包括公司股票权益、现金及利息、资金管理收益等[23] - 存续期内，除规定情形外，持有人份额不得转让、质押等[24] - 锁定期内，持有人不得要求权益分配，新取得股份一并锁定[24] - 存续期内公司派息，现金股利按份额比例分配给持有人[24] - 锁定期满至存续期届满前，管理委员会可售股分配资金，持有人也可继续持有[25] 资格变动 - 持有人出现重大违法违规等情形失去参加资格，份额对应股票由管理委员会收回出售[26] - 除退休外离职，管理委员会取消资格，收回股票退还出资比例资金[26] - 退休持有人可解禁卖出退休当年度应解禁份额，次年起管理委员会收回股票退还资金[26] 计划变更与终止 - 员工持股计划变更须持有人会议和董事会审议通过方可实施[28] - 存续期届满自行终止，持有人会议授权管理委员会30个工作日内完成清算分配[28] - 存续期届满前可提前终止，由董事会和持有人会议协商决定[28] - 存续期届满前未全部售股，经管理委员会同意并报董事会审议通过，存续期可延长两个月[28] 其他 - 本规则由公司董事会制定并经股东大会审议通过后实施[30] - 员工因本次员工持股计划需缴纳的个人所得税由员工个人自行承担[30]

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-053 德州联合石油科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 摘要 二零二四年九月 德州联合石油科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 德州联合石油科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德石股份"） 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经股东大会批准后方 可实施，本员工持股计划能否获得股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资金额、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性； 3、若参与本员工持股计划的部分员工放弃认购导致认购资金较低时，本员 工持股计划存在无法成立的风险，或者虽成立但存在低于预计规模的风险。 公司后续将根据进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 德州联合石油科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 1、《 ...

第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 2024 年 9 月 9 日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 5 日通过专人、邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会 议董事 9 名。会议由董事长程贵华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于＜德州联合石油科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草 案）及其摘要＞的议案》 证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-054 德州联合石油科技股份有限公司 为了建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，实现公司、股东和员 工利益的一致性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-055 经核查，监事会认为：《德州联合石油科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草 案）及其摘要》内容符合根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股试点的 指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公 司 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）的参与对象均符合法律法规 及规范性文件的相关规定，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，主体资格合法、 有效；不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；相关议案的 审议决策程序合法、有效；本次员工持股计划有助于建立和完善员工与全体股东的利益 共享和风险共担机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，吸引和保留优秀管理人才 和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司发展活力，促进公司长期、持续、健康发展， 不会损害公司及全体股东的利益。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议于 2024 年 9 月 9 日在公司办公楼二楼 ...

证券简称：德石股份 证券代码：301158 德州联合石油科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 二零二四年九月 德州联合石油科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 德州联合石油科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 1、德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德石股份"） 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经股东大会批准后方 可实施，本员工持股计划能否获得股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资金额、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性； 3、若参与本员工持股计划的部分员工放弃认购导致认购资金较低时，本员 工持股计划存在无法成立的风险，或者虽成立但存在低于预计规模的风险。 公司后续将根据进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 德州联合石油科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 特别提示 1、《德州联合石油科技股份有限公司 2024 年员工 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-056 德州联合石油科技股份有限公司 关于聘任公司内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日召开 第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，具体 情况如下： 一、 内部审计负责人聘任情况 严金花，女，汉族，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中级会计师。1997 年 8 月-2004 年 6 月，先后任中国石化新星公司德州石油机械 厂成本会计、财务科副科长、科长。2004 年 7 月-2006 年 3 月，任德州联合石油 机械有限公司财务部经理；2006 年 4 月-2018 年 12 月，先后任德州联合石油机 械有限公司市场内勤部销售计划、主任、经理，2019 年至今，任德州联合石油科 技股份有限公司钻具事业部副总经理。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》《公司章程》等相关规定，经公司审计委员 ...

德州联合石油科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国审计法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规、规范性文件和《德州联合石油科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章、规范性文件及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 内部审计机构和人员设置 第六条 公司配置专职人员从事内部审计工作。审计部设专职负责人一 ...

德州联合石油科技股份有限公司监事会 关于2024年员工持股计划相关事项的核查意见 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》、 《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引 第 2 号》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定，对公司 2024 年员工持股计 划（以下简称"本次员工持股计划"）相关事项进行审核，发表核查意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律法规及规范性文 件规定的禁止实施员工持股计划的情形； 2、公司编制《2024 年员工持股计划（草案）》的程序合法、有效，本次员 工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等有关法律法规及规 范性文件的规定； 3、监事会已对拟参加本次员工持股计划名单进行了核实，本次员工持股计 划拟定的参与对象均符合法律法规及规范性文件的相关规定，符合本次员工持股 计划规定的持有人范围，主体资格合法、有效。 德州联合石油科技股 ...

员工持股计划情况 - 公司拟定2024年员工持股计划草案[1] - 公司具备实施主体资格，计划内容合规[1] - 计划征求员工意见并获职代会通过[1] 后续流程 - 需聘请律所出具法律意见书并公告[3] - 需召开股东大会审议，半数以上通过方可实施[3] 计划意义 - 实施计划有助于完善激励体系，利于公司发展[2]