上海唯万密封科技股份有限公司 上海唯万密封科技股份有限公司 独立董事议事规则 独立董事议事规则 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}$$ 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或个人的影响。 第五条 独立董事应确保有足够的时间和精力有效的履行独立董事的职责。 上海唯万密封科技股份有限公司 独立董事议事规 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 内部审计管理制度 上海唯万密封科技股份有限公司 内部审计管理制度 上海唯万密封科技股份有限公司 内部审计管理制度 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称审计对象，是指公司各部门、内部独立核算单位、公司 控股子公司及其直属分支机构以及公司能施加重大影响的参股公司。 第一章 总则 第一条 为加强公司内部审计监督，完善公司内部控制，改善经营管理，提 高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 等法律、法规、规章和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》及《上海唯万密封科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 二〇二三年十二月 内部审计管理制度 上海唯万密封科技股份有限公司 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列 ...

二〇二三年十二月 上海唯万密封科技股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 上海唯万密封科技股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 上海唯万密封科技股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 第一章 总则 上海唯万密封科技股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 第一条 为依法规范上海唯万密封科技股份有限公司(以下简称"公司")对 外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳 健，根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、 法规、规范性文件和《上海唯万密封科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司合并报表范围内且持股 比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、 实际控制人及其关联人除外。公司向与关联人 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 董事会议事规则 上海唯万密封科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 上海唯万密封科技股份有限公司 董事会议事规则 上海唯万密封科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能 力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《上海唯万密封科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规和规范性文件或制度，制 定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实和勤 勉义务。 第二章 董事会的组成及其职权 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中，独立董事 3 人，董事长 1 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 对外投资决策制度 上海唯万密封科技股份有限公司 对外投资决策制度 二〇二三年十二月 上海唯万密封科技股份有限公司 对外投资决策制度 第一章 总则 第一条 为了加强对上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资活动的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司和 投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海唯万密封科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为了获取未来的收益将一定数量的货币 资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式（包括但不 限于兴办经济实体、收购兼并、增资扩股、股权转让、委托贷款、委托理财、购买股 票或债券等）投资活动 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 提名委员会工作细则 上海唯万密封科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二三年十二月 上海唯万密封科技股份有限公司 提名委员会工作细则 上海唯万密封科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董 管理办法》"）、和《上海唯万密封科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门机构，在本工作细则规定的职权范 围内开展相关工作，对董事会负责，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、 选择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应当过 ...

上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日 披露了《关于公司持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023- 046），股东华轩(上海)股权投资基金有限公司（以下简称"华轩基金"）持有 公司股份 13,941,000 股（占公司总股本比例 11.6175%），为公司首次公开发行 股票并上市前持有的公司股份。华轩基金计划自上述公告披露之日起三个交易日 后的三个月内通过大宗交易方式减持公司股份不超过 2,400,000 股，即不超过公 司总股本的 2%。减持期间内，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、 股份回购注销等股份变动事项，拟减持股份数量、价格将相应进行调整，但减持 股份占公司总股本的比例不变。 公司于近日收到华轩基金出具的《关于持股变动比例超过 1%暨减持计划完 成的告知函》，获悉其于 2023 年 12 月 20 日通过大宗交易方式减持公司股份 2,400,000 股，占公司总股本的 2%，且此次减持计划已实施完成。现将具体情况 公告如下： 证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2023-048 上海唯万密封科技股份有限公司 ...

一、股东股份解除质押的基本情况 证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2023-047 上海唯万密封科技股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于近 日收到持股 5%以上股东华轩(上海)股权投资基金有限公司（以下简称"华轩基 金"）的通知，获悉华轩基金已将其所持有本公司的部分股份办理了解除质押 手续，具体情况如下： | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 | | 本次解除质押 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押起 | | 质押解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一致行 | | 股份数量(股) | | | 始日 | | 日期 | | | | 动人 | | | (%) | (%) | | | | | | 华轩基金 | | 否 | 2,400,000 | 17.2154 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2023-046 上海唯万密封科技股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 公司持股 5%以上股东华轩(上海)股权投资基金有限公司保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东华轩(上海)股权 投资基金有限公司（以下简称"华轩基金"）持有公司股份 13,941,000 股（占 公司总股本比例 11.62%），为公司首次公开发行股票并上市前持有的公司股份。 华轩基金计划自本公告披露之日起三个交易日后的三个月内通过大宗交易方式 减持公司股份不超过 2,400,000 股，即不超过公司总股本的 2%。减持期间内， 公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、股份回购注销等股份变动事 项，拟减持股份数量、价格将相应进行调整，但减持股份占公司总股本的比例不 变。 公司近日收到股东华轩基金出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有 关情况公告如下： 一、股东的基本情况 | 股东 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2023-045 上海唯万密封科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 二、本次交易进展情况 公司已分别于 2023 年 8 月 30 日、2023 年 9 月 28 日、2023 年 10 月 30 日披 露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-039、2023-042、 2023-044），对本次交易进展情况进行了说明。 截至本公告披露日，上海嘉诺与广州加士特已完成内部重组，广州加士特已 成为上海嘉诺的全资子公司。公司根据相关规定，正积极组织各中介机构积极开 展对标的资产的尽职调查以及审计、评估等工作，并就上述重大资产重组事项同 各相关方持续沟通协商，交易相关方尚未签署正式交易文件。公司将根据本次交 易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披 露义务。 三、风险提示 公司拟以支付现金的方式收购上海嘉诺密封技术有限公司（以下简称"上海 嘉诺"）及广州加士特密封技术有限公司（以下简称"广 ...