独立董事提名 - 公司董事会提名石磊为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近三十六月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独董公司数量等符合要求[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[10] - 若被提名人不符要求，提名人将处理[11]

董事会会议 - 公司第三届董事会第二十四次会议于2024年11月5日召开，9位董事均出席[2] 人员提名 - 提名冷兆武等6人为第四届董事会非独立董事候选人，表决全票通过[3][4] - 提名石磊等3人为第四届董事会独立董事候选人，表决全票通过[5][6] 津贴与聘任 - 拟向第四届董事会独立董事发8万元/年津贴，非独立董事按合同执行[7] - 同意聘任立信中联会计师事务所为2024年度审计机构，表决全票通过[8] 股东大会 - 同意于2024年11月22日召开2024年第二次临时股东大会，表决全票通过[9]

独立董事提名 - 蔡鸿亮被提名为上海优宁维生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][7] - 本人近十二个月、三十六个月无相关违规情形[8][9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[11]

董事会提名 - 公司董事会提名蔡鸿亮为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[8][9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[10] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名金宇超为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 被提名人在公司连续任职未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[10] - 若被提名人不符要求，提名人将督促辞职[11] 声明信息 - 声明签署日期为2024年11月5日[11]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于11月22日14:00召开[1] - 股权登记日为11月15日[2] - 现场登记时间为11月15日8:30 - 11:30和13:30 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为11月22日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2][15][16] - 网络投票代码为351166，投票简称为优宁投票[12] 审议事项 - 审议董事会换届、监事会换届、薪酬、聘任事务所等议案[3] - 第四届董事会非独立董事应选6人，独立董事应选3人[3][18]

董事会提名 - 第三届董事会提名委员会审阅董事候选人议案[1] - 提名冷兆武等6人为第四届非独立董事候选人[1] - 提名石磊等3人为第四届独立董事候选人[1] 审查日期 - 审查意见日期为2024年11月4日[2]

独立董事提名 - 石磊被提名为上海优宁维生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][9] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 履职遵守规定，有精力作独立判断[11] - 不符任职资格及时报告并辞职[11]

会计师事务所聘任 - 2023年度聘任天职国际，2024年拟聘任立信中联[2] - 第三届董事会已通过聘任立信中联，议案待股东大会审议[10][11] 立信中联情况 - 2023年末有合伙人47人，注会264人，签过证券审计报告注会128人[4] - 2023年业务总收入36,610.50万元，审计收入29,936.74万元，证券收入12,850.77万元[4] - 2023年A股年报审计客户27家，收费3,554.40万元[4] - 累计赔偿限额6,000万元，近三年受行政处罚1次等[4] 审计费用 - 2024年审计费用80万元，与2023年持平[7] 前任事务所 - 前任天职国际服务5年，审计意见均为标准无保留[8]

会议相关 - 第三届监事会第二十二次会议于2024年11月5日召开，3名监事全出席[2] 人事安排 - 提名杨洁女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[3] 薪酬与审计 - 公司监事按岗位领薪酬，不领津贴，第四届监事会薪酬议案全体监事回避表决[4] - 聘任立信中联会计师事务所为2024年度审计机构[5] 议案表决 - 监事会换届及提名议案、聘任审计机构议案均3票赞成通过[3][5]