董事会换届 - 公司2024年11月5日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过换届选举议案[2] - 提名6位非独立董事和3位独立董事候选人，金宇超为会计专业人士[2] - 第四届董事会董事任期自股东大会选举通过起三年[3] 股权结构 - 冷兆武直接持股28,674,000股，持有阳卓投资35.24%份额[5][12] - 许晓萍直接持股8,980,200股，持有阳卓投资40%份额[5][7][12] - 冷兆文直接持股2,009,800股[5][7][12] - 许晓华直接持股955,800股[5][7] - 阳卓投资持股4,779,000股，为5%以上股份股东[5][7][12] 人员持股情况 - 陈韵、周寅未直接或间接持股[9][10] - 唐敏未直接或间接持股，与相关方无关联关系[11] - 石磊、金宇超、蔡鸿亮任独立董事，未直接或间接持股[14][15][16] 董事会构成 - 第四届董事会兼任高管董事人数未超总数二分之一，独立董事不少于总数三分之一[2]

独立董事提名 - 蔡鸿亮被提名为上海优宁维生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][7] - 本人近十二个月、三十六个月无相关违规情形[8][9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[11]

人员提名 - 金宇超被提名为上海优宁维生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无交易所谴责批评[8][9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[10] 候选人承诺 - 保证材料真实准确完整，遵守规定勤勉尽责[10][11] - 出现不符资格情形及时报告并辞职[11]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于11月22日14:00召开[1] - 股权登记日为11月15日[2] - 现场登记时间为11月15日8:30 - 11:30和13:30 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为11月22日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2][15][16] - 网络投票代码为351166，投票简称为优宁投票[12] 审议事项 - 审议董事会换届、监事会换届、薪酬、聘任事务所等议案[3] - 第四届董事会非独立董事应选6人，独立董事应选3人[3][18]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期将届满，将换届选举[2] - 2024年11月5日会议审议通过换届选举议案[2] - 第四届监事会监事任期自股东大会通过起三年[2] 候选人信息 - 监事会提名杨洁为非职工代表监事候选人[2] - 杨洁1989年8月出生，现任经销商经理[5] - 杨洁未直接持股，持有上海阳卓0.23%份额[5] 股东情况 - 上海阳卓持有公司477.9万股，为5%以上股份股东[5]

会议相关 - 第三届监事会第二十二次会议于2024年11月5日召开，3名监事全出席[2] 人事安排 - 提名杨洁女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[3] 薪酬与审计 - 公司监事按岗位领薪酬，不领津贴，第四届监事会薪酬议案全体监事回避表决[4] - 聘任立信中联会计师事务所为2024年度审计机构[5] 议案表决 - 监事会换届及提名议案、聘任审计机构议案均3票赞成通过[3][5]

董事会提名 - 公司董事会提名蔡鸿亮为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[8][9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[10] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名金宇超为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 被提名人在公司连续任职未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[10] - 若被提名人不符要求，提名人将督促辞职[11] 声明信息 - 声明签署日期为2024年11月5日[11]

会计师事务所聘任 - 2023年度聘任天职国际，2024年拟聘任立信中联[2] - 第三届董事会已通过聘任立信中联，议案待股东大会审议[10][11] 立信中联情况 - 2023年末有合伙人47人，注会264人，签过证券审计报告注会128人[4] - 2023年业务总收入36,610.50万元，审计收入29,936.74万元，证券收入12,850.77万元[4] - 2023年A股年报审计客户27家，收费3,554.40万元[4] - 累计赔偿限额6,000万元，近三年受行政处罚1次等[4] 审计费用 - 2024年审计费用80万元，与2023年持平[7] 前任事务所 - 前任天职国际服务5年，审计意见均为标准无保留[8]

独立董事提名 - 石磊被提名为上海优宁维生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][9] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 履职遵守规定，有精力作独立判断[11] - 不符任职资格及时报告并辞职[11]