优宁维集团内部交易价格管理办法 1. 目的 优化资源配置、促进业务协同发展，规范公司内部交易价格管理。 2. 适用范围 上海优宁维生物科技股份有限公司及直接、间接控股（控制）的分、子公司之间的 交易行为。 3. 定义 3.1. 内部交易：是指各公司之间的商品、服务的交易行为。 3.2. 内部交易价格：是指内部交易中的产品价格或服务的收费标准。 3.3. 重大交易：是指单次交易金额大于 1 万元的交易，或交易金额小于 1 万元但预计每 月都会发生的交易。 5. 管理原则 6. 内部交易类型及定价方式 3.4. 一般交易：不属于重大交易范围内的其他交易，即偶发的、小额的内部交易。 8. 附则 上海优宁维生物科技股份有限公司 2025 年 4 月 20 日 附件： 4. 职责 4.1. 财务部 4.1.1. 财务部是内部交易价格的管理部门，负责制定并修订内部交易价格管理办 法； 4.1.2. 组织确定公司制定的内部交易价格； 4.1.3. 组织监督内部交易价格的执行。 4.2. 相关部门 4.2.1. 配合制定并修订内部交易价格管理办法； 4.2.2. 提出公司指定的内部交易价格建议； 4.2.3. 提供市场价格信 ...

上海优宁维生物科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在董事 会和公司各级领导的支持配合下，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 及《监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行监督职责，切实维护公司利 益和股东权益，对公司的生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管 理人员履行职责情况进行监督和检查。 现将2024年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了10次监事会会议，审议议案26项，具体内容 如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024.2.1 | 第三届监事会 | 1、审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 | | | | 第十五次会议 | 议案》 | | 2 | 2024.2.29 | 第三届监事会 | 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 | | | | 第十六次会议 | | | | 2024.4.19 | 第三届监事会 | 1、审议通过《2023年度监事会 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-035 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日 召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》。本次会计政策变更系公司根据财政部统一的会计准则要求 变更，无需提交股东大会审议。本次会计政策变更的具体内容如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因和变更日期 2024 年 12 月，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号），规定对保证类质量保证产生的预计负债，借方应计入"主营 业务成本"和"其他业务成本"，不再计入"销售费用"。由于上述会计准则的修 订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整，自 2024 年 1 月 1 日起施 行。 按照上述通知要求，公司对相关会计政策进行相应变更，并按照上述文件 规 定的起始日开始执行上述企业会计准则。 2、变更前采用的会计政策 ...

上海优宁维生物科技股份有限公司 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）于 2013 年 10 月 31 日由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立。注册地址为天津自贸试验区 (东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1。 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及上海优 宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责情况 汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 经审计，立信中联认为，公司的财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司2024年12月31日合并及母公司的财务状况以及2024年度合 并及母公司的经营成果和现金流量。立信中联出具了 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-026 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于参与投资股权投资基金暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易概述 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年3月18日召 开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关 于参与投资股权投资基金暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金认缴出资 2500万元人民币，参与关联方上海泰礼创业投资管理有限公司作为普通合伙人及 基金管理人，海南嘉穗实业发展合伙企业（有限合伙）、海南万林富盛投资合伙 企业（有限合伙）、上海马达投资有限公司、上海稣叶企业管理有限公司、诚品 道生投资管理（上海）有限公司和上海金山科技创业投资有限公司为有限合伙人 设立的上海泰礼璟裕创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"泰礼璟裕"或"合 伙企业"）。具体内容详见披露于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于参与投资股权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2022-0 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-034 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理第一章信息披露：第二节定期报告披露相关事宜》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及公司相关会计 政策的规定，基于谨慎性原则，为了真实准确的反映公司的资产和财务状况，对 合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类应收款项、固定资产等进行了全 面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生 减值的迹象，确定了需计提的减值准备，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第五次会议及第四届监 事会第五次会议审议通过。 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 1、应收账款：无论是否包含重大 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-033 上海优宁维生物科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制标准体系"），结合上海优宁维生物科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了自我 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整， ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-032 上海优宁维生物科技股份有限公司 | 开立银行 | 银行账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | | 平安银行上海自贸区分行 | 15960351896868 | 134,315,800.00 | | 招商银行上海分行四平支行 | 121923691110118 | 453,581,013.43 | | 上海浦东发展银行南市支行 | 98250078801000002003 | 149,077,500.00 | | 中国民生银行上海分行营业部 | 687006988 | 380,000,000.00 | | 中国银行上海市新天地支行 | 439082459340 | 500,000,000.00 | 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 ...

民生证券股份有限公司 关于上海优宁维生物科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海优宁维生物科技 股份有限公司（以下简称"优宁维"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法 规和规范性文件的规定，对优宁维2024年度内部控制自我评价报告进行了核查， 具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 公司根据风险导向原则确定评价范围。评价范围的主要单位包括公司及重要 控股公司。业务事项包含内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监 督等内控五个主要要素和高风险领域。 1、内部环境 （1）治理结构 公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和有关 监管部门的要求及《上海优宁维生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，按照公司治理的基本原则，设立了股东大会、董事会、监事 ...

上海优宁维生物科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 上海优宁维生物科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 20 日 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的 《独立董事2024年度独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事石磊先生、蔡鸿 亮先生、金宇超先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事石磊先生、蔡鸿亮先生、金宇超先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市 公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》中对独立董事独立性的要求。 ...