登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和 公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。 三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明 经审核，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第18号》（财会 〔2024〕24号）的要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司和 全体股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策的变更。 四、监事会关于会计政策变更的意见 经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计 准则》及相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计 政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情 形。 五、备查文件 1、公司第四届董事会第五次会议决议； 2、公司第四届监事会第五次会议决议。 特此公告。 上海优宁维生物科技股份有限公司董 ...

文章核心观点 公司对2024年内部控制有效性进行自我评价，未发现重大和重要缺陷；2024年公司推进平台和研发能力建设，但受市场影响营收未达预期；董事会审议多项议案并通过，部分需提交股东大会审议 [3][61][69] 内部控制评价 重要声明 - 董事会负责内控建立、评价和报告披露，监事会监督，经理层负责日常运行，相关人员对报告真实性等负责 [2] - 内控目标是保证经营合法合规等，但存在固有局限 [2] 评价结论 - 财务报告内控在重大方面有效，未发现非财务报告内控重大缺陷，评价期至报告发出日无影响结论因素 [3] 评价工作情况 评价范围 - 依据风险导向原则，涵盖公司及重要控股公司，包括内控五要素和高风险领域 [4] - 内部环境包括治理结构、机构权责、内部审计、人力资源政策和企业文化等方面 [5][7][8][9] - 风险评估关注外部政策和内部人员、管理、实力、技术、安全等因素，采取相应应对措施 [10][11] - 控制活动包括授权管理、不相容职务分离、会计系统、财产保全和独立稽核等控制 [13][14] - 信息与沟通建立制度和设施，各部门负责信息收集，通过会议沟通反馈，设有监督和审计机构 [15][16] - 重要业务循环内控包括资金、资产、采购付款、销售收款和关联交易等方面的控制 [16][18][19][23][26] 评价工作依据及缺陷认定标准 - 依据企业内控规范体系结合实际开展评价，区分财务和非财务报告内控确定缺陷认定标准 [28] - 财务报告内控缺陷定量标准以营业收入和资产总额衡量，定性标准区分重大、重要和一般缺陷 [29][30] - 非财务报告内控缺陷定量标准与财务报告类似，定性标准根据对业务流程影响程度和可能性判定 [31][32] 缺陷认定及整改情况 - 报告期内未发现财务和非财务报告内控重大和重要缺陷 [34] 年度报告摘要 重要提示 - 报告摘要来自全文，建议投资者阅读全文，所有董事出席审议会议 [35] - 审计意见为标准无保留意见，本年度会计师事务所变更 [36] - 董事会通过利润分配预案，以85,739,068为基数，每10股派现金红利2.3元 [37] 公司基本情况 主营业务 - 面向多类客户提供以抗体为核心的生命科学试剂及相关服务，搭建一站式平台，产品超970万种 [38] - 提供综合技术服务，包括实验外包、技术支持、智能供应链和数据处理等 [39][40] - 积累广泛优质客户群体，2024年业务订单超18万笔，累计服务超29,000家客户 [41] 经营模式 - 采购模式分备货采购和以销定采，与部分供应商实现订单信息自动对接 [42] - 销售模式为网单、非网单并行，直销为主、经销为辅，通过多种渠道销售，有不同配送方式 [43][47] - 生产模式包括自主生产和ODM委托生产，自主品牌产品研发成果显著 [48][50] - 研发模式包括业务平台、产品技术和实验方法研发，满足客户需求 [51][53][54] - 综合技术服务模式依托平台提供配套和技术支持服务，满足客户多元化需求 [55] 主要业绩驱动因素 - 外部因素包括科技经费投入增加、行业发展契机和国产化趋势，但下游市场需求有短期下降 [56] - 公司自身因素包括积极文化、一站式平台、研发投入增长、供应链和内部信息化系统及薪酬激励体系 [57][58][59][60] 报告期内经营情况 - 2024年推进平台和研发能力建设，但受市场影响营收未达预期，营收111,775.64万元，净利润1,014.90万元 [61] - 优宁维生命科学一站式服务商平台极致战略包括营销网络、产品管线和数字化转型方面的进展 [61][62][63] - 抗体专家战略做到极致，研发投入增长，自主品牌产品收入增长，南京基地建成 [65] - 积极开展股份回购，累计回购927,600股，占比1.07%，推出新回购计划 [66] 主要会计数据和财务指标 - 近三年及分季度数据无重大差异，报告期无优先股股东持股 [67][68] 股本及股东情况 - 披露普通股和优先股股东相关情况，无表决权差异安排 [67][68] 在年度报告批准报出日存续的债券情况 - 无存续债券 [68] 董事会会议决议 会议召开情况 - 2025年4月20日以现场结合通讯方式召开，通知于4月10日送达，9名董事出席，程序合规 [69] 会议审议情况 - 审议通过《2024年度总经理工作报告》等多项议案，部分需提交股东大会审议 [69][70][71][73][75][78][81][90][94][97][100][104][105][106]

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-036 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日 召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于作 废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将 有关事项说明如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 2 月 20 日，公司召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激 励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2022 年 限制 ...

上海优宁维生物科技股份有限公司 审计报告 立信中联审字[2025]D—0596 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 目 录 | 一、 | 审计报告 | 1—5 | | --- | --- | --- | | 二、 | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1—4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5—6 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7—8 | | 4、 | 合并所有者权益变动表、母公司所有者权益变动表 | 9—12 | | 5、 | 财务报表附注 | 1—104 | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计报告 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 对这些事项单独发表意见。 审计报告 第 1 页 立信中联审字[20 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海优宁维生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票作废事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海优宁维生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票作废事项的 法律意见书 致：上海优宁维生物科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海优宁维生物科技股 份有限公司（下称"优宁维"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）以及《上 海优宁维生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，本所现就优宁维 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本 ...

民生证券股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：优宁维 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙银 | 联系电话：（021）60876732 | | 保荐代表人姓名：蒋红亚 | 联系电话：（021）60876732 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | ...

民生证券股份有限公司 关于上海优宁维生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"优宁维"、"公司"或"发 行人"）于2021年12月28日在深圳证券交易所上市，持续督导期至2024年12月31日 止。民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为公司 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，于上市之日起对公司进行持续督 导工作。目前持续督导期已经届满，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 名称 | 民生证券股份有限公司 | | 法定代表人 | 顾伟 | | 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号 | | 办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号 | | 保荐代表人 | 孙银、蒋红亚 | 四、保荐工作概述 （一）尽职推荐阶段 保荐机构遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，恪守 业务规 ...

上海优宁维生物科技股份有限公司 上海优宁维生物科技股份有限公司： 我们接受委托，对上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"优宁维公 司"）2024 年度财务报表进行了审计，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 20 日出 具立信中联审字[2025]D-0596 号审计报告。 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联专审字[2025]D—0148 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联专审字[2025]D-0148 号 立信中联专审字[2025]D-0148 号 （本页无正文，系上海优宁维生物科技股份有限公司《关于营业收入扣除事项的 专项审核意见》的签章页 ...

关于上海优宁维生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为上海 优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"优宁维"或"公司"、"上市公司"） 持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对优宁维 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海优宁维生物科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3556 号）核准，公司 2021 年 12 月 17 日于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 21,666,668.00 股，发行价为 86.06 元/股，募集资金总额为人民币 1,864,633,448.08 元，扣除未付民生证券股份有限公司的保荐及承销费用（不含税）人民币 ...

上海优宁维生物科技股份有限公司 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D—0883 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） L i x i n Z h o n g l i a n C P A s ( S P E C I A L G E N E R A L P A R T N E R S H I P ) 1 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D-0883 号 上海优宁维生物科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称优宁维）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是优宁维董事会 的责任。 我们认为，优宁维于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有 ...