民生证券股份有限公司 关于上海优宁维生物科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海优宁维生物科技 股份有限公司（以下简称"优宁维"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法 规和规范性文件的规定，对优宁维2024年度内部控制自我评价报告进行了核查， 具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 公司根据风险导向原则确定评价范围。评价范围的主要单位包括公司及重要 控股公司。业务事项包含内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监 督等内控五个主要要素和高风险领域。 1、内部环境 （1）治理结构 公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和有关 监管部门的要求及《上海优宁维生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，按照公司治理的基本原则，设立了股东大会、董事会、监事 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-033 上海优宁维生物科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制标准体系"），结合上海优宁维生物科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了自我 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整， ...

上海优宁维生物科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在董事 会和公司各级领导的支持配合下，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 及《监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行监督职责，切实维护公司利 益和股东权益，对公司的生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管 理人员履行职责情况进行监督和检查。 现将2024年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了10次监事会会议，审议议案26项，具体内容 如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024.2.1 | 第三届监事会 | 1、审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 | | | | 第十五次会议 | 议案》 | | 2 | 2024.2.29 | 第三届监事会 | 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 | | | | 第十六次会议 | | | | 2024.4.19 | 第三届监事会 | 1、审议通过《2023年度监事会 ...

上海优宁维生物科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 上海优宁维生物科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 20 日 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的 《独立董事2024年度独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事石磊先生、蔡鸿 亮先生、金宇超先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事石磊先生、蔡鸿亮先生、金宇超先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市 公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》中对独立董事独立性的要求。 ...

立信中联专审字[2025]D—0146 号 上海优宁维生物科技股份有限公司 专项报告 立信中联专审字[2025]D-0146 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） L i x i n Z h o n g l i a n C P A s ( S P E C I A L G E N E R A L P A R T N E R S H I P ) 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 立信中联专审字[2025]D-0146 号 上海优宁维生物科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"优宁维"）董事会编制的2024年度《关于公司募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》。 工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我 们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作 为发表意见提供了合理的基础。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供优宁维年度报告披露时使用， ...

上海优宁维生物科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项审计说明 立信中联专审字[2025]D—0147 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对上海优宁维生物科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2025]D-0147 号 上海优宁维生物科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称优宁维） 财务报表，包 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以 及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 20 日出具了立信中联审字[2025]D-0596 号无保留意见的审计报告。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是优宁维管理层的责 任。我们对汇总表所 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-038 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的通知 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及其摘要。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线（" www.ir-online.cn） 举办上海优宁维生物科技股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理冷兆武先生，董事会秘书祁 艳芳女士、财务负责人唐敏女士、独立董事石磊先生、独立董事金宇超先生、独 立董事蔡鸿亮先生、保荐代表人孙银先生。 投资者可于 2025 年 4 月 29 日（星期二） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1nwaUguDtEQ 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2025 年 4 月 29 日前进行 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-037 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第五次会议决议，公司将于 2025 年 5 月 13 日（星期 二）下午 14:30 召开 2024 年度股东大会，现将本次股东大会的相关事项通知如 下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关 于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:30。 5、会议的召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式，本次股东大 会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 ...

公司监事会根据 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，组织编写了《20 24 年度监事会工作报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://w ww.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-028 上海优宁维生物科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件方式送达全体监事。会 议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，本次会议由监事会主席王艳女 士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规 定。 二、会议审议情况 1、审议并通过《2024 年度监事会工作 ...

第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 20 日以现场结合通讯方式召开。会 议通知已于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长冷兆武先生主持，公司高管 及监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章 程》的规定。 二、会议审议情况 证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-027 上海优宁维生物科技股份有限公司 1、审议并通过《2024 年度总经理工作报告》 董事会听取了总经理冷兆武先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认 为 2024 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，并结合 公司实际情况对 2025 年的工作计划做了规划。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议并通过《2024 年度董事会工作报告》 ...