股份数据 - 公司截至股权登记日有表决权的总股份为86,235,368股[3] - 出席股东大会的股东及代表股份49,223,437股，占比57.0803%[4] - 现场出席会议代表股份47,620,368股，占比55.2214%[4] - 网络投票出席会议代表股份1,603,069股，占比1.8589％[4] - 中小投资者代表有表决权股份3,824,637股，占比4.4351%[4] 选举情况 - 选举冷兆武等6人为第四届董事会非独立董事，同意股份数均超47,755,396股，占比超97.0176%[6][7][8][10][11][12] - 选举石磊等3人为第四届董事会独立董事，同意股份数均超47,755,396股，占比超97.0176%[13][14][16] - 监事会换届选举议案同意49,165,937股，占比99.8832％[17] 议案表决 - 第四届董事会董事薪酬议案同意3,746,837股，占比97.9658％[18] - 《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》总表决同意49,145,637股，占比99.8419%[20] - 《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》中小投资者表决同意3,746,837股，占比97.9658%[20] - 《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》总表决同意49,152,137股，占比99.8552%[21] - 《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》中小投资者表决同意3,753,337股，占比98.1358%[21] - 《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》总表决反对67,900股，占比0.1379%[20] - 《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》中小投资者表决反对67,900股，占比1.7753%[20] - 《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》总表决反对57,300股，占比0.1164%[21] - 《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》中小投资者表决反对57,300股，占比1.4982%[21] - 《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》总表决弃权9,900股，占比0.0201%[20] - 《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》总表决弃权14,000股，占比0.0284%[21]

持股变动 - 泰礼投资及其一致行动人含泰投资在特定时段持股变动比例超1%[1] - 因回购股份被动变化，二者持股比例增加0.0412%[3] 减持情况 - 泰礼投资减持1,022,712股，比例1.1857%[3] - 含泰投资减持150,000股，比例0.1738%[3] - 二者合计减持1,172,712股，比例1.3183%[3] 股本情况 - 变动前总股本86,666,668股，变动后86,244,968股[3] 其他说明 - 减持属履行预披露计划，实际与计划一致[4] - 本次变动无违反法规和规则情况[4]

资金使用额度 - 公司可使用不超8亿元闲置募集资金和不超12亿元自有资金进行现金管理，期限自2024年3月9日起12个月[2] 近期购买情况 - 公司近日购买多笔结构性存款，认购金额分别为1亿元、5000万元、1.4亿元、6000万元[3] 预期收益率 - 交通银行两笔结构性存款预期年化收益率为1.30%-2.20%、1.30%-2.10%[3] - 上海浦东发展银行一笔结构性存款预期年化收益率为0.85%、2.00%、2.20%[3] 未到期余额 - 截至2024年11月18日，公司使用募集资金购买现金管理产品未到期余额为2.5亿元[6] - 截至2024年11月18日，公司使用自有资金购买现金管理产品未到期余额为7.9亿元[6] 过往认购情况 - 2023年11月3日爱必信认购3000万元结构性存款，预期年化收益率为1.40%+0.95%xn/N[10] - 2023年11月10日优宁维认购5000万元结构性存款，预期年化收益率为1.60％-2.35％[10] - 2023年11月13日优宁维认购8000万元结构性存款，预期年化收益率为1.55%、2.55%、2.75%[10] - 2024年1月11日优宁维认购2.03亿元结构性存款，预期年化收益率为1.85%或2.25%[10] 2024年各公司存入情况 - 优宁维在上海浦东发展银行2024.2.26存入5000的结构性存款，收益为1.20%、2.60%、2.80%[12] - 优宁维在交通银行2024.2.28存入5000的结构性存款，收益为1.55％ - 2.35%[12] - 优宁维在中国银行2024.3.21分别存入9800和10200的结构性存款，收益分别为1.3000%、3.0541%和1.2900%、3.0632%[12] - 优宁维在招商银行2024.4.8存入13000的结构性存款，收益为1.85%、2.65%[12] - 乐备实在平安银行2024.4.10存入1100的结构性存款，收益为1.65%、2.53%、2.63%[12] - 南京优爱在平安银行2024.4.10存入2700的结构性存款，收益为1.65%、2.53%、2.63%[12] - 爱必信在中国民生银行2024.4.12存入1600的结构性存款，收益为1.5679% - 2.7%[12] - 优倍欧在招商银行2024.4.23存入5000的结构性存款，收益为1.55%、2.46%[12] - 优宁维在上海浦东发展银行2024.5.20存入7000的结构性存款，收益为1.20%、2.50%、2.70%[12] - 优宁维在上海浦东发展银行2024.6.11存入2500的结构性存款，收益为1.20%、2.30%、2.50%[12] - 优宁维在交通银行2024.7.4存入20000的结构性存款，收益为1.55%-2.50%[13] - 优宁维在上海浦东发展银行2024.7.19存入12000的结构性存款，收益为1.20%-2.60%[13] - 南京优宁维在中国工商银行2024.9.10存入4000的结构性存款，收益为1.20%-2.39%[13] - 爱必信在平安银行2024.7.18存入400的结构性存款，收益为1.65%、2.17%、2.27%[13] - 乐备实在平安银行2024.7.16存入1000的结构性存款，收益为1.15%、2.30%、2.40%[13] - 优宁维在交通银行2024.11.7存入10000的结构性存款，收益为1.30%-2.20%[14] - 优宁维在上海浦东发展银行2024.11.4存入18000的结构性存款，收益为0.85%、2.09%、2.29%[14] - 优宁维在上海浦东发展银行2024.11.18存入14000的结构性存款，收益为0.85%、2.00%、2.20%[14] - 南京优宁维在中国工商银行2024.11.1存入9000的结构性存款，收益为0.40%-2.29%[14] - 乐备实在平安银行2024.10.23存入1000的结构性存款，收益为1.30%、1.80%、1.90%[14]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期将届满，将换届选举[2] - 2024年11月5日会议审议通过换届选举议案[2] - 第四届监事会监事任期自股东大会通过起三年[2] 候选人信息 - 监事会提名杨洁为非职工代表监事候选人[2] - 杨洁1989年8月出生，现任经销商经理[5] - 杨洁未直接持股，持有上海阳卓0.23%份额[5] 股东情况 - 上海阳卓持有公司477.9万股，为5%以上股份股东[5]

监事会选举 - 2024年11月5日召开职代会选举王艳、于美玲为第四届监事会职工监事[1] - 第四届监事会监事任期自2024年二临股东大会通过起三年[1] - 换届后职工代表监事比例不低于三分之一[1] 股东与人员持股 - 上海阳卓投资持有公司4,779,000股股份，为5%以上股东[5] - 王艳持有上海阳卓投资0.90%份额[5] - 于美玲未直接或间接持有公司股份[6] 人员履历 - 王艳历任多职，现任公司商务经理[4] - 于美玲2013年加入公司，现任试剂商务主管等职[5]

董事会换届 - 公司2024年11月5日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过换届选举议案[2] - 提名6位非独立董事和3位独立董事候选人，金宇超为会计专业人士[2] - 第四届董事会董事任期自股东大会选举通过起三年[3] 股权结构 - 冷兆武直接持股28,674,000股，持有阳卓投资35.24%份额[5][12] - 许晓萍直接持股8,980,200股，持有阳卓投资40%份额[5][7][12] - 冷兆文直接持股2,009,800股[5][7][12] - 许晓华直接持股955,800股[5][7] - 阳卓投资持股4,779,000股，为5%以上股份股东[5][7][12] 人员持股情况 - 陈韵、周寅未直接或间接持股[9][10] - 唐敏未直接或间接持股，与相关方无关联关系[11] - 石磊、金宇超、蔡鸿亮任独立董事，未直接或间接持股[14][15][16] 董事会构成 - 第四届董事会兼任高管董事人数未超总数二分之一，独立董事不少于总数三分之一[2]

人员提名 - 金宇超被提名为上海优宁维生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无交易所谴责批评[8][9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[10] 候选人承诺 - 保证材料真实准确完整，遵守规定勤勉尽责[10][11] - 出现不符资格情形及时报告并辞职[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名石磊为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近三十六月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独董公司数量等符合要求[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[10] - 若被提名人不符要求，提名人将处理[11]

董事会会议 - 公司第三届董事会第二十四次会议于2024年11月5日召开，9位董事均出席[2] 人员提名 - 提名冷兆武等6人为第四届董事会非独立董事候选人，表决全票通过[3][4] - 提名石磊等3人为第四届董事会独立董事候选人，表决全票通过[5][6] 津贴与聘任 - 拟向第四届董事会独立董事发8万元/年津贴，非独立董事按合同执行[7] - 同意聘任立信中联会计师事务所为2024年度审计机构，表决全票通过[8] 股东大会 - 同意于2024年11月22日召开2024年第二次临时股东大会，表决全票通过[9]

独立董事提名 - 蔡鸿亮被提名为上海优宁维生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][7] - 本人近十二个月、三十六个月无相关违规情形[8][9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[11]