会议安排 - 2025年2月17日召开第四届董事会第三次会议决议召集股东大会[4] - 2月19日在深交所网站刊登股东大会通知，距召开超15日[4] - 3月7日14:30在上海浦东新区公司会议室召开现场会议[5] 投票情况 - 现场和网络投票时间为3月7日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 出席现场会议股东及代表5人，持股4539.88万股，占52.95%[6][7] - 参加网络投票股东124人，代表股份268.623万股，占3.133%[8] 议案表决 - 《关于使用闲置资金现金管理议案》同意4785.423万股，占99.52%[13] - 中小投资者同意245.543万股，占91.408%[13] - 议案表决结果为通过[14]

股权情况 - 公司截至股权登记日有表决权总股份85,739,068股[3] - 出席股东大会股东及代表129人，代表股份48,085,030股，占比56.0830%[4] 议案投票 - 《关于使用闲置资金现金管理议案》同意47,854,230股，占比99.5200％[5] - 中小投资者对该议案同意2,455,430股，占比91.4080％[5]

公司基本信息 - 证券代码为 301166，证券简称为优宁维，公司为上海优宁维生物科技股份有限公司 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研（电话会议），时间为 2025 年 3 月 5 日下午 13:30 - 14:30，地点在公司会议室，接待人员有董事长、总经理冷兆武等 [2] 毛利率相关 - 公司生物医药类客户受资本寒冬影响，需求下降且降本增效需求提升，市场价格竞争加剧，毛利率承压；自主品牌产品收入占比小，对整体毛利率影响有限 [2] - 公司自主品牌整体毛利率约为 50%，目前收入占比较低 [2] 2025 年计划加强方面 - 加强线下业务人员培训，提升销售能力 [2] - 加强资源整合，提供整体解决方案，带动第三方和自主品牌同步发展，提升销售效率 [2] - 加强数字化电商建设，提升电商服务体验，提升电商销售占比 [2] 外延并购方向 - 围绕“两个极致战略”，做好一站式平台能力和研发能力建设，加大多方面投入，提升服务和研发实力 [3] - 把握行业趋势，寻求与现有业务有协同效应的潜在上下游标的企业（主要围绕抗体上下游应用方面的产品型公司） [3] 股份回购与激励计划 - 公司已完成股份回购计划，累计回购股份 927,600 股，计划用于实施股权激励或员工持股计划，未来将适时推出 [3] 品牌销售平衡 - 自主品牌与第三方品牌相互错位发展，无销售冲突，后续会整合资源，通过解决方案式销售带动同步发展 [3] 资金使用计划 - 研发保持稳定投入，提升研发实力，丰富自主产品线，加强渠道能力建设，提升销售能力 [3] - 围绕抗体上下游应用领域，寻找合适的产品型标的公司进行收并购 [3] 海外市场情况 - 公司业务主要集中在国内，关注到产品出海是生命科学服务企业的发展趋势，会通过数字化推广、参加展会等形式推进自主品牌产品出海 [3]

回购情况 - 2024年2月29日决定用2500 - 5000万元自有资金回购股份，价不超45元/股，期限12个月[1] - 2024年5月27日回购价格上限调整为不超44.53元/股[2] - 2024年3月27日首次回购股份[2] - 截至2025年2月28日，累计回购927,600股，占总股本1.07%，支付25,987,076元[3] 其他情况 - 回购对公司财务等方面无重大影响，不影响控制权和上市地位[5] - 回购期间仅董事冷兆文于2024年6月25日增持1,000股[6] - 回购股份占总股本1.07%，预计有限售条件流通股比例升至53.45%，无限售降至46.55%[9] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，三年未用完将注销[11]

公司基本信息 - 证券代码为 301166，证券简称为优宁维，全名为上海优宁维生物科技股份有限公司 [1] - 投资者关系活动类别为电话会议，参与单位为国诚投资，人员有相健、戴剑磊，时间为 2025 年 2 月 24 日上午 10:00 - 11:00，地点在公司会议室，接待人员有证券事务代表夏庆立和证券事务专员苏妍予 [2] 募投项目情况 - 募投项目包括线上营销网络与信息化建设项目、线下营销及服务网络升级项目、研发中心建设项目及自主品牌产品生产基地项目（生物制剂生产线建设项目）等 [2] - 截至 2024 年 12 月 31 日，线下营销及服务网络升级项目、及自主品牌产品生产基地项目（生物制剂生产线建设项目）均已结项，其余募投项目预计于 2025 年 12 月达到预定可使用状态 [2] 研发投入产出 - 截至 2024 年 6 月底，杭州抗体研发中心累计研发产品（IVD 抗体、病理 IHC 抗体、伴随诊断抗体等原料抗体）SPU 数超 1900 个，南京蛋白研发中心累计研发产品（药物靶点、细胞因子等）SPU 数超 1500 个，自主品牌产品进一步丰富 [2] - 目前自主品牌销售占比较小，后续加大销售资源投入和丰富产品管线后，自主品牌收入占比有望提升 [2] 海外市场规划 - 业务主要集中在国内，关注到产品出海是生命科学发展企业的发展趋势 [3] - 后续会根据自主品牌产品研发情况，适时加快推进自主品牌产品出海，包括设立海外子公司等方式 [3] 外延并购方向 - 围绕“两个极致战略”，做好一站式平台能力建设和研发能力建设，加大营销、产品线拓展、信息化赋能、供应链能力以及研发能力提升等方面投入 [3] - 做好内生增长同时，把握行业和市场需求发展趋势，寻求与现有业务有协同效应的潜在上下游标的企业 [3] 股份回购情况 - 截至 2025 年 1 月 31 日，通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 927,600 股，占公司总股本的 1.07%，最高成交价为 31 元/股，最低成交价为 24.98 元/股，支付总金额为 25,987,076 元（不包含交易费用） [3] - 回购股份用于实施股权激励或员工持股计划 [3] 产品管线扩充 - 目前产品 SKU 数超过 900 万种，形成以第三方品牌为主，自主品牌为辅的供应体系 [3] - 后续根据市场和客户需求，持续优化产品品类，通过自主研发、合作等方式丰富自主品牌产品 [3]

会议情况 - 2025年第一次独立董事专门会议于2月16日通讯召开[1] - 应出席3名独立董事，实际出席3名[1] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超3亿闲置募集资金、15亿自有资金现金管理[1] - 议案将提交股东大会审议[1]

募资情况 - 公司首次公开发行2166.6668万股，发行价86.06元/股，募集资金总额186463.34万元，净额159551.73万元[1] - 募集资金投资项目合计28339.33万元，包括线上营销网络与信息化建设等项目[5] 现金管理 - 2022 - 2024年分别同意使用不同额度闲置募集资金及自有资金现金管理[6][7][8] - 截至2025年2月12日，使用募集资金购买现金管理产品未到期余额2亿元，自有资金8.25亿元[8] - 本次拟使用不超3亿元闲置募集资金及不超15亿元自有资金现金管理，期限12个月[10] 审批情况 - 2025年2月17日董事会、监事会审议通过现金管理议案，尚需股东大会审议[15][16] - 审计委员会、独立董事同意现金管理并提交审议[16] - 保荐机构认为现金管理事项合规[17] 监督管理 - 内部审计部门对现金管理资金日常监督和定期审计[13] - 监事会、独立董事有权监督检查，必要时可聘请专业机构审计[13] 其他 - 公司使用闲置资金现金管理不影响经营和募投项目，可提高业绩[14] - 公司按要求履行信息披露义务[13] - 公告列出多项备查文件[18]

股东大会信息 - 2025年3月7日14:30召开第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年2月28日[2] 投票信息 - 网络投票时间为2025年3月7日，交易系统9:15 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2] - 普通股投票代码为351166，投票简称为优宁投票[9] 审议议案 - 审议《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》[3] 登记信息 - 现场登记时间为2025年3月6日8:30 - 17:00，信函或邮件须17:00前送达[4] - 登记地点为上海市浦东新区古丹路15弄16号3楼公司证券事务部[5]

会议情况 - 公司第四届监事会第三次会议于2025年2月17日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 资金管理 - 公司拟用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理[3] - 公司拟用不超15亿元自有资金进行现金管理[3] 议案表决 - 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》3票赞成，0票反对，0票弃权[3]

董事会会议 - 公司第四届董事会第三次会议于2025年2月17日召开，9位董事全部出席[2] 资金管理 - 公司及并表子公司可使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理[3] - 公司及并表子公司可使用不超15亿元自有资金进行现金管理[3] 股东大会 - 董事会同意于2025年3月7日召开2025年第二次临时股东大会[4]