回购计划 - 2024年2月29日同意用2500万 - 5000万元自有资金回购股份[1] - 回购价格从原不超45元/股调为不超44.53元/股[2] - 回购期限自董事会审议通过方案起12个月内[1] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划[1] 回购进展 - 截至2024年11月30日累计回购512,900股，占总股本0.59%[2] - 最高成交价31元/股，最低24.98元/股，支付14,148,635元[2] 后续安排 - 后续将在回购期限内继续实施回购计划[3] - 按规定及时履行信息披露义务[3] - 提醒投资者注意投资风险[3]

减持计划 - 泰礼投资及其一致行动人含泰投资计划减持不超1,727,513股，比例不超2%[1] - 减持计划于2024年11月25日届满，实施与披露一致[2][5] 减持情况 - 泰礼投资和含泰投资合计减持1,172,712股，占总股本1.3595%[2] - 减持后总股本86,235,368股[4] - 二者合计减持后持股6,175,688股，占比7.1614%[7]

会议安排 - 2024年11月5日召集本次股东大会[4] - 2024年11月7日刊登股东大会通知[4] - 2024年11月22日14:00召开现场会议[5] - 2024年11月22日进行现场和网络投票[5] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代表7人，持股47,620,368股，占比55.2214%[7] - 网络投票股东83人，代表股份1,603,069股，占比1.8589%[8] - 中小投资者股东85人，代表股份3,824,637股，占比4.4351%[9] 选举结果 - 冷兆武当选非独立董事，同意47,758,058股，占比97.0230%[13] - 石磊当选独立董事，同意47,756,097股，占比97.0190%[19] 议案表决 - 《关于公司监事会换届选举议案》，同意49165937股，占比99.8832%[23] - 《关于公司第四届董事会董事薪酬议案》，同意3746837股，占比97.9658%[25] - 《关于公司第四届监事会监事薪酬议案》，同意49145637股，占比99.8419%[28] - 《关于聘任2024年度会计师事务所议案》，同意49152137股，占比99.8552%[32] 中小投资者表决 - 中小投资者对相关议案同意2357550股，占比61.6411%[23] - 《关于公司监事会换届选举议案》，中小投资者同意3767137股，占比98.4966%[23] - 《关于公司第四届董事会董事薪酬议案》，中小投资者同意3746837股，占比97.9658%[25] - 《关于公司第四届监事会监事薪酬议案》，中小投资者同意3746837股，占比97.9658%[29] - 《关于聘任2024年度会计师事务所议案》，中小投资者同意3753337股，占比98.1358%[32] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开程序及出席人员资格符合规定[5][10] - 公司2024年第二次临时股东大会表决结果合法有效[33][34]

公司治理 - 2024年11月22日完成董事会、监事会换届及高管、证券事务代表聘任[1][2] - 第四届董事会9名董事，非独立董事6名，独立董事3名[2] - 第四届监事会3名监事，职工代表监事占比2/3 [4] - 董事、监事、专门委员会委员任期三年[2][3][4] - 高管及证券事务代表任期至第四届董事会届满[5] 人员变动 - 陈娃瑛、祁艳芳不再任董事，继续任副总经理等职务[6] - 梅江华离任后不再担任公司任何职务[7] 股东情况 - 上海阳卓投资合伙企业（有限合伙）持公司4779000股，为5%以上股东[6][9][11][14][15] - 陈娃瑛、祁艳芳分别持上海阳卓3.62%、2.49%份额[6][11] - 胡冰、缪娓分别持上海阳卓3.01%、2.26%份额[14][15] 联系方式 - 董事会秘书、证券事务代表电话021 - 38939070，邮箱ir@univ - bio.com [5]

会议召开 - 公司于2024年11月22日召开2024年第二次临时股东大会[2] - 公司于2024年11月22日召开第四届董事会第一次会议[2] 人事任免 - 冷兆武当选第四届董事会董事长兼总经理，任期三年[3][5] - 许晓萍等6人任副总经理，祁艳芳、唐敏分别兼任董秘、财务总监，任期三年[5] - 夏庆立任证券事务代表，任期三年[6] 议案表决 - 多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][6]

会议信息 - 公司于2024年11月22日召开2024年第二次临时股东大会，选举第四届监事会成员[2] - 公司于2024年11月22日召开第四届监事会第一次会议，现场方式进行[2] 选举结果 - 会议同意选举王艳女士为公司第四届监事会主席，任期三年[3] - 《关于选举第四届监事会主席的议案》表决3票赞成，0票反对，0票弃权[3]

股份数据 - 公司截至股权登记日有表决权的总股份为86,235,368股[3] - 出席股东大会的股东及代表股份49,223,437股，占比57.0803%[4] - 现场出席会议代表股份47,620,368股，占比55.2214%[4] - 网络投票出席会议代表股份1,603,069股，占比1.8589％[4] - 中小投资者代表有表决权股份3,824,637股，占比4.4351%[4] 选举情况 - 选举冷兆武等6人为第四届董事会非独立董事，同意股份数均超47,755,396股，占比超97.0176%[6][7][8][10][11][12] - 选举石磊等3人为第四届董事会独立董事，同意股份数均超47,755,396股，占比超97.0176%[13][14][16] - 监事会换届选举议案同意49,165,937股，占比99.8832％[17] 议案表决 - 第四届董事会董事薪酬议案同意3,746,837股，占比97.9658％[18] - 《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》总表决同意49,145,637股，占比99.8419%[20] - 《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》中小投资者表决同意3,746,837股，占比97.9658%[20] - 《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》总表决同意49,152,137股，占比99.8552%[21] - 《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》中小投资者表决同意3,753,337股，占比98.1358%[21] - 《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》总表决反对67,900股，占比0.1379%[20] - 《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》中小投资者表决反对67,900股，占比1.7753%[20] - 《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》总表决反对57,300股，占比0.1164%[21] - 《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》中小投资者表决反对57,300股，占比1.4982%[21] - 《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》总表决弃权9,900股，占比0.0201%[20] - 《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》总表决弃权14,000股，占比0.0284%[21]

持股变动 - 泰礼投资及其一致行动人含泰投资在特定时段持股变动比例超1%[1] - 因回购股份被动变化，二者持股比例增加0.0412%[3] 减持情况 - 泰礼投资减持1,022,712股，比例1.1857%[3] - 含泰投资减持150,000股，比例0.1738%[3] - 二者合计减持1,172,712股，比例1.3183%[3] 股本情况 - 变动前总股本86,666,668股，变动后86,244,968股[3] 其他说明 - 减持属履行预披露计划，实际与计划一致[4] - 本次变动无违反法规和规则情况[4]

资金使用额度 - 公司可使用不超8亿元闲置募集资金和不超12亿元自有资金进行现金管理，期限自2024年3月9日起12个月[2] 近期购买情况 - 公司近日购买多笔结构性存款，认购金额分别为1亿元、5000万元、1.4亿元、6000万元[3] 预期收益率 - 交通银行两笔结构性存款预期年化收益率为1.30%-2.20%、1.30%-2.10%[3] - 上海浦东发展银行一笔结构性存款预期年化收益率为0.85%、2.00%、2.20%[3] 未到期余额 - 截至2024年11月18日，公司使用募集资金购买现金管理产品未到期余额为2.5亿元[6] - 截至2024年11月18日，公司使用自有资金购买现金管理产品未到期余额为7.9亿元[6] 过往认购情况 - 2023年11月3日爱必信认购3000万元结构性存款，预期年化收益率为1.40%+0.95%xn/N[10] - 2023年11月10日优宁维认购5000万元结构性存款，预期年化收益率为1.60％-2.35％[10] - 2023年11月13日优宁维认购8000万元结构性存款，预期年化收益率为1.55%、2.55%、2.75%[10] - 2024年1月11日优宁维认购2.03亿元结构性存款，预期年化收益率为1.85%或2.25%[10] 2024年各公司存入情况 - 优宁维在上海浦东发展银行2024.2.26存入5000的结构性存款，收益为1.20%、2.60%、2.80%[12] - 优宁维在交通银行2024.2.28存入5000的结构性存款，收益为1.55％ - 2.35%[12] - 优宁维在中国银行2024.3.21分别存入9800和10200的结构性存款，收益分别为1.3000%、3.0541%和1.2900%、3.0632%[12] - 优宁维在招商银行2024.4.8存入13000的结构性存款，收益为1.85%、2.65%[12] - 乐备实在平安银行2024.4.10存入1100的结构性存款，收益为1.65%、2.53%、2.63%[12] - 南京优爱在平安银行2024.4.10存入2700的结构性存款，收益为1.65%、2.53%、2.63%[12] - 爱必信在中国民生银行2024.4.12存入1600的结构性存款，收益为1.5679% - 2.7%[12] - 优倍欧在招商银行2024.4.23存入5000的结构性存款，收益为1.55%、2.46%[12] - 优宁维在上海浦东发展银行2024.5.20存入7000的结构性存款，收益为1.20%、2.50%、2.70%[12] - 优宁维在上海浦东发展银行2024.6.11存入2500的结构性存款，收益为1.20%、2.30%、2.50%[12] - 优宁维在交通银行2024.7.4存入20000的结构性存款，收益为1.55%-2.50%[13] - 优宁维在上海浦东发展银行2024.7.19存入12000的结构性存款，收益为1.20%-2.60%[13] - 南京优宁维在中国工商银行2024.9.10存入4000的结构性存款，收益为1.20%-2.39%[13] - 爱必信在平安银行2024.7.18存入400的结构性存款，收益为1.65%、2.17%、2.27%[13] - 乐备实在平安银行2024.7.16存入1000的结构性存款，收益为1.15%、2.30%、2.40%[13] - 优宁维在交通银行2024.11.7存入10000的结构性存款，收益为1.30%-2.20%[14] - 优宁维在上海浦东发展银行2024.11.4存入18000的结构性存款，收益为0.85%、2.09%、2.29%[14] - 优宁维在上海浦东发展银行2024.11.18存入14000的结构性存款，收益为0.85%、2.00%、2.20%[14] - 南京优宁维在中国工商银行2024.11.1存入9000的结构性存款，收益为0.40%-2.29%[14] - 乐备实在平安银行2024.10.23存入1000的结构性存款，收益为1.30%、1.80%、1.90%[14]

监事会选举 - 2024年11月5日召开职代会选举王艳、于美玲为第四届监事会职工监事[1] - 第四届监事会监事任期自2024年二临股东大会通过起三年[1] - 换届后职工代表监事比例不低于三分之一[1] 股东与人员持股 - 上海阳卓投资持有公司4,779,000股股份，为5%以上股东[5] - 王艳持有上海阳卓投资0.90%份额[5] - 于美玲未直接或间接持有公司股份[6] 人员履历 - 王艳历任多职，现任公司商务经理[4] - 于美玲2013年加入公司，现任试剂商务主管等职[5]