优宁维集团内部交易价格管理办法 1. 目的 优化资源配置、促进业务协同发展，规范公司内部交易价格管理。 2. 适用范围 上海优宁维生物科技股份有限公司及直接、间接控股（控制）的分、子公司之间的 交易行为。 3. 定义 3.1. 内部交易：是指各公司之间的商品、服务的交易行为。 3.2. 内部交易价格：是指内部交易中的产品价格或服务的收费标准。 3.3. 重大交易：是指单次交易金额大于 1 万元的交易，或交易金额小于 1 万元但预计每 月都会发生的交易。 5. 管理原则 6. 内部交易类型及定价方式 3.4. 一般交易：不属于重大交易范围内的其他交易，即偶发的、小额的内部交易。 8. 附则 上海优宁维生物科技股份有限公司 2025 年 4 月 20 日 附件： 4. 职责 4.1. 财务部 4.1.1. 财务部是内部交易价格的管理部门，负责制定并修订内部交易价格管理办 法； 4.1.2. 组织确定公司制定的内部交易价格； 4.1.3. 组织监督内部交易价格的执行。 4.2. 相关部门 4.2.1. 配合制定并修订内部交易价格管理办法； 4.2.2. 提出公司指定的内部交易价格建议； 4.2.3. 提供市场价格信 ...

独立董事2024年度述职报告 各位股东： 上海优宁维生物科技股份有限公司 本人（金宇超）作为上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在2024年度本人任职期间（2024年2月23日-2024年12月31日）严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创 业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定和要求，切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公 司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切 实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将本人2024年度工作情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 本人金宇超，1990年3月出生，中国国籍，无境外居留权。上海财经大学会 计学专业博士。2015年3月，获得中国注册会计师资格，中国注册会计师非执业 会员。2018年7月至2021年6月加入中央财经大学任教，期间完成香港大学博士 后项目。2021年7月加入上海财经 ...

上海优宁维生物科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东： 本人（石磊）作为上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，切实履行独立董事诚 信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公 司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥 独立董事的独立作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将 本人2024年度工作情况报告如下： 分发挥了独立董事的监督和指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东的利 益。本年度我对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成 票，没有出现反对票和弃权票。 | | | | 出席董事会会议情况 | | | | 出席股东大会会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

上海优宁维生物科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东： 本人（唐松）作为上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在2024年度本人任职期间（2024年1月1日-2024年2月23日）严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等规定和要求，切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司 相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实 维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将本人2024年度工作情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1、专门委员会履职情况 本人唐松， 1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业，博 士研究生学历，教授。2008年8月至2019年6月历任香港理工大学会计及金融学 院合作研究员，中欧国际工商学院合作研究 ...

上海优宁维生物科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东： 本人（蔡鸿亮）作为上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，切实履行独立董事诚 信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公 司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥 独立董事的独立作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将 本人2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人蔡鸿亮，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业， 博士研究生学历。历任上海飞雅信息技术有限公司经理、总经理特别助理， IBM亚太区软件供应链中心经理、高级经理,IBM全球采购中心总监,卡行天下供 应链管理有限公司战略副总经理，思爱普(中国)有限公司SAPAriba大中华区、 中国区卓越中心首席专家。现任 ...

上海优宁维生物科技股份有限公司 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）于 2013 年 10 月 31 日由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立。注册地址为天津自贸试验区 (东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1。 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及上海优 宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责情况 汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 经审计，立信中联认为，公司的财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司2024年12月31日合并及母公司的财务状况以及2024年度合 并及母公司的经营成果和现金流量。立信中联出具了 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-035 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日 召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》。本次会计政策变更系公司根据财政部统一的会计准则要求 变更，无需提交股东大会审议。本次会计政策变更的具体内容如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因和变更日期 2024 年 12 月，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号），规定对保证类质量保证产生的预计负债，借方应计入"主营 业务成本"和"其他业务成本"，不再计入"销售费用"。由于上述会计准则的修 订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整，自 2024 年 1 月 1 日起施 行。 按照上述通知要求，公司对相关会计政策进行相应变更，并按照上述文件 规 定的起始日开始执行上述企业会计准则。 2、变更前采用的会计政策 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-032 上海优宁维生物科技股份有限公司 | 开立银行 | 银行账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | | 平安银行上海自贸区分行 | 15960351896868 | 134,315,800.00 | | 招商银行上海分行四平支行 | 121923691110118 | 453,581,013.43 | | 上海浦东发展银行南市支行 | 98250078801000002003 | 149,077,500.00 | | 中国民生银行上海分行营业部 | 687006988 | 380,000,000.00 | | 中国银行上海市新天地支行 | 439082459340 | 500,000,000.00 | 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-034 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理第一章信息披露：第二节定期报告披露相关事宜》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及公司相关会计 政策的规定，基于谨慎性原则，为了真实准确的反映公司的资产和财务状况，对 合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类应收款项、固定资产等进行了全 面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生 减值的迹象，确定了需计提的减值准备，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第五次会议及第四届监 事会第五次会议审议通过。 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 1、应收账款：无论是否包含重大 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-026 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于参与投资股权投资基金暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易概述 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年3月18日召 开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关 于参与投资股权投资基金暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金认缴出资 2500万元人民币，参与关联方上海泰礼创业投资管理有限公司作为普通合伙人及 基金管理人，海南嘉穗实业发展合伙企业（有限合伙）、海南万林富盛投资合伙 企业（有限合伙）、上海马达投资有限公司、上海稣叶企业管理有限公司、诚品 道生投资管理（上海）有限公司和上海金山科技创业投资有限公司为有限合伙人 设立的上海泰礼璟裕创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"泰礼璟裕"或"合 伙企业"）。具体内容详见披露于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于参与投资股权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2022-0 ...