回购股份 - 调整后回购股份价格上限为44.53元/股，2024年5月27日生效[2] - 回购金额上限不超5000万元，下限不低于2500万元，期限12个月[3] - 已回购33,200股，金额993,964元，预计仍需回购539,098 - 1,100,517股[7] 权益分派 - 2023年度以86,633,468股为基数，每10股派4.7元（含税）[4] - 股权登记日2024年5月24日，除权除息日2024年5月27日[5] - 实际现金分红40,717,729.96元，除权除息后每股分红0.4698199元/股[5]

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-046 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于参与投资设立基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年11月10日与 上海国投资本管理有限公司等各方共同签署了《上海引领接力行健私募基金合伙 企业（有限合伙）合伙协议》，共同出资设立上海引领接力行健私募基金合伙企 业（有限合伙）（以下简称"引领接力行健基金"）。引领接力行健基金成立后， 陆续引入交银国际信托有限公司、东莞松山湖科学城投资有限公司、上海博得乐 企业发展有限公司、南昌赣金信私募股权投资基金（有限合伙）、云南国际信托 有限公司。 2024年4月18日，引领接力行健基金引入成都交投资本管理有限责任公司（以 下简称"成都交投资本"），协议约定成都交投资本新增认缴出资额8,000万元， 引领接力行健基金出资额变更为104,310万元。 统一社会信用代码：91310000MAC1YENY8X 公司类型：有限合伙企业 执行事务合伙人：上海孚腾私募基金管理有 ...

权益分派 - 2023年度每10股派现金股利4.7元，不送红股和转增股本[2] - 以86,633,468股为基数分配，特定股东每10股派4.23元[4] - 实际现金分红总金额40,717,729.96元[10] 时间安排 - 股权登记日2024年5月24日，除权除息日5月27日[5] - 委托代派A股股东现金红利5月27日划入账户[7] 价格计算 - 除权除息价格=股权登记日收盘价 - 0.4698199元/股[10]

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-044 上海优宁维生物科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 2、会议召开地点：上海市浦东新区古丹路 15 弄 16 号 1 楼公司会议室 3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式 4、会议召集人：上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 5、会议主持人：公司董事长冷兆武先生 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-043 上海优宁维生物科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 17 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司高级管理人员王博先生的书面辞任报告，王博先生因个人原因申请辞去公司副 总经理、首席信息官职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，王博先生的 辞任自辞任报告送达董事会时生效。王博先生原定高管任期自 2022 年 3 月 18 日至 2024 年 11 月 22 日。王博先生辞去公司副总经理、首席信息官职务后，将 不再担任公司任何职务，其辞任不影响公司相关工作正常运营开展。截至本公告 日，王博先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司董事会对王博先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞任的公告 ...

会议安排 - 公司2024年4月19日决议召集2023年年度股东大会[4] - 2024年4月23日刊登召开2023年度股东大会通知[4] - 2023年年度股东大会现场会议于2024年5月16日14:30在上海召开[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表7人，持股49,309,768股，占比56.9177％[6][7] - 参加网络投票股东4人，代表股份348,562股，占比0.4023％[8] - 参加会议中小投资者股东6人，代表股份4,260,530股，占比4.9179％[9] 审议结果 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意率超99.9750％[13][15][17] - 《关于2023年度利润分配方案的议案》同意率99.5699％[23] - 2024年度董事薪酬议案同意率94.9865％[25] - 2024年度监事薪酬议案同意率99.5699％[28] - 使用剩余超募资金永久补充流动资金议案同意率99.5699％[33] - 修订《公司章程》议案同意率99.9750％[35] 决议情况 - 2023年年度股东大会表决结果合法有效[37] - 修订《公司章程》议案为特别决议事项，三分之二以上同意通过[35]

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-042 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日 召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司及并表范围内的子孙公司在不影响募集 资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不 超过人民币 80,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 120,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自 2024 年 3 月 9 日起 12 个 月内有效。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司分别 于 2024 年 2 月 3 日和 2024 年 2 月 24 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对宁波嘉信佳禾创业投资合伙企业（有 限合伙）、宁波保税区嘉信麒越股权投资管 理有限公司－苏州上凯创业投资合伙企业 （有限合伙）的监管函 创业板监管函〔2024〕第 76 号 宁波嘉信佳禾创业投资合伙企业（有限合伙）、 宁波保税区嘉信麒越股权投资管理有限公司－苏州上凯创 业投资合伙企业（有限合伙）： 凯投资"）计划在减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 2 个月内以集中竞价方式，拟减持公司股份不超过 866,600 股，拟减持比例不超过公司总股本的 1%。2024 年 5 月 8 日， 公司披露《关于股东减持结果的公告》，嘉信投资及其一致 行动人上凯投资在合计持有公司股份比例降至 5%以下未满 90 日内，并在距离上述减持计划预披露日不足 15 个交易日 内即合计减持公司股份 136,500 股，减持比例 0.16%，合计 成交金额 548.18 万元。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.3.1 条、《上市公司股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十三 条、《关于就<深圳证券交易所上市公司股东 ...

一、减持计划期限届满及实施情况 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）披露了《关于股东减 持期限届满暨后续减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-038）。股东宁波 嘉信佳禾股权投资基金合伙企业（有限合伙）（现已更名为：宁波嘉信佳禾创业 投资合伙企业(有限合伙)，以下简称"嘉信投资"）和一致行动人宁波保税区嘉 信麒越股权投资管理有限公司－苏州上凯创业投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"上凯投资"）计划在减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 2 个月内 （以下简称"本次减持期间"）以集中竞价方式，拟减持公司股份不超过 866,600 股公司股份，拟减持比例不超过总股本的 1%。 公司收到嘉信投资及上凯投资出具的《关于减持股份计划期限届满的告知 函》，前述减持计划已期限届满。根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的 规定，现将相关情况公告如下： 股东名称 减持方式 减持价格 ...

公司后续将继续严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回 购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展 情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海优宁维生物科技股份有限公司董事会 上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 29 日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,500 万元，不高于人 民币5,000万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分无限售条件的A股 流通股，用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 45 元/股， 回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容 详见公司于 2024 年 3 月 2 日刊登在巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-015）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，上市公司应 ...