安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于 2025 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开董事会审计委员会 2026 年第二次会议，于 2026 年 4 月 2 日召开第 三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于 2025 年度计提信用减值准备和资 产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下： 一、计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 1.计提信用减值准备和资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》及公司会计政策等相关规定，为更 加真实、客观地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司 及下属子公司对 2025 年度各类应收款项等资产进行了全面清查，对可能发生减 值损失的资产计提资产减值准备。 2.计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围、总金额 公司及下属子公司对 2025 年末存在可能发生减值 ...

薪酬制度适用对象 - 制度适用对象调整为公司董事和高级管理人员[1] 薪酬方案决定与审批 - 董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员薪酬方案由董事会批准并向股东会说明[1] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事和高级管理人员薪酬方案及考核[1][2] 非独立董事薪酬 - 在公司担任具体职务的非独立董事按职务和合同定薪酬，不另发津贴[2] - 不在公司担任具体职务的非独立董事原则上不发津贴，特殊情况需审批[2] 独立董事津贴 - 独立董事津贴标准需董事会和股东会审批，标准不变无需重新审批[2] 高级管理人员薪酬构成 - 高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和任期激励组成[2] 基本薪酬 - 基本薪酬由董事会薪酬与考核委员会确定，按月发放，标准不变无需重新审核[2] 绩效薪酬 - 绩效薪酬与年度经营业绩考核结果挂钩，年度绩效薪酬基准原则上不低于年度薪酬基准的60%[2] - 年度经营业绩考核不合格或按规定应退回绩效薪酬[2] - 总经理年度经营业绩考核≥90分，系数取0.95；80分≤考核＜90分，系数取0.90；70分≤考核＜80分，系数取0.85[3] - 其他高级管理人员年度经营业绩考核≥110分，系数取0.90；100分≤考核＜110分，系数取0.85；90分≤考核＜100分，系数取0.80；80分≤考核＜90分，系数取0.75；70分≤考核＜80分，系数取0.70，且平均计算系数不得超过0.8[3] 任期激励收入 - 任期激励收入=任期内薪酬总和（基本薪酬 + 绩效薪酬）* 任期考核激励系数[3] 薪酬追回 - 公司因财务造假等错报追溯重述财务报告时，应重新考核董事、高级管理人员绩效薪酬和任期激励收入并追回超额发放部分[4] - 董事、高级管理人员对违法违规行为负有过错，公司应根据情节减少、停止支付未支付的绩效薪酬和任期激励收入，并追回已支付部分[4] 薪酬体系原则 - 公司董事、高级管理人员薪酬体系应为公司经营战略服务，与市场发展、经营业绩、个人业绩相匹配，与可持续发展相协调[4] 薪酬调整依据 - 薪酬调整依据包括公司盈利状况、岗位调整或职务变化、组织结构调整、通胀水平[3][4] 薪酬上限与比例 - 公司法定代表人基础薪酬加绩效薪酬上限不超过国有资产监督管理机构及其授权主体核定范围[3] - 公司高级管理人员基础薪酬加绩效薪酬为公司法定代表人基础薪酬加绩效薪酬的一定系数比例[3] 离任薪酬计算 - 董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等离任，按实际任期和绩效计算津贴/薪酬并发放[3][4]

董事履职 - 2025年6名非独立董事综合考核、3名独立董事自评与互评履职均合格[2] 薪酬津贴 - 2025年独立董事津贴8万元/人（含税）[4] - 2026年韦法华薪酬86.61万元、黄伟军50.13万元（含税）[5] - 2026年3名独立董事津贴8万元/人（含税）[5] - 2026年公司董事薪酬/津贴合计160.74万元[5] 薪酬规则 - 2026年不在公司任职非独立董事原则不发津贴[6] - 董事离任薪酬/津贴按实际任期算[6]

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 高级管理人员 2025 年度履职考核评价、薪酬情况 及 2026 年度薪酬方案的议案 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《安徽省建筑 设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《安徽省建筑设计研 究总院股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称《董 监高薪酬管理制度》）的相关规定，安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员（以下简称"高 管人员"）2025 年度履职情况组织开展了考核评价，并制定了高管人员 2026 年 度薪酬方案，具体情况如下： 一、2025 年度高管人员履职情况 2025 年度，公司全体高级管理人员在公司党委和董事会的领导下，紧紧把 握绿色低碳、数字中国、城乡协同、产业升级等国家战略带来的新机遇，以"培 育新动能、打造新引擎、构建新格局"为目标，持续强化方案创新创意能力，严 守设计质量生命线，加大市场经营，稳固发展根基；坚定不移将绿色低碳理念深 度融入设计全流程与业务全链条，加快培育绿色低碳业务，打造发展新动能；积 极开拓历史文化建筑保护提升、乡村 ...

| 目录 | | | | | | CONTENTS | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于本报告 | 01 | 关于我们 | 05 | 未来展望 | 69 | 指标索引 | 75 | | 董事长致辞 | 03 | ESG 治理 | 11 | 关键绩效表 | 71 | 读者意见反馈 | 77 | 绿动赋能 碳寻未来 点绿成金 以低碳绘就新图景 专题 社会筑美 和谐共生 智绘未来 以创新丈量新高度 专题 治理向稳 强基致远 五载华章 以奋斗共赴新征程 专题 目录 | | | 读者意见反馈 77 | 践行环境管理 | 20 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 20 | | 强化能源管理 | 25 | | 优化废弃物管理 | 27 | | 深化绿色运营 | 29 | | 守护员工成长 | 36 | | --- | --- | | 精耕客户服务 | 43 | | 赋能城市更新 | 45 | | 促进合作共赢 | 47 | | 投身社会公益 | 48 | | 完善公司治理 | 57 | | --- | --- | | 坚持党建 ...

2025 年度，安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》《董事会议事规则》的规定，勤勉履行董事会各项职责，严格执行 股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善公司治理体系，确保 董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下： 一、2025 年度公司经营情况 报告期内，建筑设计行业整体形势依然严峻，市场需求持续萎缩，产能过剩， 竞争加剧，企业盈利能力承压下行，对优秀人才的吸引力不断下降等，均制约着 设计企业的高质量发展。 面对严峻的市场挑战，公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为 指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，大力支持并推动经营管理层 紧紧把握绿色低碳、数字中国、城乡协同、产业升级等国家战略带来的新机遇， 以"培育新动能、打造新引擎、构建新格局"为目标，持续强化方案创新创意能 力，严守设计质量生命线，加大市场经营，稳固发展根基；坚定不移将绿色低碳 理念深度融入设计全流程与业务全链条，加快培育绿色低碳业务，打造发展新动 能；积极开拓历史文化建筑保护提升 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 截至 2025 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健"）基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 2025 年末合伙人数量 250 人 | | | 2025 年末执业人员 | 注册会计师 | 2363 人 | | | 数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人 | | | 2024 年业务收入 | 业务收入总额 | 29.69 | 亿元 | | | 审计业务收入 | 25.63 | 亿元 | | | 证券业务收入 客户家数 | 14.65 756 | 亿元 家 | | 2024 年上市公司 | 审计收费总额 | 7.35 制造业，信息传输、软件和信息 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合安徽省建筑设计研究总院股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制相关制度和《安徽省建筑设计研究总院 股份有限公司内部控制评价管理办法》，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，对安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价基准日）的内部控制有效性进行了自我评估。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 公司董事会、董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制自我评 价报告是公司董事会的责任；董事会审计委员会对董事会建立和实施内部控制进 行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2026-015 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会 关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽省建筑设计研究总院股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3363 号）同意注册，公司 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价格为人民 币 26.33 元，募集资金总额为人民币 526,600,000.00 元，扣除与发行有关的费 用（不含增值税）人民币 58,668,400.00 元后，公司实际募集资金净额为人民币 467,931,600.00 元。该募集资金已于 2021 年 12 月 1 日到账。上述资金到账情 况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0305 号《验资 报告》验证。 （二）募集资金使用及结余情况 公司 2025 年度共投入募集资金 4,3 ...

| 源管理有限公 | | | | | | | 和分包设计费 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 司 | | | | | | | | | | 安徽省建院能 | | | | | | | | | | 源管理有限公 司 | 子公司 | 其他应收款 | | 31,413.18 | | 31,413.18 | 水电费等 | 经营性往来 | | 安徽省建院能 | | | | | | | | | | 源管理有限公 | 子公司 | 应收账款 | 200.00 | 418,851.13 | 419,051.13 | | 停车费和餐费 | 经营性往来 | | 司 | | | | | | | | | | 蚌埠高新建筑 | 子公司 | 其他应收款 | | 47,590.00 | 47,590.00 | | 代垫住房公积 | 经营性往来 | | 设计有限公司 | | | | | | | 金 | | | 安徽省建院数 | | | | | | | 房租费、停车费 | | | 智科技有限公 | 子公司 | 应收账款 | | 264,554.86 | 264 ...