证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-026 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于注销镇江分公司、新设南京分公司 暨变更募集资金投资项目实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 以下简称 公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过 关 于注销镇江分公司、新设南京分公司暨变更募集资金投资项目实施地点的议案》。 公司拟将募集资金投资项目 以下简称 募投项目"） 设计服务网络平台建设项 目"之在镇江开设的分公司注销，同时在南京新设分公司，该事项涉及变更募投 项目实施地点。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 关于同意安徽省建筑设计研究总院股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》 证监许可 2021〕3363 号），公司首次向社 会公开发行人民币普通股 A 股）2,000.00 万股，每股发行价格为人民币 26.33 元，募集资金总额为人民币 52,660.00 万元，扣除与发行有关 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-025 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1.安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"或"建研设计"） 根据业务发展需要，为加大对肥西县建筑、市政设计咨询市场的经营力度，推动 公司在省内的设计服务网络布局进一步下沉，巩固拓展本地市场，拟使用自有资 金 200 万元在合肥市肥西县投资设立全资子公司——安徽省建院庐西发展有限 公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准名称为准）（以下简称"庐西公司" 或"标的公司"）。 2.2025 年 5 月 9 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于投资 设立全资子公司的议案》（表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》及《公司章程》等有关规定， 本次对外投资属于公司董事会审批权限范围事项，无需提交股东会审议批准。 3.本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-024 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十二次会议（临时会议）于 2025 年 5 月 9 日以通讯表决方式召开，会议通知 于 2025 年 4 月 30 日以电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席会 议的监事 3 人，会议由监事会主席郑梦华女士主持。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式通过了如下决议： 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于注销镇江分公司、新 设南京分公司暨变更募集资金投资项目实施地点的议案》 经审议，监事会认为，公司本次变更募投项目"设计服务网络平台建设项目" 实施地点，未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改变该项目建设目 标、募集资金 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-023 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十六次会议（临时会议）于 2025 年 5 月 9 日以通讯表决方式召开，会议通知 于 2025 年 4 月 30 日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席会 议的董事 9 人。会议由董事长韦法华先生主持。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式通过了如下决议： （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过 关于投资设立全资 子公司的议案》 根据公司业务发展需要，为加大对肥西县建筑、市政设计咨询市场的经营力 度，推动公司在省内的设计服务网络布局进一步下沉，巩固拓展本地市场，公司 拟使用自有资金 200 万元在合肥市肥西县投资设立全资子 ...

建研设计（301167）公告，公司拟使用自有资金200万元在合肥市肥西县投资设立全资子公司安徽省建 院庐西发展有限公司。该投资已于2025年5月9日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，无需提交 股东会审议批准。本次投资旨在加大对肥西县建筑、市政设计咨询市场的经营力度，推动公司在省内的 设计服务网络布局进一步下沉，巩固拓展本地市场。 ...

天禾律师事务所 股东会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024年年度股东会的法律意见书 天律意2025第01066号 致：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 会规则》（下称"《股东会规则》"）以及《安徽省建筑设计研究总院股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安 徽省建筑设计研究总院股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派费林森、何 潇律师（下称"天禾律师"）出席公司2024年年度股东会（下称"本次股东会"）， 并对本次股东会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东会事实的了解及对我国现行法律、 法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定必备文件予以公告，并 依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集、召开、与会人员资格、表决 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-022 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深交所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：合肥经济技术开发区繁华大道 7699 号公司 4 楼 3、4 号会议室。 3.会议召开方式：采用现场投票与网络投 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-018 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 （二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用自有资金 对控股子公司安徽省建院能源管理有限公司增资的议案》 根据公司战略规划，为支持控股子公司安徽省建院能源管理有限公司（以下 简称"建院能源"）业务开展，满足其建设项目资金需求，降低财务成本，增强 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十五次会议（临时会议）于 2025 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开，会议通知 于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席会 议的董事 9 人。会议由董事长韦法华先生主持。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式通过了如下决议： （一）会议以 9 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0965 | -0.0036 | 2780.56 | 0.1400 | | 每股净资产（元） | 8.45 | 8.42 | 0.36 | 11.5 | | 每股公积金(元) | 4.65 | 4.65 | 0 | 6.91 | | 每股未分配利润(元) | 2.40 | 2.39 | 0.42 | 3.13 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.81 | 0.69 | 17.39 | 0.92 | | 净利润(亿元) | 0.11 | 0 | 0 | 0.16 | | 净资产收益率(%) | 1.15 | -0.04 | 2975 | 1.72 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 1536.78万股，累计占流通股比： 22.1%，较上期变化： 207.8 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-019 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查 阅。 特此公告。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十六日 ...