董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事、一名职工代表董事，设董事长一人[3] - 设战略与可持续发展、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[6] - 战略与可持续发展、薪酬与考核委员会成员为五名，其他为三名[6] 会议召集 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[10] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应召开临时会议[12] - 董事长应在十日内召集董事会会议[13] 会议通知 - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知[15] - 定期会议变更通知需提前三日发出[18] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[19] - 决议须经全体董事过半数通过，部分需三分之二以上[29][32] 关联交易表决 - 关联交易董事回避，无关联董事过半数出席且过半数通过[31] 提案审议 - 提案未通过，一个月内不再审议相同提案[35] 会议记录 - 记录应记载会议日期等及表决方式和结果[38] - 秘书安排人员制作纪要和决议记录[40] 决议备案与公告 - 会议结束后将决议报送深圳证券交易所备案[42] - 公告应含会议通知等内容[43] 档案保存 - 董事会会议档案由秘书负责保存，期限十年[46] 规则说明 - “以上”“至少”含本数，“过”不含本数[47] - 规则由董事会负责解释，股东会通过生效[47]

关联交易制度 - 关联交易制度于2026年2月10日经公司2026年第二次临时股东会审议通过[2] - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为公司关联人[7] 交易审批 - 与关联自然人成交低于15万元、法人低于50万元交易由总经理批准[14] - 与关联自然人成交15 - 30万元、法人50 - 300万元或低于最近一期经审计净资产绝对值0.5%交易由董事长批准[14] - 与关联自然人成交超30万元、法人超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[15] - 与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上由董事会审议后提交股东会审议并披露评估或审计报告[16] 其他规定 - 股东会审议关联交易事项时关联股东应回避表决[16] - 公司为关联人提供担保需董事会审议通过后及时披露并提交股东会审议，为控股股东等提供担保时对方应提供反担保[17] - 公司不得为关联人提供财务资助，向特定关联参股公司提供资助需经无关联董事过半数及三分之二以上审议通过并提交股东会审议[18] - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关关联交易按累计计算原则计算关联交易金额[18] - 可合理预计日常关联交易年度金额，超出预计需重新履行审议程序和披露义务，年度和半年度报告应分类汇总披露[19] - 日常关联交易协议期限超三年需每三年重新履行审议程序和披露义务[19] - 部分关联交易可免于按规定提交股东会审议[20] - 部分关联交易可免于按关联交易方式履行审议程序和披露义务[20] - 公司应按相关规定履行关联交易信息披露义务[22] - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施，修改亦同[24]

业绩总结 - 公司首次公开发行2000.00万股A股，发行价26.33元/股，募资总额526,600,000.00元[2] - 募投项目计划投资32,510.28万元，均用募集资金[6] 新产品和新技术研发 - 截至2026年1月15日，创新研发中心建设项目累计投入1671.48万元，进度56.68%[7] 其他新策略 - 2025年12月29日董事会通过置换议案，2026年1月23日审计委员会通过并提交[13] - 使用自有资金支付募投款项需六个月内等额划转，保荐机构无异议[10][14]

募资情况 - 公司首次公开发行2000.00万股A股，发行价26.33元/股，募集资金总额5.266亿元，净额4.679316亿元[1] 项目情况 - 拟终止“新兴业务拓展及设计能力提升”和“设计服务网络平台建设”项目，涉及金额2.549288亿元，占募资净额54.48%[3] - 新兴业务拓展及设计能力提升项目投资进度0.00%，设计服务网络平台建设项目投资进度0.32%，信息系统建设项目投资进度9.79%，创新研发中心建设项目投资进度56.68%，整体投资进度6.45%[6] - 2023年3月30日同意将部分募投项目实施期限延期至2025年12月31日[6] - 2024年4月2日同意将全部四个募投项目实施期限延期至2027年12月31日[7] - 2024年4月25日同意将创新研发中心建设项目实施地点变更至公司总部现有办公大楼[7] - 2025年5月9日同意注销镇江分公司，新设南京分公司并变更设计服务网络平台建设项目实施地点[8] 项目收益与投入 - 新兴业务拓展及设计能力提升项目预计税后动态内部收益率为24.29%[9] - “设计服务网络平台建设项目”拟投入8779.90万元，预计税后动态内部收益率19.77%[10] - 截至2026年1月15日，新兴业务拓展及设计能力提升项目尚未开始实施和投入募集资金[9] - 截至2026年1月15日，“设计服务网络平台建设项目”累计投入28.52万元，投入进度0.32%[10] 分公司效益 - 截至2025年12月31日，重庆、南京分公司效益分别为 - 102.25万元、 - 1.45万元[11] 行业情况 - 申万行业分类下工程咨询服务板块45家上市公司2024年度、2025年前三季度平均归属净利润同比分别下滑32.22%、13.34%[12] 项目终止与决策 - 2026年1月22日，董事会战略与可持续发展委员会通过终止部分募投项目议案[19] - 2026年1月23日董事会审计委员会会议通过终止部分募投项目并管理剩余募集资金议案[20][21] - 2026年1月23日第三届董事会第二十二次会议通过终止部分募投项目并管理剩余募集资金议案[21] - 公司终止“新兴业务拓展及设计能力提升项目”和“设计服务网络平台建设项目”[20][21] - 保荐机构国元证券对终止部分募投项目并管理剩余募集资金事项无异议[22] 后续安排 - 终止项目后剩余募集资金继续存放公司募集资金专户管理[20] - 后续公司将科学审慎选择新投资项目并做好可行性分析[20][21] - 该事项尚需提交股东会审议[22]

会议时间 - 2026年第二次临时股东会现场会议2月10日14:30召开[2] - 网络投票时间为2月10日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2026年2月4日[3] 会议相关 - 采用现场表决与网络投票结合方式[3] - 地点在合肥建研设计4楼3、4号会议室[4] 提案情况 - 有总议案及11项非累积投票提案待表决[17] - 提案含终止项目、修订及制定制度等[17]

项目决策 - 终止“新兴业务拓展及设计能力提升项目”和“设计服务网络平台建设项目”，剩余募集资金专户管理[3] - 使用自有资金支付“创新研发中心建设项目”部分款项并以募集资金等额置换[5] 制度修订 - 修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度，废止旧规则[5][7][9][10][11][13] - 修订《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，废止旧细则[18][19] 制度制定 - 制定《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》等多项制度，废止旧制度[20][21][23][24][25] 审计与会议 - 通过《2025年度内部审计工作总结及2026年度内部审计工作计划》[29] - 决定召开2026年第二次临时股东会，定于2月10日审议多项议案[30]

公司业绩预告 - 建研设计预计2025年度净利润为1750万元至2500万元 [1] - 净利润同比增长区间为12.42%至60.60% [1] 业绩变动原因 - 公司进一步强化生产经营风险管控 [1] - 公司持续加大应收款项清收力度并取得一定成效 [1] - 信用减值损失计提金额同比减少 [1]

公司重大决策 - 公司拟终止实施两个首次公开发行股票募集资金投资项目 即“新兴业务拓展及设计能力提升项目”和“设计服务网络平台建设项目” [1] - 终止原因为相关项目涉及的市场环境及行业形势已发生较大变化 [1] - 该议案尚需提交公司股东会审议 [1] 募集资金后续安排 - 公司将把上述募投项目的剩余募集资金继续存放于募集资金专项账户进行管理 [1]

公司业绩预告 - 公司预计2025年归属于上市公司股东的净利润为1,750万元至2,500万元，比上年同期增长12.42%至60.60% [1] - 公司预计2025年扣除非经常性损益后的净利润为800万元至1,150万元，比上年同期大幅增长241.17%至390.43% [1] 业绩变动原因 - 报告期内，公司进一步强化生产经营风险管控，持续加大应收款项清收力度，取得一定成效 [1] - 公司信用减值损失计提金额同比减少 [1]

公司业绩预告 - 预计2025年全年归属于上市公司股东的净利润为1750万元至2500万元，同比预增12.42%至60.60% [1] - 预计2025年全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为800万元至1150万元，同比预增241.17%至390.43% [1] 业绩变动原因 - 公司进一步强化生产经营风险管控，持续加大应收款项清收力度，取得一定成效 [1] - 报告期内信用减值损失计提金额同比减少 [1]