财务数据关键指标变化：净利润 - 2025年度归属于上市公司股东的净利润预计为1,750万元至2,500万元[4] - 预计净利润比上年同期增长12.42%至60.60%[4] - 上年同期（2024年）归属于上市公司股东的净利润为1,556.69万元[4] 财务数据关键指标变化：扣非净利润 - 2025年度扣除非经常性损益后的净利润预计为800万元至1,150万元[4] - 预计扣非净利润比上年同期大幅增长241.17%至390.43%[4] - 上年同期（2024年）扣除非经常性损益后的净利润为234.49万元[4] 管理层讨论和指引：业绩变动原因 - 业绩变动主因是公司加强应收款项清收，信用减值损失计提金额同比减少[6] 其他重要内容：业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年12月31日[3] - 本次业绩预告数据为财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计[5][7]

业绩总结 - 公司首次公开发行2000.00万股A股，发行价26.33元/股，募集资金总额5.266亿元，净额4.679316亿元[2] - 募集资金于2021年12月1日划至指定账户[3] 募投项目 - 募投项目包括新兴业务拓展及设计能力提升等4个项目，投资总额3.251028亿元，均计划使用募集资金[6] - 截至2026年1月15日，创新研发中心建设项目累计投入募集资金1671.48万元，投资进度56.68%[7] 资金置换 - 公司用自有资金先行支付创新研发中心建设项目部分款项再等额置换[6][7][8] - 财务部在支付后六个月内从募集资金专户划转款项至自有资金账户[9] - 保荐机构及代表人对置换情况进行持续监督[9] 决策审批 - 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》经公司审计委员会和董事会审议通过[12] - 保荐机构对该置换事项无异议[13]

募资情况 - 公司首次公开发行2000.00万股，发行价26.33元/股，募集资金总额526,600,000.00元，扣除费用后实际募资净额467,931,600.00元[1] 项目进展 - 截至2026年1月15日，新兴业务拓展及设计能力提升项目累计投入0.00元，投资进度0.00%[5] - 截至2026年1月15日，设计服务网络平台建设项目累计投入28.52万元，投资进度0.32%[5] - 截至2026年1月15日，信息系统建设项目累计投入395.47万元，投资进度9.79%[5] - 截至2026年1月15日，创新研发中心建设项目累计投入1,671.48万元，投资进度56.68%[5] - 截至2026年1月15日，四个募投项目合计累计投入2,095.47万元，投资进度6.45%[5] 项目变更 - 2023年3月30日部分募投项目延期至2025年12月31日，2024年4月2日全部四个募投项目延期至2027年12月31日[6][7] - 2024年4月25日创新研发中心建设项目实施地点变更至公司总部现有办公大楼[8] - 2025年5月9日设计服务网络平台建设项目注销镇江分公司，新设南京分公司[9] 收益预期 - 新兴业务拓展及设计能力提升项目预计税后动态内部收益率为24.29%，设计服务网络平台建设项目预计税后动态内部收益率为19.77%[11][12] 业绩表现 - 2024年度、2025年前三季度工程咨询服务板块上市公司平均归属净利润同比分别下滑32.22%、13.34%[16] - 截至2025年12月31日，重庆、南京分公司效益分别为 - 102.25万元、 - 1.45万元[14] 资金情况 - 新兴业务拓展及设计能力提升项目承诺投资16741.50万元，累计投入0.00万元，账户余额18467.43万元[23] - 设计服务网络平台建设项目承诺投资8779.90万元，累计投入28.52万元，账户余额9649.05万元[23] - 截至2026年1月15日，拟终止项目募集资金账户余额合计28116.48万元[21] 费用占比 - 人才引进费510.00万元，占比5.81%；房屋租赁费710.40万元，占比8.09%；铺底流动资金286.10万元，占比3.26%[14] 项目决策 - 公司拟终止新兴业务拓展及设计能力提升项目和设计服务网络平台建设项目[17][19] - 终止部分募投项目议案已通过董事会相关会议审议，尚需股东会审议[25] - 保荐机构对终止部分募投项目并存放剩余资金事项无异议[26]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事应占多数并担任召集人[4] - 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名[4] 会议规则 - 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，会议召开前三日通知全体委员[10] - 会议须有三分之二以上的委员出席方可举行[10] - 会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过[10] - 委员连续两次未出席也不委托出席，视为不能履职，建议撤换[10] 职责与薪酬 - 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并考核[6] - 公司董事薪酬计划报董事会同意并股东会审议通过后实施[6] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准后实施[6] 资料保存 - 会议记录等资料由董事会秘书保存，期限不少于十年[11]

股东会审议事项 - 审议连续十二个月内购买、出售重大资产达最近一期经审计总资产30%的事项[3] - 审议公司或控股子公司与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易事项[5] - 审议一个会计年度内累计捐赠超2000万元后的每笔对外捐赠事项[5] - 审议被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%的财务资助事项[5] - 审议单次或连续十二个月内财务资助累计金额超公司最近一期经审计净资产10%的事项[5] - 审议交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上的交易行为[6] - 审议交易标的最近一个会计年度营业收入占公司经审计营业收入50%以上且超5000万元的交易[6] - 审议交易标的最近一个会计年度净利润占公司经审计净利润50%以上且超500万元的交易[6] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[11] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[12] 提案相关 - 董事会、审计委员会以及单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[14] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[14] - 召集人应在收到临时提案后两日内发出股东会补充通知[14] 通知与登记 - 年度股东会召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东会在会议召开十五日前通知[16] - 股权登记日与会议召开日之间间隔不少于两个工作日且不多于七个工作日[17] 投票规则 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[21] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[33] - 股东会采取记名方式投票表决[33] - 未填、错填等表决票所持股数表决结果计为"弃权"[34] 决议通过规则 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[26] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[26] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[27] 其他规则 - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于十年[25] - 股东会决议公告应包含会议召开信息、出席情况、提案表决等内容[34][35] - 提案未通过或变更前次决议需在公告作特别提示[35] - 换届选董事在任期届满次日就任，任期届满未改选或增补董事在股东会结束后就任[36] - 派现、送股等方案在股东会结束后两个月内实施[37] - 股东会决议内容违法无效，程序或表决方式违法等可在60日内请求法院撤销[38] - 股东会决议由董事会负责执行，总经理组织实施[38] - 总经理向董事会报告执行情况，董事会向下次股东会报告[38] - 董事长对决议执行督促检查，必要时召集临时会议审议汇报[39] - 规则自股东会审议通过生效，遇法律等修订抵触时及时修订[41] 投票权征集与董事提名选举 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[28] - 公司董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名非职工代表董事候选人[30] - 选举两名以上独立董事时股东会选举董事应采用累积投票制[30] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时股东会选举董事应采用累积投票制[30] - 董事选举实行累积投票制时，出席股东投票权等于所持股份总数乘以应选董事人数[31]

关联交易制度审议 - 关联交易决策制度于2026年1月23日经第三届董事会第二十二次会议审议，尚待股东会审议[2] - 制度自股东会审议通过之日起生效实施，修改亦同[22] 关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人是关联自然人[6] 关联交易类型 - 关联交易含购买或出售资产、对外投资等十八项事项[9][10] 交易审批权限 - 与关联自然人成交低于15万、与关联法人低于50万，由总经理批准[12] - 与关联自然人成交15 - 30万、与关联法人50 - 300万等，由董事长批准[12] - 与关联自然人成交超30万、与关联法人超300万且占净资产0.5%以上，经独立董事同意后董事会审议披露[12] - 与关联人交易超3000万且占净资产5%以上，董事会审议后提交股东会并披露报告[12] 特殊交易规定 - 日常关联交易等三种情形可免审计或评估[13] - 连续十二个月内相关交易按累计计算关联金额[16] 审议表决规则 - 董事会审议时关联董事回避，过半数无关联董事出席可举行，决议需无关联董事过半数通过[13] - 出席董事会无关联董事不足三人，交易提交股东会审议[13] - 股东会审议时关联股东回避且不得代理表决[14] 担保与资助规定 - 为关联人担保需董事会审议披露并提交股东会，为控股股东等需对方反担保[15] - 不得为关联人提供财务资助，向特定关联参股公司资助需特定程序并提交股东会[16] 关联交易披露 - 年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[17] - 可预计日常关联交易年度金额，超出需重新审议披露[17] - 日常关联交易协议超三年需每三年重新审议披露[17] 免于审议情形 - 部分关联交易如公开招标、拍卖可免提交股东会审议[18] - 部分关联交易如现金认购可免按关联方式审议披露[18]

审计委员会组成 - 由三名外部董事组成，含两名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，董事会选举产生[5] 任期与下设机构 - 任期与董事会相同，每届不超三年，任期届满连选可连任[5] - 下设审计部，负责日常审计工作，对董事会负责，向审计委员会报告工作[5] 会议相关 - 至少每季度召开一次会议，审议审计部提交的工作计划和报告等[8] - 至少每季度向董事会报告一次，内容包括内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等[8] - 会议分为定期会议和临时会议，定期会议每季度至少召开一次[15] - 须有三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[15] 其他规定 - 可聘请中介机构，费用由公司支付[16] - 会议召开程序等应遵循相关规定[16] - 会议需制作真实准确完整的会议记录[16] - 会议记录等相关资料由董事会秘书保存，期限不少于十年[17] - 工作规程由董事会负责制定[17] - 会议通过的议案及表决结果应书面报公司董事会[20] - 出席会议的委员对会议所议事项有保密义务[21] - 工作细则未尽事宜或抵触时遵照国家相关规定执行[19] - 工作细则由公司董事会负责解释[19] - 工作细则自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同[19] - 须督导审计部至少每半年对重大事项实施情况和资金往来情况进行一次检查[9] - 审计部负责人及相关人员可列席会议，必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席[15]

股份转让限制 - 董事和高级管理人员每年转让股份不得超所持总数25%[9] - 新增无限售条件股份当年度可转让25%[9] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[9] - 就任任期内和届满后6个月内受转让比例限制[9] - 实际离任之日起6个月内不得转让股份[10] - 公司股票上市交易之日起1年内不得转让股份[11] - 离职后半年内不得转让股份[11] - 因离婚致股份减少，任期内和届满后六个月内每年转让不得超25%[14] 股票买卖限制 - 公司年度、半年度报告公告前15日内不得买卖股票[12] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖股票[12] 信息披露要求 - 股份变动需在2个交易日内在深交所网站公开[13] - 披露增持计划实施期限自公告披露日起不得超6个月[14] - 增持计划实施期限过半时需通知公司并披露进展公告[15] - 计划减持应在首次卖出十五个交易日前报告并披露[16] - 每次披露的减持时间区间不得超三个月[17] - 减持计划实施完毕或时间区间届满后两个交易日内报告并披露完成公告[17] - 股份被强制执行，收到通知后二个交易日内披露[17] 违规处理与制度管理 - 违反规定除监管处理外公司给予内部处分[19] - 制度由公司董事会负责制定、修改和解释[19] - 制度自公司董事会审议通过之日起施行[19]

委员会构成 - 战略与可持续发展委员会由五名董事组成，至少一名独立董事，外部董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[4] 任期与职责 - 任期与董事会相同，届满可连选连任[4] - 主要职责是研究公司长期战略等并提建议[7] 决策与会议 - 决策程序为工作组准备资料、初评后提交正式提案[9] - 定期会议每年至少召开一次，须三分之二以上委员出席，决议过半数通过[12] 资料保存与细则 - 会议记录等资料由董事会秘书保存，期限不少于十年[13] - 细则由董事会负责解释，审议通过生效[16]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员三分之一，至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[6] 独立董事提名与任期 - 董事会、特定股东可提独立董事候选人[10] - 任期与其他董事相同，可连选连任但不超六年[11] - 满六年36个月内不得被提名[11] 独立董事补选 - 特定情形下60日内完成补选[12] 独立董事履职要求 - 连续两次未出席且不委托出席，30日内提议解除职务[16] - 每年现场工作不少于15日[19] - 工作记录及资料保存10年[20] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[22] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[14] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[18] 独立董事意见发表 - 发表独立意见应含特定内容[16] - 投反对或弃权票应说明理由[17] 独立董事报告义务 - 特定情形及时向深交所报告[20] 公司支持与保障 - 为独立董事提供工作条件和人员支持[24] - 保障知情权，定期通报运营情况[24] - 及时发会议通知并提供资料[24] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[26] - 可建立责任保险制度[26] - 给予津贴并披露[26]