会议召开情况 - 2024年召开9次董事会会议、3次股东大会[3] - 2024年审计委员会会议召开7次[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开会议1次[7] - 2024年提名委员会召开会议2次[8] - 2024年独立董事专门会议召开2次[8] 人员相关 - 2024年部分董事、高管因工作调整离任[11] - 遴选审核2名非独立董事人选、1名总经理人选及其资格[8] 审计与报告 - 2024年执行1次会计政策变更[10] - 聘请容诚会计师事务所为审计机构[10] - 审核2023年年度报告及2024年各季度报告[9] 沟通与考察 - 2024年与审计相关方多次沟通审计事项[12][13] - 2024年独立董事现场工作13天，9月实地考察[15] 其他 - 2024年信息披露工作符合规定[16] - 独立董事参加培训提升履职能力[17] - 独立董事周萍华于2025年4月4日发表履职报告[19]

委员会构成 - 战略与可持续发展委员会由五名董事组成，至少一名独立董事，外部董事过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[4] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次[12] - 会议应由三分之二及以上委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12] 履职规定 - 委员连续两次未出席且不委托他人，应建议撤换[12] 细则情况 - 工作细则于2025年4月2日经第三届董事会第十四次会议审议通过[1] - 细则自审议通过生效，修改亦同，由董事会负责解释[16]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会会议、3次股东大会[3] - 2024年审计委员会召开7次会议[6] - 2024年战略与可持续发展委员会召开1次会议[7] - 2024年召开2次独立董事专门会议[7] 人员履职情况 - 独立董事丁斌2024年应出席9次董事会，现场3次通讯6次，出席1次股东大会[4] - 丁斌2024年召集主持1次薪酬与考核委员会会议[5] - 丁斌审核2023 - 2024年多份报告[8] 公司事项 - 2024年发生1次会计政策变更[9] - 2024年聘请容诚会计师事务所[9] - 2024年部分董高因工作调整离任[10] 沟通交流 - 2024年1月听取内审总结和计划并与事务所沟通审计事项[11] - 2024年3月就财报初步审计意见再次沟通[12] - 2024年出席临时股东大会倾听中小投资者问题[13] 其他 - 2024年度现场工作11天并提意见[14] - 2024年信息披露合规，重视投资者关系管理[15] - 独立董事持续学习提升履职能力[15][16]

业绩总结 - 2024年度计提各项减值准备合计3514.53万元[2] - 本次计提减值准备将减少公司利润总额3514.53万元[6] 减值准备详情 - 合同资产减值准备计提 - 2.66万元[2] - 应收账款坏账准备计提3728.92万元[2] - 应收票据坏账准备计提 - 129.05万元[2] - 其他应收款坏账准备计提 - 82.68万元[2] 计提比例 - 1年以内应收款计提比例5%[5] - 1至2年应收款计提比例10%[5] - 2至3年应收款计提比例30%[5] - 3年以上应收款计提比例100%[5]

业绩总结 - 2024年度公司合并营业总收入35406.72万元，较上年同期下降31.15%[3] - 2024年度公司营业利润1977.37万元，较上年同期下降74.84%[3] - 2024年度公司归属于母公司股东的净利润1556.69万元，较上年同期下降73.90%[3] 公司治理 - 2024年公司董事会共召开会议9次，审议通过议案59项[5] - 2024年公司董事会共召集股东大会3次，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次[9] - 2024年公司审计委员会共召开会议7次，审议23项议案[12] - 2024年公司薪酬与考核委员会共召开会议1次，确认董事等2023年度薪酬发放结果[12] - 2024年公司提名委员会共召开会议2次，遴选非独立董事等候选人[12] - 2024年公司战略与投资委员会更名后共召开会议1次，审议对外投资事项[12] 信息披露与投资者关系 - 2024年全年披露定期报告及临时公告共计132份[15] - 2024年接待机构投资者调研4次，举办年度业绩网上说明会1次，互动易平台提问及时回复率100%[16] 分红与股本 - 2023年度以总股本112,000,000股为基数，每10股派发现金红利2.16元，合计派发现金红利24,192,000元，于2024年5月实施完毕[19] - 2021 - 2024年现金分红金额分别为1600万元、2000万元、2419.2万元、672万元[22] - 2021 - 2024年现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例分别为23.80%、24.30%、40.56%、43.17%[22] - 2022年资本公积金转增股本总数为32,000,000股[22] 制度建设 - 2024年完成一系列制度的修改或制定，完善内部控制体系建设[17] 未来展望 - 2025年董事会将研究谋划“十五五”战略规划，推动年度经营计划落实[23] - 2025年董事会将完善员工职业发展体系，培养核心骨干队伍[26]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1]

业绩数据 - 截至2024年底总资产140,670.52万元，基本每股收益0.14元，营业收入35,406.72万元，归属于上市公司股东的净利润1,556.69万元[21] 公司规模 - 子公司7家，参股公司1家，员工总数961人，业务区域覆盖20余个省份或直辖市[22] 奖项荣誉 - 2024年4个项目获安徽省建筑节能与科技协会“2024年建设科学技术进步奖”[16] - 2024年共获全国、省级行业协会各类设计奖项25项[24] - 截至2024年底累计获得各类设计奖项645项[27] - 2024年在中国建筑业协会“第八届建设工程BIM大赛”获二类成果1项，在第八届安徽省建筑信息模型（BIM）技术应用大赛获民用建筑（综合）一等奖1项，在合肥市优秀工程勘察设计奖获16项大奖，其中一等奖2项、二等奖6项、三等奖8项[108] ESG相关 - 公司发布2024年1月1日 - 12月31日环境、社会及公司治理（ESG）报告[3][4] - 识别出17项实质性议题，发放调研问卷228份[41] 绿色建筑与节能 - 屋顶光伏板约1000m²，年发电量约17万千瓦时，占总用电量4%[51] - 屋顶太阳集热板约40m²，每年可产生热水量约230吨[51] - 雨水收集系统年总收集雨水量约3100m³，非传统水源利用率约为19%[51] - 太阳能光伏系统年发电量约16.8万千瓦时[49] - 变频多联中央空调实际能效比约6.5[49] - 2024年公司有45个绿色建筑项目，12个绿色建筑认证，认证比例为26.67%[122] - 公司设计咨询的先进半导体封装材料生产项目，在11,000㎡屋顶及车棚建设2.2MW分布式光伏电站，年发电量230万度，年减排二氧化碳2,061吨[123] - 先进半导体封装材料生产项目构建三级污水处理系统实现73.38%的水重复利用率，能耗强度同比下降18%[123] - 长丰县中医院南区“地热 +”供暖制冷项目年降低CO2排放约1,024.3吨，相当于植树造林70.54公顷[126] - “中科院合肥创新院低碳办公园区项目”获安徽省建筑绿色运维与节能改造典型案例第一名[129] - 光伏与充电桩一体化项目预计年均发电量206.32万千瓦时，85%电量由业主消纳，减少碳排放约1451吨/年[161] 标准与课题 - 参编1项国家标准、2项行业标准、4项安徽省地方标准和1项安徽省工程建设标准图集[31] - 主持6项省市级课题[31] 公司治理 - 2024年公司完成14项制度修改完善，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，女性董事2名[74] - 2024年股东大会会议3次，监事会会议7次，董事会会议9次等[75] - 2024年在投资者互动平台回复65个问题，回复率100%，接听投资者来电30余次[79][83] - 2024年审核合同600余份，审核公司及所属子公司主要制度10余项[81] - 2024年信息披露违规行为0起，未受到监会、交易所等相关部门处罚[82] - 2024年项目承揽合同法律审核率达100%，完成采购招标开标现场合规性监督30余项[84] - 2024年反商业贿赂及反贪污培训覆盖员工总数达288人[90] - 2024年公司访问控制机制覆盖率达100%[97] 研发与创新 - 2024年公司研发人员125人[105] - 截至2024年底公司及子公司有发明专利9项、实用新型专利67项、外观设计专利1项、计算机软件著作权16项[113] - “一种超声波流量计探头绑扎带、定位结构及使用方法”获国家知识产权局发明专利授权，“钢管桁架预应力混凝土叠合板设计计算软件V1.0”获国家版权局计算机软件著作权登记授权[115] 未来规划 - 2025年1月底前完成数字技术基础能力培训，2025年底前完成BIM正向设计、AI方案创作与施工图设计的试点项目[101] - 2026年底前深化全院数字技术应用水平，形成数字技术研发、应用和推广的常态化机制[101] - 2027年打造不少于2个数字业务化新业态[101] 员工情况 - 截至2024年底，全职男性员工占比71.9%，全职女性员工占比28.1%[174] - 截至2024年底，30岁以下员工占比24.66%，30 - 40岁以下员工占比51.20%，40 - 50岁以下员工占比15.92%，50岁及以上员工占比8.22%[174] - 截至2024年底，汉族员工占比98.75%，少数民族员工占比1.25%[174] - 截至2024年底，管理层中女性总占比25.61%，中级管理层中女性占比25%，初级管理层中女性占比28.21%[175] - 2024年，社会保险覆盖率100%，员工入会率100%[179][180] - 截至2024年底，员工总数961人，劳动合同签订率100%[181] - 截至2024年底，公司拥有享受国务院及省政府特殊津贴人员2人，安徽省学术和技术带头人5名，安徽省工程勘察设计大师16名，安徽省建设系统有突出贡献中青年专家12名，各类专业人员注册257项[195] - 2024年全职员工平均培训7.01小时，开展专项培训55项，员工覆盖率100%[196] - 2024年技术讲座与专家培训共计45场，覆盖2080人次[196] 其他 - 公司协助政府主管部门研究制定零碳建筑（园区）发展相关法规政策等[136] - 公司形成《安徽省适应气候变化行动方案研究报告》等文件[140] - 公司联合搭建“光储直柔”联合实验室，成立零碳建筑（园区）专业委员会[140] - 2022 - 2024年直接（范围1）温室气体排放分别为90.12吨、106.12吨、93.81吨二氧化碳当量[145] - 2022 - 2024年间接（范围2）温室气体排放分别为894.79吨、916.32吨、1048.71吨二氧化碳当量[145] - 2022 - 2024年能源消耗总量分别为256.42吨、269.16吨、293.00吨标准煤[155] - 2022 - 2024年每百万营收能源消耗总量分别为0.50吨、0.53吨、0.83吨标准煤/百万营收[155] - 2023 - 2024年天然气消耗总量分别为1667.51立方米、1707.64立方米[152] - 2023 - 2024年电力消耗总量分别为13796兆瓦时、1954.36兆瓦时[152] - 2023 - 2024年可再生能源消耗量占比分别为8.89%、8.06%[154] - 2024年公司依据《安徽国控集团国企改革深化提升行动实施方案（2023 - 2025年）》推进国有企业改革深化提升行动[96] - 2024年公司对排前30的风险因素问卷调查，形成前10风险因素清单并制定应对措施[98]

2024年业绩总结 - 监事会召开会议7次，各次会议通过议案不等[2][3][4] - 监事出席股东大会3次、列席董事会会议9次[5] - 公司未发生对外担保，无关联方非经营性资金占用[8][9] 2025年未来展望 - 监事会将审查决策程序、优化治理结构、提升监督能力[10]

资金占用情况 - 安徽省国有资本运营控股集团有限公司年初占用资金727,631.02元，2024年度占用2,635,292.81元，偿还2,377,219.79元，年末占用985,704.04元[2] - 安徽省国有资本运营控股集团有限公司代管房产费年初占用资金678,590.50元，年末仍为678,590.50元[2] - 安徽省宏元信息技术有限公司打图晒图费2024年度占用资金130元[2] - 安徽省水电有限责任公司打图晒图费2024年度占用资金490元[2] - 安徽省禹顺水利工程管理有限公司打图晒图费2024年度占用资金130元[2] - 安徽省阳光采购服务平台有限责任公司投标保证金年初占用134,000元，2024年度占用62,099元，偿还71,901元[3] - 合肥国家大学科技园发展有限责任公司设计费年初占用1,254,500元，2024年度偿还1,254,500元[3] - 安徽江淮兴业餐饮服务有限公司食材费2024年度占用1,178,426.50元[3] - 安徽省金安物业管理有限责任公司物业费年初占用1,146,811.32元，2024年度占用852,283.02元，偿还294,528.30元[3] - 安徽省施工图审查有限公司审图费、房租费年初占用1,459,528元，2024年度占用1,352,760元，偿还106,768元[3] 账款情况 - 安徽省建院能源管理有限公司应付分包设计费为2,506,639.53元，较之前增加599,674.53元[4] - 安徽省建院工程质量检测有限公司应收账款为3,515,005.67元，较之前增加2,574,320.00元[4] - 安徽晟元工程咨询有限公司应付账款为2,264,004.29元，较之前增加1,166,610.00元[4] - 安徽省城乡规划设计研究院有限公司合同负债及其其他流动负债为24,769.00元，较之前增加4,500.00元[4] - 马钢（集团）控股有限公司应收账款为3,000.00元[5] - 公司总计应收账款为9,215,358.29元[5] - 公司总计应付账款为19,380,067.21元[5] - 公司总计其他应收款为18,889,525.74元[5] - 公司总计合同资产及其他相关为9,705,899.76元[5] - 安徽省建院能源管理有限公司应收账款较之前增加200.00元[4]

业绩披露 - 公司2024年年度报告及摘要于2025年4月4日在巨潮资讯网披露[2]