安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于收到中标通知书的自愿性信息披露公告 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-006 近日，公司收到由招标人合肥未来大科学城建设投资有限公司签发的《通知 书》，以及合肥未来大科学城建设投资有限公司与招标代理机构安徽公共资源交 易集团项目管理有限公司签发的《中标通知书》，确定公司和凯达环球（亚洲） 有限公司（Aedas Asia Limited）联合体为"科学家小镇（南园）一期规划与建 筑设计总承包"中标单位。现将项目中标有关情况公告如下： 一、《中标通知书》主要内容 中标单位：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司；凯达环球（亚洲）有限 公司（Aedas Asia Limited） 中标单价：响应招标文件计价基准要求 （根据招标文件，合同估算价为 4,700 万元，公司在联合体中按照具体承担 的设计任务享有的设计费约为 2,750 万元。） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中标工期：1,825 天 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日在 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-005 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于项目中标结果公示的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，全国公共资源交易平台（安徽省·合肥市）安徽合肥公共资源交易中 心（https://ggzy.hefei.gov.cn）发布《科学家小镇（南园）一期规划与建筑 设计总承包中标结果公示》，安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称 "公司"）和凯达环球（亚洲）有限公司组成的联合体被确定为"科学家小镇（南 园）一期规划与建筑设计总承包"项目的中标单位。 根据招标公告及中标结果公示，项目总体情况如下： 1.项目名称：科学家小镇（南园）一期规划与建筑设计总承包； 2.项目编号：2024BFFBZ02604； 3.建设地点：合肥市三国城路以北； 4.建设规模：占地面积约 2,477 亩，总建筑面积约 140 万平方米，其中一期 总建筑面积约 38 万平方米，景观设计面积约 150 亩，地下面积按照地上建筑量 和相关规范来进行配建； 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

公司概况 - 建研设计由1955年的安徽省建筑设计院改制而来，2021年12月6日在创业板上市，国有控股，控股股东为安徽省国有资本运营控股集团有限公司，现有7家子公司、2家分公司，参股1家公司 [1] 行业现状与公司业绩 - 建筑设计行业近年整体下行，公司项目推进慢、周期长、订单转换率降、回款缓，长账龄应收账款和坏账准备增加，2024年度业绩预告显示业绩大幅下滑 [1] 应对措施 - 提升建筑设计主业核心竞争力，加强专项设计研究，提升设计品质 [2] - 加强相关多元化业务布局，上市后新增5家控股子公司，拓展业务领域 [2] - 完善省内外设计服务网络布局，设立多家分支机构覆盖多地市场 [2] - 把握“双碳”趋势，开展绿色低碳建筑设计技术研究，拓展市场 [2] - 紧跟行业数字化趋势，加快业务数字化转型，成立数智建造研究所 [2] - 运用资本市场工具，择机整合行业优质资源 [2] 子公司业务 - 2024年11月成立安徽省建院数智科技有限公司，控股股东为建研设计，从事舞台声光电、数字孪生可视化、智能化信息系统集成业务，目前业务处于筹备或起步阶段 [3] 收入结构与回款 - 2023年全年营业收入5.14亿元，建筑设计业务营收占比约54%，工程质量检测业务占比约19%，EPC业务占比约17%，施工图审查业务占比约8%，2024年具体情况待定期报告披露 [4] 化债政策影响 - 化债政策利于宏观经济平稳，公司关注政策，开展应收账款回款和项目推进工作，但具体影响效果不明 [5] 资金运用 - 自有资金用于日常营运和投资，注重流动性与收益性平衡；募集资金专户存储、专项使用，用于投资项目建设；部分闲置资金适度开展现金管理提升效率、增加收益 [6] 现金管理收益 - 公司现金管理购买的理财产品年化收益率与市场当前平均收益率水平相当 [6] 并购重组计划 - 作为国有控股上市企业，会随国家战略或政策导向，适时整合行业优势资源，如有计划将及时披露 [7] 员工情况 - 公司总体员工900多人，母公司约600多人，近几年人员稳定，离职员工占比小，离职与新进员工人数持平，整体人数波动平稳 [8] 专利与业务领域 - 公司重视技术研发，加大投入，围绕主营业务承接课题、申报专利，未涉及主营业务以外全新业务领域 [8] 省内外业务占比 - 目前业务主要源于安徽省，2023年省外业务营业收入占总体营业收入比重为2.75%，短期内仍将主要集中在安徽省 [8] 分红情况 - 尚未研究2024年度分红事宜，具体待定期报告披露 [8]

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-004 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 近日，公司已完成相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了安 徽省市场监督管理局换发的《营业执照》。现将有关情况公告如下： 一、换发的营业执照基本信息 名称：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 统一社会信用代码：91340000485000016Q 注册资本：壹亿壹仟贰佰万圆整 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十次会议、2025 年 1 月 14 日召开 2025 年第一次临 时股东大会，审议通过《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》，具体情 况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《安徽省建筑设 计研究总院股份有限公司关于增加经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号： 2024-066）等文件。 类型：股份有限公司（上市、国有控股） 成立 ...

一、董事会会议召开情况 第三届董事会第十三次会议决议公告 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十三次会议（临时会议）于 2025 年 1 月 22 日以通讯表决方式召开，会议通知 于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席会 议的董事 9 人。会议由董事长韦法华先生主持。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章 程》的规定。 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-003 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； （二）公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议； 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式通过了如下决议： （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<安徽省建 筑设计研究总院股份有限公司任期制和契约化管理工作方案>的议案》 经审议，同意公司根据《安徽省国有企业推行经理层成员任期制和契约化管 理实施方案》等文件精神，并结合公司实际，对 ...

业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1400万元 - 1800万元，较上年同期5965.19万元下降69.82% - 76.53%[4] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为150万元 - 220万元，较上年同期4907.34万元下降95.52% - 96.94%[4] 业绩变动原因 - 业绩变动因国内宏观经济增速放缓、房地产行业低迷等，建筑设计市场需求萎缩[5] - 主要客户流动性不足使项目推进放缓、实施周期拉长，在手订单转换率下降[5] - 大量项目延迟开工或停建致公司营业成本上升[6] - 公司收款难度加大，长账龄应收账款增加，坏账风险和信用减值损失计提金额上升[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据为初步测算结果，未经审计，以2024年年度报告为准[4][7]

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 章 程 （2025 年 1 月 14 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 二〇二五年一月 | | | | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 股份转让 | 10 | | 第四章 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 股东 | 10 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | 24 | | 第一节 董事 | 24 | | 第二节 董事会 | 27 | | 第三节 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 监事会 | 36 | | 第一节 监事 | 36 | | 第二节 监事会 | 37 | | 第八章 公司党组织和工会 | 3 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-001 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深交所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：合肥经济技术开发区繁华大道 7699 号公司 4 楼 3、4 号会议室。 3.会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 ...

天禾律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 天律意2025第00111号 致：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《安徽省建筑设计研究总 院股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师 事务所接受安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（下称"公司"）的委托， 指派费林森、盛建平律师（下称"天禾律师"）出席公司2025年第一次临时股 东大会（下称"本次股东大会"），并对本次股东大会相关事项进行见证，出 具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公 告，并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东 ...

第二条 本制度适用于公司下列非日常经营交易事项的经营决策： （一）购买或出售资产； （二）提供财务资助（含委托贷款）； 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 非日常经营交易事项决策制度 （2025 年 1 月 14 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为促进安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 健康稳定发展，控制公司经营风险，促使公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 章程》等有关规定，特制定本制度。 （三）租入或租出资产； （四）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （五）赠与或受赠资产； （六）债权或债务重组； （七）研究与开发项目的转移； （八）签订许可协议； （九）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十）深圳证券交易所认定的其他交易。 公司下列活动不属于前款规定的事项： （三）虽进行前款规定的交易事项但属于公司的主营业务活动。 第三条 公司购买原材料、燃料、动力和日常办公所需的低值易耗品，以及 出售产品、商品等日常经营发生的交易行为，按照公司《日常生产经 ...