“三重一大”制度 - 《“三重一大”决策制度实施办法》于2025年12月5日经第三届董事会第二十次会议审议通过[1] - 重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金运作有明确界定[6] - “三重一大”事项提交决策前需调查研究论证及合规审查[8] - 提交会议审议议题由主办部门拟定意见方案并履行审签流程[9] - 决策会议按规定人数召开，不同会议有不同决策方式，有分歧一般暂缓[9] - 紧急情况经党委书记、董事长同意可临机处置，事后报告追认[9] - 会议决定内容完整记录存档，纪要或决议由主持人或负责人签发[10] - 决策事项按分工实施，重大调整重新履行程序，不利变化及时处理[12] - 公司党委书记、董事长为实施主要责任人，纪委加强监督检查[15] - 七种情形致企业后果应追究责任，参与决策人员担责，符合条件可免责[17] 决策权限 - 贯彻党中央部署等重大决策党委会研究讨论，董事会决定[21] - 党建工作党委会研究决定[21][22] - 发展战略等多事项党委会研究讨论，董事会或股东会决定[22][23] 交易及财务指标 - 购买资产等交易连续十二个月累计金额达或超最近一期经审计总资产30%等情况需党委会、董事会研究讨论，股东会决定[23] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等多项指标有规定[24][25] - 申请银行贷款授信额度等多项财务指标有规定[27][28][29]

人员变动 - 职工董事黄伟军因工作调动于2025年12月4日提前离任[2] - 黄伟军原定任职至2026年8月24日，离任后仍在公司任职[2] - 公司将尽快完成职工董事补选工作[4] 股份情况 - 截至公告披露日，黄伟军持有公司股份370,900股，占总股本0.33%[3] - 黄伟军将按规定管理股份，无未履行承诺事项[3]

会计核算 - 会计年度为公历1月1日至12月31日，中期指月度、季度、半年度[3] - 会计核算以人民币为记账本位币，以权责发生制为基础[3][4] - 会计要素包括资产、负债等六项，一般采用历史成本法计量[4] 金融资产与负债 - 金融资产分三类，初始以公允价值计量，交易费用处理因类别而异[15][16] - 金融负债分两类，以摊余成本计量的按实际利率法计量[16][17] - 应收账款1年以内计提比例5%，1至2年10%，2至3年30%，3年以上100%[21] 资产折旧与摊销 - 投资性房地产和固定资产中房屋及建筑物折旧年限35 - 40年，残值率5%，年折旧率2.38 - 2.71%[36][37] - 固定资产中光伏电站折旧年限20年，年折旧率5%[37] - 无形资产土地使用权预计使用寿命40年，计算机软件3 - 5年[43] 职工薪酬 - 公司在职工提供服务会计期间确认短期薪酬负债并计入当期损益[48] - 按设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债并计入损益或资产成本[49] 收入与利润 - 营业利润=营业收入-营业成本等，利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出，净利润=利润总额-所得税费用[75] - 当年实现净利润时，按净利润的10%提取法定盈余公积金[76] 融资与决策 - 原制度规定公司资产负债率控制在60%以内[79] - 连续12个月累计购买、出售资产达公司最近一期经审计总资产30%，需董事会决议并股东大会审议[92] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上[93]

会议决策 - 2025年12月5日召开第三届董事会第二十次会议，8位董事全出席[2] - 聘任黄伟军为副总经理、执行总建筑师[3] - 通过修订多项制度，含《会计核算制度》等[4][5][6][6] 人员信息 - 黄伟军1980年12月出生，履历丰富[10] - 截至披露日，黄伟军持股370,900股，占总股本0.33%[11]

公司声明 - 建研设计在投资者互动平台明确表示，公司未参股长鑫存储 [1]

公司控股股东延长限售期 - 建研设计控股股东安徽省国有资本运营控股集团有限公司自愿延长所持公司股份的限售期 [1] - 控股股东安徽国控此举基于对公司未来发展的信心及价值判断 [1] - 控股股东此举旨在促进公司持续、稳定、健康发展，维护广大投资者利益 [1]

公司控股股东延长限售期 - 建研设计控股股东安徽省国有资本运营控股集团有限公司自愿承诺延长所持公司股份的限售期 [1] - 控股股东安徽国控此举基于对公司未来发展的信心及价值判断 [1] - 控股股东此举旨在促进公司持续、稳定、健康发展，维护广大投资者利益 [1]

股东信息 - 安徽国控注册资本100亿元[1] - 持有公司3360万股，占总股本30%[2] 股份限售 - 多次延长3360万股限售期至2026年6月6日[2][3][4] - 限售内不转让等，新获股份同遵守[4] 违规处理 - 违规减持收益归公司，董事会督促担责[6][7]

公司战略与AI应用 - 公司于2025年4月成立人工智能工作专班，重点推进STABLE DIFFUSION等AI产品在建筑方案创作领域的应用，旨在提升设计效率 [1] - 公司在数字化城市领域有研究，基于BIM+GIS技术建立了桐城东大街历史文化街区的CIM平台1.0版 [1] 研发项目与财务影响 - 公司建立的CIM平台1.0版属于科研课题，尚未对公司收入产生直接影响 [1]

板块整体表现 - 工程咨询服务板块在11月27日整体下跌0.67%，表现弱于上证指数（上涨0.29%）和深证成指（下跌0.25%）[1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌，其中招标股份领跌，跌幅达11.60%[1][2] - 板块整体资金流向显示主力资金净流出1032.82万元，游资资金净流入4456.76万元，散户资金净流出3423.94万元[2] 领涨个股及资金情况 - 启迪设计涨幅最大，为6.39%，收盘价17.16元，成交额4.00亿元，主力资金净流入4218.18万元，净占比10.53%[1][3] - 矩阵股份上涨2.52%，收盘价23.21元，成交额1.66亿元，主力资金净流入233.19万元[1][3] - 太极实业上涨1.80%，收盘价7.93元，成交额6.66亿元，但主力资金净流出5927.56万元，净占比8.91%[1][3] 领跌个股及资金情况 - 招标股份领跌板块，跌幅为11.60%，收盘价15.39元，成交额6.62亿元[2] - 中衡设计下跌6.46%，收盘价10.57元，成交额3.68亿元[2] - 深水规院下跌5.94%，收盘价23.91元，成交额2.22亿元[2]