权益分派 - 2024年以112,000,000股总股本为基数，每10股派现金红利0.6元，合计6,720,000元[2][3][4] - 境外机构等每10股派0.54元[3] 税收政策 - 持有首发后限售股个人股息红利税差别化征收，暂不扣缴[3] - 不同持股期限补缴税款不同[4] 时间安排 - 股权登记日2025年5月28日，除权除息日29日[4] - 代派A股股东红利29日划入账户，首发前限售股公司自派[6] 其他 - 权益分派后最低减持价调为18.21元/股[8] - 咨询地址、联系人及电话[9] - 备查文件含股东会、董事会决议等[9]

业绩总结 - 公司首次公开发行2000.00万股，每股发行价26.33元，募资总额52660.00万元，净额46793.16万元，超募14282.88万元[1] - 截至2025年3月31日，累计投入募投项目资金1389.40万元[5] 市场扩张和并购 - 拟注销镇江分公司，新设南京分公司，变更募投项目实施地点[9][17] 募投项目进展 - 新兴业务拓展及设计能力提升项目投资进度0.00%[6] - 设计服务网络平台建设项目投资进度0.28%[6] - 信息系统建设项目投资进度8.79%[6] - 创新研发中心建设项目投资进度34.23%[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000.00万股A股，募资总额52660.00万元，净额46793.16万元，超募14282.88万元[1] 募投项目投入 - 截至2025年3月31日，累计投入募投项目资金1389.40万元[5] - 各项目投资进度：新兴业务0.00%、设计服务0.28%、信息系统8.79%、创新研发34.23%[6] 业务调整 - 拟注销镇江分公司，在南京新设分公司，变更项目实施地点[1][8] - 南京分公司投资估算与镇江一致，资金源于募集资金[10] 决议与核查 - 2025年5月9日董事会、监事会通过相关议案[1][12] - 保荐机构国元证券同意变更事项并出具核查意见[13][14]

市场扩张 - 公司拟用200万元自有资金在肥西县设全资子公司庐西公司[2] - 2025年5月9日董事会通过设立子公司议案[2] - 庐西公司注册资本200万，公司出资比例100%[3] - 2025年9月30日前出资100万，剩余五年内完成[4] 未来展望 - 设庐西公司利于开拓肥西市场，提升合肥周边辐射力[5] - 宏观经济及产业政策或影响庐西公司业绩[7] - 庐西公司运营管理有不确定性[7] - 本次投资对公司财务和经营无重大影响[8]

会议情况 - 公司第三届监事会第十二次会议于2025年5月9日通讯表决召开[2] - 会议通知2025年4月30日以邮件等方式发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，3票赞成通过议案[2][3] 公司变动 - 公司变更募投项目实施地点，未涉投向变更[3] - 同意注销镇江分公司、新设南京分公司[3]

市场扩张和并购 - 公司拟用200万元在合肥肥西县投资设立安徽省建院庐西发展有限公司[3] 其他新策略 - 会议审议通过注销镇江分公司、新设南京分公司暨变更募集资金投资项目实施地点的议案，南京分公司总投资估算与原镇江分公司一致[4]

公司投资设立子公司 - 公司拟使用自有资金200万元在合肥市肥西县投资设立全资子公司安徽省建院庐西发展有限公司 [1] - 该投资已于2025年5月9日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东会审议批准 [1] - 本次投资旨在加大对肥西县建筑、市政设计咨询市场的经营力度 [1] - 投资将推动公司在省内的设计服务网络布局进一步下沉，巩固拓展本地市场 [1]

天禾律师事务所 股东会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024年年度股东会的法律意见书 天律意2025第01066号 致：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 会规则》（下称"《股东会规则》"）以及《安徽省建筑设计研究总院股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安 徽省建筑设计研究总院股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派费林森、何 潇律师（下称"天禾律师"）出席公司2024年年度股东会（下称"本次股东会"）， 并对本次股东会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东会事实的了解及对我国现行法律、 法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定必备文件予以公告，并 依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集、召开、与会人员资格、表决 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-022 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深交所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：合肥经济技术开发区繁华大道 7699 号公司 4 楼 3、4 号会议室。 3.会议召开方式：采用现场投票与网络投 ...

会议决策 - 2025年4月25日召开第三届董事会第十五次会议，9位董事全出席[2] - 9票赞成审议通过《2025年第一季度报告》，4月26日披露[3] - 9票赞成审议通过对建院能源增资议案[4] 增资情况 - 建院能源注册资本由2000万增至3000万，增1000万[5] - 公司以自有资金出资550万，梁耀星出资450万增资[5]