制度审议 - 非日常经营交易事项决策制度于2026年1月23日经第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需股东会审议[1] 审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况，除披露外还应提交股东会审议[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况，应提交董事会审议并披露[7][8] 决议通过条件 - 股东会对非日常经营交易事项决议需出席会议股东所持表决权过半数通过，重大资产超30%需三分之二以上通过[7] - 董事会对非日常经营交易事项决议需全体董事过半数通过[8] 其他规定 - 未达董事会审议标准，由董事长审批决定[8] - 购买或出售股权按公司所持权益变动比例计算相关财务指标适用制度规定[9] - 交易标的为公司股权且达股东会审议标准，应披露审计报告，审计截止日距股东会召开日不超六个月[10] - 购买或出售资产交易累计达30%，应披露、审计或评估并提交股东会审议，经三分之二以上表决权通过[11] - 控股子公司进行非日常经营交易视同公司自身行为，适用本制度规定[12]

信息披露制度 - 制度于2026年1月23日经第三届董事会第二十二次会议审议通过[1] - 公司和信息披露义务人应真实、准确、完整、及时、公平披露信息[2] 豁免与暂缓披露 - 涉及国家秘密信息依法豁免披露[4] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[5] - 特定情形出现应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[5] 报告披露要求 - 定期、临时报告涉国家、商业秘密信息可特定方式豁免披露[6] - 暂缓披露内容原因消除后应及时披露并说明情况[6] 登记与报送 - 暂缓、豁免披露有关信息应登记多项事项[7] - 报告公告后十日内报送暂缓或豁免披露登记材料[7] 责任追究 - 不符合规定的暂缓、豁免行为追究责任人法律责任[10]

募集资金存放 - 募集资金应存放于董事会批准设立的专户，不得存放非募集资金或用作其他用途[7] - 公司应至迟于募集资金到位后一个月内与保荐或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议[7] 资金支取通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%时，需通知保荐或独立财务顾问[7] 专户协议终止 - 商业银行三次未及时出具对账单或通知大额支取情况，公司可终止协议并注销专户[8] 资金使用限制 - 募集资金不得用于委托理财（现金管理除外）、委托贷款等财务性投资及高风险投资[10] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露[12] - 超过前次投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证项目[12] 项目延期审议 - 募集资金投资项目预计无法按期完成，公司拟延期需董事会审议通过并披露相关情况[13] 事项审议要求 - 以募集资金置换自有资金等六项事项需董事会审议通过，保荐或独立财务顾问发表同意意见[13] 节余资金处理 - 节余募集资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[14] - 节余募集资金达到或超过项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东会审议[14] 资金置换实施 - 以募集资金置换预先投入的自筹资金，原则上在资金转入专户后六个月内实施[14] 闲置资金使用 - 单次使用闲置募集资金临时补充流动资金时间不得超过十二个月[15] 现金管理产品 - 现金管理产品期限不得超过十二个月，且应为安全性高的非保本型产品[17] 资金用途改变 - 取消或终止原项目、改变实施主体等情况属于改变募集资金用途[20] 资金使用记录 - 公司财务部门应设台账记录募集资金使用情况[23] 资金情况检查 - 内部审计机构至少每季度检查一次募集资金存放、管理与使用情况[23] 专项审核聘请 - 当年有募集资金使用，需聘请会计师事务所进行专项审核[23] 制度生效修改 - 制度经股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[26]

股东会审议事项 - 审议连续十二个月内购买、出售重大资产达公司最近一期经审计总资产30%的事项[2] - 审议公司或控股子公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易事项[2] - 审议一个会计年度内累计捐赠金额超2000万元后的每笔对外捐赠事项[2] - 审议被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%的财务资助事项[2] - 审议单次或连续十二个月内财务资助累计发生金额超公司最近一期经审计净资产10%的事项[2] - 审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上的交易行为[3] - 审议交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入50%以上且超5000万元的交易行为[3] - 审议交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司经审计净利润50%以上且超500万元的交易行为[3] - 审议交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元的交易行为[3] - 审议交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元的交易行为[3] 股东会召开规则 - 年度股东会应于上一会计年度结束后的6个月内举行，临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[4] - 董事会收到独立董事、审计委员会或单独或合计持有公司10%以上股份的股东召开临时股东会提议后，应在10日内提出书面反馈意见，同意则在5日内发出通知[4][5] - 年度股东会召开20日前以公告通知各股东，临时股东会召开15日前以公告通知各股东[7] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表担任的董事1名，设董事长1人，副董事长1人[18] - 董事会负责召集股东大会、执行决议、制定规划和方案等多项职权[19] - 董事会下设董事会办公室，董事会秘书兼任负责人并保管印章[20] - 董事会设立战略与可持续发展、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[20] 独立董事相关 - 公司董事会成员中设三分之一的独立董事，且至少包括一名会计专业人士[30] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[30][31] - 担任独立董事需具备五年以上履行职责所必需的法律、会计或经济等工作经验[30] - 独立董事每届任期与公司其他董事相同，连任不得超过6年[33] 募集资金管理 - 公司应保证募集资金使用与招股或募集说明书承诺一致，不得擅自或变相改变用途[43] - 公司当年使用募集资金，需聘请会计师事务所进行专项审核并披露鉴证结论[43] - 公司应建立完善募集资金存放、管理等内部控制制度[44] - 公司应审慎选择商业银行开设募集资金专户，专户不得存放非募集资金或作他用[44] 非日常经营交易决策 - 非日常经营交易事项提交股东会审议标准：交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等[55] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[56] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产低于5%由董事长决定[57] 财务资助 - 公司不得为《创业板上市规则》规定的关联法人、关联自然人提供财务资助[61] - 公司对外提供财务资助须与有关方签署协议，约定金额、期限等内容[62] - 董事会审议对外财务资助须经出席会议的三分之二以上董事同意，关联董事须回避表决，表决人数不足三人时提交股东大会审议[62] 资金占用管理 - 制度适用公司与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来管理[66] - 公司与关联方经营性资金往来应明确结算期限，严格限制占用公司资金[67] - 公司不得为关联方垫支费用、拆借资金、委托投资等多种方式提供资金[67]

内幕信息界定 - 公司内幕信息管理制度于2026年1月23日经第三届董事会第二十二次会议审议通过[1] - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[5] 内幕信息知情人 - 内幕信息知情人包括公司及相关人员等[7] 档案管理 - 内幕信息知情人档案应包含姓名、国籍等信息[13] - 按“一事一记”方式填写内幕信息知情人档案[13] - 股东等涉及公司重大事项时应填写内幕信息知情人档案[14] - 披露重大事项后事项变化应补充提交内幕信息知情人档案[16] - 内幕信息依法披露后五个交易日内向深交所报送重大事项进程备忘录[17] - 披露重大资产重组应报送内幕信息知情人档案[18] - 首次披露重组至报告书期间有变化应补充提交[18] - 报送档案时应出具书面承诺，董事长及董秘签字确认[18][19] - 档案及备忘录自记录起至少保存十年[19] 自查与违规处理 - 在年报、半年报和重大事项公告后五个交易日内自查知情人买卖股票情况[21] - 发现知情人违规应在两日内报送并披露[21] - 保荐机构等擅自披露信息公司保留追责权利[21] - 知情人违规受处罚应报送备案并公告[22]

制度概况 - 防范控股股东及关联方占用资金制度于2026年1月23日经董事会审议，待股东会通过[1] - 制度适用于公司与关联方资金往来管理，部分情况不适用[2] 资金占用规定 - 资金占用分经营性和非经营性，非经营性含代垫费用等[3] - 公司不得为关联方提供资金，关联交易依规决策[6] 责任与监管 - 董事长、总经理、财务总监分别为防范资金占用一、直、具体责任人[9] - 财务部应定期检查上报非经营性资金往来情况[10] 违规处理 - 发生侵占资产，董事会应要求停止侵害，拒不纠正时报告公告[11] - 发生资金占用，严控“以股抵债”“以资抵债”条件[11] 其他规定 - 控股股东违规造成损失应赔偿，相关责任人担责[13] - 制度自股东会通过生效，由董事会解释[17]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[3] - 董事会设四个专门委员会，战略与可持续发展、薪酬与考核委员会成员五名，其他三名[6] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，提前十日通知[10][16] - 特定情形下应召开临时会议，提前三日通知，紧急时可口头通知[12][16] - 董事长十日内召集会议，定期会议变更通知需提前三日[14][19] 会议出席 - 会议需过半数董事出席，董事不足向证券监管部门报告[20] - 董事原则上亲自出席，不能出席需书面委托[21][23] - 会议以多种方式召开，非现场按规定算出席人数[25] 决议规则 - 决议须全体董事过半数通过，部分事项需三分之二以上通过[32] - 特定情形董事回避表决，无关联董事过半数出席且通过形成决议[33] 其他规定 - 董事会按授权行事，就利润分配决议有流程要求[35][36] - 提案未通过，一个月内条件未变不再审议[37] - 部分董事可要求暂缓表决，董事需签字确认记录[38][43] - 会议结束后报送决议备案，公告有内容要求[44][45] - 董事长督促落实决议，会议档案保存十年[47][48] - 规则含数规定、解释及生效实施说明[49]

制度情况 - 投资者关系管理制度于2026年1月23日经第三届董事会第二十二次会议审议通过[2] - 制度由董事会负责修改、解释，自审议通过之日起生效[17] 管理职责 - 董事会制定制度并检查落实，董事会秘书组织协调，董事会办公室协助日常工作[6] - 投资者关系管理主要工作职责有八项[6] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容包括发展战略等九项[9][10] - 沟通方式包括信息披露等七种[9][11] 管理要求 - 活动以公开披露信息交流，不得透露未公开重大信息[9] - 不得透露未公开信息、发布误导性信息等八种情形[12] 其他规定 - 六种情形下应及时召开投资者说明会[14] - 专人处理互动易信息，回复经董事会秘书审核[13] - 建立健全投资者关系管理档案[15]

担保制度 - 制度需提交公司股东会审议[2] - 公司原则上不对除控股子公司以外第三人提供担保[4] - 控股子公司不得为他人提供担保[3] 担保审批 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经董事会审议后提交股东会[7] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经董事会审议后提交股东会[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须经董事会审议后提交股东会[7] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须经董事会审议后提交股东会[7] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经董事会审议后提交股东会[7] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%须经董事会审议后提交股东会，股东会审议时须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7][8] - 对股东、实际控制人及其关联人提供担保须经董事会审议后提交股东会[7] 担保管理 - 控股股东等不及时偿债，公司董事会应采取保护性措施并追究责任[13] - 公司应与被担保企业开立共管账户，专款专用[13] - 财务部门应关注被担保人财务状况，异常时董事会采取措施[13] - 公司应要求被担保企业提供有效资产抵押或质押[13] - 担保期间，公司应跟踪监察被担保企业财务及抵押财产变化[13] - 被担保企业债务到期前一个月，财务部门发催款通知单[13] - 债务到期，公司督促被担保人偿债，未履行则采取补救措施[13] 担保展期 - 担保债务展期需重新履行审批程序和信息披露义务[14] 制度说明 - 制度未尽事宜或抵触时，遵照相关规定执行[16] - 制度由董事会负责解释，经股东会审议通过生效[16]

提名委员会细则通过 - 提名委员会工作细则于2026年1月23日经第三届董事会第二十二次会议审议通过[1] 成员构成与产生 - 成员由三名董事组成，独立董事应占多数并担任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 主任委员设置 - 设主任委员一名，由独立董事担任，选举后报请董事会批准[4] 职责与会议要求 - 负责拟定董事等选择标准和程序，遴选审核并提建议[6] - 会议召开前三日通知委员，紧急情况不受限[9] - 会议须三分之二以上委员出席，决议过半数通过[9] 资料保存与细则生效 - 会议记录等资料由董事会秘书保存，期限不少于十年[11] - 细则由董事会解释，自通过之日起生效，修改亦同[13]