业绩披露 - 公司2024年年度报告及摘要于2025年4月4日在巨潮资讯网披露[2]

募集资金情况 - 公司2021年12月1日首次公开发行2000.00万股，每股发行价26.33元，募集资金总额5.266亿元，净额4.679316亿元[1] - 截至2024年12月31日，本报告期投入募集资金4970.065773万元，累计投入1.3461432073亿元[2] - 本报告期专户存款利息和现金管理收益672.787618万元，累计收益2678.947784万元[2] - 尚未使用余额3.6010675711亿元，其中专户余额160.675711万元，保本型理财产品余额3.44亿元[2] 募投项目情况 - 截至2024年12月31日，募投项目本报告期实际投入790.065773万元，累计投入1281.432073万元[8] - 设计服务网络平台建设项目本年度投入24.36万元，截至期末累计投入24.92万元，投资进度0.28%[19] - 承诺投资项目小计金额为32,510.28万元，完成进度3.94%[21] - 超募资金投向小计金额为14,282.88万元，完成进度85.28%[21] - 募集资金投资项目合计金额为46,793.16万元，完成进度28.77%[21] 超募资金使用情况 - 公司超募资金总额1.428288亿元，本报告期使用4180.00万元，截至期末累计使用1.218亿元[9] - 2022年公司使用超募资金4000.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的28.01%[9] - 2023年公司使用超募资金4000.00万元永久补充流动资金[10] - 2024年8月6日公司使用超募资金4000万元永久补充流动资金[12] - 公司使用闲置超募资金购买理财产品余额为2,300.00万元[25] 投资与现金管理 - 2024年1月12日公司出资180万元与蚌埠产城发展控股集团有限公司共同投资设立蚌埠高新建筑设计有限公司，出资比例60%[11] - 2021 - 2022年公司同意使用不超3.5亿元闲置募集资金和不超1亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[12] - 2023年2月公司同意使用不超3亿元闲置募集资金和不超1亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月[13] - 2024年1月公司同意使用不超4亿元闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[13] - 2024年12月 - 2025年1月公司同意使用不超3.5亿元闲置募集资金和不超2.7亿元闲置自有资金进行现金管理，额度有效期12个月[14][15] - 截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期本金3.44亿元[15] - 公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）购买理财产品余额为34,400.00万元[26] 项目变更与效益 - 2024年4月25日公司将“创新研发中心建设项目”实施地点变更至公司总部现有办公大楼的一楼及九楼闲置空间[8] - 设计服务网络平台建设项目重庆分公司累计实现效益 - 38.73万元[22] - 投资设立控股子公司蚌埠高新建筑设计有限公司本报告期实现效益为 - 51.40万元[25]

会计政策变更 - 2025年3 - 4月相关会议审议通过会计政策变更议案[1] - 变更因财政部相关准则施行[1] - 投资性房地产后续计量模式有规定[4] - 保证类质量保证按规定处理[5] - 变更不追溯前期数据，无重大影响[5][7] 各方态度 - 审计委员会、董事会、监事会认为变更合理并同意[8][9][10]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] 审计决策 - 2024年6月20日等会议审议通过聘请容诚所为2024年度财务和内控审计机构[2][5] 审计沟通 - 2025年1月21日沟通2024年度审计初步预审情况[5] - 2025年3月21日沟通2024年度审计结论和关注事项[6] 审计结果 - 容诚所出具标准无保留意见审计报告[4] - 2025年3月28日审计委员会通过2024年年度报告等议案[6] - 审计委员会认为容诚所年报审计表现良好[7]

公司架构 - 拥有2家全资和5家控股子公司，本部设12个生产部门、3个分公司和8个职能部门[11] - 董事会下战略与可持续发展委员会成员由5名董事组成[12] 制度建设 - 修订完善人才选拔和薪酬福利管理制度[13] - 制定风险、资金、采购、销售收款、合同、财务、信息披露、投资等相关制度[19][20][22][24][25][27][29][30] - 制定多项制度明确内部监督职责权限，构建“大监督”体系[34][35] 研发成果 - 报告期获发明专利5项、实用新型专利9项、软件著作权1项[26] - 参与编制国家标准1项、行业标准2项，主编4项安徽省地方标准[26] 内控情况 - 2024年12月31日保持有效内部控制，无重大缺陷[4] - 确定内控缺陷定量标准，无重大或重要缺陷[37][40][42] - 建立监督机制应对一般缺陷，将持续完善制度防范风险[43] 其他 - 组织开展六安市裕安区乡村振兴调研等公益活动[16] - 秉持企业精神，践行企业使命，积淀核心价值观[17]

募集资金情况 - 公司2021年12月1日首次公开发行2000万股，每股26.33元，募资52660万元，净额46793.16万元[12] - 截至2024年12月31日，本报告期投入募资4970.07万元，累计投入13461.44万元[13][30] - 本报告期募资专户存款利息和现金管理收益672.79万元，累计收益2678.95万元[13] - 截至2024年12月31日，未使用募资余额36010.68万元，专户1610.68万元，理财34400万元[13][19][34] 募投项目情况 - 新兴业务拓展及设计能力提升项目承诺投资1.67415亿元，预计2027年12月31日达预定可使用状态[30] - 设计服务网络平台建设项目承诺投资8779.9万元，本投入24.36万元，累计24.92万元，进度0.28%，预计2027年12月31日达预定可使用状态，本效益 - 1.89万元[30] - 信息系统建设项目承诺投资4039.66万元，本投入83.86万元，累计354.94万元，进度8.79%，预计2027年12月31日达预定可使用状态[30] - 创新研发中心建设项目承诺投资2949.22万元，本投入681.85万元，累计901.58万元，进度30.57%，预计2027年12月31日达预定可使用状态[30] - 四个募投项目实施期限均延期至2027年12月31日[32] 超募资金使用 - 超募资金14282.88万元，本报告期使用4180万元，累计使用12180万元[21] - 2022 - 2024年分别用4000万元、4000万元、4000万元永久补充流动资金[21][22][24] - 2024年出资180万元与蚌埠产城发展控股集团有限公司设蚌埠高新建筑设计有限公司，占股60%[23][24][33] 现金管理 - 2021 - 2022年同意用不超3.5亿元闲置募资和不超1亿元闲置自有资金现金管理12个月[24] - 2023年同意用不超3亿元闲置募资和不超1亿元闲置自有资金现金管理12个月[25] - 公司同意用不超4亿元闲置募资和不超2亿元闲置自有资金现金管理12个月，额度内可循环[26] - 截至2025年1月20日，闲置募资现金管理本金及收益全收回[26] - 公司同意用不超3.5亿元闲置募资和不超2.7亿元闲置自有资金现金管理12个月，额度内可循环[26] - 截至2024年12月31日，闲置募资现金管理未到期本金3.44亿元[26] 其他事项 - 2020年9月16日制定《募集资金管理制度》，2022年5月和2024年5月修订[15] - 2021年12月29日与多家银行及保荐机构签《募集资金专户存储三方监管协议》[15] - 2021年12月29日开立8个募资存储专户，5个计划专户，3个超募账户[16] - 2024年4月25日同意变更募投项目“创新研发中心建设项目”实施地点[20] - 设计服务网络平台建设项目中重庆分公司累计效益 - 38.73万元[32] - 蚌埠高新建筑设计有限公司本报告期效益 - 51.40万元[33] - 2024年8月6日使用超募资金4000万元永久补充流动资金[34] - 变更创新研发中心建设项目实施地点至公司总部现有办公大楼一、九楼闲置空间[34] - 募集资金使用及披露无问题或其他情况[35]

公司架构 - 纳入评价范围单位含公司本部和7家子公司，资产和营收占合并报表对应总额100%[2] - 公司拥有2家全资和5家控股子公司，本部设12个生产部门、3个分公司和8个职能部门[6] - 董事会下战略与可持续发展委员会成员由5名董事组成[7] 制度建设 - 制定《风险控制管理办法》等多项制度，成立风险管理领导小组[13] - 建立涵盖各环节的内部控制制度并持续修订完善[5] - 制定人力资源、安全管理等多项管理制度[9][10] - 制定资金、采购等管理制度规范相关行为[15][16] 技术成果 - 报告期内获发明专利5项、实用新型专利9项、软件著作权1项[22] - 报告期内参与编制国家标准1项、行业标准2项，主编4项安徽省地方标准[22] 内控标准 - 明确财务报告和非财务报告内部控制缺陷定量标准[32][35] 内控评价 - 报告期内内部控制制度设计合理、运行有效，无重大或重要缺陷[37] - 2024年12月31日在所有重大方面保持了有效内部控制[39] - 国元证券认为公司内控符合规定，自评报告客观真实[40][41]

股东会信息 - 2024年度股东会现场会议于2025年5月8日14:30召开[2] - 股权登记日为2025年4月30日[3] - 会议地点在合肥经开区繁华大道7699号建研设计4楼3、4号会议室[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月8日9:15 - 15:00[2][15][16] - 网络投票代码为“351167”，投票简称为“建研投票”[14] 议案信息 - 审议议案需出席会议股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[6] - 需表决《2024年度董事会工作报告》等多项议案[18] 登记信息 - 会议登记时间为2025年4月29日9:00 - 12:00、13:30 - 17:30[7] - 登记方式为现场、信函或传真[7]

财务数据 - 2024年末合并资产总计140,670.52万元，较期初增长2.10%[4] - 2024年末负债合计41,932.34万元，较期初增长7.04%[4] - 2024年末归母所有者权益合计93,516.81万元，较期初下降0.91%[4] - 2024年度合并营业总收入35,406.72万元，较上年同期下降31.15%[4] - 2024年度营业利润1,977.37万元，较上年同期下降74.84%[5] - 2024年度归母净利润1,556.69万元，较上年同期下降73.90%[5] 利润分配 - 2024年母公司提取10%法定盈余公积金1,770,092.99元[6] - 2024年度以112,000,000股为基数，每10股派现金红利0.60元，共派6,720,000元[7] 会议情况 - 监事会会议应出席3人，实际出席3人[2] - 各项议案均3票赞成通过[3][4][5][6][7][8][9][10][11][13][14][15]

业绩总结 - 2024年末公司合并资产总计140,670.52万元，较期初增长2.10%[5] - 2024年末公司负债合计41,932.34万元，较期初增长7.04%[5] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计93,516.81万元，较期初下降0.91%[5] - 2024年度公司合并营业总收入35,406.72万元，较上年同期下降31.15%[5] - 2024年度公司实现营业利润1,977.37万元，较上年同期下降74.84%[5] - 2024年度归属于母公司所有者净利润1,556.69万元，较上年同期下降73.90%[5] 利润分配 - 2024年母公司提取10%法定盈余公积金1,770,092.99元[7] - 2024年度公司以总股本112,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.60元，合计派发现金红利6,720,000元[7] 会议决议 - 第三届董事会第十四次会议于2025年4月2日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] - 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过多项议案，包括2024年度总经理工作报告等[3] - 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》[14] - 会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于对公司独立董事独立性评估意见的议案》，关联董事周萍华、丁斌、苏剑鸣回避表决[15] - 2025年度公司独立董事津贴为8万元/人（含税）[17] - 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》[18] - 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改董事会战略与可持续发展委员会工作细则暨调整委员会委员的议案》，修改后委员会外部董事应过半数，委员调整为韦法华（主任委员）、汤健、丁斌、苏剑鸣、欧园[19][20][21] - 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2024年度股东会的议案》，定于2025年5月8日召开[22]