证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-047 江苏通灵电器股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易 所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承 销业务实施细则》等相关规定，董事会同意提请股东大会授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。授权的具体内容如下： 本次向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且 ...

江苏通灵电器股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 董事会 2024 年 4 月 20 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等规定，江苏通灵电器股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李健先生、王丽女士、孙 玉坤先生的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事李健先生、王丽女士、孙玉坤先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外 的任何职务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其直系亲属 也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；公司独立董事均不存在同时在超 过三家以上的 A 股上市公司担任独立董事的情形，且不存在其他影响独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入达到40.86亿元，同比增长24.20%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3,577.71万元，同比下降3.77%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为2,332.95万元，同比增长140.89%[5] - 公司报告期末总资产为33.81亿元，同比增长3.40%[5] - 公司报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为21.35亿元，同比增长1.71%[5] - 非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动等，合计为359.97万元[5] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目[6] 资产情况 - 公司流动资产合计为2,618,941,743.23元，其中货币资金为896,266,237.22元，应收账款为531,405,297.23元，存货为324,450,361.83元[13] - 非流动资产合计为761,840,189.46元，其中固定资产为392,293,141.60元，无形资产为177,039,901.78元，递延所得税资产为23,236,692.85元[13] 公司业绩 - 2024年第一季度，江苏通灵电器股份有限公司营业总收入为40.86亿元，较上期增长24.4%[14] - 2024年第一季度，公司营业总成本为36.78亿元，较上期增长25.6%[15] - 2024年第一季度，公司营业利润为4.82亿元，较上期增长21.6%[15] - 2024年第一季度，公司净利润为3.93亿元，较上期增长5.7%[15] - 2024年第一季度，公司综合收益总额为3.92亿元，较上期增长5.4%[16] - 2024年第一季度，公司每股基本收益为0.30元，较上期略有下降[16] 现金流量 - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为42.60亿元，较上期增长21.5%[17] - 2024年第一季度，江苏通灵电器公司经营活动现金流入小计为472,236,984.94元，较上年同期增长28.8%[18] - 同期，公司经营活动现金流出小计为448,907,494.17元，较上年同期增长5.7%[18] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-96,839,666.81元，较上年同期下降159.9%[18]

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-042 江苏通灵电器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定，本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-043 江苏通灵电器股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保持审计工作的连续性，江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"通灵股 份"或"公司"）于2024年4月19日分别召开第四届董事会第三十三次会议、第四 届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘请2024年度审计机构》的议案， 同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构， 聘期一年，该事项尚需公司股东大会审议批准。相关事项说明如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司 会计 ...

江苏通灵电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 关于江苏通灵电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10430 号 江苏通灵电器股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏通灵电器股份有限公司(以下简称"通灵股 份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 04 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10428 号的无保 留意见审计报告。 通灵股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是通灵股份管理层 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-044 关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易 江苏通灵电器股份有限公司 预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于确认2023年度日常关联 交易及2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避了表决。本议案尚须 获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会 上对该议案的投票权。 2、公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易行为是 在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司 及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类 交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、2024年4月19日，公司召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会 第三十二次会议，审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常 关联交易预计的议案》，董事会同意公司2024年度与关联方江苏 ...

重要内容提示： 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-049 江苏通灵电器股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议召开时间： 2024 年 05 月 07 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 07 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dM9papInwQ 或扫描下方小程序码，点击"互动交流"进 行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 2024 年 05 月 07 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（w ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏通灵电器股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏通灵电器股 份有限公司（以下简称"通灵股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，对公司 2023 年度内部控制评价报告进行了核查，具体情 况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过对照相关法律法规规定检查通灵股份内部控制制度建立情况； 查阅会计凭证、审批手续、相关报告、三会会议资料、决议以及其他相关文件； 与公司高管、中层、员工以及会计师事务所、律师事务所进行沟通，对公司内部 控制制度的建立及执行情况进行了核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重 ...

为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计 政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2023年末各类存货、应收款项、 长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对可 能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行信用与资产减值测试。 根据减值测试结果，公司管理层基于谨慎性原则，对可能发生信用与资产减值 损失的相关资产计提减值准备。 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-046 江苏通灵电器股份有限公司 关于2023年度计提信用与资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第四 届董事会第三十三次会议和第五届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于 2023年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的 规定，现将公司2023年度计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、计提信用与资产减值准备情况 （一） ...