江苏通灵电器股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《公司董事会 议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议 和决策，全年共召开15次董事会会议。具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第四届董事会第十四次会议 | 2023-01-16 | 1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；2、审议通过《关于新设募集资金 | | | | 专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》。 | | 第四届董事会第十五次会议 | 2023-02-27 | 1、审议通过《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； | | | | 2、审议通过《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； | | | | 3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；4、 | | | | 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 | | 第四届董事会第十六次会议 | 2023-03-20 | 1、 ...

江苏通灵电器股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于江苏通灵电器股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10429号 江苏通灵电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏通灵电器股份有限公司（以下简称 "贵公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关 规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-048 江苏通灵电器股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董 事会第十八次会议决定于2024年5月13日（星期一）召开公司2023年年度股东大 会，现将大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）会议召开时间：2024年5月13日（星期一）下午14:30 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书授权 他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏通灵电器股份有限公司 2023 年持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：通灵股份 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈昶 联系电话：021-68824278 | | | | | | | 保荐代表人姓名：赵溪寻 联系电话：021-68827384 | | | | | | | 现场检查人员姓名：陈昶、卢逾昔 | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 11 日至 2024 年 4 月 12 日 | | | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | | | | 现场检查手段：查阅公司章程及各项规章制度，查阅公司历次董事会、监事会、 | | | | | | | 股东大会等会议材料，查阅公司相关信息披露情况，访谈公司管理层等 | | | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 ...

江苏通灵电器股份有限公司 关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三 次会议、第四届监事会第三十二次会议分别审议了《关于公司董事2024年度薪 酬（或津贴）方案的议案》《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》《关于 公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》，关联董事、监事已就自身关联 事项进行回避表决。其中，《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》和《关 于公司2024年度监事薪酬方案的议案》两项议案将提交公司2023年度股东大会 审议，具体如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-039 高级管理人员2024年度薪酬由工资加年度奖金构成，薪酬与个人岗位职责 目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、年度绩效考核结果、行为规范、工作年 限等相结合。高级管理人员在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低 原则领取薪酬，不重复计算。 四、其他说明 二、适用 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通灵电器股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3472号）同意注册，公司获准向社会公开 发行人民币普通股（A股）股票3,000.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价 格39.08元，募集资金总额人民币1,172,400,000.00元，扣除全部发行费用（不含增值 税）后募集资金净额人民币1,057,891,658.06元，其中超募资金总额为人民币 218,149,537.56元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 6 日对公司首次公开发 行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZF11062 号《验 资报告》，经其审验，上述募集资金已全部到位。公司依照规定对募集资金进行了 专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内。 中信建投证券股份有限公司 关于江苏通灵电器股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏通灵电器股 份有限公司（以下简称"通灵股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐 ...

江苏通灵电器股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 江苏通灵电器股份有限公司 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-101 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10428 号 江苏通灵电器股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏通灵电器股份有限公司（以下简称通灵股份）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了通灵股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2023 ...

江苏通灵电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孙玉坤） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为江苏通灵电器股份有限公司（（以下简称（ 公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照（ 中华人民共和国公司法》（以下简称（ （ 公司法》"）、 中华人民 共和国证券法》（以下简称 （ 证券法》"）、 上市公司独立董事管理办法》 深圳 证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及（ 江苏通 灵电器股份有限公司章程》（以下简称（ （ 公司章程》"）、 江苏通灵电器股份有限 公司独立董事工作制度》中关于独立董事的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，亲 自出席公司董事会和股东大会，及时了解公司的经营发展状况，关注公司的发展 趋势，促进公司的规范运作，积极发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。本人自 2023 年 10 月 9 日起担任公司独立董事职务 现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人孙玉坤，1958 年 1 月生，男，汉族，中共党员，工学博士，二级教 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第 四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第三十二会议，会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关内容 公告如下： 一、利润分配预案基本情况 2023 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-045 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年年初未分配利润 为 682,154,832.52 元 ， 2023 年 度 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 164,988,958.00 元，扣除计提的盈余公积 13,385,158.59 元以及分配给普通股股东 的股利 12,000,000.00 元后，2023 年年末可供投资者分配的利润为 821,758,631.93 元（为公司合并报表数据）。 母公司财务报表 2023 年年初未分配利润为 676,125,887.06 元，2023 年度实 现净利润 133,851,58 ...

江苏通灵电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（朱湘临） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为江苏通灵电器股份有限公司（（以下简称（ 公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照（ 中华人民共和国公司法》（以下简称（ （ 公司法》"）、 中华人民 共和国证券法》（以下简称 （ 证券法》"）、 上市公司独立董事管理办法》 深圳 证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及（ 江苏通 灵电器股份有限公司章程》（以下简称（ （ 公司章程》"）、 江苏通灵电器股份有限 公司独立董事工作制度》中关于独立董事的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，亲 自出席公司董事会和股东大会，及时了解公司的经营发展状况，关注公司的发展 趋势，促进公司的规范运作，积极发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。本人自 2017 年 9 月 15 日起担任公司独立董事职 务，于 2023 年 9 月 14 日已达六年，自 2023 年 10 月 9 日选举出新任独立董事 后，于 10 月 10 日正式离任。现将 2023 ...