江苏通灵电器股份有限公司 关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告及 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 二、2023年年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 立信对公司2023年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告，同时 对公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司2023年度募集资 金存放与使用情况等进行核查，并出具了专项报告。 审计过程中，立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了 有效的质量管理措施，就会计师事务所和审计项目团队成员的独立性、审计范 围、人员和时间安排、重要审计发现等事项与公司管理层进行了沟通。 （一）工作方案 2023年年度审计过程中，立信针对公司的服务需求及被审计单位的实际情 况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位 的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、无形资产核算、合并报表、 关联方交易等。立信全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时 间要求。立信制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时 提交各项工 ...

江苏通灵电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李健） 各位股东及股东代表： 作为江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《江苏通 灵电器股份有限公司章程》（以下简称"《《公司章程》"）、《江苏通灵电器股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉履行职责，积极出席公司相关 会议，充分发挥自身专业优势及经验，认真审议董事会及专门委员会各项议案， 对公司重大事项审慎发表独立意见，积极维护公司和全体股东特别是中小股东的 合法权益。现将本人 2023 年度任职公司独立董事以来履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人李健，1966 年 3 月出生，大专学历。1996 年 10 月至 2004 年 10 月，曾 任镇江东丰特殊合金有限公司会计主管；2004 年 11 月至 2010 年 7 月，曾任江苏 宏达新材料股份有限公司财 ...

1 中信建投证券股份有限公司关于 江苏通灵电器股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：通灵股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈昶 | 联系电话：021-68824278 | | 保荐代表人姓名：赵溪寻 | 联系电话：021-68827384 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-040 江苏通灵电器股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次 会议通知于2024年4月8日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2024年4月19日 以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司 高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召集并主持。 会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《江苏通灵电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 决议合法有效。 会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 1. 审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2023 年度报告及摘要所载信息真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为301168[8] - 公司中文名称为江苏通灵电器股份有限公司[8] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为1,540,379,543.60元，较上年增长23.35%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为164,988,958.00元，较上年增长42.66%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-87.87%[11] - 公司2023年末资产总额为3,269,582,658.49元，较上年末增长13.55%[11] - 公司2023年基本每股收益为1.37元，较上年增长42.71%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为2,099,614,459.15元，较上年增长7.96%[11] 公司产品及行业 - 公司主营业务为太阳能光伏组件接线盒及其他配件等产品的研发、生产和销售[20] - 公司产品采用低压浇注封装工艺，稳定性更高，性价比高，用于光伏组件连接[26][27][28] - 公司产品采用非标的模块电子器件，灌胶密封方式密封，用于光伏组件连接[29][30] - 公司光伏电缆耐高温、耐寒、耐油、耐酸碱盐、耐雨水、防紫外线、阻燃，使用寿命25年以上，主要用在光伏电站[32] - 公司光伏连接器具有良好的导电性能，防护等级IP68，用于光伏组件连接[34] 公司市场及竞争 - 公司市场占有率在2020-2023年间有所波动，2023年达到11.73%，主要根据全球新增装机量和公司销量计算[37] - 公司2023年全球市场占有率约为11.73%，日生产规模约30万套[38] - 公司拥有已获得授权并有效的专利共50多项，具有相对较大的生产规模、技术及质量等优势[39] 公司财务管理 - 公司现金及现金等价物净增加额在2023年为-19807059.93元，较上一年同期增加95.03%[79] - 公司投资收益为2921646.48元，占利润总额比例为1.55%[81] - 公司资产构成中，货币资金占总资产比例增加至31.10%[82] - 公司资产构成中，应收账款占总资产比例略微增加至16.07%[83] - 公司资产构成中，存货占总资产比例略微下降至9.67%[84] 公司治理与股东关系 - 公司审议通过了关于增加公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案[1] - 公司董事严荣飞持股458,800股，对公司未来发展前景持乐观态度[2] - 公司董事李前进持股5,147股，公司总经理严华持股15,500股[3] - 公司监事严明华持股32,450股，财务总监顾宏宇持股6,752股[4]

2023 2023年，江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定， 依法履行职责。监事会注重对公司经营运作的规范性、董事会和高级管理人员 履行职责的合法性、合规性进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构、提 升公司治理水平，切实维护公司和股东的合法权益。现将2023年监事会履行职 责情况报告如下： 2023 报告期内，公司监事会共召开14次监事会议，会议的召开、表决和决议程 序严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合 法、有效。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | 第四届监 | 2023年1月16 | 1.审议《关于新设募集资金专项账户并授权签订募集资金监 | | 1 | 事会第十 | 日 | 管协议的议案》。 | | | 四次会议 | | | | | | | 1、审议通过《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草 | | | 第四届监 | 2023年2月27 | 案）〉及其摘要的议案》；2、审议通过《关于 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-041 江苏通灵电器股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 二、监事会会议审议情况 会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 1、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年度报告及摘要所载信息真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为：《2023 年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整 地反映了公司监事会工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十二次 会议通知于2024年4月8日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2024年4月19日 ...

会议召开情况 - 2023年召开年度股东大会1次，临时股东大会4次，董事会会议15次[5] - 2023年股东大会召开5次，独立董事列席5次[5] - 2023年未召开独立董事专门会议[8] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会会议15次，现场出席15次[5] - 2023年多次就相关议案发表同意或事前认可意见[13][14][15] 未来展望 - 2024年独立董事将按要求行使权利，履行义务[16]

中信建投证券股份有限公司 关于江苏通灵电器股份有限公司确认 2023 年度 2024 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会 第三十二次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日 常关联交易预计的议案》，董事会同意公司 2024 年度与关联方江苏尚昆生物设备 有限公司（以下简称"尚昆生物"）在房屋租赁等方面产生日常关联交易，总金 额不超过 271.57 万元（不含税），关联方严荣飞先生、李前进先生、严华女士已 回避表决，公司独立董事专门会议审议通过了此议案。 本议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃 行使在股东大会上对该议案的投票权。 （二）2023 年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 | | | 关联交 | 实际发 生金额 | 预计金 | 实际发 | 实际发 | 披露日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | | | | | 生金额 | 生金额 | | | 易类别 | 关联人 | 易内容 | （不含 | 额 | 占同类 | 与预计 | ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-034 江苏通灵电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"通灵股份"）于2023年12 月22日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十七次会议，于2024 年1月8日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币60,000.00万元闲置募集 资金（含本数、含超募资金）进行现金管理，用于安全性高、流动性好、风险低、 期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，有效期自2024年第一次临时股东大 会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限有效期内，资金可循环滚动使 用。保荐人出具了专项核查意见。具体内容详见公司2023年12月23日、2024年1月 8日披露于巨潮资讯网（http://wwww.cninfo.com.c ...