上海市锦天城律师事务所 关于江苏通灵电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏通灵电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏通灵电器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏通灵电器股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《江苏通灵电器股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， ...

激励计划时间线 - 2023年2月27日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[1] - 2023年3月1 - 10日对拟激励对象进行公示并更正名单[2] - 2023年3月16日股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2023年3月20日董事会和监事会审议调整激励对象名单等议案[4] - 2024年2月6日公司审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格议案[1] 激励计划价格 - 调整前2023年限制性股票激励计划授予价格为34.77元/股[5] - 调整后2023年限制性股票授予价格为34.67元/股[8] 分红情况 - 2022年以总股本120,000,000股为基数，每10股派发现金红利1元（含税）[6] 相关意见 - 监事会同意授予价格由34.77元/股调整为34.67元/股[10] - 律师认为本次调整授予价格合法有效[11]

激励计划 - 2024年2月6日会议通过向激励对象授予预留限制性股票议案[1] - 激励对象91名，主体资格合法有效[1][2] - 授予日为2024年2月6日，价格34.67元/股[2] - 授予91名对象20.00万股限制性股票[2]

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-012 江苏通灵电器股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 限制性股票预留授予日：2024年2月6日 限制性股票预留授予价格：34.67元/股 限制性股票预留授予数量：20.00万股 《江苏通灵电器股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》""本激励计划"）规定的限制性股票预留授予条 件已成就，根据江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次 临时股东大会的授权，公司于2024年2月6日，召开了第四届董事会第三十次会议 审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股 票的议案》，同意以2024年2月6日为预留授予日，授予91名激励对象共计20.00万 股限制性股票，授予价格34.67元/股。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划简述 2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入 ...

江苏通灵电器股份有限公司 （预留授予日） 一、预留授予的限制性股票情况如下表所示： | | 获授限制性 | 占授予限制 | 占公司股本 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 职务 | 股票数量（万 | 性股票总数 | 总额的比例 | | | 股） | 的比例（%） | （%） | | 部门中高层管理人员和核心管理人 员以及公司认为应当激励的对公司 经营业绩和未来发展有直接影响的 | 20 | 10 | 0.17 | | 其他员工（91 人） | | | | | 合计 | 20 | 10 | 0.17 | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公 司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的 股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%。 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因 所致。 序号 姓名 1 朱湘临 2 蒋丰根 3 吴永金 4 倪琳 5 施素凡 6 丁锐 7 蒋欣欣 8 陈小兵 9 鄂启根 10 刘为可 11 陆廷明 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 江苏通灵电器股份有限公司 2023年限制性股票激励计划预留部分授予 相关事项的法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏通灵电器股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予 相关事项的法律意见书 致：江苏通灵电器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏通灵电器股份有 限公司（以下简称"公司"或"通灵股份"）的委托，作为公司 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问，就通灵 股份本次激励计划预留部分授予（以下简称"本次授予"）相关事项出具本法 律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（简称为"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（简称为"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（简 称为"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下称《管理办 法》）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-014 公司于2023年4月25日披露了《关于2022年度利润分配预案的公告》，以截 至2022年12月31日的总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股 利人民币1.00元（含税），并于2023年7月4日实施完毕。根据《上市公司股权激 励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》及摘要等相关规定以及公 司2023年第二次临时股东大会的授权，需对公司2023年限制性股票激励计划的授 予价格进行相应的调整，即限制性股票授予价格由34.77元/股调整为34.67元/股。 江苏通灵电器股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会 议通知于2024年2月2日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2024年2月6日以现 场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级 管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣 ...

江苏通灵电器股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-015 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经审议，监事会认为：公司本次对2023年限制性股票激励计划授予价格的调 整符合《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的相关规定以及公司2023年第二次临时股东大会的授权，不存在损害公 司股东利益的情形。本次调整后，限制性股票授予价格由34.77元/股调整为34.67 元/股。 议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 回避表决情况：无。 本议案无需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限 制性股票的议案》 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十九次 会议通知于2024年2月2日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2024年2月6日以 现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到监 ...

股份回购计划 - 公司拟用2000万 - 4000万元自有资金回购股份，价格不超59.27元/股，期限自2023年12月5日起不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年1月31日累计回购385,600股，占总股本0.32%[2] - 最高成交价35.50元/股，最低成交价34.90元/股，成交总金额13,609,168元[2]

业务预期与现状 - 公司预计全年接线盒出货量进一步提升，目前在手订单充足，形势向好 [2] - 目前芯片接线盒在公司所有接线盒出货量中占比约 20% [2] - 一月份订单较满，处于满产状态 [2] 行业与业务对比 - 目前已知有公开资料披露的同行业公司未发现有互联线束业务 [2] 产能布局 - 公司正在越南进行产能布局，建成后可满足国外市场需求 [2] 合作情况 - 公司与通威就二极管接线盒产品合作正常，芯片接线盒市场拓展正在沟通中，暂未形成销售合作 [3] 产品适用性 - 公司生产的太阳能光伏接线盒产品可用于 topcon、HJT 及 bc 等电池组件 [3] 业务协同性 - 拟增资并购的汽车零部件业务与公司现有产品线在设备、技术等方面有契合度，能达成协同效应 [3] 财务情况 - 截止 2023 年 12 月 31 日，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润 1.90 - 2.15 亿元，比上年同期增长 64.21% - 85.81%，经营稳健 [3] - 标的公司财务规范，业绩良好，投资金额可控，财务风险较低，预计对公司产生积极影响 [3] 资金投入 - 江苏通源汽车拟总投 1 亿元，通灵股份持有 77%，江洲汽车部件持有 23%，公司拟通过向实施主体借款方式投入，借款利率按同期银行贷款利率确定 [3]