回购计划 - 公司拟用2000万至4000万元自有资金回购股份[1] - 回购价格不超59.27元/股[1] - 回购实施期限自2023年12月5日起不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年2月29日累计回购488,636股[2] - 占总股本0.41%[2] - 最高成交价36.50元/股[2] - 最低成交价34.90元/股[2] - 成交总金额17,319,256.52元[2]

募资情况 - 公司首次公开发行3000.00万股A股，每股39.08元，募资11.724亿元，净额10.5789165806亿元[1] 资金投向 - 调减“光伏接线盒技改扩建项目”资金，投入其他两项目[3] 账户管理 - 2024年2月29日在农行开新募资账户，余额0元[4] - 专户仅用于“年产650万套新能源汽车零部件建设项目”[6] 监管安排 - 丙方季度查专户存储，乙方按月出对账单[6][7] - 支取超5000万或净额20%（孰低）通知丙方[7] - 乙方发现违规告知丙方，丙方有权换代表人[7][8] - 乙方三次未及时出对账单，公司或丙方可终止协议[8]

报告公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级 [1] 报告核心观点 - 2023年公司全年实现归母净利润1.9亿元-2.15亿元,同比增长64.21%-85.81% [1] - 接线盒出货量快速增长,全年业绩符合预期 [1] - 公司积极采取增加主要材料的自供比率、提升生产效率等措施,有效控制原材料成本,盈利能力得到进一步提升 [1] - 2024年公司产能进一步提升,叠加新客户的不断拓展及存量客户采购比重增加,将助力公司出货量全年增长 [1] - 公司拟以8,000万元认购江苏江洲汽车部件有限公司51%股权,进军汽车内外饰业务,为公司带来新的业务增长点 [1] 报告分类总结 公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级 [1] 报告核心观点 - 2023年业绩预告营收净利高增,全年业绩符合预期 [1] - 接线盒出货量快速提升,新产品拓展新客户 [1] - 公司采取多项措施有效控制成本,盈利能力提升 [1] - 2024年产能扩张及新客户拓展将助力出货量增长 [1] - 收购汽车内外饰企业,拓展第二赛道 [1] 财务数据 - 2023-2025年净利润分别预计为1.98亿元、3.10亿元和4.27亿元,对应EPS为1.65元、2.59元和3.56元 [1] - 当前股价对应2023-2025年PE值分别为27倍、18倍和13倍 [1]

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-022 江苏通灵电器股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十次会 议通知于2024年2月19日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2024年2月22日以 现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会 议由公司监事会主席何慧女士召集并主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次 会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 1、审议通过《关于新设募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的 议案》 监事会同意公司使用募集资金8,800.00万元向子公司江苏通源汽车部件有限 公司提供借款用于实施"年产650万套新能源汽车顶蓬、挡泥板、线束等零部件 建设项目"，该事项无需提交公司股东大会审议。 议案表决结果：3票同意，0票反对，0 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3000万股A股，每股39.08元，募资11.724亿元，净额10.5789165806亿元[2] 募投项目 - 原募投项目总投资83974.21万元，拟投入募资83974.21万元[6] - 变更后募投项目总投资128123.71万元，拟投入募资83974.21万元[10] 资金使用 - 公司拟用8800万元募资向子公司借款用于年产650万套新能源汽车零部件项目[11] 子公司情况 - 江苏通源汽车部件有限公司注册资本8000万元，江苏通行新能源持股73%，江苏江洲汽车部件持股27%[13] 审议情况 - 2024年2月22日董事会、监事会审议通过募资借款议案，无需股东大会审议[17][18][19] - 保荐人对募资借款实施募投项目无异议[20]

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-019 为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 —创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟新设 立募集资金专项账户用于江苏通源汽车部件有限公司"年产650万套新能源汽车顶 蓬、挡泥板、线束等零部件建设项目"的募集资金存储、使用与管理，并授权公司 管理层及其授权的指定人士负责办理上述募集资金专项账户开立及募集资金监管 协议签订等具体事宜。公司在签订募集资金监管协议后，将严格按照相关规定及时 履行相应的信息披露义务。 特此公告。 江苏通灵电器股份有限公司 董事会 江苏通灵电器股份有限公司 关于新设募集资金专项账户并授权签订募集资金监管 协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"通灵股份"）于2024年2 月22日分别召开第四届董事会第三十 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-020 江苏通灵电器股份有限公司 关于使用募集资金向子公司提供借款 用于实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月22日分别召 开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关 于使用募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的议案》。为保障募投项目 的顺利实施，公司拟使用募集资金向募投项目"年产650万套新能源汽车顶蓬、 挡泥板、线束等零部件建设项目"的实施主体江苏通源汽车部件有限公司提供借 款8,800.00万元。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通灵电器股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]3472号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，每股面值人民 币1.00元，每股发行价格为39.08元。募集资金总额人民币1,172,400,000.00元，扣除 全部发行费用（不含增 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-021 江苏通灵电器股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次 会议通知于2024年2月19日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2024年2月22日 以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司 高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召集并主持。 会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵电器股份 有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 回避表决情况：无。 本议案无需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于使用募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的议 案》 经审议，董事会认为：本次向子公司提供借款是基于募投项目的建设需要， 有利于募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划，不存 在改变或变相改 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-016 江苏通灵电器股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月24日召开第四 届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议，于2023年5月16日召开2022 年年度股东大会，审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》，同意继续 聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2023年度 审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于2023年4月25日、2023年5月17日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟聘任公司2023年度审计机构的 公告》（公告编号：2023-047）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号： 2023-060）。2024年2月7日，公司收到立信出具的《关于注册会计师变更的告知 函》，现将相关变更情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况 本所作为贵公司2023年度审计机构，原委派钟建栋先生和王克平先生作 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-017 江苏通灵电器股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更或否决提案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 8 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为 2024 年 2 月 8 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 8 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：江苏通灵电器股份有限公司 C 楼 2 楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：董事会。 通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 71,268,227 股，占上市公司总股 份的 59.3902%。其中： ...