江苏通灵电器股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-015 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经审议，监事会认为：公司本次对2023年限制性股票激励计划授予价格的调 整符合《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的相关规定以及公司2023年第二次临时股东大会的授权，不存在损害公 司股东利益的情形。本次调整后，限制性股票授予价格由34.77元/股调整为34.67 元/股。 议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 回避表决情况：无。 本议案无需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限 制性股票的议案》 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十九次 会议通知于2024年2月2日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2024年2月6日以 现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到监 ...

股份回购计划 - 公司拟用2000万 - 4000万元自有资金回购股份，价格不超59.27元/股，期限自2023年12月5日起不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年1月31日累计回购385,600股，占总股本0.32%[2] - 最高成交价35.50元/股，最低成交价34.90元/股，成交总金额13,609,168元[2]

业务预期与现状 - 公司预计全年接线盒出货量进一步提升，目前在手订单充足，形势向好 [2] - 目前芯片接线盒在公司所有接线盒出货量中占比约 20% [2] - 一月份订单较满，处于满产状态 [2] 行业与业务对比 - 目前已知有公开资料披露的同行业公司未发现有互联线束业务 [2] 产能布局 - 公司正在越南进行产能布局，建成后可满足国外市场需求 [2] 合作情况 - 公司与通威就二极管接线盒产品合作正常，芯片接线盒市场拓展正在沟通中，暂未形成销售合作 [3] 产品适用性 - 公司生产的太阳能光伏接线盒产品可用于 topcon、HJT 及 bc 等电池组件 [3] 业务协同性 - 拟增资并购的汽车零部件业务与公司现有产品线在设备、技术等方面有契合度，能达成协同效应 [3] 财务情况 - 截止 2023 年 12 月 31 日，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润 1.90 - 2.15 亿元，比上年同期增长 64.21% - 85.81%，经营稳健 [3] - 标的公司财务规范，业绩良好，投资金额可控，财务风险较低，预计对公司产生积极影响 [3] 资金投入 - 江苏通源汽车拟总投 1 亿元，通灵股份持有 77%，江洲汽车部件持有 23%，公司拟通过向实施主体借款方式投入，借款利率按同期银行贷款利率确定 [3]

募资情况 - 公司首次公开发行3000万股A股，每股发行价39.08元，募集资金总额11.724亿元，净额10.5789165806亿元[1] 募投项目调整 - 拟调整部分募投项目及新增项目涉及金额1.295亿元，占募集资金净额比例12.24%[6] - 光伏接线盒技改扩建项目原拟投入4.319101亿元，调整后为3.024101亿元[6] - 新增增资江苏江洲汽车部件有限公司51%股权项目，拟投入0.415亿元[6] - 新增年产650万套新能源汽车零部件建设项目，拟投入0.88亿元[6] 项目数据 - 光伏接线盒技改扩建项目总投资4.319101亿元，达产后年均营收7.65亿元，净利润1.12242亿元，内部收益率22.29%[7] - 截至2023年6月30日，光伏接线盒技改扩建项目投入1.176943亿元[8] - 新能源汽车零部件项目总投资额10000.00万元，拟使用募集资金8800.00万元[24] - 新能源汽车零部件项目计划建设期36个月，T+1年下半年释放30%产能，T+2年释放60%产能，T+3年释放100%产能[27] - 新能源汽车零部件项目完全达产后预计年销售收入约29250.00万元，投资财务内部收益率为14.29%（税后）[28] 江洲汽车部件情况 - 2023年1 - 6月江洲汽车部件资产总额2.159168亿元，负债1.678041亿元，净资产0.481127亿元，营收0.997898亿元[16] - 2023年1-6月净利润935.34万元，2022年度净利润2333.78万元[17] - 江洲汽车部件股东全部权益采用资产基础法评估值6110.93万元，增值率27.01%；采用收益法评估值7800.00万元，增值率62.12%[18] - 公司拟8000万元增资江洲汽车部件，完成后持股51%，拟用募集资金0.415亿元[12] 公司业绩与展望 - 2023年中国汽车产销量分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%[32] - 截至2023年9月30日，公司总资产为33.57亿元，流动资产为27.63亿元[33] - 公司预计2023年全年净利润1.90 - 2.15亿元，比上年同期增长64.21% - 85.81%[33] 风险与应对 - 公司拟新增募投项目系向新业务领域拓展，与现有产品有协同，预计对经营产生积极作用[34] - 汽车产业受多因素影响，若宏观经济和汽车产业下行，可能影响业务发展[35] - 公司拟新增募投项目涉及新业务领域，尚无正式开展相关业务经验[35] - 公司将采取五项措施应对风险，包括关注政策、跟踪市场、改进服务、升级设备、加强研发[37] 审议情况 - 2024年1月22日公司第四届董事会第二十九会议审议相关议案，同意变更及增资收购事项，议案尚需提交股东大会审议[41] - 2024年1月22日公司第四届监事会第二十八次会议审议相关议案，同意变更及增资收购事项，议案尚需提交股东大会审议[42] - 保荐人对公司本次部分募集资金投资项目变更事项无异议[45]

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-006 江苏通灵电器股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十八次 会议通知于2024年1月16日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2024年1月22日 以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次 会议由公司监事会主席何慧女士召集并主持，董事会秘书及证券事务代表列席本 次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目变更的议案》 监事会认为本次变更部分募集资金投资项目是基于公司整体发展做出的谨 慎决定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，有利于公司提高募集资金使 用效率和募投项目质量，合理有效地配置资源，从而进一步提升公司的综合竞争 力，不会对公司的生产经营和业务发展产生重大不利影响，符合公司长远发展规 划，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。 监事会同意公司本次 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-005 江苏通灵电器股份有限公司 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目变更的议案》 董事会认为本次变更部分募集资金投资项目是基于公司整体发展做出的谨 慎决定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，有利于公司提高募集资金使 用效率和募投项目质量，合理有效地配置资源，从而进一步提升公司的综合竞争 力，不会对公司的生产经营和业务发展产生重大不利影响，符合公司长远发展规 划，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。 董事会同意公司本次变更部分募集资金投资项目的事项，此事项尚需提交公 司股东大会审议。 议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 回避表决情况：无。 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次 会议通知于2024年1月16日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2024年1月22日 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏通灵电器股份有限公司 部分募集资金投资项目变更的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏通灵电器股份 有限公司（以下简称"通灵股份"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等相关规定，对通灵股份部分募集资金投资项目变更的事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通灵电器股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]3472号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，每股面值人民 币1.00元，每股发行价格为39.08元。募集资金总额人民币1,172,400,000.00元，扣除 全部发行费用（不含增值税）后募集资金净额人民币1,057,891,658.06 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-009 江苏通灵电器股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董 事会第二十九次会议决定于2024年2月8日（星期四）召开公司2024年第二次临 时股东大会，现将大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）会议召开时间：2024年2月8日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月8日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年2月8日上午9:15 至下午15:00的任意时间。 5、会议 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-008 江苏通灵电器股份有限公司 关于向江苏江洲汽车部件有限公司增资收购的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"通灵股份"）于 2024 年 1 月 22 日分别召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十八次会 议，审议通过了《关于向江苏江洲汽车部件有限公司增资收购的议案》，同意公 司以 8,000 万元认购江苏江洲汽车部件有限公司（以下简称"江洲汽车部件"或 "标的公司"）新增的 1,040.82 万元注册资本，本次增资完成后，公司将持有江 洲汽车部件 51%的股权，江洲汽车部件成为公司控股子公司。 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次增资拟使用公司募集资金，若公司股东大会未审议通过使用募集资金事 项，公司将全部使用自有资金进行收购。 二、标的公司情况 （一）基本情况 企业名称：江苏江洲汽车部件有限公司 统一社会信用代码：91321182751421 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-003 2023年10月8日，公司使用闲置募集资金11,000万元购买了中国光大银行股份 有限公司（以下简称"光大银行"）的结构性存款，具体内容详见《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号： 2023-092）。根据相关合同条款约定，公司于近日赎回相关产品，并继续使用部分 闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，具体情况如下： 江苏通灵电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"通灵股份"）于2023年12 月22日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十七次会议，于2024 年1月8日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币60,000.00万元闲置募集 资金（含本数、含超 ...