证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编码：2024-015 无锡锡南科技股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"发行人"）部分首次公开发行前已发行股份； 2、本次解除限售股份的股东为 4 名，股份数量共计 8,575,425 股，占公司 当前总股本的比例为 8.58%，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月； 3、本次限售股份可上市流通日为 2024 年 06 月 27 日（星期四）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕729号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）股票25,000,000股，并于2023年6月27日在深圳证券交易 所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为100,000,000股,其中有流 通限制或限售安排的股份数量为 76,290,5 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2024-014 无锡锡南科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2023 年度的利润分配方案为:以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000 股为基数,公司拟向全体股东按 10 股派发现金股利 2.5 元(含税),不进行 公积金转增股本,不送红股。在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间， 公司总股本若发生变动的，公司将按照"每股分配比例不变"的原则，按照最新总股本 进行调整。 2、自上述方案披露至本次权益分派实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与公司 2023 年度股东大会审议通过的方案及其调整 原则一致。 4、本次实施权益分派距离公司股东大会审议通过的时间未超 ...

上海市锦天城律师事务所 关于无锡锡南科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 关于无锡锡南科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：无锡锡南科技股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"） 《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》（以下简称"《公司法》"）和中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求，上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接 受无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"锡南科技"或"公司"）的委托，指 派律师参加公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）。 为出具本《法律意见书》，本所声明如下： 1、本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2024-013 无锡锡南科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会无否决议案的情况； 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议通知情况 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年度股东大会的通 知已于 2024 年 04 月 25 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登公告。 2、会议召开情况 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 05 月 17 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 05 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 现场会议于 2024 年 05 月 17 日下午 15:00 在无锡市滨湖区胡埭 ...

中信证券股份有限公司 关于无锡锡南科技股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：锡南科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：宁文科 | 联系电话：0755-2383 5201 | | 保荐代表人姓名：章巍巍 | 联系电话：0755-2383 5201 | 一、保荐工作概述 4 | 工作的 | | | --- | --- | | 情况 | | | 11.其他 | | | （包括经 | 保荐人查阅了公司定期报告及其他信息披露 | | 营环境、 | | | | 文件、财务报表，查阅了公司董事、监事、 | | 业务发 | | | | 高级管理人员名单及其变化情况，实地查看 | | 展、财务 | | | | 公司生产经营环境，查阅同行业上市公司的 | | 状况、管 | 不适用 | | | 定期报告及市场信息，对公司高级管理人员 | | 理状况、 | | | | 进行访谈，未发现公司在经营环境、业务发 | | 核心技术 | | | | 展、财务状况、管理状况、核心技术等方面 | | 等方面的 | | | | 存在重大问题。 | | 重大变化 | | | ...

现场检查 - 现场检查对应期间为2023年6月27日 - 2023年12月31日，检查时间为2024年4月18 - 19日[1] - 检查涵盖公司治理、内控、信披、资金使用、业绩等方面[1][2][3][4][5][6] - 现场检查未发现问题[9] 公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1][2] - 三会会议记录完整、决议签名确认[1][2] - 董监高履职及变更程序合规，人员独立，无同业竞争[1][2] - 公司董监高换届，变动非重大变化，已履行程序和信披义务[2] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度和部门，人员构成合规[2][3] - 审计委员会和内审部门按季度开展工作并报告[2][3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露事项[3] - 信息传递等流程符合制度[3] 资金管理 - 建立防占用资金制度，无占用情形[5] - 关联交易审议合规、价格公允，2023年除关键管理人员薪酬外无其他关联交易[5] - 对外担保审议及后续程序合规[5] - 募集资金到位一月内签三方监管协议且有效执行，无违规情形[6] - 公司大额资金往来有真实交易背景及合理原因[9] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，若有波动有合理解释，与同行无明显异常[6] 其他情况 - 本持续督导期内公司未分红[8] - 本持续督导期内公司无对外提供财务资助情形[8] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[9] - 公司对外提供财务资助合法合规并如实披露[9] - 公司重大投资或合同履行无重大变化或风险[9] - 公司生产经营环境无重大变化或风险[9] - 前期问题已按要求整改[9]

中信证券股份有限公司 关于无锡锡南科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》对无锡锡南科技股份有限 公司（以下简称"锡南科技"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：宁文科、章巍巍 （三）协办人：王晓雯 （四）培训时间：2024 年 4 月 19 日 保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》的 有关要求，对锡南科技进行了 2023 年度持续督导培训。 中信证券认为：通过本次培训，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高 1 级管理人员、中层以上管理人员加强了对中国证监会和深圳证券交易所相关法律、 法规以及创业板相关业务规则的理解，加深了对作为上市公司管理人员在公司信 息披露、规范运作等方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升公司 的规范运作水平，达到了预期效果。 （五）培训地点：无锡市滨湖区冬青路 20 号 （六）培训人员：章巍巍 ...

中信证券股份有限公司 关于无锡锡南科技股份有限公司 基于 2023 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 1、建议公司继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善上市公司法人 治理结构，强化风险防范意识，确保信息披露内容的真实、准确、完整。 2、建议公司合理安排募集资金使用，持续关注现金管理规范性，有序推进 募投项目的建设及实施，严格履行相应决策程序和信息披露义务。 附件：《定期现场检查报告》 保荐人：中信证券股份有限公司（盖章） 年 月 日 2023年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 无锡锡南科技股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 ...

无锡锡南科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议通知于 2024 年 04 月 29 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 05 月 06 日以现场方式召 开。本次会议应参会董事 5 名，现场参会董事 5 名，本次会议由董事长李忠良先生主 持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如 下决议： 证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2024-011 1、审议通过《关于对外投资设立泰国子公司的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 对外投资设立泰国子公司的公告》。 公司董事会授权经理层及其合法授权人全权办理 ...

市场扩张和并购 - 公司2024年5月6日决定对外投资设立泰国子公司[2] - 泰国工厂总投资6800万美元（或等值外币）[2] 股权结构 - 锡南科技持有卡斯汀100%股权[4] - 锡南科技持股锡南科技（泰国）99.9%，无锡卡斯汀持股0.1%[5] 投资金额 - 无锡锡南科技投资6793.2万美元，占股99.9%[7] - 无锡卡斯汀投资6.8万美元，占股0.1%[8] 影响与风险 - 投资利于开拓海外市场，完善全球供应能力[10] - 投资存在审批、管理、运营和市场等风险[11]